Методика расследования фальшивомонетничества

Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества

Разработка методики выявления, раскрытия и расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг базируется на определении наиболее часто повторяющихся, типичных признаков данного вида преступлений.

Анализируя элементы криминального события при изучении конкретных уголовных дел, механизм, способ подготовки, реализации преступного замысла и сокрытия следов преступления, обстановку, в которой действует преступник (преступники), криминалисты описывают реальную картину преступления. Описание элементов, из которых складывается реальная картина преступления, внутренних и внешних связей, а также их закономерностей составляет основу его криминалистической характеристики.

Элементами криминалистической характеристики фальшивомонетничества являются:

• криминалистические особенности непосредственного предмета посягательства;
• особенности способов подделки, хранения, перевозки денег, ценных бумаг и их сбыта;
• обстоятельства, характеризующие обстановку, место и время совершения преступления (как изготовления, так и хранения, перевозки и сбыта заведомых подделок);
• особенности субъектов преступного посягательства;
• криминалистические признаки фальшивомонетничества.

Предметом подделки при фальшивомонетничестве могут быть лишь определенные объекты, обладающие рядом признаков. Особенности правовой природы денег и ценных бумаг оказывают влияние на выбор их в качестве предмета посягательства, определяют способ совершения преступления, характеризуют обстановку и личностные качества субъектов посягательства. В свою очередь окружающая обстановка влияет на выбор непосредственного предмета посягательства и способа совершения преступления. Субъекты преступления в целях достижения преступного результата могут приспосабливаться либо умышленно создавать благоприятную для этого обстановку. Личностные качества субъектов также влияют на выбор способа преступления и предмета посягательства. Иными словами, все элементы криминалистической характеристики тесно взаимосвязаны. Эти внутренние связи между элементами криминалистической характеристики отражают связи между элементами преступления как явления реальной действительности.

Внешние связи характеризуют зависимость механизма совершения преступления от событий, которые предшествовали, сопутствовали и последовали за преступлением. Нередко событию преступления предшествует длительный подготовительный этап, в процессе которого преступник изучает специальную литературу, приобретает определенные навыки, подыскивает соответствующее помещение, оборудование, материалы и т. д. Например, получивший широкую известность в 70-х годах Б., изготовивший значительную партию высококачественных поддельных 25-рублевых купюр, потратил 17 лет на подготовку к преступлению.

Расследование фальшивомонетничества требует понимания экономической сущности денег и ценных бумаг, являющихся предметом непосредственного посягательства, а также знания технологии их легального производства.

Под деньгами в качестве предмета преступного посягательства при фальшивомонетничестве законодатель понимает банковские билеты Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ), металлические монеты и иностранную валюту.

Деньги — неотъемлемый элемент товарного хозяйства, выступающий эквивалентом товарно-материальных ценностей. Посредством денежных знаков проводится налично-денежное обращение, т. е. осуществляется кругооборот товаров и услуг, а также расчеты. Налично-денежное обращение — это движение наличных денег в сфере обращения и выполнение ими двух функций — средства платежа и средства обращения.

Деньги существуют и в безналичной форме — в виде записей на счетах в банках и иных кредитных организациях. Однако безналичные деньги не могут быть предметом подделки, поэтому не исследуются в рамках криминалистической характеристики фальшивомонетничества.

Выпуск денег в обращение (эмиссия) является исключительным правом государства. В Российской Федерации Центральный банк РФ монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует наличное денежное обращение.

Банкноты производятся на государственных полиграфических предприятиях, оборудованных специальными машинами, обеспечивающими применение различных способов защиты от подделки и получение печатной продукции высокого качества. Металлические монеты также изготавливаются на государственных предприятиях из специальных сплавов.

Предметом подделки могут быть:

• находящиеся в обращении банковские билеты и металлические монеты, выпущенные Центральным банком РФ;
• изъятые из обращения, но подлежащие обмену банковские билеты и металлические монеты, выпущенные ранее Центральным банком РФ;
• иностранная валюта.

К иностранной валюте относятся денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в соответствующем иностранном государстве или группе государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки.

Предметом посягательства при фальшивомонетничестве являются также ценные бумаги. Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении (ст. 142 ГК РФ). Из приведенного определения следует, что не всякий документ, удостоверяющий имущественные права, может быть признан ценной бумагой. Документ должен быть установленной формы и содержать все предусмотренные законом реквизиты. Невыполнение этих условий лишает документ статуса ценной бумаги, даже если он озаглавлен как облигация, акция, вексель или иначе. Соответственно, подделка такого документа не может быть квалифицирована как фальшивомонетничество.

Ценные бумаги в современной экономике выполняют три основные функции: денежно-распорядительную, товаро-распорядительную и капитало-распорядительную. Наряду с денежными средствами ценные бумаги являются инструментом финансовой политики государства, а также акционерных обществ и иных коммерческих организаций.

Ценные бумаги подразделяются на государственные и корпоративные (выпускаемые акционерными обществами и иными корпорациями); эмиссионные и неэмиссионные; товарные и денежные; рублевые и валютные; именные, ордерные и предъявительские. Существуют и иные основания для их классификации. Все виды ценных бумаг пользуются одинаковой защитой, их подделка преследуется в уголовном порядке.

Производство денежных знаков и бланков ценных бумаг. Технология изготовления денежных знаков (бумажных и металлических) и бланков ценных бумаг является охраняемой государством тайной. Вместе с тем наличие представлений о технологии изготовления денег и бланков ценных бумаг является непременным условием деятельности не только сотрудников экспертных служб, но и субъекта расследования. Знания об элементах, образующих систему защиты денежных знаков и ценных бумаг от подделки, способах и особенностях печати подлинных банкнот, их сочетании с методами печати и элементами защиты при изготовлении денежных знаков различных государств, а также сведения о признаках того или иного вида печати, особенностях, характеризующих подлинные денежные знаки и ценные бумаги, необходимы для их осмотра и исследования по каждому уголовному делу, а значит, и для достижения целей раскрытия, расследования и профилактики фальшивомонетничества.

Способы защиты от подделки банкнот (бланков ценных бумаг) носят универсальный характер, что ставит на единый методологический фундамент экспертное исследование документов независимо от их «национальной» принадлежности. Современная концепция изготовления документов особой важности предполагает наличие нескольких обособленных уровней защиты от подделки. Комплекс защитных средств, используемых при изготовлении денежных знаков и бланков ценных бумаг, может быть условно разделен на три группы:

1) материалы и технологии, использующиеся для изготовления основы документа;

2) материалы (краски), использующиеся для печати изображений различной степени видимости на поверхности основы, а также материалы, использующиеся для выполнения отдельных реквизитов и элементов документа;

3) способы печати.

Материалы и технологии, использующиеся для изготовления основы.

Банкноты и бланки ценных бумаг выполняются на бумажной основе, изготавливаемой из волокна целлюлозы, хлопка, льна и их смеси, которые, наряду с другими элементами композиционного состава бумаги, обеспечивают ей такие эксплуатационные качества, как прочность на разрыв, износостойкость при трении. В процессе изготовления бумажного полотна основы из бумажной массы осуществляются тиснение водяных знаков, введение во внутренние слои защитной нити, на поверхности которой, как правило, выполнен микротекст, а также введение различных включений, частично или полностью видимых на поверхности бумаги, выполняющих защитную функцию (нити, конфетти, плашки и т. п.).

Материалы (краски), использующиеся для печати изображений различной степени видимости на поверхности основы, а также для выполнения отдельных реквизитов и элементов документа. При печатании изображений и различных элементов на поверхности банкнот и бланков ценных бумаг используются краски, которые, как и бумага, с одной стороны, обеспечивают документам высокие эксплуатационные качества, а с другой — выполняют функцию защиты от подделки.

Печатные краски обладают следующими свойствами: светостойкостью, механической прочностью к истиранию и химической устойчивостью к воздействию травящих и смывающих веществ.

