главная :: экономика :: право :: сертификация :: учебники :: поиск
ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ

Глава I. Общие положения

  • Статья 1. Цели настоящего Федерального закона
  • Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона
  • Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

    Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

  • Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  • Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
  • Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
  • Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
  • Статья 7.1. Права и обязанности иных лиц
  • Статья 7.2. Права и обязанности кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств
  • Статья 7.3. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании некоторых категорий лиц
  • Статья 7.4. Дополнительные меры противодействия финансированию терроризма

    Глава III. Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

  • Статья 8. Уполномоченный орган
  • Статья 8.1. Предоставление уполномоченным органом информации в целях противодействия коррупции
  • Статья 9. Представление информации и документов

    Глава IV. Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма

  • Статья 10. Обмен информацией и правовая помощь
  • Статья 10.1. Информирование компетентных органов иностранных государств о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами
  • Статья 11. Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства
  • Статья 12. Выдача и транзитная перевозка

    Глава V. Заключительные положения

  • Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона
  • Статья 14. Прокурорский надзор
  • Статья 15. Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц
  • Статья 16. Вступление в силу настоящего Федерального закона
  • Статья 17. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом
  • Институт экономики и права Ивана Кушнира