Методика расследования преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции

Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции

Специфика криминалистической характеристики преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции, обусловлена теми особенностями, которые присущи механизму основного для данной группы вида преступления и находят отражение в его криминалистической характеристике.

При этом незаконную миграцию следует рассматривать как многоэтапную преступную операцию, которая включает въезд в другое государство, пребывание и выезд с его территории иностранных граждан и лиц без гражданства с нарушением законодательства принимающего государства, а также самовольное изменение ими своего правового статуса в период нахождения на территории другого государства. В свою очередь организация незаконной миграции — это любые действия, обеспечивающие незаконный въезд в Российскую Федерацию, незаконное пребывание на ее территории или незаконный выезд с территории России иностранных граждан и лиц без гражданства. Это могут быть действия, обеспечивающие пересечение границы, предоставление жилья, работы и т. п.

Продолжая и развивая традиции в определении обязательных элементов механизма преступления, представляется, что в роли системообразующих элементов при определении круга деяний, подлежащих включению в группу преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции, следует рассматривать способ и цель совершения преступления, а также личность преступника и незаконного иммигранта.

Реализуя указанный подход и с учетом того, что личность преступника и незаконного иммигранта являются обязательными элементами для исследуемой группы преступлений, влияющими на выбор способа и постановку цели, представляется целесообразным следующим образом определить и классифицировать преступления, совершаемые в сфере организации незаконной миграции:

1) преступления, обеспечивающие в полном объеме реализацию способа организации незаконной миграции (ст. 322, 322.1, 327 УК РФ);

2) преступления, для обеспечения возможности совершения которых и организуется незаконная миграция: торговля людьми, использование рабского труда, вовлечение в занятие проституцией, совершение терроризма, контрабанды, организация преступного сообщества и др.

При этом в качестве системообразующего деяния, содержание которого определяет и содержание преступлений исследуемой группы преступлений, признается организация незаконной миграции. С учетом того, что криминалистически значимые рекомендации по раскрытию и расследованию преступлений, для обеспечения возможности совершения которых организуется незаконная миграция, составляют содержание соответствующих частных криминалистических методик расследования преступлений указанных видов, необходимо остановиться на особенностях раскрытия и расследования тех преступлений, которые обеспечивают в полном объеме реализацию способа организации незаконной миграции (ст. 322, 322.1, 327 УК РФ). Именно этому будет уделено внимание в данной главе.

Особенности механизма организации незаконной миграции, которые обусловливают в конечном счете специфику раскрытия и расследования преступлений данного вида, а также всей рассматриваемой группы, обусловлены, прежде всего, тем, что отсутствует такой элемент, как потерпевший. Вместе с тем значимым элементом механизма преступления данного вида является личность незаконного иммигранта, особенности которой во многом определяют особенности действий преступников по организации незаконной миграции. Таким образом, структура криминалистической характеристики преступлений, обеспечивающих в полном объеме организацию незаконной миграции, представляет собой описание следующих взаимосвязанных элементов:

• личности преступника;
• личности незаконного иммигранта;
• способов совершения преступлений;
• времени их совершения;
• мест их совершения;
• целей и мотивов преступного поведения.

Самостоятельное криминалистическое значение имеют также особенности следообразования.

Рассмотрим указанные элементы подробнее.

Свойства личности преступника. Субъектами преступлений могут быть достигшие 16-летнего возраста:

1) граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, выступающие как частные лица;

2) граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, использующие управленческие функции коммерческой или иной организации.

При этом данные преступления могут быть совершены не одним, а несколькими лицами, т. е. группой лиц. Результаты изучения материалов судебно-следственной практики свидетельствуют о том, что достаточно часто они совершаются организованной группой, поскольку это не спонтанные деяния и для них нужна подготовка, подыскание соисполнителей и пособников.

В состав преступной группы могут входить и должностные лица.

Понятие должностного лица определяется в примечании 1 к ст. 285 УК РФ, где закон различает три категории должностных лиц:

а) представители власти;
б) лица, выполняющие организационно-распорядительные функции;
в) лица, выполняющие административно-хозяйственные функции.

Указанные функции лицо может осуществлять как на постоянной, так и на временной основе.

Однако чаще приходится сталкиваться с участием в преступной группе руководителей и ответственных работников коммерческих и иных негосударственных организаций, которые не являются должностными лицами.

На протяжении последних лет организаторами незаконной миграции чаще всего становятся лица, работающие в строительстве. Достаточно часто деятельность указанных лиц осуществляется в таких сферах, как фермерские хозяйства, лесозаготовки, общественное питание, автосервис. Отмечается снижение числа субъектов совершения преступления, работающих в текстильной промышленности и торговле.

Организацией незаконной миграции в большинстве случаев занимаются индивидуальные предприниматели, генеральные директоры различных фирм и организаций, реже — рядовые служащие и частные лица.

По образовательному уровню это лица, имеющие высшее, среднее специальное или среднее образование. В подавляющем большинстве случаев это мужчины в возрасте от 30 до 40 и от 50 до 60 лет — граждане РФ. Очень редко организаторами незаконной миграции выступают женщины (в среднем около 10% виновных). Достаточно часто субъектами преступления становятся иностранные граждане (около 20%).

Что же касается иных преступлений, обеспечивающих в полном объеме реализацию способа организации незаконной миграции, то виновными в их совершении оказываются чаще всего иные лица, как работающие в организации, руководитель которой занимается организацией незаконной миграции, так и не работающие в ней. Эти лица могут, например, специализироваться на изготовлении поддельных документов и снабжать ими нескольких индивидуальных предпринимателей, генеральных директоров различных фирм и организаций.