В целях защиты от подделки часть изображений воспроизводится красками, люминесцирующими в ультрафиолетовых лучах.

Использование специальных метамерных красок обеспечивает фрагментацию реквизитов при непосредственном зрительном восприятии, что значительно повышает защищенность документов от подделки. Наиболее часто фрагментирование обеспечивается использованием материалов, видимых в инфракрасной зоне спектра (ИК — метамерные краски). Также используются материалы, в состав которых введен ферромагнитный порошок, создающий на поверхности носителя изображения магнитный узор, и оптически-переменные материалы, обладающие свойством изменять свой цвет в зависимости от угла наблюдения невооруженным глазом и при естественном освещении.

К числу основных элементов защиты банкнот и бланков ценных бумаг от подделки относятся:

водяной знак — хорошо видимые на просвет (в проходящем свете) темные и светлые четкие изображения. Водяные знаки — наиболее надежная защита банкнотной бумаги от подделок, поскольку при несанкционированном изготовлении может быть осуществлена только их имитация различными способами;

защитная нить — узкая полоса полимерного материала, вводимая в структуру бумаги при ее изготовлении на начальной стадии формирования бумажного полотна; хорошо видна в проходящем свете.

Защитная нить может быть сплошной — полностью находящейся в толще бумаги, или «ныряющей» — равномерно выходящей на поверхность бумаги в виде пунктирных полос, часто снабжена текстами, цифрами, может обладать магнитными или люминисцентными свойствами;

микропечать — изображения, различимые только при многократном увеличении. Может быть представлена в следующих видах:

микротекст — текст, напечатанный шрифтом с высотой знаков 0,25 мм и менее;

микроузор — рисунок из тонких, плотно расположенных линий и геометрических элементов (при подделке путем ксерокопирования на фрагментах фоновых сеток в местах, где должен быть микроузор, наблюдаются следующие признаки: искажение графического рисунка, появление муара либо появление невидимого на оригинале узора или знака);

скрытое изображение (кипп-эффект) — скрытое изображение какого-либо рисунка, обнаруживаемое при рассматривании банкноты под острым углом в отраженном свете. При изменении ориентации банкноты по отношению к наблюдателю и источнику света такие изображения (буквенные, цифровые реквизиты, иные обозначения)

наблюдаются темными на светлом фоне либо, наоборот, светлыми на темном фоне. Данный эффект (вид защиты) исполняется способом металлографической печати и не может быть воспроизведен другими способами печати (высокой, офсетной или способом копирования);

совмещающиеся изображения — одинаковые или сходные по конфигурации фрагменты орнаментов, отдельные буквы, цифры или какие-либо другие изображения, одновременно печатающиеся на лицевой и оборотной сторонах банкноты, с точным расположением по месту нанесения;

изображения с изменяющимся цветом — элементы защиты, которые при изменении углов освещения банкноты меняют свой цвет или из невидимых становятся окрашенными, что достигается применением оптически изменяющихся красок. Для печати таких изображений используются оптически изменяющиеся краски (OVI). Они имеют металлический блеск, их цвет изменяется при изменении угла зрения от зеленого до сине-черного (от желто-зеленого до красно-оранжевого, от зеленого до темно-синего и т. д.);

кинеграмма, голограмма — металлизированный элемент, припрессованный к бумаге, при изменении угла освещения наблюдается замещение одного радужного изображения другим;

тиснение фольгой — получение изображения с помощью припрессованной к бумаге металлической пленки (фольги), поверх которой печатаются изображения и тексты;

теневое изображение — элемент защиты банкнот, изготовленных на полимерной (небумажной) основе; наблюдается в проходящем свете и имеет сходство с водяным знаком;

прозрачное окно — элемент защиты банкнот, изготовленных на полимерной (небумажной) основе; прозрачный участок, содержащий изображение (часто усложняется бескрасочным тиснением);

бескрасочное тиснение — бесцветное рельефное изображение, нанесенное на окрашенный или незапечатанный участок банкноты; наблюдается в косопадающем отраженном свете;

металлизированная краска — краска, содержащая металлический пигмент, который образует серебристую красочную пленку, меняющую при изменении угла зрения не цвет, а интенсивность (степень) блеска;

STRAP (СТРАП) — широкая полимерная полоса с чередующимися прозрачными и блестящими металлизированными участками;

микроперфорация — элемент из множества сквозных микроотверстий в бумажной основе банкноты, образующих изображение, наблюдаемое в проходящем свете;

метки для людей с ослабленным зрением — высокорельефные элементы, хорошо различимые на ощупь; отчетливо различимые элементы, выполненные контрастным цветом (при подделке копированием не воспроизводятся в полном объеме, поскольку не передается их рельефность);

размер банкнот: доллары США имеют стандартный размер вне зависимости от достоинства банкноты; линейные параметры евро варьируются в зависимости от достоинства банкноты; стандартными размерами рублевых банкнот являются следующие: номинал 10, 50, 100 и 500 рублей — 147 x 63 мм; номинал 1000 и 5000 рублей — 154 x 67 мм;

люминисценция отдельных элементов в ультрафиолетовом излучении.

Кроме того, в качестве средства защиты повсеместно используется выполнение отдельных элементов (номер банкноты, отдельные надписи и знаки, изображение подписи на лицевой стороне евро, фрагменты рисунков и т. п.) красителями, видимыми в лучах инфракрасной зоны спектра.

Способы печати. Сочетание различных способов и приемов полиграфической печати образуют так называемую «полиграфическую защиту», комбинация которой видами защиты существенно затрудняет подделку денежных знаков и бланков ценных бумаг и облегчает обнаружение ее признаков. Для полиграфического оформления банкнот используются высокая, плоская и глубокая способы печати. Названия способов основаны на взаиморасположении печатающих и пробельных элементов. На формах высокой печати печатающие элементы выступают над пробельными (отсюда название «высокая»); на формах плоской — печатающие и пробельные элементы находятся практически в одной плоскости; на формах глубокой печати печатающие элементы углублены по отношению к пробельным. В классическом виде данные способы печати при изготовлении денег используются довольно редко.

Их усложненные разновидности — многокрасочные способы орловской и металлографской печати, офсетная высокая печать — обеспечивают более надежный уровень защиты.

Подделка денежных знаков и бланков ценных бумаг. Термин «подделка» используется и в случае полной подделки денежного знака, и в случае его частичной подделки (переделки). Переделкой считаются наклейка, надрисовка, надпечатка текста или цифр, изменяющих номинал банкноты, изменение года образца на вышедшей из обращение банкноте, а также подделка номера, серии и других элементов оформления банкноты таким образом, что внешний вид внесенных изменений сходен с видом соответствующих реквизитов и элементов оформления подлинной банкноты, и такая переделанная банкнота может быть принята в обращение за подлинную.

Фальшивые денежные знаки могут изготавливаться как в виде металлических монет, так и на бумажных носителях. Поддельные ценные бумаги, как правило, изготавливаются в бумажной форме.

Фальшивые монеты изготавливаются методом литья, штамповки (обработки металлов давлением) и гальванопластики, т. е. изготовления металлических копий и нанесения на них покрытия путем электролиза.

Неквалифицированные подделки бумажных денег и ценных бумаг осуществляются путем рисования, аппликации, т. е. увеличения цифрового номинала банкноты, препарирования — вертикального, косого или поперечного разрезания подлинной банкноты в целях создания дополнительного экземпляра. К этой же группе можно отнести подделку бумажных денег с использованием одноцветного копировального аппарата с термосиловым закреплением и последующим раскрашиванием отпечатков цветными карандашами.

В большинстве случаев для изготовления поддельных денежных знаков и ценных бумаг подбирается высококачественная бумага, аналогичная или близкая по своим физико-химическим свойствам банкнотной бумаге. Специальная бумага может быть похищена на полиграфических предприятиях, имеющих лицензию на производство бланков ценных бумаг, а также нелегально изготовлена на полиграфических предприятиях по заказу преступников.

