Информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности

Криминальные учеты как средство информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности
Учеты иных государственных и негосударственных организаций, используемые в информационном обеспечении оперативно-розыскной деятельности

Криминальные учеты как средство информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности

Учеты органов внутренних дел, в которые входят криминалистический, криминологический, оперативный, оперативно-справочный, розыскной, профилактический и административный, являются одним из средств ОРД.

Каждый из них имеет свой характер, свои объекты и обеспечивает необходимыми сведениями правоохранительные функции различных подразделений и служб органов внутренних дел.

Однако наиболее полно удовлетворяют информационные потребности ОРД оперативносправочные, розыскные, криминалистические и оперативные учеты, их можно интегрировать под общим названием "криминальные учеты".

Таким образом, криминальные учеты - это систематизированные особым образом информационные массивы данных (сведений) о лицах, фактах (событиях), предметах по их признакам, предназначенные для эффективного информационного обеспечения задач оперативно-розыскной деятельности; они формируются в виде картотек (в т.ч. фото-, видеотек), коллекций, дел, автоматизированных банков данных (АБД).

Положения ч. 3 ст. 6, ч. 1 ст. 10 Закона об ОРД конкретизируют конституционное положение о том, что хранение определенных сведений о личной жизни граждан без их согласия возможно только на основании федерального закона.

Порядок формирования и пользования информационными системами определяется ведомственными нормативными актами правоохранительных органов.

Назначение криминальных учетов принято рассматривать в трех направлениях:

управленческое, обеспечивающее руководителей всех уровней информацией о структуре и динамике преступности, результатах борьбы с ней, силах и средствах ОВД, участвующих в этой деятельности;
оперативно-розыскное, необходимое для повышения эффективности работы по выявлению лиц и фактов, представляющих оперативный интерес, проведению профилактических мероприятий, раскрытию и расследованию преступлений, розыску преступников и похищенного имущества;
оперативно-служебное, обеспечивающее сбор, обработку, хранение и выдачу справочной информации.

К ведению учетов предъявляются следующие требования:

точность - каждый объект должен быть подробно описан по всем присущим ему одному признакам;
своевременность - необходимо своевременно выявлять и регистрировать объекты, подлежащие учету;
полнота - должны быть учтены все объекты, подлежащие учету;
простота и удобство - наличие унифицированных, несложных для заполнения, но охватывающих все признаки объекта учета документов, карточек; широкое применение автоматизированных поисковых систем;
целенаправленность - четкое разграничение сведений в зависимости от информационной потребности субъектов ОРД и выбор оптимального управленческого уровня системы МВД для организации учета.

К объектам криминального учета относится информация:

о лицах (в т.ч. неопознанных трупах);
событиях (фактах, явлениях);
предметах (вещах и имуществе).

Наибольший массив учета занимают лица, совершившие правонарушения и представляющие в связи с этим оперативный интерес; психически больные, представляющие опасность для окружающих (состоящие на специальном учете органов здравоохранения); без вести пропавшие, преступники, объявленные в розыск, больные и дети, которые в силу болезненного состояния или возраста не могут сообщить о себе сведений; неопознанные трупы граждан; лица, сотрудничающие с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность (в т.ч. на конфиденциальной основе).

События как объекты учета - это факты зарегистрированных (в любом виде) правонарушений (в т.ч. преступлений), факты блокирования объектов оперативного обслуживания (установки специальных средств, расстановки специальных сил) и др.

Предметы - вещи и иное имущество, похищенное, изъятое, выявленное в ходе следственных, оперативно-поисковых и иных мероприятий (утраченные документы, оружие, предметы антиквариата, орудия преступления, автомототранспорт, грузы, домашние животные, имеющие индивидуальные номера или отличительные особенности).

Система организации криминальных учетов соответствует трехуровневой системе построения ОВД.

На уровне горрайлинорганов - местные учеты, ведущиеся аналитической группой или специально выделенным сотрудником и экспертом-криминалистом (экспертно-криминалистические учеты).
На уровне МВД, ГУВД, УВД субъектов Федерации, УВДТ (ОВДТ) - региональные учеты, которые ведутся, соответственно, в информационном центре (ИЦ) и экспертно-криминалистическом подразделении (ЭКП) МВД, ГУВД, УВД, УВДТ (ОВДТ).
На уровне МВД России - федеральные учеты, ведущиеся в Главном информационно-аналитическом центре (ГИАЦ) и Экспертно-криминалистическом центре (ЭКЦ) МВД России.

Два "верхних" уровня учетов называются централизованными.