Особенности личности незаконного иммигранта. Незаконными иммигрантами могут стать иностранные граждане и лица без гражданства.

Они не являются субъектами преступления, однако представляют собой один из важнейших элементов механизма данного преступления.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона РФ от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (в ред. от 23.07.2013 г.) иностранный гражданин — это физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства; лицо без гражданства — физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не имеющее доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного государства.

В соответствии с положениями указанного Федерального закона в России предусмотрены следующие виды правового статуса иностранных граждан:

• временно пребывающий в РФ иностранный гражданин — лицо, прибывшее в РФ на основании визы или в порядке, не требующем получения визы, и получившее миграционную карту, но не имеющее вида на жительство или разрешения на временное проживание;
• временно проживающий в РФ иностранный гражданин — лицо, получившее разрешение на временное проживание;
• постоянно проживающий в РФ иностранный гражданин — лицо, получившее вид на жительство.

Незаконным будет нахождение лица на территории Российской Федерации, если нарушаются сроки, установленные законом. Так, срок временного пребывания иностранного гражданина в РФ определяется сроком действия выданной ему визы. Если иностранный гражданин прибыл в Россию в порядке, не требующем получения визы, срок пребывания не может превышать девяноста суток (ст. 5 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ»).

Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и являющегося высококвалифицированным специалистом, и срок временного пребывания в Российской Федерации членов его семьи определяются сроком действия разрешения на работу, выданного такому высококвалифицированному специалисту в соответствии со ст. 13.2 Федерального закона.

По истечении этого срока, если на этот момент не получено разрешение на продление срока пребывания либо разрешение на временное проживание, иностранный гражданин обязан выехать из РФ.

Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации может быть соответственно продлен либо сокращен в случаях, если изменились условия или перестали существовать обстоятельства, в связи с которыми ему был разрешен въезд в Россию.

Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации сокращается в случае принятия в отношении него в установленном порядке решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию.

В целях обеспечения национальной безопасности, поддержания оптимального баланса трудовых ресурсов, содействия в приоритетном порядке трудоустройству граждан Российской Федерации, а также в целях решения иных задач внутренней и внешней политики государства Правительство РФ вправе увеличить до ста восьмидесяти суток или сократить установленный срок временного пребывания иностранного гражданина как на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации, так и на всей территории Российской Федерации — в отношении отдельных категорий временно пребывающих в Российской Федерации иностранных граждан (ч. 1 ст. 5.1 ФЗ № 115-ФЗ).

Разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному гражданину в пределах квоты, утвержденной Правительством РФ, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

Срок действия разрешения на временное проживание составляет три года (ст. 6 ФЗ № 115-ФЗ).

Результаты изучения характеристики личности незаконных иммигрантов свидетельствуют о том, что это, как правило, лица из стран ближнего зарубежья — из Узбекистана и Таджикистана. Среди лиц, прибывающих из стран дальнего зарубежья, преобладают граждане Ирана, Вьетнама, Китая. В подавляющем большинстве это мужчины.

Типичные способы совершения преступления. Выше было отмечено, что организацию незаконной миграции следует рассматривать как многоэтапную преступную операцию. Наиболее справедливым указанный подход будет в случае рассмотрения в единой совокупности всех преступлений, обеспечивающих в полном объеме реализацию способа организации незаконной миграции. При таком подходе понятием способа преступления охватывается определенная достаточно большая совокупность действий, направленных на организацию незаконной миграции или обеспечивающих ее.

Типичные способы преступлений, обеспечивающих в полном объеме реализацию способа организации незаконной миграции, следует разделить на три группы в зависимости от того, с организацией какого именно этапа связаны действия виновных:

1) организация незаконного пересечения Государственной границы РФ (через аэропорты, аэродромы, морские, речные, железнодорожные, автомобильные вокзалы и станции, другие транспортные предприятия по согласованию с погранвойсками, а также пересечение границы в неустановленных для этого местах);

2) организация незаконного транзита по территории Российской Федерации;

3) организация незаконного пребывания в России (предоставление жилища или помещения для проживания заведомо незаконному мигранту, работы и т. д.).

При этом в практике встречаются различные сочетания:

• организация незаконного въезда и незаконного пребывания;
• организация незаконного транзита и незаконного пребывания;
• организация незаконного пребывания;
• организация законного въезда и незаконного пребывания.

Типичные способы организации незаконного въезда следует классифицировать в зависимости от места пересечения границы:

1) через контрольно-пропускные пункты:

• предоставление поддельных приглашений и виз;
• предоставление поддельных или недействительных документов, удостоверяющих личность (дипломатических или служебных паспортов, выдаваемых иностранным гражданам, паспорта моряка, заграничного (национального) паспорта);
• подкуп сотрудников КПП;
• оборудование транспорта для возможности скрыть людей при осмотре;
• указание недостоверных сведений о целях въезда на территорию РФ;

2) вне контрольно-пропускного пункта:

• обеспечение транспортом, проводником через границу;
• выбор места, где можно беспрепятственно перейти границу.

В свою очередь к числу наиболее типичных способов организации незаконного пребывания относятся:

• обеспечение иммигрантов необходимыми документами для пребывания (временной регистрацией, постановкой на учет, разрешением на работу, установлением гражданства, выдача поддельных миграционных карт с поддельными штампами о пересечении ими государственной границы и др.).
• обеспечение иммигрантов трудовой деятельностью, местом проживания, предметами быта и досуга, начисление заработной платы;
• предоставление поддельной миграционной карты.

