Конфискация имущества

Понятие и особенности конфискации имущества как уголовно-правовой меры, усиливающей уголовное наказание

Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. № 153–ФЗ ввел в Уголовный кодекс РФ гл. 15.1 «Конфискация имущества». Положения настоящей главы вступили в действие с 1 января 2007 г. Конфискация имущества как правовой институт известна с древнейшего времени. Римское право предлагало изымать имущество для казны и отбирать поместья. Конфискация земельных наделов и приписанных крепостных крестьян была известна российскому уголовному законодательству. Конфискация имущества имела место и в советском уголовном законодательстве и применялась она достаточно широко (до 10% вынесенных приговоров) в конце 80-х гг. ХХ в.254

Определение конфискации раскрывается в ст. 104.1 УК РФ: это принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора имущества, перечисленного в данной статье. По положениям ст. 104.1 УК РФ конфискация доходов отличается от уголовного наказания тем, что она является мерой уголовно-правового характера и состоит в возмещении причиненного преступлением ущерба и в предупреждении в будущем корыстных и иных преступлений. Согласно ч. 1 ст. 104.1 УК РФ названы предметы конфискации:

а) деньги, ценности, иное имущество, которое было получено после совершения преступлений, указанных в п. «а»;
б) деньги, ценности, иное имущество от полученного в результате совершения любого преступления, предусмотренного в п. «а»;
в) деньги, ценности и иное имущество, которые используются или предназначены для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации);
г) орудия, оборудование и иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому.

Не могут быть конфискованы следующие материальные блага:

а) деньги, ценности, иное имущество и доходы, у которых есть иной законный владелец;
б) деньги, ценности, иное имущество и доходы, добытые законным путем.

В спорных случаях, когда конфискации подвергается имущество или доходы по отношению к имуществу или доходам, которые конфисковать нельзя, то вопрос о конфискации решается с учетом пропорционального соотношения того и другого имущества или доходов. При этом часть имущества или доходов отделяется для конфискации, которая пропорциональна вложению денег, ценностей, а также иного имущества или доходов. Могут быть конфискованы преобразованные деньги, ценности, иное имущество или доходы. Среди форм подобного преобразования передача данных предметов иным лицам или организациям через гражданско-правовую сделку. Законом предусмотрена возможность конфискации денежной суммы взамен имущества, если подлежащие ей определенные предметы невозможно конфисковать в их натуральном виде. Деньги и иные ценности, добытые при совершении преступления, должны быть возвращены их истинному хозяину (п. 4 ч. 3 ст. 81 УПК РФ), а если владелец не установлен, то они обращаются в доход государства (п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ). Данная конфискация в научном мире называется специальной. Ст. 104.1 УК РФ ограничен круг преступлений, к которым применяется конфискация как мера уголовно-правового характера. Если же невозможно изъять деньги, ценности, иное имущество или доходы, поскольку они уже использованы или внедрены в производство, имущество или доходы должны быть оценены в денежном эквиваленте. Соответствующая оценке сумма подлежит взысканию с виновного как мера уголовно-правового характера. Ущерб от преступления подлежит возмещению из средств виновного, когда нет таких средств, то возмещение ущерба происходит за счет конфискуемого имущества, а оставшаяся после возмещения часть имущества переходит в доход государства. Конфискации подлежит лишь имущество, которое является собственностью виновного лица. Имущество других лиц не может быть конфисковано.

По замыслу законодателя конфискация имущества должна обеспечить отчуждение у преступников незаконно приобретенных денег, ценностей и иного имущества, подрыв экономической основы проявлений терроризма, экстремизма и организованной преступности и в конечном счете предупредить совершение новых преступлений. Конфискуются также орудия, оборудование и иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому. При этом следует отметить, что уголовная ответственность дополняется особыми правовыми последствиями – принудительным прекращением права лица, признанного судом преступником, на определенное имущество (право собственности на него). Применение конфискации как уголовно-правовой меры направлено не только на возвращение имущества законному владельцу, но и на возмещение причиненного ему ущерба. Цель конфискации имущества, таким образом, обеспечение имущественных прав законных владельцев, которые имеют приоритет над государственными интересами. Конфискации не подлежит имущество, переданное осужденным другому лицу или организации, которые являются добросовестными приобретателями, если они не знали или не должны были знать, что оно получено в результате преступных действий.