Система организации криминальных учетов Уровни системы МВД Степень концентрации информации Виды учетов и учетные аппараты оперативно-справочные, розыскные, оперативные, криминалистические учеты экспертно-криминалистические учеты Горрайлинорганы внутренних дел местные учеты учетно-аналитическая группа (специально выделенный сотрудник) эксперт-криминалист (группа) МВД, ГУВД, УВД субъектов Федерации, УВДТ (ОВДТ) региональные учеты централизованные учеты информационные центры (ИЦ) экспертно-криминалистические подразделения (ЭКП) МВД России федеральные учеты Главный информационно аналитический центр (ГИАЦ) МВД России Экспертно-криминалистический центр (ЭКЦ) МВД России Практика регистрации информации выработала следующие основные формы ведения учетов:

картотеки;
фото(видео)теки (видеобанки);
дела;
коллекции и следотеки;
автоматизированная информационно-поисковая система (АИПС), АБД (или банк криминальной информации - БКИ).

Особенности некоторых видов учета обусловливают использование на местном уровне устаревшей формы учетов - журналов.

Структура местных учетов представлена следующими объектами и формами.

1. Картотека лиц, представляющих оперативный интерес (формируется из алфавитно-справочных карточек - АСК): а) взятых на учет по розыскным делам; б) разыскиваемых по ориентировкам других органов; в) взятых на учет по делам предварительной оперативной проверки; г) требующих оперативного контроля, наблюдения и предупредительных мер:

привлекаемых к уголовной ответственности, в отношении которых избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу;
осужденных к лишению свободы условно или с отсрочкой исполнения приговора;
осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы;
освобожденных от уголовной ответственности по амнистии;
освобожденных из мест лишения свободы;
находящихся под административным надзором;
сбывающих наркотические вещества;
психически больных, представляющих опасность для окружающих (состоящих на учете в органах здравоохранения);
несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по профилактике преступности несовершеннолетних (ПППН);
иных лиц, учет которых предусмотрен нормативными актами МВД России.

Алфавитно-справочные карточки заполняют сотрудники, принявшие решение о постановке указанных лиц на учет.

Одновременно они же составляют информационнопоисковую карточку (ИПК), а на особо опасных рецидивистов и квалифицированных преступников - идентификационную карту (ИК) для направления в ИЦ МВД, ГУВД, УВД (постановка на централизованный учет), а также материальный носитель в фотовидеотеку горрайлиноргана.

Фототека (видеотека) используется для опознания преступников и установления лиц, представляющих оперативный интерес.

В целях обеспечения быстрого поиска необходимой информации, по усмотрению руководителя горрайлиноргана, из дубликатов АСК могут формироваться дополнительные массивы по признакам: "Кличка (прозвище)", "Способ совершения преступления", "Особые приметы" и др.

2. Картотека нераскрытых преступлений позволяет выявлять преступления, совершенные аналогичным способом, а также проверять причастность к преступлениям лиц, проходящих по оперативным и иным материалам, доставленных в ОВД, задержанных и арестованных.

Картотека формируется из справочных карточек на нераскрытое преступление (СК-НП в ОВД и ИПК-ПР в автоматизированный банк данных ИЦ).

3. Картотека похищенных, бесхозных, изъятых, выявленных вещей и имущества (оружия, автомототранспортных средств, скота и др.) дает возможность устанавливать их принадлежность, что способствует раскрытию преступлений.

Картотека формируется из карточек "на вещь" (СК-В в ОВД и ИПК-В в ИЦ).

4. Картотека огнестрельного (в т.ч. охотничьего) оружия, находящегося в организациях (предприятиях, учреждениях), а также у граждан на законном основании, позволяет целенаправленно проводить предупредительные мероприятия, устанавливать принадлежность изъятого и выявленного оружия; ведется в ОВД инспекторами разрешительной системы и состоит из карточек на зарегистрированное оружие.

Для постановки на учет в АБД МВД, ГУВД, УВД направляется ИПК-Р (для формирования АИПС "Оружие").

Экспертно-криминалистические учеты на местном уровне представлены в двух формах:

дактилокарты лиц, представляющих оперативный интерес (картотека);
фотоснимки следов рук (пальцев, ладоней) с мест нераскрытых преступлений (следотека).

Структура региональных учетов представлена оперативно-справочными, криминалистическими и розыскными учетами.

Оперативно-справочные учеты

1. Учет лиц (пофамильный и дактилоскопический):

- совершивших преступления, материалы на которых без возбуждения уголовных дел направлены для применения мер общественного воздействия;

совершивших общественно опасные деяния, помещенных по решению суда в психиатрические больницы для принудительного лечения;
проходящих по делам оперативного учета (в соответствии с Законом об ОРД и нормативными актами МВД России);
иностранцев, проживающих за границей, находящихся под следствием; арестованных и отбывающих наказание в России (АИС "Криминал И Наказание").

Объектами учета являются граждане России, иностранцы и лица без гражданства (ЛБГ), обвиняемые в совершении преступлений и осужденные за их совершение.