Что же касается организации незаконного транзита, то к числу типичных способов относятся:

• обеспечение встреч приезжающих, обеспечение жильем, транспортом для перемещения к месту жительства и (или) работы;
• проработка маршрута;
• подбор места незаконного перехода границ.

Указанные способы могут иметь место по отдельности или в некоторых совокупностях, обусловленных преступными целями и особенностями обстоятельств, при которых совершается преступление.

Типичные цель и мотивы преступления. Цель и мотивы преступного поведения теснейшим образом связаны друг с другом. Если изучение мотива позволяет ответить на вопрос, почему человек поступил таким образом, то исследование цели дает возможность установить, зачем он совершил преступление, к какому результату стремился.

Результаты изучения материалов судебной и следственной практики свидетельствуют о том, что таких результатов может быть несколько и они могут находиться в определенной взаимосвязи. Исходя из этого различают основную цель, ради достижения которой совершаются все действия, промежуточную цель, которая ставится для достижения общей цели, и конечную цель, которая завершает преступное поведение и определяет характер преступного деяния.

При совершении преступлений, обеспечивающих в полном объеме реализацию способа организации незаконного въезда, пребывания лица или его транзита на территории РФ, цели могут быть различными.

Так, если реализация замысла виновного ограничивается указанными деяниями, то полученный результат будет являться основной и конечной целью, в случае же организации данной деятельности в целях совершения иных преступлений указанный результат будет иметь характер промежуточной цели.

Если говорить про типичные мотивы, то результаты анализа материалов уголовных дел свидетельствует о том, что в основном мотивом преступлений рассматриваемой группы является корысть. Чаще всего это получение вознаграждения за указанные услуги, а для индивидуальных предпринимателей, руководителей предприятий это еще и приобретение дешевой, а иногда и бесплатной, рабочей силы.

Что касается типичных характеристик времени совершения преступлений, то результаты исследования свидетельствуют о том, что исследуемые преступления совершаются в любое время суток, имеют различный временной промежуток, носят длительный характер (от нескольких дней до нескольких лет).

При этом время совершения преступления чаще всего определяется не каким-то определенным моментом, а временным периодом, от организации незаконного въезда на территорию РФ или организации проживания и до пресечения незаконного нахождения иммигрантов на территории РФ. Даже при изготовлении поддельных документов, внесении в документы заведомо недостоверных сведений совершение преступления занимает определенный период времени. С учетом того, что чаще всего такая деятельность осуществляется виновными на более или менее постоянной основе, также справедливо говорить об определенном периоде времени совершения преступления.

Своеобразием отличается и место совершения преступления, под которым понимается определенная территория, на которой произошло событие преступления. Оно всегда конкретно, имеет пространственные координаты, границы, свою структуру.

Однако мест совершения преступлений, обеспечивающих в полном объеме реализацию способа организации незаконной миграции, может быть несколько. В качестве места совершения преступления следует рассматривать места совершения каждого из действий, составляющих содержание преступной операции: место совершения действий, обеспечивающих организацию незаконной миграции, места изготовления поддельных документов, постановки поддельных оттисков печатей и штампов, незаконного пересечения границы и т. д.

Наибольший криминалистический интерес представляют места:

• работы незаконного иммигранта;
• жительства незаконного иммигранта;
• пересечения Государственной границы РФ;
• предоставления иных услуг (изготовления поддельных документов или внесения в документы заведомо ложных сведений и т. д.).

При этом возможны два варианта:

а) место работы и предоставления места жительства совпадают.

Как показывают результаты изучения материалов судебной и следственной практики, наиболее часто встречающийся вариант организации незаконного пребывания иммигрантов (более 80% случаев выявления незаконной миграции), когда его организатор, как правило, является работодателем или заказчиком работ (услуг) и обустраивает нежилое помещение под место проживания и отдыха в том же помещении или на той же территории, где предоставил им работу;

б) место работы и жительства не совпадают. Такой вариант встречается реже, однако следует иметь в виду, что он также возможен.

При этом в любом случае местом окончания совершения преступления следует считать место его обнаружения, когда преступные действия были пресечены.

Как уже указывалось, самостоятельный криминалистический интерес представляет информация о типичных следах совершенного преступления.

При организации незаконной миграции, в зависимости от разновидности действий, могут быть оставлены разнообразные следы, а также отображения материальных объектов. Например, при организации незаконного въезда или транзита такие следы могут оставаться в виде поддельных документов, удостоверяющих личность. В действительных документах следом будет являться наличие поддельной визы. В качестве следов следует рассматривать и документы, выданные ненадлежащим органом. Многочисленные следы остаются в миграционных картах. При организации незаконного пребывания миграционные карты, как правило, сфальсифицированы или просрочены. Чаще других обнаруживаются поддельные оттиски штампов с указанием пункта пересечения границы.

Поскольку в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 18.07.2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (в ред. от 07.06.2013 г.) иностранные граждане, постоянно или временно проживающие в Российской Федерации, подлежат регистрации по месту жительства и учету по месту пребывания, а временно пребывающие в Российской Федерации подлежат учету по месту пребывания; отсутствие такой регистрации и учета также может рассматриваться в качестве следов преступления.

В соответствии с ч. 4 ст. 8 указанного Федерального закона органы пограничного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу РФ в течение одних суток сообщают в органы миграционного учета сведения о фактах въезда в Российскую Федерацию либо выезда из Российской Федерации иностранного гражданина. Поэтому если въезд был осуществлен незаконно, то попытка произвести регистрацию и учет в установленном порядке сразу позволит выявить незаконного мигранта.