Таким образом, уголовный закон называет виды имущества и определяет условия их конфискации, приводит исчерпывающий перечень преступлений, в результате совершения которых полученное имущество и доходы от него подлежат конфискации. Конфискация имущества выступает уголовно-правовым последствием совершения преступления, объективно обременяет наказание и уголовную ответственность, однако не является самостоятельной формой их реализации. Специфические признаки, характеризующие конфискацию имущества как меру уголовно-правового характера:

• не является самостоятельной формой реализации уголовной ответственности;
• не является также альтернативной наказанию мерой и всегда сочетается с наказанием; может сочетаться как с основным, так и с дополнительным видом наказаний;
• может назначаться и при применении таких мер уголовно-правового характера, как условное осуждение, отсрочка отбывания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей;
• может выступать в качестве меры уголовно-правового характера, ограничивающей имущественные права осужденного. Вместе с тем необходимо отметить непоследовательность в формировании исчерпывающего перечня преступлений, при совершении которых возможна конфискация имущества. Например, в перечень не включено такое преступление, как легализация преступных доходов и др.

Конфискация имущества как правовое средство позволяет:

• использовать возможности этой меры в профилактике, предупреждении и пресечении возможностей «самовоспроизводства» организованных форм преступной деятельности, подрыва каналов финансирования международной и транснациональной преступности;
• сформировать механизмы снижения преступных последствий, возмещения ущерба за счет конфискованного имущества.

К числу обстоятельств, подлежащих доказыванию (в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 73 УПК РФ), включены обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации, применялось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованных групп, незаконных вооруженных формирований, преступных сообществ и др.

Необходимость существования института конфискации имущества в системе национальных уголовно-правовых мер обусловлена ратификацией Российской Федерацией международных документов, таких как Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г., Конвенция ООН против коррупции 2003 г., Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 1999 г., Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма, об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г.

На сегодняшний день актуальным становится вопрос о соответствии российского института конфискации имущества международным стандартам изучения зарубежного опыта. В законодательстве некоторых стран реализован такой международный стандарт при конфискации преступных доходов, как перенос на обвиняемого бремени доказывания законности о приобретении имущества при наличии достаточных оснований полагать, что такое имущество могло бы быть получено в результате совершения преступления. Представляется целесообразным адаптировать этот опыт в правоприменительную практику России.

При назначении данной меры учитываются пути и источники происхождения данного имущества, цели и характер его применения, приоритет имущественных прав законного владельца (потерпевшего) и соответствующих прав добросовестного приобретателя на данное ему виновным имущество. В УК РФ 1996 года как вид наказания конфискация имущества сохранялась до декабря 2003 года. Ст. 52 УК РФ, предусматривающая конфискацию имущества как вид наказания, была отменена Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ. Она устанавливалась за тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные из корыстных побуждений, и назначалась судом как дополнительный вид наказания только в случаях, предусмотренных в санкциях соответствующих статей Особенной части УК РФ. Конфискация имущества предусматривалась за хищение чужого имущества (ч. 3, ст.ст. 158, 161, 162 УК РФ), вымогательство (ст. 163 УК РФ), незаконную банковскую деятельность (ч. 2 ст. 172 УК РФ) и другие преступления. За некоторые преступления конфискация имущества была установлена как обязательное дополнительное наказание, например за разбой (ч.ч. 2, 3 ст. 162 УК РФ), но в большинстве случаев применялась как альтернативное наказание. В соответствии со ст. 52 УК РФ до ее отмены конфискация имущества делилась на полную и частичную.

Полная конфискация заключалась в изъятии всего имущества, принадлежащего осужденному, за исключением имущества, необходимого для совместно проживавших с осужденным лиц, и предметов личного пользования (лекарства, продукты) и гигиены (электробритва, белье и т. п.). Возможно, необходимо изучить предыдущий опыт законодательного регулирования и в каком-то виде использовать такой правоприменительный опыт.

Частичная конфискация касалась изъятия определенной в приговоре части имущества осужденного. При этом суд должен был указать, какая доля имущества подлежит конфискации, либо конкретно перечислить конфискуемые вещи.

От конфискации имущества как вида ранее действовавшего уголовного наказания и как уголовно-правовой меры, подкрепляющей уголовное наказание в соответствии со ст. 104.1 УК РФ, следует отличать наложение ареста на имущество. Такой арест в соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ осуществляется для исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, полученного в результате преступных действий либо нажитого преступным путем. Или в соответствии с ч. 1 ст. 116 УПК РФ наложение ареста на ценные бумаги либо их сертификаты для обеспечения возможной конфискации имущества, полученного в результате преступных действий либо нажитого преступным путем.

Порядок и условия конфискации имущества, полученного в результате совершения преступления, и (или) доходов от этого имущества

В ст. 104.1 УК РФ указаны положения, касающиеся конфискации доходов, возникших в результате применения полученного в результате совершения преступления имущества. Данное положение применимо лишь к правоотношениям, возникшим после 1 января 2007 г.