2. Учет преступлений и правонарушений:

преступлений с участием иностранцев и ЛБГ (АИС "Криминал И Преступление");
административных правонарушений иностранцев и ЛБГ (АИС "Криминал И АДМпрактика");
дорожно-транспортных происшествий с их участием (АИС "Криминал И ДТП").

Учеты ведутся в виде картотек, составляющих региональный банк криминальной информации (РБКИ), а также информации, введенной в АБД "Республика", "Область".

Формами учетных документов для АБД являются алфавитная и дактилоскопическая карточки на осужденного (арестованного).

Криминалистические учеты

1. Учет лиц (антропофизиологические, социально-психологические и криминальные портреты):

особо опасных и квалифицированных преступников;
без вести пропавших, неизвестных больных и детей;
неопознанных трупов граждан.

2. Учет преступлений (обстоятельства и способ совершения) с окраской:

межрегиональная и международная направленность;
особая жестокость и серийность;
в отношении детей.

В рамках РБКИ ведутся следующие подсистемы криминалистического учета преступников и преступлений: а) подсистема "Досье" - концентрирует сведения на особо опасных и квалифицированных преступников.

В подсистеме "Досье" могут создаваться более мелкие системы учета обозначенных категорий преступников.

Например, на лиц, совершивших на территории России хищения путем мошенничества, и юридических лиц, подозреваемых в заключении заведомо невыполнимых договоров на поставку товаров заведена система ИС "Досье-Мошенник".

Данные подсистемы "Досье" интегрированы с централизованной фотовидеотекой ГИАЦ МВД России. б) подсистема "Насилие" - содержит сведения о нераскрытых и раскрытых особо опасных (квалифицированных) насильственных преступлениях, если есть основания ожидать повторения их теми же лицами или обученными ими другими правонарушителями.

По согласованию со службами криминальной милиции следователи могут передавать в подсистему данные о подозреваемых, потерпевших, погибших, свидетелях, связях виновных лиц как дополнительную информацию о событии преступления. в) подсистема "Сейф" - ведется в целях централизации сведений о хищениях ценностей из металлических хранилищ и формируется:

из идентификационной карты на преступление - ИК-1;
идентификационной карты на лицо - ИК-2.

Карты заполняются при участии трех заинтересованных в учете этой информации сторон (следователя, оперативного работника и эксперта-криминалиста) на всех лиц, принимавших участие в данном преступлении, в т.ч. проходящих по оперативной и иной достоверной информации (учет осуществляется отдельно, в соответствии с Законом об ОРД и ведомственными нормативными актами МВД России).

Криминалистический учет лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов, неизвестных больных и детей ведется в ИЦ МВД, ГУВД, УВД субъектов Федерации и ГИАЦ МВД России в виде картотек и АБД (АИПС "Опознание").

Учету подлежат граждане России, иностранцы и ЛБГ, находящиеся на территории России:

исчезнувшие без видимых на то причин, место нахождения и судьба которых неизвестны;
потерявшие связь с родственниками;
несовершеннолетние, ушедшие из дома, школ-интернатов, детских домов, других учреждений, бежавшие из детских приемников-распределителей, специальных школ и училищ;
психически больные, а также находящиеся в беспомощном состоянии, ушедшие из дома или медицинских учреждений;
неопознанные трупы граждан;
лица, находящиеся в психоневрологических диспансерах и иных медицинских учреждениях, не могущие сообщить о себе сведений.

Основанием для учета является заведение:

уголовного дела;
розыскного дела;
дела по установлению личности.

В экспертно-криминалистических подразделениях (управлениях, отделах) МВД, ГУВД, УВД, УВДТ (ОВДТ) регионального уровня ведутся:

коллекции пуль, гильз и патронов со следами оружия, изъятых с мест преступлений (пулегильзотеки);
картотеки поддельных денежных знаков и ценных бумаг;
картотеки поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом;
дактилоскопические картотеки (массивы иных материальных носителей);
фонотеки голоса и речи лиц, представляющих оперативный интерес.

По усмотрению руководителей ЭКП могут вестись и иные коллекции и картотеки.

Например:

коллекция поддельных медицинских рецептов на наркотикосодержащие и сильнодействующие лекарственные средства;
картотека следов рук (пальцев, ладоней), изъятых с мест совершения преступлений.

Розыскные учеты В соответствии с ведомственными нормативными актами МВД России розыскные учеты содержат сведения о лицах, объявленных в местный, федеральный и международный розыск, предметах (имуществе), похищенных, изъятых и выявленных иным способом.

1. Учет лиц, объявленных в федеральный и местный розыск, формируется данными:

о совершивших преступления и скрывающихся от дознания, следствия и суда;
бежавших из-под стражи и мест лишения свободы;
исчезнувших без видимых на то причин (без вести пропавших);
уклоняющихся от выплат денежных сумм предприятиям и гражданам.