Следовательно, отсутствие заявления о регистрации в территориальном органе Федеральной миграционной службы можно прогнозировать с большой долей вероятности и рассматривать в качестве специфического следа совершения преступления.

Помимо указанных, к числу типичных следов преступлений исследуемой группы можно отнести и такие материальные следы, как: личные вещи, средства перемещения, предметы для организации быта и досуга, оружие и орудия, применяемые для пересечения границы, остатки пищи, следы ног и рук, средства для сковывания, истязания и принудительного труда иммигрантов (наручники, цепи, веревки и т. д.), следы крови, спермы, использованных презервативов при вовлечении мигрантов в занятие проституцией и т. д.

Знание внутренних связей элементов системы исследуемой группы преступлений, а также их криминалистической характеристики способствует всестороннему, полному и объективному расследованию преступлений рассматриваемой группы.

Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию

Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказываню, являются одним из важнейших самостоятельных элементов частной криминалистической методики раскрытия и расследования преступлений.

Перечень обстоятельств, входящих в предмет доказывания, в общем виде приведен в уголовно-процессуальном законодательстве (ст. 73 УПК РФ) и должен быть конкретизирован с учетом особенностей криминалистической характеристики преступления, ее наиболее значимых элементов и связей.

К числу обстоятельств, подлежащих исследованию и доказыванию по делам о преступлениях рассматриваемой группы, необходимо отнести следующие.

1. Кто явился источником информации о готовящемся, совершающемся или совершенном преступлении.

1.1. Должностные лица, в чьи обязанности входит проверка законности пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ:

• сотрудники полиции;
• сотрудники Федеральной миграционной службы;
• сотрудники пограничной службы;
• органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность (помимо органов внутренних дел);
• следователи и дознаватели любых ведомств при расследовании преступлений, не связанных с нарушением миграционного законодательства.

1.2. Физические лица (гражданин РФ, иностранный гражданин или лицо без гражданства, которому стало известно об организации незаконной миграции).

1.3. Средства массовой информации: рекламные объявления (в журналах, газетах, на различных интернет-ресурсах и т. д.) по трудоустройству, временной регистрации, прописке, установлению гражданства.

1.4. Базы данных отделов виз посольств или консульств, а также фирм, занимающихся туризмом, трудоустройством за границей.

1.5. Сотрудники фирм и рекламных агентств по оказанию услуг по туризму, трудоустройству за границей, оформлению гражданства, регистрации и разрешения на работу, миграционных карт, по сдаче жилья внаем.

1.6. Представители посольств и консульств.

2. Какие именно нормы законодательства, регулирующие правоотношения в сфере миграции, были нарушены.

Имели ли место нарушения:

• Федерального закона РФ от 15.08.1996 г. № 114-ФЗ (в ред. от 23.07.2013г.) «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»;
• Федерального закона РФ от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ (в ред. от 23.07.2013 г.) «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
• Федерального закона РФ от 18.07.2006 г. № 109-ФЗ (в ред. от 07.06.2013 г.) «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»;
• Закона РФ от 25.06.1993 г. № 5242-1(в ред. от 30.12.2012 г.) «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»;
• Закона РФ от 01.04.1993 г. № 4730-1 (в ред. от 07.06.2013 г.) «О Государственной границе Российской Федерации».

3. В какое время совершено преступление:

• когда начались подготовительные действия для пересечения границы РФ;
• когда и при каких обстоятельствах иммигрант пересек границу РФ;
• когда иммигрант был обнаружен на территории РФ;
• когда были изготовлены поддельные документы (когда были внесены в документы заведомо ложные сведения).

Если было организовано незаконное пребывание, то в течение какого времени иммигрант незаконно:

• находится на территории РФ;
• проживал на месте, где был обнаружен правоохранительными органами;
• работал на предприятии, учреждении, организации или у частного лица (т. е. без разрешения на работу).

4. Что явилось местом совершения преступления.

4.1. При организации незаконного въезда что явилось местом:

• предварительных переговоров;
• изготовления поддельных документов (паспортов, приглашений, виз, миграционных карт и т. д.);
• передачи поддельных документов (паспортов, приглашений, виз, миграционных карт и т. д.);
• пересечения границы РФ (на КПП или вне КПП).

4.2. При организации незаконного пребывания что явилось местом:

• работы незаконного иммигранта;
• жительства незаконного иммигранта;
• предоставления иных услуг.

4.3. Совпадают ли места работы и жительства.

4.4. При организации незаконного транзита каков был маршрут передвижения иммигранта, начиная с момента пересечения Государственной границы РФ до места выезда из РФ.

5. Каковы способы совершения преступления.

5.1. Каковы были способы организации незаконного въезда в зависимости от места пересечения границы РФ:

а) если въезд осуществлялся через КПП, то имело ли место:

• предоставление поддельных приглашений и виз;
• предоставление поддельных или недействительных документов, удостоверяющих личность (дипломатических или служебных паспортов, выдаваемых иностранным гражданам, паспорта моряка (удостоверяющего личность моряка), заграничного (национального) паспорта); что именно было подделано, какие ложные сведения внесены в документы;
• подкуп сотрудников КПП;
• оборудование транспорта для возможности скрыть людей при осмотре;
• указание недостоверных сведений о целях въезда на территорию РФ;

б) если въезд осуществлялся вне КПП, то имело ли место:

• обеспечение транспортом, проводником через границу;
• выбор места, где можно беспрепятственного перейти границу.