Имущество, приобретенное в результате совершения преступления, которое использовалось либо может быть использовано как орудие и средство преступления для проведения широкомасштабной преступной деятельности, подлежит конфискации. Эта мера обусловлена интересами государства и препятствует продолжению преступной деятельности. Конфискация лишает виновных лиц доходов от преступной деятельности и служит целям не только восстановления социальной справедливости (это характерно для наказания), но и ликвидации условий для совершения новых преступлений.

На практике бывают ситуации, когда возникают вопросы о приобщении имущества либо доходов, подлежащих конфискации, к не подлежащим конфискации имуществу или доходам. Данный вопрос о конфискации должен решаться с учетом пропорционального соотношения того и другого имущества или доходов. От имущества или доходов выделяется для конфискации та часть, которая пропорциональна вложению денег, ценностей, иного имущества или доходов.

Конфискации подлежат и преобразованные деньги, ценности, иное имущество или доходы, полученные в результате преступной деятельности. Передача указанных предметов другим лицам (организациям) под видом гражданско-правовой сделки является их преобразованием, что не препятствует их изъятию при условии, что правоприобретатель знал или должен был знать о преступных источниках переданного ему имущества или доходов.

Имущество, полученное в результате совершения преступления, и(или) доходы от этого имущества, приобщенные к имуществу, приобретенному законным путем, в соответствии с ч. 2 ст. 104.1 УК РФ подлежат конфискации в части имущества, которое соответствует стоимости приобщенного имущества, полученного преступным путем, либо доходов от него. Таким образом, если имущество, полученное преступным путем, было использовано в предпринимательской или иной деятельности, связанной с получением доходов от такого имущества, такое имущество или доходы от него подлежат конфискации (изъятию) в доход государства по решению суда.

Новшеством рассматриваемой уголовно-правовой нормы о конфискации имущества является положение о том, что имущество, переданное осужденным другому лицу либо организации (юридическому лицу), подлежит конфискации, если лицо, принявшее имущество, знало или должно было знать, что оно получено в результате преступных действий (ч. 3 ст. 104.1 УК РФ). Следует обратить внимание на то, что изъятие имущества в пользу государства либо в порядке возмещения ущерба, причиненного законному владельцу, возможно по решению суда после осуждения виновного. Это корреспондируется с ч. 1 ст. 302 Гражданского кодекса РФ, поскольку налицо недобросовестный приобретатель похищенного имущества. Если имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело права его отчуждать, как это происходит при совершении преступления, собственник вправе требовать возврата имущества во всех случаях (п. 2 ст. 302 УК РФ).

Если же конфискация определенного предмета, входящего в состав имущества, полученного в результате совершения преступления на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета, невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета.

Рассмотрим это положение на примере. Преступник Алексеев совершил убийство из корыстных побуждений (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) с целью завладения дорогим автомобилем жертвы, стоимостью 7 млн руб., незаконно переоформил его и продал добросовестному приобретателю. В данном случае в соответствии со ст. 104.2 УК РФ суд выносит решение о конфискации денежной суммы (7 млн руб.). Причем в соответствии с ч. 1 ст. 104.3 УК РФ при решении вопроса о конфискации имущества судом в первую очередь должен быть решен вопрос о возмещении ущерба, причиненного законному владельцу, в нашем примере наследникам владельца похищенной автомашины.

При отсутствии у виновного имущества, на которое может быть обращено взыскание, кроме указанного в ч.ч. 1 и 2 ст. 104.1 УК РФ, где речь идет о деньгах, ценностях и ином имуществе, полученном в результате совершения преступлений и доходов от него, из его стоимости возмещается ущерб, причиненный законному владельцу, а оставшаяся часть обращается в доход государства (ч. 2 ст. 104.3 УК РФ). В данном положении установлен приоритет возмещаемого ущерба законному владельцу (частному лицу, либо государственной, либо муниципальной организации) перед необходимостью обращения имущества, денежных средств или иных ценностей в доход государства (в казну). Введение в Уголовный кодекс РФ гл. 15.1 ставит перед правоохранительными органами задачу выявления имущества, полученного в результате совершения преступлений и любых доходов от такого имущества для принятия в соответствии со ст. 230 УПК РФ мер по возможной конфискации имущества с целью возмещения ущерба, причиненного жертве преступления, и конфискации имущества, полученного преступным путем, либо доходов, полученных от такого имущества.

Особенности исполнения конфискации имущества

Конфискация имущества как вид наказания имела место вплоть до декабря 2003 г.262 Затем она вошла в систему наказаний как мера дополнительного вида.

Конфискация как наказание была установлена только за тяжкие и особо тяжкие преступления, которые были совершены из корыстных побуждений, и назначалась только судом в виде дополнительного вида наказания в случаях, которые предусмотрены в санкциях соответствующих статей Особенной части УК РФ.

