Методика расследования незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов (далее — наркотические средства) включает характеристику объекта и субъекта преступного посягательства, физической и психической деятельности субъекта, места и времени совершения преступления, фактов-последствий преступления, взаимосвязей между указанными элементами, криминалистических закономерностей существования материальной конструкции преступления, а также обстановки, в которой совершается преступление. Указанные элементы криминалистической характеристики наркотических средств образуют систему, находятся во взаимосвязи и взаимозависимости, поэтому исследование одного из указанных элементов позволяет обнаружить и исследовать другие.

Предметом преступного посягательства данного вида преступлений являются наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги, понятие которых дано в Федеральном законе от 08.01.1998 г. «О наркотических средствах и психотропных веществах» (в ред. от 01.03.2012 г.). В соответствии с названным Законом под наркотическими средствами понимаются вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации (далее — Перечень). Психотропные вещества — вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, природные материалы, включенные в названный Перечень. Прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ — включенные в указанный Перечень вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ,. Аналоги наркотических средств и психотропных веществ — запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества синтетического или естественного происхождения, не включенные в Перечень, химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой и со свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят. При этом законодатель особо отмечает участие России в таких международных конвенциях, как Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г., Конвенция о психотропных веществах 1971 г. и Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, подлежащие контролю в Российской Федерации, включаются в названный выше Перечень и в зависимости от применяемых государством мер контроля вносятся в следующие списки или таблицы. В настоящее время действуют:

Список I, включающий наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, оборот которых в Российской Федерации запрещен, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1 и 5 статьи 14 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»;

Список II, включающий наркотические средства и психотропные вещества, оборот которых ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации;

Список III, включающий психотропные вещества, оборот которых ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации;

Список IV — список прекурсоров, оборот которых ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации.

Кроме того, действуют три таблицы прекурсоров, оборот которых ограничен и в отношении которых устанавливаются соответственно особые меры контроля, общие меры контроля либо допускается исключение некоторых мер контроля. При формировании данных таблиц учитываются особенности физико-химических свойств конкретных веществ, масштабы и объемы их оборота в сфере международной торговли, а также наличие достоверной информации о фактах использования конкретных веществ при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ.

Наркосодержащие растения, подлежащие контролю в Российской Федерации, включаются в Перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации.

Названные выше перечни утверждаются Правительством РФ по представлению федерального органа исполнительной власти в области здравоохранения и федерального органа исполнительной власти по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и подлежат официальному опубликованию.

Общими свойствами наркотических средств, включенных в Перечень, являются их способность вызывать эйфорию или приятные субъективные переживания и зависимость в любой ее форме (психическую, физическую либо обе одновременно). Кроме того, они причиняют существенный вред психическому и (или) физическому здоровью и создают опасность их широкого распространения среди населения.

Существует множество классификаций наркотических средств.

С криминалистической точки зрения существенное значение имеют следующие.

В зависимости от способа изготовления все наркотики можно разделить на две большие группы: наркотики естественного и синтетического происхождения. Несколько особняком стоят полусинтетические наркотики, изготавливаемые из естественных путем достаточно сложных химических реакций.

К наркотическим средствам естественного и полусинтетического происхождения относятся:

1. Наркотические средства, изготовленные из конопли (иначе говоря, производные конопли). Они имеют довольно резкий специфический запах и горький вкус. Способ потребления различный, но чаще всего — курение. Среди производных конопли наиболее распространены:

— марихуана (высушенная зеленая травянистая часть конопли, внешне похожая на табак), представляет собой светлые зеленовато-коричневые мелко размолотые сушеные листья и стебли, может быть плотно спрессована в комочки;

— прессованная смесь смолы, пыльцы и мелко измельченных верхушек конопли (анаша, гашиш, план, хэш и т. п.), представляет собой плотную темно-коричневую субстанцию, по консистенции напоминающую охлажденный пластилин (но менее пластичную), на бумаге оставляет жирные пятна;

— масло каннабиса (гашишное масло) и пр.

2. Опиаты, т. е. наркотические средства, изготовленные непосредственно из опийного мака (как из самого растения, так и из его сока — латекса) и путем его синтеза. К ним, в частности, относятся:

— маковая солома — мелко размолотые сухие коробочки мака коричнево-желтого цвета;

— ацетилированный опий — сразу после изготовления представляет собой раствор коричневого цвета с отчетливым, иногда резким, запахом уксуса, после отстаивания светлеет, становится прозрачнее, дает осадок в виде мелких темных частиц;

— героин (не имеет применения в медицине) — светлый, чаще всего серовато-коричневый, мелкокристаллический порошок с горьким вкусом и неприятным запахом; на «черном рынке» продается в смеси со стиральным порошком, сахарной пудрой и др.;

— опий — свернувшийся сок мака снотворного (растение вида Papaver somniferum L).