Основанием для централизованного учета является заведение розыскного дела на указанные категории лиц.

Автоматизированный учет осуществляется в АИПС "ФР- Оповещение".

2. Учет похищенных и изъятых предметов содержит несколько самостоятельных массивов:

а) утраченное и выявленное нарезное огнестрельное оружие:

боевое, служебное, гражданское (охотничье, спортивное) нарезное огнестрельное (стрелковое) оружие всех моделей;
гранатометы и огнеметы;
портативные ствольные и реактивные артиллерийские системы;
взрывные устройства дистанционного, электромеханического и ручного управления.

Идентификационные карты на такое оружие направляются в АИПС "Оружие".

б) похищенный и бесхозный автотранспорт учитывается в зависимости от его класса и делится по объектам федерального и регионального учетов.

На региональный учет ставятся:

автотранспорт, подлежащий федеральному учету;
мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски.

Федеральному учету подлежат:

легковой и грузовой транспорт;
автобусы;
прицепы и полуприцепы.

Основанием для постановки на учет является заявление (сообщение) о хищении, выявлении, обнаружении, изъятии автомототранспорта.

Формой учета разыскиваемого и выявленного транспортного средства является идентификационная карта - ИК-ТС, направляемая в АИПС "Автопоиск".

в) предметы антиквариата и культурные ценности - утраченные и выявленные предметы, представляющие историческую, художественную, научную и культурную ценность.

Формой их централизованного учета является идентификационная карта ИК-П.

2. Основанием для постановки на учет является хищение предметов антиквариата и культурных ценностей, а также их обнаружение.

При возбуждении уголовного дела по факту хищения ИК заполняется следователем (дознавателем), в других случаях - сотрудниками органов внутренних дел или таможни, осуществляющими оперативную проверку, или уполномоченными на проведение акции изъятия предметов.

Карточки не позднее семи суток с момента возбуждения уголовного дела или получения сведений о предметах направляются в ИЦ МВД, ГУВД, УВД, после обработки оригинал карточки направляется в ГИАЦ МВД России.

Автоматизированный учет указанных предметов должен соответствовать требованиям, предъявляемым к АИПС "Антиквариат". г) номерные вещи и документы общегосударственного обращения.

Объектами учета являются:

похищенные и изъятые (выявленные) номерные вещи;
документы и ценные бумаги общегосударственного обращения (ваучеры, акции, сертификаты акций и пр.) в связи с совершенными преступлениями, подлежащими регистрации в банках криминальной информации (РБКИ, ФБКИ).

Учет производится по ИК-П.4 по сообщениям (другим данным) подразделений органов внутренних дел, ФСБ, прокуратуры, таможни, суда и формирует АИПС "Вещь".

Если номерная вещь (по окраске преступления) подлежит регистрации в ФБКИ, то заполняются два экземпляра ИК.

Оба документа направляются в ИЦ МВД, ГУВД, УВД, а после проверки один из экземпляров пересылается в ГИАЦ МВД России.

При региональном учете вещи заполняется один экземпляр карточки, копия остается в уголовном деле.

В подразделениях транспортной милиции (УВДТ-ОВДТ) ведутся картотеки, имеющие как криминалистический, так и розыскной характер:

преступников-гастролеров, совершивших характерные для транспорта преступления, и лиц, подозреваемых в их совершении (криминалистические);
нераскрытых преступлений, совершенных в подвижном составе (криминалистические);
похищенных у пассажиров вещей и грузов, имеющих индивидуальные номера или отличительные особенности (розыскные).

Оперативные учеты В настоящее время оперативные учеты как разновидность криминального учета есть специализированная информационно-поисковая система данных об объектах, представляющих оперативный интерес, формируемая оперативными аппаратами органов внутренних дел для использования в выявлении, предупреждении, раскрытии преступлений и розыске преступников.

Субъектами формирования и потребителями данных учетов являются субъекты оперативно-розыскной деятельности в рамках их компетенции.

К объектам оперативного учета относятся:

лица, представляющие интерес для оперативных аппаратов органов внутренних дел:
- проверяемые и разрабатываемые по делам оперативного учета;
- содействующие органам внутренних дел в осуществлении оперативно-розыскной деятельности в соответствии с Законом об ОРД;
явления, факты, внешне не содержащие криминальных признаков (элементов состава преступления), но характеризующие проверяемого, разрабатываемого, преступное сообщество или в совокупности с другими событиями указывающие на преступный характер деятельности, или связанные с преступлением;
предметы (вещи, имущество), проходящие по оперативной информации как похищенные, а также как орудия или иные средства совершения преступления.

К основным формам оперативного учета относятся: картотеки, фотовидеотеки (на проверяемых, разрабатываемых, разыскиваемых), журналы, дела оперативного учета, АБД, БКИ оперативно-розыскного назначения.