Законодатель детально регулирует понятие конфискации имущества, условия ее применения, иные вопросов, касающиеся реализации данного института. Однако нигде в уголовном законе не говорится о целях, которые преследует государство, предусматривая возможность применения конфискации имущества как иной меры уголовно-правового характера. Такое положение представляется не совсем последовательным, поскольку противоречит логике формирования уголовного закона. Как известно, для наказания, а также для принудительных мер медицинского характера, также являющихся разновидностью иных мер уголовно-правового характера, цели применения законом установлены.

Применительно к наказаниям, к которым ранее относилась конфискация имущества, в ст. 43 УК РФ четко определены их цели (восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, предупреждение совершения новых преступлений). Это позволяет определить представление законодателя о том результате, который достигается посредством реализации данного уголовно-правового института в правоприменительной практике.

Цели четко определены в ст. 98 УК РФ и для принудительных мер медицинского характера (излечение лиц, которым могут назначаться принудительные меры медицинского характера, или улучшение их психического состояния, а также предупреждение совершения ими иных общественно опасных деяний), которые в настоящее время, как и конфискация имущества, выступают иными мерами уголовно-правового характера.

Таким образом, цель как конечное желание, стремление, намерение должна быть и у конфискации имущества. Однако вопрос о целях данной меры уголовно-правового характера остается открытым и нерешенным. Каковы же цели конфискации имущества в ее новом качестве?

Исходя из логики законодателя, цели конфискации имущества не должны соответствовать целям наказания, так как она выступает иной мерой уголовно-правового характера. В связи с законодательным расположением норм, регламентирующих этот институт, в системе Общей части УК РФ цели конфискации имущества в большей степени должны быть схожи с целями принудительных мер медицинского характера, а также должны быть направлены на реализацию тех общих целей, которые закреплены в ч. 1 ст. 2 УК РФ. Однако следует отметить, что конфискация имущества имеет некоторые общие цели как с наказанием, так и с принудительными мерами медицинского характера.

Взаимосвязь наказания и иных мер уголовно-правового характера в виде принудительных мер медицинского характера обусловливает то обстоятельство, что некоторые их цели должны быть присущи и конфискации имущества. Анализ целей наказания дает возможность утверждать, что конфискация имущества никак не может помочь исправить осужденного в силу ряда причин:

• имущество, подлежащее конфискации, или принадлежит лицу незаконно, или используется им в его преступной деятельности, что не дает возможности обратить его в доход государства;
• приобретая орудия и средства преступления или применяя имущество в других преступных целях, лицо идет на риск, осознавая, что в случае его обнаружения его имущество могут у него забрать.

Что же касается двух остальных целей наказания – восстановление социальной справедливости и предупреждение преступлений, то они вполне могут быть достигнуты и при конфискации имущества. Однако, рассматривая их применительно к конфискации имущества, необходимо учитывать определенные особенности, обусловленные, в первую очередь, изменением правовой природы конфискации и ее содержания.

За последние пять лет отмечается снижение роста данной преступности в России. Если проанализировать цели принудительных мер медицинского характера, то общим с конфискацией имущества является предупреждение совершения лицом, у которого конфискуется имущество, новых преступлений.

Таким образом, одна из первых целей, достигаемая посредством конфискации имущества, – восстановление нарушенного положения, которое было до того, как лицо совершило преступление. Но надо сказать, что восстановление общественных отношений, сформировавшихся в обществе, возможно благодаря этой мере. Сложившуюся в обществе систему общественных отношений нарушает совершение преступления и получение в процессе его имущества, которое применяется как средство совершения подобного преступления либо как источник финансирования террористической деятельности, или организованной группы, или любого незаконного вооруженного формирования, а также преступного сообщества (преступной организации). Как говорят специалисты, при этом нарушается право.266

Общественное отношение, нарушенное преступлением, может быть восстановлено путем изъятия имущества, которое было получено преступным путем, либо его возвращением законному владельцу, либо конфискацией. Изъятие имущества, указанное в ст. 104.1 УК РФ, необходимо рассматривать как восстановление нарушенного права.267

Имущество, указанное в ст. 104.1 УК РФ, дает виновному противоправные преимущества перед законопослушными гражданами. Этим нарушается право и справедливость. Имущество, причастное к преступлению и изъятое из незаконного владения, фактически низводит виновного до прежнего имущественного состояния, в котором лицо находилось до совершения преступления, или происходит его «обратное восстановление». При этом виновный теряет противоправные преимущества, а права других лиц, нарушенные им, восстанавливаются.

Конечно, нельзя согласиться с некоторыми исследователями, полагающими, что конфискация носит восстановительный характер и обращена к лицу, которому действиями виновного причинен ущерб, – лицу потерпевшему. Данные исследователи полагают, что восстановительная цель конфискации адресована конкретному лицу либо организации.