Способы потребления опиатов различны. Чаще всего они вводятся в организм путем инъекций, в виде напитка либо вдыхания порошка.

3. Грибы рода Psilocybe и Conocybe, содержащие псилоцин и псилоцибин, являющиеся одним из наиболее распространенных галлюциногенных наркотиков на Северо-Западе. Выглядят как маленькие коричневые поганки на тонкой ножке, шляпка фиолетового оттенка, имеет форму колокольчика размером около 5–8 см. Произрастают в конце лета на открытой местности (на полях, лугах) и в черте города (в садах и парках). Наркоманы употребляют их в пищу, в том числе в сушеном виде.

4. Кокаин — белый кристаллический порошок, изготавливаемый из листьев кустарника коки. Продается обычно в смеси с сахарной пудрой или тальком. Попав на язык, вызывает чувство онемения. Способы потребления кокаина: вдыхание, введение внутривенно в виде водного раствора, курение.

5. Мескалин, который может быть получен, например, из мескалинсодержащих кактусов.

6. Растение кат и др.

Синтетические наркотические средства изготавливаются путем сложных химических реакций. К ним, например, относятся:

— эфедрин — белый кристаллический порошок с горьким вкусом. Применяется в медицине в чистом виде и в составе других лекарственных препаратов (например, солутана). Служит сырьем для изготовления наркотического средства эфедрона — прозрачного раствора с запахом уксуса. В организм вводится внутривенно;

— фенамин (международное название — амфетамин) — таблетки различного цвета и формы, капсулы, порошок. Производным амфетамина является наркотик первитин (метамфетамин). Способ потребления — через рот или внутривенно (первитин). Производным метамфетамина является экстази, производство которого налажено в зарубежных подпольных лабораториях. Применяется в виде таблеток различных формы и цвета, иногда с нанесенными оттисками штампов, указывающих на лабораторию-производителя;

— ЛСД (диэтиламид лизергиновой кислоты) — существует в виде прозрачного раствора, которым пропитываются листы бумаги, порошка, таблеток. Способ потребления — через рот либо внутривенно;

— фенциклидин или РСР (пи-си-пи) — представляет собой раствор или порошок, потребляется соответственно внутривенно или через рот;

— метадон — синтетический наркотик опиатной группы, внешне и по своему воздействию похожий на героин, однако не являющийся производным опия;

— снотворно-седативные лекарственные препараты — производные барбитуровой кислоты (барбитураты), например барбамил, фенобарбитал и т. д., а также феназепам, элениум и др.

Приведенный перечень не является исчерпывающим.

По воздействию на организм наркотические средства можно разделить на следующие группы.

1. Психостимуляторы (производные конопли, кокаин, эфедрин, эфедрон, экстази и т. д.). В результате потребления данных наркотических средств ускоряется темп мышления, суждения становятся легковесными, поверхностными, менее обдуманными. На Западе их иногда называют “fast killers” («быстрые убийцы») из-за их вреда для здоровья.

2. Галлюциногены (ЛСД, фенциклидин, псилоцибинсодержащие грибы и т. д.). Наркотики данной группы, как видно из названия, вызывают галлюцинации, однако некоторые из них обладают другим действием — изменяют самоощущение наркомана. Кроме того, практически все они улучшают настроение, вызывая иллюзию необыкновенной легкости и умения летать. Однако искажения самоощущения и галлюцинации могут привести к появлению чувств страха, тревоги, паники, устрашающих галлюцинаций и т. п., что особенно характерно для наркоманов со стажем. В состоянии опьянения галлюциногенами субъекты совершают преступления, связанные с агрессией, например хулиганство, причинение вреда здоровью и т. д.

3. Снотворно-седативные препараты. Картина опьянения после их приема напоминает алкогольное опьянение.

4. Препараты, обладающие комбинированным действием. Например, производные конопли, экстази и некоторые другие действуют и как психостимуляторы, и как галлюциногены.

По способу изготовления наркотические средства подразделяются на две группы.

1. Наркотические средства кустарного изготовления (например, наркотики естественного происхождения и их производные). Эти наркотики могут изготавливаться в бытовых условиях и в подпольных лабораториях.

2. Наркотические средства промышленного изготовления, предназначенные для легального оборота.

Характеризуя личность преступника, следует отметить, что существенное влияние на субъекта преступления оказывает его склонность к немедицинскому потреблению наркотических средств, вызванная любопытством, подражанием знакомым и друзьям, стремлением уйти от жизненных проблем и т. д.