5.2. Каковы были способы организации незаконного пребывания:

• обеспечение иммигрантов необходимыми документами для пребывания (временной регистрацией, постановкой на учет, разрешением на работу, установлением гражданства);
• обеспечение иммигрантов трудовой деятельностью, местом проживания, предметами быта и досуга, начисление заработной платы;
• предоставление поддельной миграционной карты.

5.3. Каковы были способы организации незаконного транзита:

• встреча, обеспечение жильем, транспортом;
• проработка маршрута;
• подбор места незаконного перехода границ.

6. Какова характеристика субъектов совершения преступлений рассматриваемой группы:

а) является ли он иностранным гражданином, лицом без гражданства, гражданином РФ;

б) каковы его:

• национальность (зачастую иностранные граждане при приеме на работу отдают предпочтение своим соотечественникам);
• возраст;
• образование, профессия и род занятий;
• социальное положение;

в) имеет ли судимости на территории РФ, в том числе за совершение преступлений, обеспечивающих реализацию способа организации незаконной миграции в полном объеме;

г) имело ли место привлечение к административной ответственности, в том числе за нарушение миграционного законодательства;

д) как часто совершает поездки за рубеж (по служебным или частным делам);

е) имеет ли связи с должностными и другими лицами в сфере обслуживания иностранцев.

Если виновный — должностное лицо, то необходимо установить:

• какими правовыми нормами, приказами и должностными инструкциями регламентируется его деятельность;
• каков круг его обязанностей и полномочий;
• исполняет ли он эти обязанности постоянно, на временной основе или по специальным полномочиям;
• имеется ли у него разрешение на привлечение иностранной рабочей силы;
• выполнялась ли деятельность субъекта в пределах имеющихся полномочий либо с их превышением, или не выполнялась.

7. В чем заключалась подготовка к совершению преступления:

• создание группы, занимающейся обеспечением незаконной миграции;
• поиск лиц за границей, желающих иммигрировать в Россию либо в другое государство через Россию;
• поиск иммигрантов на территории РФ для создания условий по их незаконному пребыванию;
• установление незаконных контактов с сотрудниками, осуществляющими контроль за порядком въезда на территорию страны и пребывания на ней (работающими в различных подразделениях ФМС, органах внутренних дел, фирмах, оказывающих консультативные и посреднические услуги по оформлению гражданства, регистрации, разрешения на работу и т. д.);
• установление незаконных контактов с лицами, осуществляющими служебные или частные поездки за границу;
• разработка способов незаконного въезда в РФ и обеспечение иммигрантов необходимыми документами для въезда (документом, удостоверяющим личность, визой, миграционной картой), транзита (транзитной визой).

8. Каковы иные обстоятельства незаконного въезда в РФ:

а) какова цель въезда (для пребывания или транзитного проезда).

Если для пребывания, то с чем связано пребывание: с учебой, работой, туризмом, частным приглашением, сопровождением члена семьи, гуманитарной целью, целью получения убежища;

б) какие документы (паспорт, виза, разрешение на въезд, проездные документы и т. д.), где оформлялись или приобретались для въезда, кто оплачивал оформление или приобретение указанных документов;

в) имеется ли лицо или лица, которые предложили организовать или каким-то образом обеспечить въезд в РФ.

Если да, то:

• кто именно (ФИО, чем занимается, как познакомились, был ли знаком с ним ранее);
• с какой целью;
• какие именно услуги предложено предоставить въезжающему;
• каковы условия договора за предоставление услуги (за въезд, проживание, трудоустройство) и оплата, оказывал ли содействие в оформлении документов;
• разрабатывался ли маршрут проезда (какой именно) через границу;
• было ли организовано сопровождение (до границы, до пункта иммиграционного контроля, до места пребывания, до нового пункта пересечения границы или определенного пункта назначения и т. д.);
• каким видом транспорта;
• обеспечивали ли его телефоном, сотовой связью для связи с родственниками или знакомыми, находящимися за пределами РФ;
• выплачивались ли «подъемные» или заработная плата;

г) сколько раз приезжал в РФ, если не впервые, то выяснить подробно о каждом визите по предложенной схеме.

9. Каковы обстоятельства организации незаконного пребывания в РФ:

• кто явился инициатором приглашения иммигранта на въезд в РФ;
• обращался ли работодатель в федеральные органы миграционной службы с целью официального приглашения иммигрантов на работу в РФ;
• получал ли работодатель заключение департамента Федеральной государственной службы занятости населения (ФГСЗН) о целесообразности привлечения иностранных работников, если да, то когда и где;
• получал ли разрешение ФМС России на привлечение и использование иностранных работников, если да, то когда и где, при этом на какую общую численность работников-иностранцев в целом и по группам профессий;
• обращался ли иммигрант за предоставлением услуг по организации проживания и трудоустройства, если да, то когда, куда, к кому;
• кто организовал трудоустройство иммигрантов, заключал трудовой договор (контракт), условия договора и оплаты или официально оформил в занимаемой должности;
• в течение какого времени иммигрант находился в занимаемой должности; от кого получал задания по работе, в чем они выражались;
• кто организовал проживание, размещение, переоборудование нежилого помещения и приспособление для их проживания; заключался ли договор аренды помещения (на каких условиях);
• кто проверял у иммигрантов при трудоустройстве и предоставлении жилья наличие документов, удостоверяющих личность, миграционную карту с отметкой о регистрации, разрешения на работу;
• удостоверился ли работодатель, что привлеченные им к работе иммигранты имеют разрешения на работу;
• проверял ли работодатель регистрацию данных граждан в регионе. Если да, то как; если нет, то причины непринятия мер к регистрации граждан в субъекте РФ;
• уведомил ли работодатель в течение 10 дней налоговый орган по месту своего учета, если нет, то почему.