Краску фальшивомонетчики подбирают, обращая основное внимание на ее соответствие оригиналу по цвету. Криминалистами выявлены и описаны тысячи различных способов подделки денег и ценных бумаг, которые могут быть сведены к нескольким основным группам в зависимости от использованных преступниками технологий, идентификационных и поисковых признаков.

Способы изготовления поддельных денежных знаков (ценных бумаг) представляют собой совокупность приемов, методов, средств, используемых для изготовления фальшивых денежных знаков или ценных бумаг. Способы фальшивомонетничества со временем претерпевают изменения в связи с развитием техники, появлением новых технологий и материалов.

Различают следующие виды подделки бумажных денежных знаков: полную подделку с помощью оригинальных способов, полную подделку с использованием вспомогательных способов, подделку по внешнему виду и частичную подделку (переделку).

Полная подделка с помощью оригинальных способов встречается довольно редко, так как требует знаний всех физических, химических и графических компонентов банкноты, больших затрат времени и обходится слишком дорого.

При полной подделке с использованием вспомогательных способов воспроизводятся только графические элементы подлинной банкноты с помощью различных способов печати и средств, не соответствующих характеристикам настоящего производства. Это самая распространенная форма криминального изготовления банкнот.

Осуществляя подделку способом, воспроизводящим внешний вид банкноты, как правило, ограничиваются воспроизведением графических элементов оригинала. Частичная фальсификация предполагает использование различных способов для изменения первоначального номинала банкноты на больший. Этот вид подделки встречается достаточно часто, особенно в банкнотах одинакового формата, например долларах США. Из общего разнообразия видов преступного изготовления бумажных денежных знаков можно выделить использование полиграфического способа, копировально-множительной техники, принтеров, а также переделывание, предполагающее монтаж, аппликацию, рисование и полиграфию

Подделка денег с использованием полиграфических средств включает в себя два процесса — изготовление печатных форм и получение с них оттисков. Это наиболее распространенный способ подделки, поскольку все основные виды полиграфической печати применяются для изготовления подлинных денежных знаков. Полиграфический способ позволяет добиваться значительного сходства продукции с подлинными банкнотами, экономически выгоден по трудозатратам и дает возможность получать большое количество поддельных банкнот с одного комплекта печатных форм. Анализ экспертной практики свидетельствует о постоянном повышении качества полиграфического воспроизведения фальшивых денежных знаков, что существенно усложняет процесс обнаружения и изъятия их из обращения. Применение полиграфии при подделке денежных знаков обусловлено наличием организованной преступности, появлением лиц, готовых финансировать производство фальшивых денег, а также возможностью бесконтрольного приобретения и использования полиграфического оборудования и материалов.

Общими отличительными признаками фальшивых денег или их отдельных реквизитов, отпечатанных способом высокой печати, являются вдавленность линий рисунка в бумагу, утолщение красочного слоя по краям штрихов, расширение или прерывистость линий, глянцевый вид краски и ее неравномерное размещение в штрихах.

Использование способа глубокой печати при подделке денег позволяет добиться высокого качества. Именно этот способ полиграфической печати является приоритетным с точки зрения защиты подлинных денежных знаков. Глубокая печать позволяет получить трехмерные изображения и печатные линии, воспринимаемые на ощупь. В изготовлении поддельных денежных знаков указанным способом могут участвовать лишь лица, имеющие доступ к гравировальной технике и обладающие соответствующими профессиональными навыками (художника и гравера).

Отличительными признаками поддельных денег, отпечатанных способом глубокой печати, являются: рельефно выступающий слой краски в штрихах, позволяющий ощущать линии изображения кончиками пальцев; объемный эффект рисунка; толщина красочного слоя; упрощение рисунков за счет отсутствия отдельных линий в них.

Нередко для изготовления поддельных денежных знаков используется офсетная печать. Это объясняется увеличением количества малых печатно-издательских организаций, слабым контролем за полиграфическим производством как со стороны администрации, так и со стороны правоохранительных органов, что приводит к хищениям с предприятий необходимых узлов, оборудования, впоследствии приспосабливаемых для изготовления поддельных денежных знаков в непроизводственных условиях.

Шелкотрафаретный способ печати используется фальшивомонетчиками для подделки банкнот значительно реже, чем традиционные способы печати, при которых краска передается на бумагу путем контакта в отличие от трафаретной печати, когда краска проявляется через изображение на трафаретной форме. Вместе с тем этот способ позволяет получить на оттиске рельефное красочное изображение, создает эффект тактильности, присущий глубокой печати, что вводит в заблуждение пользователей при определении подлинности банкнот. Кроме того, для шелкотрафарета характерно наличие сетчатого строения поверхностного слоя краски или краев штрихов, а сама краска имеет блеск.

Шелкотрафаретный способ печати достаточно прост и распространен не только на полиграфических предприятиях, но и среди художников, занимающихся станковой живописью. Несложное с технологической точки зрения оборудование и его относительная доступность позволяют фальшивомонетчикам использовать его в преступных целях.

Типичными признаками подделки с использованием полиграфических средств являются отображения дефектов, возникающих в результате нарушения некоторых технологических режимов изготовления печатных форм. К таким дефектам относятся: отсутствие или искажение микроузоров и микротекстов; изменение рисунка гильоширных изображений; появление дефектов изображения в виде точек-марашек, штрихов, царапин, посторонних деталей; изменение геометрических размеров мелких элементов банкнот (например, утончение или частичное исчезновение тонких линий, утолщение или слияние нескольких тонких линий в одну толстую).

Подделка денежных знаков с использованием копировально-множительной и компьютерной техники стала возможной в связи с доступом к ней широкого круга лиц, невозможностью осуществления контроля применения этой техники по назначению. Наиболее распространенным в силу доступности является способ изготовления банкнот путем использования цветных струйных принтеров.

Основными способами изготовления поддельных металлических денег являются литье, штамповка, гальванопластика. Как правило, поддельные монеты отличаются от подлинных более низким качеством изображения и проработки отдельных деталей, могут иметь наплывы, следы последующей обработки (доводки). Наряду с визуально воспринимаемыми признаками может быть установлено значительное расхождение по массе изделий. В случае использования гальванопластики на поддельных монетах могут быть обнаружены следы присоединения электродов, а также признаки отслаивания металлической пленки от основы.

Местом изготовления фальшивых денежных знаков или ценных бумаг чаще всего являются жилые помещения (квартиры, комнаты в общежитии) или частные владения (дачные строения, гаражи, сараи, мастерские, подсобные помещения). Реже для этих целей используются помещения организаций различных форм собственности, в том числе полиграфических предприятий, помещения с компьютерным оборудованием и копировальной техникой.

Появление в платежном обороте фальшивых денежных знаков может свидетельствовать об изготовлении их на территории региона (страны), о сбыте фальшивых купюр, доставленных в эту местность курьерами из других регионов, либо может быть результатом естественной миграции денег в сфере наличного обращения. Однако если в течение непродолжительного времени однотипные поддельные денежные знаки выявляются в пределах одного региона (области, района, города), то есть все основания предположить, что источник изготовления фальшивок находится в этом регионе.

В жилых и подсобных помещениях поддельные денежные знаки и ценные бумаги изготавливают в любое время суток. В производственных помещениях изготовление фальшивок осуществляется чаще в то время, когда большинство работников отдыхают. Это может быть ночное время или выходные дни.

Способы сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг. Сбыт поддельных денежных знаков и ценных бумаг является завершающим этапом преступной деятельности фальшивомонетчиков. Без этого вся их деятельность теряет смысл и криминальный характер.