Следуя закону, конфискуется (изымается и передается в собственность государства) только то имущество, которое не может быть возвращено законному владельцу. При этом конфискация не может быть предусмотрена как восстанавливающая материальный ущерб, нанесенный действиями виновного, мера потерпевшему. Возмещение нарушенного права потерпевшего проходит в режиме возвращения ему выбывшего из его законного владения имущества. Данное требование регулируется гражданским законодательством.

Итак, цель конфискации имущества – восстановление не материального положения потерпевшего, а нарушенных общественных отношений вследствие преступного получения имущества, владения им или использования как средства для совершения преступления либо в целях финансирования терроризма, организованных групп, незаконного вооруженного формирования, а также преступного сообщества (преступной организации).

Необходимо подробнее разобрать такое сложное определение цели конфискации имущества, как предупреждение преступлений, которое характеризуется двумя аспектами – общей и частной превенцией.

От наказания конфискация имущества отличается тем, что по содержанию гл. 15.1 УК РФ не может реализовывать общую превенцию. Изъятие имущества либо иных предметов, применяемых для совершения преступлений, не может вызывать у членов общества страх подобной меры.

В случаях, когда деньги, ценности либо иное имущество или доходы фактически не могут быть каким-либо образом изъяты или использованы, реализованы, внедрены в производство и так далее, должна быть проведена денежная оценка того имущества или доходов, которые подлежат конфискации.

Соответствующая данной оценке сумма взыскивается с виновного в качестве иной меры уголовно-правового характера согласно ст. 104.2 УК РФ. Главная задача при конфискации – возмещение причиненного преступлением ущерба. Согласно принятому общему правилу ущерб от преступления должен быть возмещен из средств виновного. Когда подобные средства отсутствуют, то в счет ущерба применяется конфискуемое имущество, из которого в доход государства идет только часть, которая осталась от возмещения причиненного вреда согласно ст. 104.3 УК РФ.

Предупреждение преступлений как цель конфискации обращено именно к самому виновному лицу, а также к другим лицам, которые используют имущество, добытое преступным путем, или орудия и средства совершения преступления.

Предупреждение присуще, прежде всего, изъятию имущества, использовавшегося в качестве средств совершения преступления, принадлежащего обвиняемому, а также используемого или предназначенного для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации). Именно самим фактом изъятия имущества государство пытается прервать преступное использование данных предметов или имущества.

Таким образом, конфискации имущества присущи две цели:

• восстановление положения, существовавшего до совершения общественно опасного деяния;
• предупреждение совершения лицом, совершившим общественно опасное деяние, новых преступлений.

Институт конфискации имущества требует определения основания ее назначения. Только четко установив основание, можно говорить о соблюдении принципа законности. Решение вопроса об определении основания конфискации имущества предполагает анализ двух аспектов данной проблемы – процессуального порядка и основания конфискации имущества. Первоначально в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 153–ФЗ конфискация имущества должна была осуществляться в соответствии с решением суда. Таким образом, законодатель не конкретизировал, на основании какого судебного акта назначалась данная мера, и предусматривал широкий круг документов, на основании которых у лица могло быть конфисковано имущество: постановление, определение, приговор. В соответствии с действующей редакцией конфискация имущества может быть назначена лишь на основании обвинительного приговора суда. Следовательно, заметно сужается круг случаев назначения конфискации имущества, так как не любое уголовное дело доходит до суда и не по всем уголовным делам, рассматриваемым судом, выносится обвинительный приговор. Вряд ли ст. 104.1 УК РФ следует признавать удачной. Фактически законодатель связывает конфискацию имущества с теми же основаниями, что и назначение наказания, – признание лица виновным в совершении преступления по приговору суда. Однако в ст. 43 УК РФ законодатель не указал, что приговор, по которому назначается наказание, должен быть обязательно обвинительным. В то же время основание для применения конфискации имущества определено более точно. Но правовая природа конфискации имущества изменилась, что должно повлечь и изменение оснований для ее применения. Конфискация имущества не является наказанием, выступающим одной из форм реализации уголовной ответственности, а существует в законе в качестве иной меры уголовно-правового характера. Как справедливо считают П.С. Яни, М.Г. Ионцев, иные меры уголовно-правового характера, к числу которых относят и конфискацию имущества, не выступают видами уголовной ответственности, поскольку они не обязательно являются реакцией государства на совершение деяния, запрещенного УК РФ, и их применение возможно и при освобождении от уголовной ответственности. Применение конфискации имущества при том ее законодательном содержании, которое представлено в гл. 15.1 УК РФ, свидетельствует не об обременении. Если у лица изымают имущество, которое оно добыло преступным путем, либо предметы, используемые для совершения преступления, то их изъятие – закономерный ответ на соответствующее противоправное поведение.