На местах (в ГОРОВД и органах транспортной милиции) ведутся:

1. Картотеки:

лиц, проходящих по делам предварительной оперативной проверки;
разыскиваемых лиц (в т.ч. по ориентировкам других горрайлинорганов);
лиц, событий и предметов, проходящих по материалам оперативной проверки, сведениям, полученным от лиц, оказывающих конфиденциальное содействие, а также в результате ОРМ (ведутся по правилам секретного делопроизводства).

2. Фотовидеотеки: на всех лиц, представляющих оперативный интерес (в т.ч. проходящих по делам оперативного учета или иной оперативной информации).

3. Дела оперативного учета, виды которых определяются ведомственными нормативными органами правоохранительных органов.

4. Журналы учета:

лиц, оказывающих ОВД конфиденциальное содействие в осуществлении ОРД;
информации, поступающей от лиц, оказывающих конфиденциальное содействие ОВД;
дел оперативного учета, находящихся в производстве оперсостава.

5. Автоматизированный банк данных оперативно-розыскного назначения (АБД "Область", "Республика", "Центр") содержит сведения:

о лицах, состоящих на учетах органов внутренних дел;
способах совершения нераскрытых преступлений и известных приметах лиц, скрывшихся с мест их совершения;
разыскиваемых, выявленных вещах (предметах, имуществе), имеющих заводские номера или характерные особенности.

Выдача информации АБД осуществляется по любому поисковому признаку, имеющемуся в информационно-поисковых картах, являющихся первичным учетным документом АБД (см. схему 4), или по любой совокупности таких признаков.

По запросам из АБД можно получить следующую информацию:

установление факта наличия в АБД информации о проверяемом объекте;
сведения биографического характера;
сведения о признаках внешности, особых приметах и татуировках, видах и способах совершения преступлений;
сведения о кличках и прозвищах интересуемого лица;
фотоизображения лиц, информация о которых получена в результате поиска по заданным признакам;
сведения о номерных, а также неномерных вещах, имеющих отличительные особенности, поставленных на учет в связи с розыском или превентивно.

При составлении запросов на поиск информации в АБД необходимо пользоваться терминами, установленными нормативными актами МВД России для заполнения ИНК.

Учеты федерального уровня Федеральные учеты составляют дубликаты оперативно-справочных, розыскных и криминалистических региональных учетов с незначительными изменениями в объектах регистрации и их объемах, необходимых для этого уровня системы учетов.

Так, если оперативно-справочные, криминалистические и розыскные учеты практически составляют сумму информации региональных ИЦ, то экспертнокриминалистические учеты ЭКЦ МВД России содержат только следующие коллекции:

пуль, гильз и патронов, изъятых с мест совершения преступлений;
поддельных бумажных денег;
поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом.

Самостоятельное значение имеет учет лиц, представляющих криминальный (оперативный) интерес, по признакам внешности на базе видеозаписей (видеобанки и видеотеки).

В ГИАЦ МВД России может вестись федеральный учет таких категорий преступников, как "воры в законе", авторитеты преступной среды, и других лиц, представляющих оперативный интерес.

Такой учет информационно связан (интегрирован) в ГИАЦ с федеральной картотекой особо опасных преступников, разыскиваемых лиц и неопознанных трупов.

Учет визуальной информации служит целям опознания граждан в ходе оперативнорозыскных и следственных действий.

В федеральном видеобанке (ГИАЦ МВД России) массивы видеозаписей на особо опасных преступников ведутся по категориям, соответствующим подсистеме "Досье" ФБКИ.

Значение криминальных учетов состоит в том, что они имеют возможность не только обеспечивать справочной информацией многократно множество субъектов правоохранительной деятельности (в т. ч. не входящих в систему органов внутренних дел - суд, прокуратура, таможня, органы юстиции и др.) о конкретных объектах учета, но и выдавать аналитические данные на базе прикладных программ стратегического (прогностического) и тактического характера.

Решение проблем информационного обеспечения деятельности служб и подразделений, занимающихся предупреждением, раскрытием и расследованием преступлений и розыском преступников, в современных условиях зависит от их технической оснащенности, компьютеризации, реализации новых информационных технологий и связано с ростом профессионального мастерства всех служб, участвующих как в сборе необходимой информации, так и в насыщении информационных систем и использовании этих сведений в решении задач ОРД.

Учеты иных государственных и негосударственных организаций, используемые в информационном обеспечении оперативно-розыскной деятельности

Для организации оперативно-розыскной деятельности может быть использована информация других российских правоохранительных органов, а также правоохранительных органов зарубежных стран, что осуществляется на основе межведомственных нормативных актов и межгосударственных договоров о правовой помощи.

Информационные массивы других государственных и негосударственных организаций могут быть использованы на основе п. 4 ст. 11 Закона "О милиции", а также на договорной основе.