При изготовлении поддельных денежных знаков преступниками-одиночками сбыт фальшивой продукции осуществляют, как правило, сами изготовители. Нередко привлекаются один-два соучастника, которые сбывают фальшивые купюры сообща через сферу торговли, оказания услуг населению под предлогом приобретения товаров и расчета за услуги, предъявляя банкноты большого номинала, чтобы получить сдачу подлинными деньгами. При этом один из соучастников непосредственно сбывает фальшивки, а другой страхует его, наблюдая за реакцией продавца или кассира и действиями окружающих. При возникновении малейшей опасности преступники стремятся скрыться с места происшествия. Если одного из сбытчиков задерживают, то он выдвигает версию о своей неосведомленности относительно поддельности находящейся у него купюры, а также заявляет, что не помнит, при каких обстоятельствах купюра у него появилась. Если преступники действую в паре, то у сбытчика, как правило, на руках имеется только одна поддельная купюра, остальные находятся у напарника или в тайнике.

Наиболее часто сбыт осуществляется в вечернее время продавцам коммерческих магазинов, киосков, водителям такси и частникам, подвозящим случайных пассажиров, проституткам, хозяевам жилья, сдающим комнаты или квартиры для временного проживания. Наряду с этим имеют место и факты сбыта поддельных денежных знаков в банки.

Далеко не все обменные пункты валюты оборудованы современными детекторами и укомплектованы опытными кассирами.

Сбытом фальшивых денежных знаков и ценных бумаг занимаются лица различных профессий, чаще всего не имеющие постоянного места работы.

С распространением полиграфической и множительной техники, способной печатать высококачественную продукцию в больших количествах при минимальных затратах времени, наметилась устойчивая тенденция роста криминального профессионализма фальшивомонетчиков.

Не единичны случаи, когда к изготовлению фальшивых денежных знаков, к оптовой торговле и посреднической деятельности по их реализации подключаются преступные группы различной ориентации, в том числе организованные на этнической основе, дельцы наркобизнеса, валютчики.

С привлечением капитала из других криминальных сфер организуются изготовление и широкий сбыт фальшивых денежных знаков, вербуются посредники, подбираются на определенных условиях оптовые покупатели, организующие в конечном счете их ввод в обращение. Нередко до момента сбыта в розницу фальшивые деньги проходят многоступенчатую систему распространения через большое число лиц и преступных групп, которые их используют в качестве товара с различными курсами обмена на подлинные денежные знаки, а также наркотики, оружие, автомашины, компьютерную и другую бытовую технику.

Сбыт поддельных денег и ценных бумаг характеризуется следующими особенностями:

• в большинстве случаев преступники готовятся к совершению преступных действий, ведут наблюдение за лицом, которому предполагается сбыть фальсификат;
• преступники отвлекают внимание или оказывают прямое психологическое воздействие на лицо, принимающее к оплате фальшивку, в частности выдают себя за сотрудников правоохранительных органов, заявляют, что они получили вызывающие сомнения денежные знаки в виде зарплаты, предлагают пройти с ними в ближайший отдел милиции или в прокуратуру, чтобы убедиться в их подлинности;
• соучастники страхуют непосредственного сбытчика, чтобы вовремя предупредить его об опасности или предотвратить возможность задержания;
• сбыт фальшивок производится в многолюдных местах путем кратковременного контакта с жертвой, чтобы уменьшить риск последующего опознания сбытчика.

Сбыт поддельных денег или ценных бумаг может осуществляться в различных объемах. По количеству появившихся в обращении на территории административного района фальшивок можно предположить, является ли преступник местным жителем, занимающимся изготовлением и сбытом поддельных денег, или в район доставлена партия фальшивок из другого региона.

Факты появления поддельных денежных знаков, изготовленных одним способом (с одного клише, с использованием одинаковых красителей, бумаги, печатного или полиграфического оборудования и т. п.), в различных регионах позволяют выдвинуть версию о том, что действует преступная группа гастролирующая по стране или имеющая курьеров и преступные связи на местах.

Сбыт крупных партий (от 100 штук и более) поддельных денежных знаков или ценных бумаг в день на территории административного района может свидетельствовать о том, что действует хорошо организованная группа фальшивомонетчиков, имеющая устойчивые каналы поставки криминальной продукции, трансграничные связи. Не исключается интернациональный состав преступной группы, наличие коррумпированных связей в кредитно-финансовых организациях и правоохранительных органах.

Этот вид фальшивомонетничества представляет наибольшую опасность и наибольшую трудность в изобличении и доказывании виновности участников преступления. Действия организованных преступных групп фальшивомонетчиков строго детерминированы и не являются спонтанными. Преступники тщательно планируют свои действия, проводят сложнейшие многоступенчатые операции, искусно конспирируются. Доход от преступной деятельности легализуется таким образом, чтобы скрыть его от налогообложения и использовать для воспроизводства криминальных ресурсов и потребления.

Деятельности преступной группы фальшивомонетчиков предшествует предварительный сговор, соглашение между участниками о совместном изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг.

Каждый член группы в рамках состоявшегося соглашения осознает совместный характер действия, полностью или частично выполняет действия, составляющие объективную сторону преступления.

В структуре организованных преступных групп условно можно выделить следующие звенья и функции.

1. Звено управления, или мозговой центр, выполняющий функции планирования, организации производства и сбыта криминальной продукции.

2. Звено, осуществляющее хранение и сбыт крупных (оптовых) партий готовой продукции. Его задача состоит в подыскании лиц, готовых приобрести и доставить партии фальсификата потребителю. В этой роли часто выступают лица, которые по роду своей профессиональной (легальной) деятельности часто выезжают в командировки, в том числе и трансграничные.

3. Звено, обеспечивающее заранее обещанный прием крупных партий поддельных денег и ценных бумаг в регионах намечаемого сбыта, хранение, формирование сети мелкооптовых сбытчиков.

4. Мелкооптовые сбытчики криминальной продукции — эта категория преступников наиболее изучена. Именно они чаще всего попадают в поле зрения правоохранительных органов и привлекаются к уголовной ответственности. Эту группу составляют лица в возрасте от 20 до 50 лет, зачастую ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности, не имеющие постоянной работы, постоянного места жительства. Большинство из них имеет среднее или среднетехническое образование, низкий социальный статус.

Закономерно, что с течением времени меняется социально-демографическая характеристика лиц, вовлекаемых в фальшивомонетничество.

Если ранее среди них преобладали лица, владеющие специальностями полиграфического производства (художники, фотографы, граверы, ретушеры, печатники, цинкографы) либо имеющие склонность к художественно-полиграфическим работам, то в настоящее время с производством поддельных денег и ценных бумаг связано более 70% лиц, нигде не работающих и не имеющих специальных навыков или профессиональной специальной подготовки.

Особенно широкое распространение фальшивомонетничество получило в Российской Федерации в первой половине 90-х годов. Высочайшие темпы инфляции обусловливали выпуск значительного количества новых денежных знаков, соответственно снижалось качество их полиграфической защиты. Расширение рынка ценных бумаг и отсутствие четкой законодательной базы привели к появлению огромного количества суррогатов ценных бумаг. Качество полиграфической защиты ценных бумаг также было достаточно низким, поэтому их подделка не составляла особого труда. В этот период появилось огромное количество поддельных денежных знаков и ценных бумаг, исполненных примитивным способом: использовалась обычная бумага, черно-белый копировальный аппарат с термосиловым закреплением отпечатка, цветные карандаши для последующей раскраски полученных копий.

В настоящее время в результате принимаемых государством комплексных мер, направленных на предотвращение этого вида преступной деятельности, количество выявляемых фальшивых денежных знаков и ценных бумаг несколько снизилось, но возросло качество подделок. Преступность в этой сфере стала более организованной, а потому более опасной.

Среди криминалистических признаков фальшивомонетничества целесообразно выделить признаки, присущие различным способам подделки денежных знаков, монет, ценных бумаг, которые могут быть выявлены в результате обычного визуального осмотра или путем экспертного исследования с использованием специального оборудования, а также поисковые признаки, свидетельствующие о том, что лицо может заниматься изготовлением с целью сбыта или сбытом поддельных денежных знаков или ценных бумаг.