10. Какова характеристика личности иммигранта:

• гражданство, пол, язык, расовая или национальная принадлежность;
• дата и место рождения;
• образование, профессия, семейное положение;
• место проживания за пределами РФ;
• родственные связи;
• контактные телефоны;
• отношение к воинской обязанности;
• судимости на территории РФ и за ее пределами;
• привлечение к административной ответственности, в том числе выдворение за пределы РФ (когда и каким судом);
• место регистрации и жительства в РФ, сколько времени находится на территории РФ;
• наличие факта привлечения к административной ответственности по ст. 18.8. КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ).

11. Какие лица способствовали организации незаконной миграции:

Каковы их демографические данные; были ли они осведомлены о незаконном характере деятельности, которой они способствовали.

12. Имели ли место факты сокрытия преступлений рассматриваемой группы:

• какие действия свидетельствуют о сокрытии преступления;
• почему были использованы именно данные способы;
• кто именно совершал действия по сокрытию самого преступления или его следов;
• где и когда эти действия были совершены;
• каковы основные мотивы действий лиц, участвовавших в сокрытии преступления: корыстная или иная личная заинтересованность (стремление получить выгоду неимущественного характера: взаимную услугу, поддержку в решении того или иного вопроса, скрыть допущенную халатность и т. п.).

13. Какие причины и условия способствовали совершению преступления:

• неудовлетворительная организация пропускного режима;
• неинформирование сотрудниками гостиниц, общежитий, частными лицами и т. д. о проживании иностранных граждан;
• ненадлежащая информационно-пропагандистская работа с иностранными гражданами, прибывающими в Россию, о правилах пребывания и трудовой деятельности на территории РФ;
• просчеты в обеспечении охраны общественного порядка и оперативного обслуживания объектов пребывания, проживания, работы иностранных граждан со стороны органов внутренних дел, территориальных органов ФМС РФ;
• несовершенство и слабость законодательства в отношении въезда, пребывания и занятости иностранцев, а также лиц, являющихся пособниками незаконной миграции;
• оказание незаконных услуг фирмами по оформлению регистрации, предоставлению российского гражданства, трудоустройству иммигрантов, выдаче разрешений на работу и т. д.;
• использование безвизового режима въезда-выезда, позволяющего иммигранту неоднократно легально въезжать на территорию РФ под видом туристов, преследуя незаконные цели;
• недостаточность и неэффективность оперативно-профилактических мероприятий, проводимых территориальными подразделениями ФМС РФ и органами внутренних дел, по выявлению незаконных иммигрантов;
• отсутствие контроля со стороны администрации сельских поселений и органов самоуправления за соблюдением законодательства РФ в сфере миграции владельцами фермерских и крестьянских хозяйств.

14. Имело ли место совершение других преступлений (в сфере незаконного оборота наркотиков, незаконного оборота оружия, торговли людьми, преступлений экстремистской или террористической направленности и т. д.).

15. Имеются ли обстоятельства, исключающие противоправность деяния:

а) знал ли работодатель или заказчик работ (услуг), имеющий разрешение на привлечение и использование иностранной рабочей силы и принявший на работу иммигрантов, о том, что предоставленные ими документы были подложными;
б) знал ли наймодатель, что предоставил жилье иммигрантам по подложным документам о постановке на учет;
в) знал ли наймодатель, что обратился за постановкой на учет иммигранта по недействительным и подложным документам по его въезду в РФ.

Перечень обстоятельств, подлежащих исследованию и доказыванию, позволяет определить не только предмет доказывания, но и пределы доказывания.

Особенности производства отдельных следственных действий

При расследовании преступлений, совершенных в сфере организации незаконной миграции, огромную помощь в собирании криминалистически значимой информации оказывают такие следственные действия, как осмотр места происшествия, осмотр документов и оборудования для их изготовления, допросы всех участников этого преступления. У каждого следственного действия имеются свои тактические особенности, обусловленные характером исследуемых преступлений.

Тактические особенности проявляются, в первую очередь, при производстве осмотра места происшествия с целью обнаружения незаконных иммигрантов на различных объектах (прежде всего, по месту их работы), следов их пребывания (проживания) в приспособленных для этих целей помещениях или в жилище, а также документов и оборудования для изготовления документов, свидетельствующих об организации незаконной миграции.

Другим важным следственным действием является допрос, от успешности проведения которого во многом зависят результат расследования и установление истины по делу.

В случае производства допроса в бесконфликтной ситуации (например, свидетелей, не имеющих цели скрывать ту или иную информацию по делу) к числу тактических приемов допросов, которые следует использовать, относятся: беседа, снятие напряжения, установление и поддержание психологического контакта с допрашиваемым, выжидание, использование положительных качеств допрашиваемого, постановка уточняющих вопросов и т. д.

В конфликтной ситуации могут быть использованы другие тактические приемы: отвлечение внимания, внезапность постановки вопроса или предъявления доказательств, создание преувеличенного представления об осведомленности следователя (дознавателя), инерция, повторность допроса и др.

Специфика механизма преступлений рассматриваемой группы такова, что обусловливает необходимость серьезной подготовки к любому допросу. Если следователь (дознаватель) не определил предмет предстоящего допроса, не составил перечень конкретных вопросов, по которым нужно получить ответы, и не продумал их четкие формулировки, то он, естественно, лишается возможности получить исчерпывающую информацию.

При проведении допросов по делам о преступлениях, совершаемых в сфере организации незаконной миграции, от следователя (дознавателя) требуется не только подготовка к ним, наличие общей культуры, владение психологией, но, прежде всего, обладание определенным объемом знаний в области миграционного законодательства.