Освобождение от уголовной ответственности за совершенное лицом преступление реализуется без вынесения обвинительного приговора по постановлению или определению суда. Однако само освобождение, по мнению авторов, отнюдь не может решить вопрос о судьбе орудий и средств, которые использовались при совершении общественно опасного деяния, особенно если данные предметы изъяты из гражданского оборота. Так, например, лицо, участвовавшее в незаконном вооруженном формировании, но впоследствии вышедшее из состава данного формирования и сдавшее оружие в соответствии с примечанием к ст. 208 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности. Однако вопрос о дальнейшей судьбе оружия должен решаться судом в форме применения конфискации орудий или средств преступления, если оружие находилось у лица незаконно. Освобождение от уголовной ответственности лица оформляется в суде постановлением, в котором и должно найти свое отражение применение конфискации имущества. Применение конфискации имущества при освобождении от уголовной ответственности возможно и в случае изъятия денег, ценностей или иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, указанных в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ. Так, например, возможна конфискация денежных средств, полученных в результате нарушения авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ), нарушения изобретательских и патентных прав (ст. 147 УК РФ) при дальнейшем примирении с потерпевшим. Причем возмещение вреда, причиненного нарушением прав на интеллектуальную собственность, должно осуществляться не из тех средств, которые получены преступным путем, так как именно данные средства подлежат конфискации в доход государства.

Конфискация имущества полностью исключается при освобождении от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Данное обстоятельство обусловлено, во-первых, тем, что имущество, добытое преступным путем, орудия и средства совершения преступления и иные предметы, указанные в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, с течением времени могут выбыть из владения лица и доказать их наличие будет очень сложно. Во-вторых, с истечением определенного времени исключается возможность как привлечения лица к уголовной ответственности, так и применения иных мер уголовно-правового характера, поскольку все правовые последствия, связанные с фактом совершения общественно опасного деяния, прекращаются.

Конфискация имущества вместе с принудительными мерами медицинского характера в системе мер уголовно-правового характера также свидетельствует о возможности их применения без обвинительного приговора суда. Причем принудительные меры медицинского характера как раз и возможны в основном без вынесения обвинительного приговора суда, особенно когда общественно опасное деяние совершено невменяемым лицом. В этом случае суд выносит постановление о применении принудительных мер медицинского характера. В данном документе также может быть отражено положение о применении конфискации имущества в отношении орудий или средств совершения общественно опасного деяния, которые использовало невменяемое лицо либо лицо, совершившее преступление в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости. Изъять орудия и обратить в доход государства такие предметы обязаны правоохранительные органы. Это будет способствовать предупреждению преступлений и восстановлению социальной справедливости. К тому же если невменяемое лицо использовало орудия или средства совершения общественно опасного деяния, которые находятся в незаконном владении, то их изъятие – объективная необходимость.

Глава 15.1, содержащая ст.ст. 104.1, 104.2 и 104.3, не означает возвращения в Уголовный кодекс РФ отмененной конфискации имущества в ее прежнем значении как вида наказания. Речь идет о новом уголовно-правовом регулировании конфискации имущества. Ныне она отнесена к иным принудительным мерам уголовно-правового характера, которые не входят в систему наказаний. При этом обращение конфискуемого имущества в собственность государства поставлено законодателем в тесную взаимосвязь с первоочередными мерами – возвращением имущества законному владельцу и возмещением причиненного ему ущерба. Данная законодательная новелла в целом означает, что появился новый по форме и существенно обновленный по содержанию институт уголовного права.

Характеристика этого института многоплановая. При решении вопроса о конфискации имущества наряду с возвращением предметов законному владельцу приоритет отдается возмещению причиненного ему ущерба. Если кроме имущества, подлежащего конфискации, у виновного нет иного имущества, на которое может быть обращено взыскание, то причиненный ущерб возмещается из стоимости подлежащего конфискации. Оставшаяся часть, если таковая будет, обращается в доход государства. Таким образом, интересам государственной казны придается менее существенное значение по сравнению с имущественными правами законного владельца, которые обеспечиваются в первоочередном порядке. Из содержания ч. 3 ст. 104.1 УК РФ конфискации не подлежит указанное в законе имущество, переданное осужденным другому лицу или организации, которые являются добросовестными приобретателями, если они не знали или не должны были знать, что оно получено в результате преступных действий.