Характерные признаки подделки, присущие тому или иному способу, описаны выше при характеристике способов фальшивомонетничества. Поэтому здесь остановимся на тех криминалистических признаках, которые могут свидетельствовать о совершении преступления, служить поводом для проведения проверки оперативным путем деятельности лица (лиц), в отношении которого имеются обоснованные подозрения в занятии фальшивомонетничеством. К таким признакам относятся:

• появление в обращении фальшивых денежных знаков, ценных бумаг;
• высказывания лица о намерении заняться подделкой денежных знаков или ценных бумаг;
• демонстрация навыков, умений лица по изготовлению фальшивых денежных знаков или ценных бумаг;
• демонстрация возможностей имеющейся аппаратуры, технических средств для использования их в целях подделки денежных знаков или ценных бумаг;
• подбор оборудования, помещения либо рабочего места для изготовления фальшивых денег или ценных бумаг;
• поиск и изучение специальной литературы по полиграфии, цинкографии, репрографии, фотографированию и т. п.;
• подбор специалистов соответствующего профиля и получение у них консультаций по различным аспектам изготовления копий, использования техники, позволяющей осуществить воспроизводство печатной продукции с оригинала;
• изучение возможностей использования полиграфической, электрографической и иной множительной техники, находящейся у хозяйствующих субъектов, в неурочное время;
• приобретение лицом бумаги, сплавов, красителей, реактивов, инструментов и иной аппаратуры, с помощью которой можно воспроизводить продукцию с оригинала;
• изготовление печатных форм и иных приспособлений для подделки денежных знаков или ценных бумаг;
• совершение неудачных попыток воспроизводства денежного знака или ценной бумаги различными способами; обнаружение остатков неудачных образцов поддельной продукции;
• деятельность по подбору соучастников для сбыта фальшивых денежных знаков, ценных бумаг.

Организация работы по выявлению и предупреждению фальшивомонетничества возлагается на соответствующие подразделения МВД РФ. Сбор, систематизация и анализ сведений, получаемых в результате такой деятельности, образуют информационную базу для осуществления целенаправленных мероприятий по предупреждению действий, связанных с подделкой или сбытом денежных знаков, ценных бумаг, своевременному обнаружению и пресечению таких действий.

Для предупреждения и пресечения фальшивомонетничества оперативные подразделения в пределах своей компетенции проводят комплекс мероприятий, который включает предусмотренные Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» мероприятия в отношении лиц, подозреваемых в изготовлении поддельных денежных знаков или ценных бумаг.

Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию

При расследовании преступлений, связанных с подделкой денежных знаков и ценных бумаг с целью сбыта, а равно и их сбытом, подлежат установлению три группы обстоятельств.

1. Обстоятельства, подтверждающие факт фальшивомонетничества, характеризующие обстановку, способ и механизм совершения преступления:

• имел ли место факт изготовления с целью сбыта или сбыт поддельных денег и ценных бумаг;
• какие именно денежные знаки или ценные бумаги были изготовлены, где, когда и в каком количестве;
• каким способом, с использованием какого оборудования, приспособлений, инструментов, сырья и материалов изготавливалась поддельная продукция; из каких источников они получены;
• использовались ли для изготовления поддельных денежных знаков, ценных бумаг производственные мощности полиграфических предприятий, иных организаций, располагающих множительной техникой;
• каким образом преступники получили доступ к такому оборудованию;
• какой ущерб нанесен организациям, учреждениям, предприятиям в связи с использованием сырья, материалов, электроэнергии, оборудования при изготовлении подделок;
• где и в каком количестве хранились изготовленные поддельные денежные знаки, ценные бумаги;
• каким образом осуществлялась доставка фальшивок к месту сбыта;
• время, место, обстановка сбыта поддельных денег и ценных бумаг; способы сбыта и количество сбытых подделок.

2. Обстоятельства, подтверждающие виновность лица (лиц) в совершении преступления, форму вины, мотивы, состав преступной группы и роли соучастников:

• кто именно занимался изготовлением поддельных денежных знаков, ценных бумаг, как распределялись роли между соучастниками;
• какую цель преследовали преступники, изготавливая поддельные денежные знаки и ценные бумаги;
• какова степень организации группы лиц, объединившихся для совершения преступления;
• имеются ли среди членов группы лица, ранее судимые за аналогичные преступления;
• какое количество поддельных денег и ценных бумаг преступники намеревались изготовить с целью сбыта;
• какова степень осведомленности каждого из соучастников относительно количества изготовленных поддельных денег и ценных бумаг;
• кто занимался сбытом, а также транспортировкой к месту сбыта и хранением поддельных денежных знаков и ценных бумаг;
• знало ли лицо, сбывающее деньги и ценные бумаги, о том, что они фальшивые;
• как распределялись роли между сбытчиками, если они действовали в составе группы.

3. Обстоятельства, характеризующие личность фальшивомонетчика:

• фамилия, имя, отчество, время и место рождения, гражданство, национальность, образование, место жительства, место работы;
• имеется ли специальное образование (полиграфическое или иное), опыт работы в сфере полиграфии, фото-, кинопроизводства и т. п.;
• наличие прежних судимостей, погашены, сняты они в установленном законом порядке или нет;
• наличие инвалидности, психического заболевания;
• наличие государственных наград, почетных, воинских и иных званий;
• обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания, смягчающие и отягчающие наказание.

Установлению подлежат также причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Разумеется, приведенный перечень является примерным. В зависимости от специфики конкретного преступления этот перечень может расширяться и дополняться. Без установления перечисленных обстоятельств преступление не может считаться раскрытым, а уголовное дело не может быть направлено в суд.

В процессе расследования, устанавливая обстоятельства совершения преступления, следователь вынужден исследовать также иные обстоятельства, предшествовавшие совершению фальшивомонетничества, сопутствовавшие ему и последовавшие после того, как преступление было окончено. Эти обстоятельства не включаются в уголовно-процессуальный предмет доказывания, но без их исследования затруднительно, а порой и невозможно, установить обстоятельства, характеризующие событие преступления и виновность лица (лиц), его совершившего.

В частности, для установления способа изготовления поддельных денег необходимо исследовать технические характеристики использованного преступником оборудования, свойства бумаги, красителей, иных материалов, инструментов и приспособлений. Следует выяснить источники их приобретения и количество. Изучение поведения фальшивомонетчика в предшествовавший совершению преступления период поможет собрать сведения о том, как долго и каким образом осуществлялась подготовка к изготовлению поддельных денег: преступник покупал специальную литературу по полиграфии, фотографии, компьютерным технологиям или интересовался такой литературой в библиотеках; в сети Интернет изучал сайты, содержащие информацию, которая может быть использована в процессе изготовления поддельных денег; консультировался со специалистами в определенной области; работал некоторое время в организациях, где есть множительное, фотографическое или полиграфическое оборудование и т. п. Для правильной постановки вопросов перед экспертами необходимо изучить технологию изготовления подлинных денежных знаков, средства их защиты.

Эти и многие другие вопросы исследуются в процессе предварительного следствия для установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания по уголовному делу.

Приведенная выше система обстоятельств должна быть использована при анализе информации, содержащейся в уголовном деле, на начальном, последующих и завершающем этапах расследования.

На начальном этапе анализ исходной информации (информации, имеющейся на момент возбуждения уголовного дела или даже после выполнения неотложных следственных действий) применительно к обстоятельствам, подлежащим установлению, позволяет определить общие (основные) задачи расследования: выяснить, какие обстоятельства уже установлены, что необходимо дополнительно проверить, а что подлежит установлению.

Пути достоверного установления данных обстоятельств определяются с помощью частных задач расследования, вытекающих из имеющихся в исходной информации криминалистических признаков фальшивомонетничества, применения криминалистических программ либо иными путями.

К моменту привлечения лица в качестве обвиняемого названные выше обстоятельства должны быть достоверно установлены. А это обязывает следователя собранные по делу фактические данные проанализировать применительно к обстоятельствам, определяющим предмет доказывания, и сформулировать их в обвинении так, чтобы его вывод о наличии фальшивомонетничества и его квалификации был достаточно обоснован.