Еще на этапе подготовки к производству допроса важно уметь прогнозировать, какая ситуация сложится, определить, имеются ли основания прогнозировать, что сложится конфликтная ситуация.

По мнению некоторых ученых, при расследовании организации незаконной миграции допросы чаще всего носят конфликтный характер, так как и сами иммигранты, и организаторы незаконной миграции являются правонарушителями уголовного и административного законодательства и, следовательно, они не станут оказывать содействие правоохранительным органам.

Однако результаты изучения материалов судебной и следственной пратики свидетельствуют о том, что и в бесконфликтной ситуации допросы указанных лиц проходят достаточно часто. Особенно, если следователь (дознаватель) умеет установить психологический контакт с допрашиваемым, проявить сострадание в ситуации, которая заслуживает сострадания.

К числу допрашиваемых по делам о преступлениях, совершенных в сфере организации незаконной миграции, относятся:

1. свидетели-иммигранты;
2. свидетели — должностные лица правоохранительных органов, которые выявили или раскрыли данное преступление (сотрудники миграционной службы, сотрудники пограничной службы, участковые уполномоченные полиции, сотрудники подразделения по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке и исполнения административного законодательства, оперуполномоченные уголовного розыска, сотрудники таможенной службы и др.);
3. свидетели — лица, которые присутствовали при проверке факта организации незаконного въезда, или пребывания, или транзита;
4. свидетели — очевидцы факта въезда иммигрантов;
5. свидетели — очевидцы факта пребывания (проживания, трудоустройства, трудовой деятельности) иммигрантов:
   а) свидетели — лица, предоставившие помещения для проживания;
   б) свидетели — сотрудники предприятий, организаций, учреждений, где работали иммигранты;
   в) свидетели — должностные лица предприятий, учреждений, организаций, где иммигранты работали;
6. свидетели — лица, причастные к организации незаконной миграции;
7. виновное лицо (подозреваемый/обвиняемый).

Если свидетели являются незаконными иммигрантами, их надо допросить в кратчайший срок, так как они могут скрыться от правоохранительных органов или в соответствии с решением суда быть выдворены из страны в связи с тем, что нарушили правила въезда либо режима пребывания (проживания) на территории РФ. К этим допросам следует особенно тщательно готовиться, и проводить допрос наиболее тщательно, подробно, поскольку чаще всего возможность повторного допроса указанных лиц отсутствует.

Для наиболее информативного допроса свидетелей, которые явились сослуживцами или соседями незаконных мигрантов, следователю (дознавателю) необходимо разработать типовой перечень вопросов, подлежащих выяснению.

В качестве свидетелей допрашиваются должностные лица правоохранительных органов, которые принимали участие при выявлении преступления и производстве сбора первичного материала. Указанные свидетели располагают более значительным объемом информации, чем тот, который отражен в рапортах, объяснениях, докладных записках и справках, имеющихся в материалах доследственной проверки. Поэтому указанные лица должны быть допрошены по следующим вопросам:

— какие основания имелись для осуществления проверочных или оперативно-розыскных мероприятий на тех или иных объектах, в отношении тех или иных лиц (плановые и внеплановые операции, например «Мигрант»; информация от граждан; оперативно-розыскная информация и т. д.);

— какие результаты получены в ходе проведения этих мероприятий, что конкретно было выявлено. При этом подробно отражается в протоколе допроса место проведения данного мероприятия, время начала и окончания проверки, сведения о задействованных участниках и выполненных ими конкретных действиях. Кроме того, указывается вся информация, полученная от лиц, обнаруженных на месте происшествия, и от лиц, которые находились около места происшествия, и т. д.;

— какие документы составлены в ходе проведенной проверки (рапорты, объяснения, докладные записки и др.).

Особенности допросов подозреваемых обусловлены тем, что в процессе расследования преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции, к началу допроса указанных лиц у следственных органов обычно имеется минимальное количество доказательств, изобличающих их в совершении преступления.

При подготовке к допросу значительную роль играет изучение личности лица, организовавшего незаконную миграцию, и лиц, причастных к данному преступлению. Кроме того, участие защитника, который вправе в процессе допроса давать подозреваемому (обвиняемому) краткие консультации, с разрешения следователя задавать вопросы, не может не повлиять на ход следственного действия и его результаты. В связи с этим следователь должен тщательно готовиться к такому допросу и, по возможности, предусмотреть позицию, которую займет и допрашиваемый, и его защитник.

Несомненный интерес по делам о преступлениях рассматриваемой группы представляют особенности производства очной ставки между подозреваемым лицом и свидетелями-иммигрантами.

Прежде всего это следственное действие интересно тем, что подозреваемый и его защитник, как правило, задают вопросы свидетелю, что позволяет следователю с учетом полученной дополнительной информации в ходе ответов и вопросов правильно оценить сложившуюся ситуацию и планировать с учетом этого дальнейшее расследование по делу.

Кроме того, очная ставка позволяет следователю убедиться в том, что свидетель давал показания именно о подозреваемом.

Незаконные мигранты часто не знают полностью фамилии, имени, отчества и должности лица, организовавшего их въезд и (или) незаконное пребывание. В допросах указываются имена, прозвища, должности, т. е. сообщаются лишь фрагментарные сведения об организаторе.

Оптимальным является производство предъявления для опознания, но это не всегда возможно с учетом особенностей личности, национальной принадлежности и уровня образования незаконного мигранта.