В законе названы виды предметов (имущества) и определены условия их конфискации, в том числе дан перечень преступлений, в результате совершения которых полученное имущество и доходы от него подлежат конфискации. При этом, как отмечалось, конфискация не распространяется на имущество, хотя и полученное преступным путем, но подлежащее возвращению законному владельцу. Такая ситуация может складываться не только в результате совершения преступлений, указанных в перечне, но и других. В частности, она характерна для хищений. Вероятно, поэтому в перечне (п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ) не указаны ст.ст. 158 – 163 УК РФ. Если же возвращение полученного преступным путем имущества законному владельцу окажется невозможным, то решается вопрос о возмещении ущерба потерпевшему (гражданскому истцу) при судебном рассмотрении уголовного дела или в порядке гражданского судопроизводства.

До принятия гл. 15.1 РФ вопросы о конфискации имущества и отчасти о возвращении предметов их законному владельцу решались по уголовному делу на основании и в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом РФ в отношении вещественных доказательств (ст.ст. 81, 82 УПК РФ). Ныне уголовно-процессуальное решение этих вопросов, а также вопроса о возмещении имущественного ущерба, причиненного законному владельцу – потерпевшему (ч. 3 ст. 42 УПК РФ), получило необходимую уголовно-правовую основу. В ходе реализации уголовно-правовых норм по конфискации имущества, возврате его законному владельцу и возмещении причиненного ему ущерба следует учитывать особенности института конфискации имущества. Так, в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ принятие решения о конфискации – прерогатива суда. Никто иной и никак имущество конфисковать не вправе. Необходимая мера обеспечения всех возможностей конфискации, а также возможного возврата имущества законному владельцу либо возмещения причиненного ему ущерба – это наложение ареста на имущество, включая находящееся у других лиц (ст. 115 УПК РФ). Перечень подлежащего конфискации имущества приведен в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, где также определены условия для конфискации. Кроме имущества и доходов от него, возвращенных их законному владельцу, конфискации подлежат деньги, ценности и иное имущество от совершения преступлений, список которых исчерпывающе дан в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, включая и любые доходы от этого имущества. Доходы согласно ст. 41 Налогового кодекса РФ – экономическая выгода в денежной или натуральной форме, рассчитанная как положительная разница между поступлениями от использования указанного имущества в сфере экономической деятельности и затратами по его использованию. Могут рассматриваться в данном контексте поступления от реализации полученного преступным путем имущества в п. «б» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, т.е. средства от превращения или преобразования.

Ценности в соответствии со ст. 104.1 УК РФ – это не только известное материальное имущество, но и материализованное духовное, а также предметы и документы, имеющие особую историческую, научную, художественную или культурную ценность. Конфискации подлежат деньги, ценности и иное имущество, указанные в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, которые частично или полностью превращены или преобразованы посредством легализации, проведения финансовых операций и других сделок, в результате продажи или обмена предметов им придан якобы законный характер. Например, такое имущество было зачислено на счета, приобретены акции или недвижимость, изготовлены ювелирные изделия и т. д. Конфискации подлежат деньги, ценности и иное имущество, применяемое либо предназначенное для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

Термин «финансирование терроризма» раскрыт в прим. 1 к ст. 205.1 УК РФ. Но следует иметь в виду, что в п. «в» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ иные преступные структуры названы вместе с финансированием терроризма, применена более широкая трактовка, чем в прим. 1 к ст. 205.1 УК РФ. Из этого следует, что речь в данной статье идет о финансировании организованных преступных структур любой, не только террористической, направленности. Конфискуются орудия, оборудование или иные средства совершения преступления (п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ), т.е. подлежат конфискации не только те, которые использовались для преступления, но и иное оборудование и средства, которые могут быть применены для совершения преступления. Расширительное толкование в данном случае обусловлено п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ. Имущество, полученное в результате совершения какого-либо из преступлений, указанных в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, и(или) доходы от такого имущества были приобщены к имуществу, приобретенному законным путем, в таких случаях конфискации подлежит часть имущества, соответствующая стоимости приобщенных имущества и доходов от него. Например, пополнение суммы вклада в банке, использование в предпринимательской деятельности, при ремонте приобретенного офисного помещения, в строительстве загородного дома и т. п. В таких случаях в соответствии с ч. 2 ст. 104.1 УК РФ от объединенного в комплекс имущества конфискации подлежит сумма, соответствующая стоимости преступно полученных доходов.

В ч. 3 ст. 104.1 УК РФ определено, что имущество, переданное осужденным другому лицу или организации, конфискуется, если лицо, которому передано это имущество, знало или должно было знать, что оно было получено в результате преступных действий. Обстоятельство, когда лицо должно было знать о преступном происхождении имущества, предполагает его обязанность выяснять, в каких рамках определен вопрос о происхождении принимаемого имущества, в том числе и невыполнение или ненадлежащее выполнение им какой-либо обязанности. Когда лицо не знало или не должно было знать о преступном происхождении принятого имущества, то такое лицо называется добросовестным приобретателем и такое имущество конфискации не подлежит.