В описательной части обвинительного заключения приводятся все обстоятельства, входящие в предмет доказывания, с указанием фактических данных, их подтверждающих. Это означает, что, готовясь к составлению обвинительного заключения, следователь еще раз анализирует добытые по делу сведения применительно к этим обстоятельствам.

В свою очередь прокурор перед утверждением обвинительного заключения по делу о фальшивомонетничестве проверяет степень достоверности каждого обстоятельства, подлежащего установлению.

Эту же функцию выполняет и прокурор, поддерживающий государственное обвинение в ходе судебного следствия. Основную часть речи государственного обвинителя в суде, несомненно, составляет анализ доказательств, подтверждающих наличие преступления и виновность подсудимого. И если эти обстоятельства не имеют подтверждения, государственный обвинитель отказывается от обвинения.

Типичные следственные ситуации

Уголовное дело о фальшивомонетничестве, как и о любом другом преступлении, может быть возбуждено только при наличии указанных в законе поводов и оснований и отсутствии обстоятельств, исключающих производство по делу. Поводами чаще всего являются заявления граждан, руководителей организаций, должностных лиц об обнаружении денежных знаков и ценных бумаг, вызывающих сомнение в их подлинности, а основанием — содержащиеся в заявлениях достаточные данные, указывающие на признаки фальшивомонетничества. Непосредственной задачей стадии возбуждения уголовного дела является установление признаков преступления и определение их достаточности для начала предварительного расследования либо установление обстоятельств, исключающих производство по делу.

В зависимости от характера первичной информации, способа ее получения на данной стадии могут складываться различные ситуации, которые оказывают влияние на формирование задач расследования и выбор следователем (дознавателем) способов решения этих задач.

Исходя из результатов изучения материалов судебной и следственной практики, можно выделить следующие типичные следственные ситуации, характерные для стадии возбуждения уголовного дела:

• из поступившего в правоохранительные органы заявления известно, что имеет место сбыт поддельных денег или ценных бумаг, но сбытчик неизвестен;
• сбытчик задержан непосредственно при совершении преступления или сразу после сбыта фальшивых денег или ценных бумаг;
• в процессе оперативно-розыскной деятельности установлен изготовитель поддельных денег или ценных бумаг и его соучастники;
• сотрудники правоохранительных органов задержали лицо, у которого при себе или по месту жительства имеются поддельные денежные знаки или ценные бумаги, однако лицо не пыталось их сбыть.

В первой ситуации, при наличии заявления о выявлении поддельного денежного знака или ценной бумаги, поступившего из банка или иной кредитной организации, где уже было проведено экспертное исследование, установившее факт подделки, или при очевидности подделки проверочные мероприятия до возбуждения уголовного дела не проводятся. Следователь (дознаватель) обязан возбудить уголовное дело и начать расследование.

Заявления граждан, получивших фальшивый денежный знак или ценную бумагу, должны быть оформлены в письменной форме и содержать сведения о передаче правоохранительным органам поддельных денег или ценных бумаг. В случае сомнений для решения вопроса о возбуждении уголовного дела денежный знак или ценная бумага направляется в экспертно-криминалистическое подразделение для исследования.

Все изъятые иностранные фальшивые банкноты должны направляться в Экспертно-криминалистический центр (ЭКЦ) МВД России для проверки по картотеке фальшивых денег, зарегистрированных в Интерполе. Проверка осуществляется в срок до 5 суток. Результаты оформляются справкой, которая отсылается вместе с денежными знаками следователю.

Кроме того, о каждом факте обнаружения фальшивых денег правоохранительные органы обязаны немедленно информировать штаб-квартиру Интерпола по принятым международным сообществом учетным формам: 88-1/F «Сообщение о поддельных денежных знаках»; 88-2/F «Обнаружение типографского оборудования»; 88/3 «Ежемесячное сообщение об изъятии фальшивых денежных знаков, о подделке которых известно, при отсутствии подозреваемых».

В случаях, когда уголовное дело возбуждено по факту обнаружения поддельного денежного знака, особенно сложным является установление лица, совершившего преступление.

Необходимо подробно допросить лицо, выявившее поддельную купюру, выяснить обстоятельства случившегося, приметы сбытчика; дать задание оперативным сотрудникам провести проверку близлежащих торговых предприятий, финансовых учреждений на предмет выявления других фактов сбыта, осуществить поиск свидетелей, а также граждан по названным свидетелями приметам и проверить их на причастность к совершению преступления; произвести осмотр места преступления (при необходимости); произвести осмотр поддельной купюры.

При допросе лица, выявившего поддельную купюру (как правило, это продавцы, кассиры торговых организаций, кассиры пунктов обмена валюты и т. п.), следует выяснить, в частности, на какую сумму и какие товары приобретались, был ли покупатель один или с кем-либо, не отвлекал ли в это время кто-нибудь внимание продавца (кассира), не пытался ли сбытчик вернуть назад купюру, которая была опознана как фальшивая, и т. д.

Необходимо собрать сведения о внешности подозреваемого, при возможности — составить его композиционный портрет для использования при проведении поисковых мероприятий сотрудниками милиции; поручить оперативным службам проверить по криминалистическим учетам факты выявления поддельных купюр, сходных по способу изготовления, а также лиц, привлекавшихся ранее к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

В случае задержания подозреваемого в сбыте поддельных денежных знаков или ценных бумаг он предъявляется для опознания потерпевшему, свидетелям преступления.

Как правило, комплексная криминалистическая экспертиза или комплекс экспертиз поддельных денежных знаков (ценных бумаг) назначается на начальном этапе расследования после проведения их осмотра и оформления соответствующего протокола.

Во второй ситуации, когда лицо задержано при сбыте поддельных денег (ценных бумаг), особое внимание должно быть уделено личному обыску подозреваемого. При этом необходимо отразить в протоколе количество, место обнаружения, внешний вид, достоинство купюр.

Находились ли подлинные и поддельные купюры в одном или разных карманах, не было ли потайных карманов в одежде подозреваемого, не находились ли подлинные и поддельные купюры в одном бумажнике, в одном или разных отделениях бумажника и т. п. Эти обстоятельства имеют значение для установления умысла лица и его осведомленности о том, что при расчете были использованы поддельные купюры.

Осмотр места происшествия проводится, если подозреваемый пытался избавиться или избавился от фальшивых денежных знаков до или в процессе задержания, почувствовав, что за ним ведется наблюдение.

К числу неотложных следственных действий следует отнести также допрос и освидетельствование подозреваемого, обыск по месту его жительства и работы, если она связана с полиграфическим производством, фотографией, художественным творчеством и т. п. При освидетельствовании необходимо обратить внимание на наличие в одежде и на теле подозреваемого следов применяемых в процессе производства фальшивых денежных знаков веществ и материалов (красок, щелочей, кислот, растворителей, цинковых, медных, стальных, латунных пластин и др.).

Следует установить и допросить также сослуживцев, соседей, знакомых подозреваемого на предмет их осведомленности о противоправной деятельности лица, уличенного в сбыте поддельных денег или ценных бумаг.

Третья ситуация наиболее благоприятна для успешного расследования преступной деятельности фальшивомонетчика. При правильной организации оперативно-розыскных мероприятий до принятия решения о возбуждении уголовного дела должны быть установлены основные участники преступной группы, способ изготовления поддельных денежных знаков или ценных бумаг, место (места) производства фальшивок, способы транспортировки к месту сбыта, места сбыта, круг лиц, причастных к сбыту, ориентировочное количество сбытых фальшивок, источники приобретения веществ, материалов, оборудования и приспособлений, используемых в процессе производства поддельных денег и ценных бумаг, а также некоторые иные обстоятельства.

После этого совместно следователем и сотрудниками соответствующего оперативного подразделения разрабатывается план реализации сведений, полученных оперативно-розыскными методами. Важнейшими пунктами этого плана являются: одновременное проведение задержания подозреваемых, их освидетельствование и личный обыск; обыски по месту изготовления поддельных денежных знаков или ценных бумаг, по месту работы и жительства подозреваемых, на дачах, в гаражах и иных помещениях, где могут быть обнаружены предметы, используемые в преступных целях.