Общие интересы в борьбе с преступностью международного характера органы внутренних дел имеют с таможенными органами, которые также являются частью правоохранительной системы Российской Федерации и наделены оперативно-розыскной функцией.

Содействуя осуществлению мер по защите законных прав и интересов граждан, предприятий, учреждений и организаций, охране общественного порядка, таможенные органы обязаны в установленном порядке обеспечивать "иные" государственные органы информацией, которой они располагают.

Они, в свою очередь, наделены правом использовать в таможенных целях их информацию (в т.ч. сведения органов внутренних дел), соблюдая требования защиты государственной, коммерческой, банковской тайны и иных конфиденциальных сведений.

В силу своей компетенции таможенные органы не только ведут специальную таможенную статистику, но и имеют информационные системы учета объектов, представляющих интерес для таможенного дела.

Информационного взаимодействия органов внутренних дел и таможни в настоящее время требуют хищнический вывоз за рубежи России национальных художественных ценностей, а также преступные "манипуляции" с автотранспортными средствами.

Уже сейчас отдельные информационные массивы органов внутренних дел, и в первую очередь упоминавшиеся АИПС "Антиквариат" и АИПС "Розыск", должны быть согласованы с автоматизированными учетными системами таможни.

Информационное взаимодействие органов внутренних дел и таможенных органов должно получить новое содержание в нынешних условиях, когда очевидна тенденция роста транснациональных преступлений.

Число информационных систем таможни, интегрированных в общие учеты правоохранительных органов, должно быть увеличено.

По запросам органов внутренних дел обязаны предоставлять информацию о финансовом положении, источниках доходов на объекты их оперативного интереса из своих учетных массивов и подразделения государственной налоговой службы.

Органы внутренних дел и структуры частного сыска и охраны связаны общей целью: противостояние преступности в общегосударственном масштабе.

Законом РФ "О частной детективной и охранной деятельности в РФ" от 11 марта 1992 г. (п. 1 ст. 7) частным детективным и охранным объединениям запрещено скрывать от правоохранительных органов известную им информацию о фактах готовящихся или совершенных преступлений.

Характер деятельности частных детективных и охранно-детективных объединений таков, что они, несмотря на запрет "собирать сведения, связанные с личной жизнью гражданина...", руководствуясь ст. 5, содержащей перечень действий детективов, и ст. 3, определяющей виды частной детективной и охранной деятельности, так или иначе вынуждены не только собирать такую информацию, но и учитывать ее для последующей деятельности.

В обладании определенной ее частью заинтересованы оперативные службы органов внутренних дел.

Однако ни видов информации, ни форм обмена ею не определено.

Этому мешает противоречие между запретом скрывать от правоохранительных органов факты известной им преступной деятельности и вето на разглашение "собственных" сведений о клиентах и использование их вопреки интересам клиента или третьих лиц.

Прежде чем вырабатывать формы обмена информацией между указанными государственной и негосударственной структурами, предстоит устранить взаимоисключающие положения, заложенные в тексте (п. 3 ст. 7 и ст. 5) Закона РФ "О частной детективной и охранной деятельности".

Опыт подсказывает, что пробелы или недостатки законодательства тотчас используются в неправовых целях.

В плане обмена информацией с полицейскими органами нашим частным детективам следует взять на вооружение опыт их зарубежных коллег.

Например, в США, согласно законодательным предписаниям, владелец лицензии частного детектива, штатный сотрудник или руководитель сыскного агентства обязаны давать представителям правоохранительных органов (полиции либо окружному прокурору) любую требуемую ими информацию относительно уголовных преступлений.

По закону, информация, добытая частным детективом по расследуемому им событию, хранится четыре года.

Затем она может храниться в учетах частного бюро неограниченное время.

Официально пользоваться криминальными учетами полиции частный сыщик не может.

Огромным подспорьем в решении общих задач розыска преступников и раскрытия преступлений территориальной и транспортной милицией должны стать усовершенствованные и вновь разрабатываемые информационно-поисковые системы транспортных и других ведомств.

Так, с помощью АИПС "Аэропорт-3" осуществляется проверка в реальном временном масштабе всех авиапассажиров и их документов, что позволяет обеспечить оперативный контроль за разыскиваемыми лицами и утраченными документами.

Не менее полезной должна стать информационно-поисковая система под условным названием "Гостиница", действие которой основано на принципе автоматической проверки по криминальным учетам всех постояльцев гостиниц.

С введением новых правил продажи билетов на проезд по железной дороге разработана ИПС, согласованная с системой "Экспресс-2", позволяющая получать сведения о разыскиваемых преступниках - железнодорожных пассажирах.

Более активно должна использоваться информация медицинских учреждений.