Кроме допросов иммигрантов и лиц, подозреваемых в организации незаконной миграции, в том числе и на очной ставке, необходимо производить обыски по месту регистрации или фактического места жительства и месту работы лица, подозреваемого в совершении организации незаконной миграции или причастного к ее организации, т. е. оказывающего непосредственные услуги по обеспечению въезда, транзитного проезда или пребывания иммигрантов на территории РФ.

Особенностью производства обысков по делам данной категории является то, что нужно акцентировать внимание на обнаружении, фиксации и изъятии практически всех документов, необходимых для въезда на территорию РФ, транзитного проезда через нее и подтверждающих законность пребывания в стране; предметов, которые используются для их изготовления, а также компьютеров и информационной аппаратуры.

Как правило, они имеют существенное значение для установления факта именно организации незаконной миграции, а также выявления пособников данного преступления.

В процессе производства обыска необходимо обнаружить и изъять следующие предметы и документы:

• бланки миграционных карт, паспортов, разрешений на привлечение и использование иностранной рабочей силы, разрешений на работу иммигранта;
• оттиски печатей и штампов для изготовления указанных документов, служебной документации;
• проездные документы и билеты, посадочные талоны, квитанции, багажные бирки, купоны, туристические туры, приобретенные на имя иммигрантов;
• дискеты, диски, факсы, персональные органайзеры, мобильные телефоны, радиостанции, магнитофонные кассеты из телефонных автоответчиков;
• кредитные карточки, наличные деньги, квитанции о денежных переводах, документы, относящиеся к любому виду финансово-хозяйственных сделок;
• различного вида ведомости о платежах, книги расчетов и документы, относящиеся к ежедневной организации трудовой деятельности иммигрантов (например, по учету рабочего времени, проделанной работе и оплате труда);
• документы, относящиеся к выдаче виз, регистраций, паспортов;
• документы, имеющие отношение к аренде и сдаче внаем помещений, в которых проживали иммигранты;
• приказы, трудовые договоры с работниками предприятия — иностранцами, их должностные инструкции, ведомости на зарплату;
• продукцию рекламного характера о предоставлении услуг по оформлению любых вышеперечисленных документов, а также регистрации, получения гражданства, вида на жительство;
• различное оборудование и предметы, предназначенные для изготовления этих документов. Прежде всего это системный блок компьютера, принтеры, средства для печати, съемные «винчестеры», расходный материал (бумага, краска и т. д.).

При изъятии компьютеров обязательно следует привлекать специалистов в области компьютерной техники. Их участие позволит изъять оборудование, в котором впоследствии можно обнаружить важные сведения о владельцах и пользователях. В то же время они помогут избежать изъятия ненужной аппаратуры, т. е. не содержащей значимой информации. Следует помнить, что указанные специалисты могут восстановить данные, содержащиеся в архивах электронной почты, на жестких дисках, дискетах, иных носителях.

Если при проведении обыска изъяли имеющие значение для расследования преступления документы или предметы, то необходимо дополнительно допросить подозреваемых, лиц, причастных к совершению этого преступления, иммигрантов и других свидетелей, специалистов о принадлежности и значении изъятого.

При этом не следует забывать о соблюдении правил изъятия, упаковки, транспортировки, хранении изъятых документов и предметов, так как допущенные при этом ошибки могут привести к невосполнимой утрате значительной по объему доказательственной информации.

При сомнении в подлинности изъятых документов, как правило, необходимо проведение технико-криминалистических и почерковедческих экспертиз с целью установления исполнителей записей и подписей в различных официальных документах, для выявления следов изменения первоначального содержания этих документов или установления факта того, что в обнаруженном документе оттиски печатей и штампов проставлены не теми печатями и штампами, которые используют сотрудники миграционной службы.

При этом в распоряжение эксперта, кроме изъятых документов, требуется предоставить в качестве сравнительного материала оригиналы документов с оттисками штампов и печатей, полученных из соответствующих территориальных подразделений ФМС по субъекту РФ и (или) контрольно-пропускных пунктов. При назначении почерковедческой экспертизы исследуемый документ предоставляется в оригинале (миграционная карта, разрешение на работу, иные документы, содержащие рукописный текст). В качестве сравнительного материала предоставляются образцы почерка и подписи лица, которые должны соответствовать предоставленной на экспертизу рукописи по содержанию и качеству выполнения.

Необходимо обратить внимание, что в процессе расследования преступлений исследуемой группы криминалистически значимая информация может быть получена при производстве такого следственного действия, как проверка показаний на месте. Проведение проверки показаний свидетеля-иммигранта на том месте, где ему было организовано проживание или предоставлена работа, позволяет точно установить их месторасположение.

В процессе расследования преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции, часто задерживаются от десятка до сотни незаконных иммигрантов. В таком случае важно правильно определить, с кем из них целесообразно провести проверку показаний на месте, если нет возможности провести это следственное действие со всеми.

Представляется, что не всегда следует в качестве обязательного следственного действия рассматривать освидетельствование всех иммигрантов, обнаруженных в процессе осмотров участков местности и помещений. Однако в каждом случае следует решать вопрос о целесообразности его производства. Такое следственное действие должно производиться, например, если имеется необходимость зафиксировать следы побоев и др.

На заключительном этапе расследования, который включает комплекс следственных и организационных действий, является общим для расследования любой категории преступлений и осуществляется с применением общепринятых способов и методов, присущих всем категориям уголовных дел, требуется все собранные доказательства проанализировать, систематизировать относительно как предмета доказывания в целом, так и его элементов. При выявлении упущений и противоречий в доказательствах требуется их восполнить и устранить.