Если преступление совершено группой лиц и в значительных размерах, целесообразно поручить расследование группе следователей.

Это даст возможность в случае задержания одновременно нескольких подозреваемых оперативно допросить каждого, провести очные ставки между ними, своевременно оформить процессуальные документы, необходимые для проведения обысков, процессуального задержания и последующего ареста участников преступной группы. Естественно, вся работа членов следственной группы должна строиться на основе тесного и постоянного взаимодействия с сотрудниками тех подразделений правоохранительных органов, которые осуществляют оперативное сопровождение расследования.

При допросе подозреваемых в изготовлении поддельных денежных знаков или ценных бумаг особое внимание следует обратить на выяснение следующих вопросов:

• имеет ли это лицо (члены его семьи, близкие, знакомые и т. д.) профессиональные навыки в сфере полиграфии, фотографии, граверных работ, рисования и т. п., которые могут быть использованы для изготовления поддельных денежных знаков и ценных бумаг;
• какие источники использовало лицо для получения необходимых знаний в области полиграфии, фотографии, граверных работ и т. п. (библиотеки, Интернет, домашнюю библиотеку, консультации со специалистами и др.);
• где, когда и с какой целью приобреталось оборудование, приспособления, материалы, вещества и иные предметы, обнаруженные в помещении, использованном для производства поддельных денег или ценных бумаг;
• каковы стадии технологического процесса изготовления поддельных денег или ценных бумаг, их последовательность, особенности, используемые в этих целях материалы и вещества;
• какое количество поддельных денежных знаков или ценных бумаг было изготовлено, за какой срок, какое количество из изготовленного было отбраковано, каким образом уничтожались забракованные купюры;
• где и в каком количестве хранились поддельные денежные знаки, ценные бумаги, как был организован их сбыт, в том числе доставка к месту сбыта и хранения;
• как распределялись роли между участниками преступной группы, условия распределения преступного дохода.

В зависимости от показаний допрашиваемого перечень вопросов может быть дополнен и изменен. Главное в допросе — максимально уточнить детали для дальнейшей их проверки и выявления противоречий в показаниях, а также расхождений с данными из других источников.

При допросе подозреваемых в сбыте поддельных денег и ценных бумаг выясняются следующие вопросы:

• когда, с кем и с какой целью лицо прибыло в данный населенный пункт;
• какой транспорт использовало для передвижения;
• где, когда, от кого, при каких обстоятельствах, в каком количестве получило поддельную валюту;
• было ли осведомлено о том, что полученные денежные знаки фальшивые;
• чем лицо занималось в день задержания;
• какое количество подлинных и фальшивых денежных знаков лицо имело при себе и какого достоинства;
• имелись ли соучастники и какова была их роль при сбыте фальшивой валюты.

Выясняются также иные вопросы, которые могут возникнуть в зависимости от конкретных обстоятельств совершения преступления, задержания подозреваемого, имеющейся в распоряжении следователя информации.

Четвертая ситуация является наиболее сложной с точки зрения установления происхождения фальшивых денег или ценных бумаг и причастности лица к преступной деятельности. Лицо может быть задержано сотрудниками правоохранительных органов и подвергнуто личному досмотру вне связи с фальшивомонетничеством, за другое преступление или правонарушение, а также при прохождении таможенного, пограничного контроля при пересечении государственной границы или осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности полетов воздушного транспорта. Если при этом у лица (в одежде, багаже, транспортном средстве) будут обнаружены фальшивые денежные знаки, ценные бумаги, это еще не повод для возбуждения уголовного дела, так как необходимы достаточные данные, указывающие на признаки преступления.

Сам факт хранения и транспортировки фальшивых денежных знаков еще не свидетельствует о совершении данным лицом преступления.

В данном случае особое внимание должно быть уделено обстоятельствам выявления фальшивой валюты, способу ее хранения, количеству, поведению лица в процессе досмотра и при выявлении поддельных денежных знаков. В частности, при обнаружении фальшивой иностранной валюты у лица, прибывающего в Российскую Федерацию из-за границы, необходимо учитывать, что валюта изготовлена за пределами

России (т. е. за пределами юрисдикции российских правоохранительных органов). О намерении лица сбыть валюту на территории России можно только предполагать, исходя из количества ввозимых денежных знаков, их тождества, хранения поддельной валюты отдельно от подлинных денежных знаков и других обстоятельств.

В то же время необходимо учитывать, что возможности сбора доказательств на этапе, предшествующем возбуждению уголовного дела, весьма ограничены. Органы дознания без возбуждения уголовного дела не вправе проводить обыски, допросы, очные ставки, назначать экспертизы и др. Поэтому решать вопрос о возбуждении уголовного дела следует взвешенно и обдуманно, учитывая все обстоятельства и перспективы расследования.

Особенности производства отдельных следственных действий

Среди важнейших средств доказывания по делам о фальшивомонетничестве следует указать осмотр поддельных денежных знаков и ценных бумаг, следственный эксперимент, экспертизы. Однако перечень проводимых следственных действий может включать и иные предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством процессуальные мероприятия.

Хотя осмотр изъятых поддельных денежных знаков нередко проводится одновременно с осмотром места происшествия или обыском (личным обыском) на начальном этапе расследования, не исключено, что в процессе дальнейшего расследования может возникнуть необходимость в проведении повторного, более тщательного осмотра изъятых при обыске, выемке или задержании подозреваемого денежных знаков и ценных бумаг. Цели осмотра — обнаружение следов преступления, выяснение других обстоятельств, имеющих значение для дела, процессуальная фиксация признаков осматриваемых объектов. Осмотр производится в порядке, предусмотренном ст. 177, 180 УПК РФ.

В протоколе осмотра отражаются:

• время и место изъятия из обращения денежных знаков, ценных бумаг;
• количество купюр, ценных бумаг;
• достоинство, номер и серия купюр, их размеры (мм), наименование ценных бумаг, эмитента (организации, выпустившей их в обращение), номера, серии, номинал и условия обращения ценных бумаг;
• описание и специфика рисунков, орнамента;
• качество надписей, в том числе самых мелких; можно ли прочитать их полностью или частично (состоят ли слова из букв или черточек, точек, их имитирующих);
• цвет и оттенки изображения на лицевой и оборотной сторонах;
• наличие защитной сетки, ее цвет и особенности;
• свойства бумаги (плотность, цвет, оттенок), наличие водяных знаков, их особенности, наличие других видимых средств защиты (шелковых волокон, металлических нитей, конфетти и т. д.);
• степень изношенности и загрязненности купюр, повреждения бумаги, а также иные детали и особенности, имеющие значение для дела.

При осмотре изъятых купюр необходимо обратить внимание на надписи, так как нередко преступники с целью вуалирования своих преступных намерений умышленно наносят на поддельные купюры надписи типа «сувенир», «для детских игр», «для использования в казино» и т. п.

По одному из уголовных дел наличие надписи «сувенир» в печати Казначейства на стодолларовой купюре было обнаружено лишь в процессе ознакомления обвиняемого и защитника с материалами дела.

Даже эксперт при проведении криминалистического исследования купюры не обратил внимания на эту запись. Защита использовала этот момент для обоснования своего требования о переквалификации действий виновного на мошенничество.

Однако суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, в приговоре указал, что нанесение надписи «сувенир» на русском языке на американской валюте свидетельствует об изощренном способе подделки во избежание ответственности лиц, осуществляющих их сбыт. Суд обратил внимание на то, что качество исполнения подделки, наличие реквизитов, имитирующих значительный объем технологических, полиграфических и специальных средств защиты, трудность восприятия текста «сувенир» вследствие его малых размеров объективно свидетельствуют об умысле изготовителей на ее сбыт с целью использования в качестве средства платежа. Перечисленные признаки должны были найти свое отражение в протоколе осмотра купюры, оформленном следователем.