Она позволяет получать данные:

о состоянии психики проверяемых, разрабатываемых, очевидцев, подозреваемых, свидетелей и других участников криминальных событий, а также разыскиваемых;
о лицах, имеющих отклонения в психике, которые могли бы способствовать совершению общественно опасного деяния (императивные галлюцинации, некоторые формы бреда и т.п.);
имеющих определенные заболеваниям, являющиеся поисковым признаком;
о личности трупов неизвестных граждан по особенностям строения тела, имеющимся (или имевшимся) следам заболевания и лечения.

Имеется несколько основных форм учета лиц, обращавшихся в медицинские учреждения или находившихся там по инициативе последних.

Следует иметь в виду, что в последнее время многие крупные медицинские учреждения переходят на автоматизированный учет пациентов, однако названные здесь формы учета сохранены.

Назовем здесь только наиболее значимые для информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности формы медицинских учетов и места их ведения:

1. В стационарных медицинских учреждениях:

медицинская карта стационарного больного (Ф.ООЗ-V);
карта записи оперативных вмешательств (Ф.ООБ-V);
карта приема беременных, рожениц и родильниц (Ф.002^);
карта прерывания беременности (Ф.ООЗ-V);
карта записи родов в стационаре (Ф.ОЮ-V);
акт констатации биологической смерти (Ф.О^-V).

2. В поликлиниках и амбулаториях:

медицинская карта амбулаторного больного (Ф.О25^);
медицинская карта ребенка (Ф.О26^);
журнал записи амбулаторных операций (Ф.О69^);
журнал регистрации амбулаторных больных (Ф.О74^).

3. Диспансерное наблюдение:

амбулаторная карта здорового, но подлежащего диспансерному наблюдению лица (Ф.О25^);
медицинская карта больного, подлежащего диспансерному наблюдению (Ф.ОЗО- V).

Формируется (маркируется) по формам заболеваний.

4. Периодические медицинские осмотры:

амбулаторная карта лиц, подлежащих предварительным (при поступлении на работу) и периодическим осмотрам (Ф.О25-^.

5. Стоматологическая помощь:

медицинская карта стоматологического больного (Ф.О43^).

Эти же сведения могут заноситься в карточку амбулаторного больного (Ф.О25^).

6. Учет психически больных лиц (в психоневрологических диспансерах и других медицинских учреждениях названного профиля):

амбулаторная карта больного;
контрольная карта диспансерного наблюдения за психически больным лицом (Ф.ОЗО-V).

Каждый диспансер имеет архив, в котором содержатся карты больных, снятых с учета в связи со стойким улучшением здоровья; выехавших в другой район; переданных под наблюдение в другое психоневрологическое учреждение; снятых с учета в связи с неподтверждением диагноза психического заболевания; других больных, о которых в течение года не поступало никаких сведений.

При снятии больного с диспансерного учета психоневрологического учреждения на него заполняется статистический талон (Ф.ОЗО-V).

Карта больного, убывшего из психоневрологического стационарного учреждения (Ф.Обб-V), хранится в его архиве.

Сведения о больных в возрасте до 14 лет концентрируются у участкового детского педиатра, а о больных с 15 до 17 лет - у участкового подросткового психиатра.

Контрольные карты диспансерного наблюдения лиц с общественно опасными действиями в анамнезе либо выделяются в отдельную картотеку, либо маркируются путем пометки в верхнем углу "СУ" (специальный учет) красным цветом.

Психоневрологический диспансер обязан в течение трех дней с момента принятия решения о постановке на спец. учет направить в орган внутренних дел по месту жительства больного карточку-сообщение о постановке на специальный учет психически больного, представляющего общественную опасность.

Такая же карточка направляется в ОВД и в случае принятия решения о снятии с учета.

Кроме того, во многих диспансерах имеются не предусмотренные приказом Министерства здравоохранения алфавитная книга, карточки, которые заводятся на каждый год раздельно и служат в основном для облегчения поисков сведений и могут быть использованы при необходимости дать ответ на запрос правоохранительных органов.

7. Учет наркологических больных.

Диспансерный учет наркологических больных ведется наркологическими диспансерами, наркологическими кабинетами и фельдшерскими пунктами при промышленных предприятиях, строительных организациях, на транспорте и др.

В качестве учетной формы используется контрольная карта диспансерного наблюдения за психически больным лицом (Ф.ОЗО-V).

На больного с впервые выявленным диагнозом "наркомания" медицинское учреждение (диспансер, наркологический кабинет и т.п.) направляет в наркологический диспансер (больницу) извещение (Ф.О91-У).

Кроме того, наркологические диспансеры имеют архивы, содержание которых аналогично содержанию архивов психоневрологических диспансеров.

8. Учет венерологических больных.

В настоящее время в медицинских учреждениях (в кожно-венерологических диспансерах) учитываются больные с выявленными заболеваниями, передающимися половым путем (ЗППП).