Следует отметить, что передача имущества другим лицам, родственным обвиняемому, а также «надежным» людям и оформление на подставных лиц – это давний и распространенный способ скрыть имущество от конфискации. Такое прикрытие действий виновного документальным подтверждением внешне законных сделок создает затруднение в установлении необходимого для конфискации имущества, а также изобличения виновных. Но правоохранительные органы уже накопили опыт в раскрытии и доказывании подобных деяний. Ст. 104.2 УК РФ не только предоставляет возможность, но и обязывает суд принять решение о конфискации денежной суммы взамен определенного предмета, входящего в имущество, подлежащее конфискации, если конфискация этого предмета невозможна вследствие его израсходования, продажи, утраты, порчи, разрушения и т. п. Денежное возмещение должно со- ответствовать стоимости этого предмета, определяемой судом исходя из рыночной цены, в необходимых случаях используются положения, содержащиеся в ст. 424 ГК РФ или определяются экспертным путем. Представляется, что при наличии условий, указанных в данной статье, конфискация денежной суммы возможна также взамен многих или даже всех предметов, подлежащих конфискации по конкретному делу. Конфискация у виновного денежной суммы не исключается и взамен предмета, переданного им другому лицу, если оно признано добросовестным приобретателем.

Ст. 104.3 УК РФ устанавливает приоритет возмещения ущерба, причиненного законному владельцу, перед конфискацией имущества. Он выражается в первоочередном решении вопроса о возмещении указанного ущерба по сравнению с конфискацией (ч. 1), а также в решении этого вопроса за счет стоимости имущества, подлежащего конфискации, если у виновного отсутствует иное имущество, на которое может быть обращено взыскание (ч. 2). При этом в доход государства обращается оставшаяся часть имущества, подлежащего конфискации. Перечень имущества граждан, на которое не может быть обращено взыскание, устанавливается гражданским процессуальным законодательством РФ.

В ч. 2 ст. 104.3 УК РФ говорится о варианте возмещения ущерба из стоимости имущества, указанного в ч.ч. 1 и 2 ст. 104.1 УК РФ. Если переданное другим лицам имущество подлежит конфискации, то согласно ч. 3 ст. 104.1 УК РФ из его стоимости может возмещаться ущерб законному владельцу. Если же переданное виновным другому юридическому или физическому лицу имущество находится у добросовестного приобретателя, то взамен имущества, подлежащего конфискации, ст. 104.2 УК РФ позволяет суду принять решение о конфискации у виновного денежной суммы, соответствующей стоимости переданного имущества. Из этой суммы возможно возмещение ущерба, причиненного законному владельцу. Законный владелец – лицо, осуществляющее право владения конкретным имуществом на основании, указанном в законе или допускаемом им. Владение вещью (имуществом), закрепленное законом за гражданином или юридическим лицом, – одно из правомочий собственника. Но законным владельцем может быть и не собственник вещи (имущества), но иное физическое или юридическое лицо, которое приобрело и осуществляет право владения данным имуществом в соответствии с законом или по договору. Это может быть арендатор, залогодержатель, перевозчик, хранитель имущества либо лицо, владеющее земельным участком на праве пожизненного наследуемого владения и др. Законными владельцами являются также государственные или муниципальные унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, а также другие организации и учреждения, не наделенные правом собственности на закрепленное за ними собственником имущество.

Законное владение имуществом предполагает законное его приобретение. При незаконном же отчуждении имущества, в частности, в результате совершения преступления и передаче его лицу, которое не знало и не должно было знать об этом, имущество оказывается у добросовестного приобретателя, но в незаконном владении. Тем не менее закон в определенных пределах защищает имущественные права и такого приобретателя ввиду его добросовестности. Если при рассмотрении уголовного дела возникают споры между законным владельцем и добросовестным приобретателем о принадлежности имущества, то они согласно п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ разрешаются в порядке гражданского судопроизводства. Наконец, как уже отмечалось, имущество, приобретенное добросовестно исходя из смысла ч. 3 ст. 104.1 УК РФ. Поскольку конфискация, как мера уголовно-правового характера, не является наказанием, она не претендует на то, чтобы преследовать цели, которые установлены в ст. 43 УК РФ. Конфискация служит уголовно-правовым средством для противодействия финансированию терроризма и подобных организованных преступных структур. Конфискация является юридическим основанием для принудительного изъятия и безвозмездного обращения в собственность государства того имущества, которое было незаконно получено от преступлений, перечисленных в ст. 104.1 УК РФ. Объективно конфискация имущества возможна не только тогда, когда суд вынесет обвинительный приговор, но и в случаях принятия им иного решения. Данное положение следует восстановить в УК РФ в целях обеспечения расширительного толкования при применении конфискации имущества.