В процессе осмотра банкнот необходимо использовать лупу, с помощью которой можно обнаружить некоторые признаки подделки.

Нередко преступники допускают грамматические ошибки в написании отдельных слов на банкноте.

По возможности банкноты должны быть сфотографированы. Затем они приобщаются к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. Следует также помнить, что в протоколе осмотра не должно быть выводов о происхождении поддельного денежного знака.

Следственный эксперимент по делам о фальшивомонетничестве, как правило, проводится в целях проверки и уточнения показаний подозреваемого (обвиняемого) о способе изготовления поддельных денежных знаков, ценных бумаг путем воспроизведения действий, обстановки и иных обстоятельств события преступления.

Следственный эксперимент — это моделирование, реконструкция события преступления, поэтому он должен точно воссоздать условия, при которых происходили проверяемые действия. Степень точности воссоздания модели является важнейшим критерием оценки достоверности результатов эксперимента. Порядок производства следственного эксперимента и фиксации его результатов должны соответствовать общим правилам производства следственных действий, предусмотренным ст. 164–170 УПК РФ.

В целях обеспечения возможности проведения следственного эксперимента необходимо при обыске в помещении, где осуществлялось изготовление поддельных денежных знаков и (или) ценных бумаг, тщательно зафиксировать местонахождение всех предметов, могущих иметь отношение к фальшивомонетничеству, аккуратно упаковать и изъять их. Следует помнить, что различные красящие, моющие вещества, растворители, используемые в преступных целях, могут испаряться, высыхать и т. п. Поэтому проведение следственного эксперимента не следует откладывать «в долгий ящик».

Следственный эксперимент может продолжаться несколько дней, так как процесс изготовления поддельных денежных знаков и ценных бумаг включает процедуры вымачивания бумаги, ее просушивания, нанесения отдельных элементов изображения красителями и высыхания краски перед нанесением следующих элементов. Поэтому особое внимание следует обратить на подготовку к этому следственному действию.

Проверить с участием подозреваемого (обвиняемого) наличие всех необходимых предметов, материалов, технических средств и приспособлений, их пригодность для использования, подготовить помещение (как правило, для этого требуется хорошо проветриваемое помещение, имеющее непрозрачные занавески на окнах), обеспечить его охрану на время приостановки эксперимента.

Полезно фиксировать ход и результаты эксперимента путем видеозаписи или фотографирования. Поэтому следует заранее позаботиться об участии технического специалиста в следственном эксперименте.

Изготовленные в процессе эксперимента денежные знаки или ценные бумаги должны быть представлены на экспертизу для проведения сравнительного исследования с денежными знаками (ценными бумагами), изъятыми при задержании подозреваемого в результате обыска, а также ранее изымавшимися из оборота фальшивками, сходными по способу их изготовления.

Экспертизы по делам об изготовлении и сбыте поддельных денежных знаков и ценных бумаг проводят, как правило, сотрудники экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел. Исследование поддельных денежных знаков и ценных бумаг носит комплексный характер, т. е. требует использования специальных познаний не только экспертов-криминалистов, но и химиков, биологов, экспертов других специальностей.

Нередко возникает вопрос о приоритете того или иного экспертного исследования, исходя из возможности сохранения имеющихся на объектах исследования следов в процессе экспертизы. Так, криминалистическое исследование отпечатков пальцев на изъятых купюрах, потожировых выделений должно предшествовать исследованию химических свойств бумаги и красителей. В постановлении о назначении комплексной криминалистической экспертизы следователь должен указать на необходимость соблюдения определенной последовательности экспертных исследований.

Направляя материалы для идентификации орудий, применявшихся при изготовлении поддельных денежных знаков и ценных бумаг, необходимо обеспечить эксперта двумя группами идентифицируемых объектов:

• формы, штампы, клише, в отношении которых решается вопрос о тождестве;
• поддельные денежные знаки, ценные бумаги.

Все объекты направляются для экспертного исследования в том виде, в каком они были изъяты из оборота или у лиц, подозреваемых в их изготовлении либо сбыте.

При проведении экспертизы по техническому исследованию денежных знаков, вызывающих сомнения в подлинности, перед экспертом ставятся следующие вопросы.

1. Изготовлен ли представленный на исследование денежный знак предприятием, осуществляющим производство государственных денежных знаков.

2. Если нет, то каким способом и с применением каких материалов он выполнен.

Часто перед экспертами-криминалистами ставится также вопрос о том, не поступали ли ранее на исследование аналогичные денежные знаки. Факт проверки денежных знаков по криминалистической картотеке в заключении эксперта не отражается. Ответ на этот вопрос обычно дается в сопроводительном письме к заключению эксперта.

Ряд вопросов может касаться отождествления рисованных денежных знаков.

1. Выполнены ли представленные на исследование денежные знаки или их фрагменты одним и тем же лицом.

2. Выполнен ли данный денежный знак или его фрагмент лицом, образцы почерка которого представлены для сравнения.

Вопросы дактилоскопического и трасологического характера могут быть сформулированы следующим образом.

1. Пригодны ли для идентификации отпечатки пальцев рук (ладоней), перекопированные с банкнот (ценных бумаг).

2. Если да, то не принадлежат ли они конкретному лицу.

3. Не представляли ли ранее единое целое части денежных знаков, представленные на исследование.

В ходе расследования может возникнуть необходимость в решении вопросов, связанных с исследованием различных материалов (красящих веществ, клея, бумаги), а также технических средств и приспособлений.

В этом случае соответственно эксперту-химику и специалисту в области полиграфии должны быть адресованы следующие вопросы.

1. Какие материалы применялись при изготовлении денежного знака (ценной бумаги).

2. Не изготовлены ли данные денежные знаки с помощью представленных на исследование материалов.

3. Использовался ли представленный комплекс средств для изготовления денежных знаков.

В зависимости от обстоятельств конкретного дела могут быть назначены судебные экспертизы иных видов, например биологическая, генетическая. В связи с этим приведенный выше перечень вопросов нельзя считать исчерпывающим. Он может быть дополнен в зависимости от конкретных объектов исследования и круга решаемых задач.

Нередко в процессе расследования фальшивомонетничества возникает необходимость соединения в одно производство целого ряда уголовных дел, возбужденных по фактам сбыта поддельных денежных знаков в одном или нескольких регионах. Хранение и накопление информации по делам о подделке денег и ценных бумаг осуществляет Экспертно-криминалистический центр (ЭКЦ) МВД России, куда в обязательном порядке направляются все обнаруженные фальшивые денежные знаки. При получении положительного ответа из ЭКЦ о поступлении ранее на исследование денежных знаков, имеющих общее происхождение с представленными, назначается комплексная технико-экономическая и химико-технологическая экспертиза. На разрешение экспертизы ставятся вопросы идентификационного характера.

1. Изготовлены ли представленные денежные знаки, изъятые по различным уголовным делам, одним и тем же способом.

2. Изготовлены ли изъятые денежные знаки посредством одних и тех же печатных форм (клише).

3. Изготовлены ли представленные денежные знаки на одном и том же множительном аппарате.

4. Изготовлены ли они с применением одних и тех же материалов (бумаги, краски, клея и т. п.).

5. Выполнены ли рисовальные и графические элементы на представленных денежных знаках одним и тем же лицом.

Категорический вывод эксперта об идентичности представленных на исследование денежных знаков позволяет принять решение о соединении уголовных дел в одно производство.

Поскольку ст. 186 УК РФ содержит два самостоятельных состава преступления — изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных денежных знаков — на практике часто возникают ситуации, требующие выделения уголовных дел в отдельное производство. При задержании и изобличении сбытчика фальшивых денег, когда изготовитель их не установлен, при направлении в суд дела в отношении сбытчика следователь должен выделить в самостоятельное производство уголовное дело по факту изготовления фальшивых денег неустановленным лицом.