На месте учет ведется в форме карты больного венерологическим заболеванием (Ф.О65^), а на больного грибковым заболеванием - карта Ф.О65-ГУ.

На впервые выявленного больного составляется и направляется в областной кожно-венерологический диспансер извещение Ф.89V-93.

9. Учет туберкулезных больных.

На местах, в больницах и туберкулезных диспансерах на лиц с туберкулезными заболеваниями ведутся медицинские карты больного туберкулезом (Ф.О61^).

На впервые выявленных лиц с такими заболеваниями в областной туберкулезный диспансер направляется извещение Ф.О89^.

10. Документация учреждений судебно-медицинской экспертизы:

акт судебно-медицинского освидетельствования ^.11-3V);
заключение эксперта (экспертиза освидетельствования - Ф.174-У);
акт судебно-медицинского исследования трупа (Ф.171-У);
заключение эксперта (экспертиза трупа - Ф.172-У);
журнал регистрации трупов в судебно-медицинском морге (Ф.181-У);
заключение эксперта (экспертиза вещественных доказательств - Ф.174-У).

Срок хранения всех перечисленных документов в медицинских учреждениях и их архивах в зависимости от значимости колеблется от 1 года до 50 лет.

В оперативно-розыскных целях могут использоваться также учеты военных комиссариатов Министерства обороны России.

Сведения таких учетов могут быть использованы: 1) для розыска (местного, федерального, международного) установленных лиц, местонахождение которых неизвестно; 2) установления неизвестных лиц (преступников, больных или престарелых, в силу беспомощного состояния или возраста не могущих сообщить о себе сведений) по признакам, которые могут содержаться в документах военных комиссариатов (антропометрические данные, физические недостатки и др.); 3) изучения личности известных лиц (проверяемых, подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, потерпевших и др.); 4) выявления лиц, имеющих психические расстройства, но не состоящих на учете в медицинских учреждениях.

Перечисленные данные могут находиться в учетах:

лиц, призываемых на действительную военную службу;
офицеров запаса;
солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов запаса.

Активное внедрение технических средств сбора, обработки, анализа и передачи информации во многие области жизни общества стимулировало появление программных комплексов в других государственных и негосударственных структурах, что позволяет рассчитывать на получение информации, значимой для раскрытия и расследования преступлений, из их "памяти".

К таким организациям, учреждениям следует отнести органы социального обеспечения, нотариаты, кадровые аппараты и т.п.

Например, в органах ЗАГСа развивается автоматизированная система сбора, хранения и обработки данных - " ЗАГС-Ар", предполагающая обмен информацией между заинтересованными пользователями.

Органам внутренних дел подобные системы позволяют получать сведения о добрачных и новых фамилиях преступников, за которыми они собираются "укрыться" от уголовного преследования, а также иные данные поискового характера.

Не менее значимой информацией могут располагать государственные службы наблюдения за состоянием природной среды, государственного экологического контроля и их специализированных природоохранительных подразделений.

Так, в Приморском крае действует подразделение под названием "Тигр".

Созданное для борьбы с браконьерским отстрелом и вывозом за рубеж диких животных, оно собирает и использует информацию о местах стоянок, маршрутах передвижения браконьеров, их связях среди местных жителей, охотников и рыбаков.

Результативность работы таких структур зависит от верного выбора ими форм взаимодействия с органами внутренних дел и, в первую очередь, от обмена информацией.

В этом контексте еще раз вспомним об идее разработки закона, регламентирующего создание и функционирование единого общефедерального банка правовой информации.

Недобросовестные попытки руководителей некоторых финансово-кредитных учреждений "закрыть" доступ оперативным подразделениям ОВД к их учетным массивам под предлогом защиты коммерческой тайны легко преодолеваются на основе положений законодательства.

Во-первых, постановлением Правительства РСФСР от 5 декабря 1991 г. № 35 установлен Перечень сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну.

Во-вторых, режим коммерческой тайны не распространяется на доступ государственных органов, их должностных лиц, действующих в пределах их компетенции при выполнении ими контрольных, надзорных или правоохранительных функций.

Действующее законодательство разрешает передачу конфиденциальной информации, в т. ч. сведений, связанных с коммерческой деятельностью, доступ к которым ограничен в соответствии с ГК РФ и федеральными законами (коммерческая тайна), в установленном порядке, т.е. по официальным мотивированным письменным запросам в связи с возбужденным уголовным делом или проведением проверки в порядке ст. 144 УПК РФ.

Целям же информационного обеспечения решения задач оперативно-розыскной деятельности соответствует заведение органами, осуществляющими ОРД, дел оперативнорозыскного учета (см. ст. 10 Закона об ОРД), в рамках которых обеспечивается документирование процедур оперативно-розыскного производства.