Значительная часть субъектов посягательства являются лицами, потребляющими наркотические средства в немедицинских целях. Несомненный интерес с криминалистической точки зрения имеют особенности личности наркомана, обусловленные тем наркотиком, который он принимает. Сотрудники правоохранительных органов, осуществляющие расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, должны уметь определять по внешним признакам, потребляет ли лицо наркотические средства, если да, то какие именно, не находится ли оно в состоянии наркотического опьянения или абстиненции. Обладая указанной информацией, они имеют возможность обезопасить себя и других участников процесса от риска заразиться инфекционными заболеваниями и от физического насилия со стороны наркомана. Кроме того, это позволяет более эффективно осуществлять планирование расследования, определять тактику производства следственных действий с участием лиц, потребляющих наркотики, и т. д.

Так, лица, потребляющие производные конопли, относящиеся к так называемым слабым наркотикам, тем не менее, могут страдать определенной физической зависимостью от них. В случае передозировки наркотика отмечается повышенная раздражительность, вспыльчивость, плаксивость, капризность субъекта. На практике также имеют место случаи развернутой продолжительной (до двух недель) абстиненции у тех лиц, которые в течение длительного времени потребляют коноплю ежедневно. Она характеризуется напряженностью, тревогой, бессонницей. Наркомана мучают ознобы, холодный пот, ломота в костях. Возможно возникновение психозов с особого рода галлюцинациями, которые психиатры называют «псевдогаллюцинациями» (такие же часто отмечаются у больных шизофренией). Большинство лиц, потребляющих производные конопли, впоследствии переходят на потребление более сильных наркотических средств.

Лица, потребляющие опиаты, попадают в наркозависимость достаточно быстро. Нередко у них отмечаются осложнения от немедицинского потребления наркотических средств, которые могут быть вызваны как непосредственно приемом наркотиков, так и иными причинами (сопутствующими и социально опосредованными). Осложнения, вызываемые опиатами, различны. Прежде всего следует упомянуть острое отравление в результате превышения дозы наркотика (передозировку), сопровождающееся угнетением дыхательного центра продолговатого мозга. Помимо этого у наркоманов могут развиться такие осложнения, как токсическая энцефалопатия, приводящая к повышенной рассеянности, забывчивости, невнимательности, раздражительности, токсическая гепатопатия и др. Осложнения также могут быть вызваны сопутствующими факторами (в частности, инфекцией (например, СПИД, гепатит и т. д.)), травмами и др. У наркоманов может появиться чувство одиночества, они не работают и не могут устроиться на работу, что способствует корыстной преступности среди наркоманов, нередки суицидные попытки.

У лиц, потребляющих психостимуляторы, притупляется чувство усталости и неуверенности в себе, появляются бессонница, агрессивность и подозрительность. Воздействие на организм наркотиков данной группы внешне сходно с алкогольными запоями. Такое состояние продолжается несколько суток, после чего субъект засыпает. После пробуждения отмечаются разбитость, вялость, подавленность настроения, раздражительность. Несколько суток требуется для того, чтобы лицо пришло в себя, после чего цикл повторяется. В результате у наркомана отмечаются общее истощение, излишняя худоба, старение кожи.

Иногда зависимые от стимуляторов напоминают узников концлагерей.

К последствиям приема психостимуляторов следует отнести также разнообразные психоневрологические расстройства, стереотипное повторение каких-либо простых движений или слов помимо воли больного, нарушение координации движений и походки, депрессии, которые достигают степени психоза.

Во время опьянения наркоманы взвинчены и напряжены, в результате нередко хорошее настроение сменяется тревогой, настороженностью и болезненной подозрительностью. Субъектам кажется, что за ними следят, собираются убить, ограбить или арестовать, в связи с чем они проявляют агрессивность и становятся опасными для окружающих.

Субъектами преступности в сфере незаконного оборота наркотиков являются преимущественно несовершеннолетние и молодые люди.

Это объясняется многими факторами. Так, первичный прием наркотиков происходит, как правило, в подростковом возрасте. Несовершеннолетние легче поддаются не только физическому, но и психическому воздействию. Такие свойства несовершеннолетних, как несамостоятельность мышления, стремление к подражанию, желание самоутвердиться, также способствуют распространению наркомании именно в молодежной среде. А потребление наркотиков всегда связано и с другими преступлениями в данной сфере.

Наркоманы достаточно часто не имеют устойчивых социальных связей, помимо круга себе подобных, у них нет семьи, хотя эти лица и имеют постоянное место жительства, где нередко и потребляют наркотики, а также изготавливают, сбывают их, совершают иные действия в сфере незаконного оборота наркотических средств. У наркоманов достаточно высокий уровень образования, однако постоянного места работы, как правило, нет.

Знание отмеченных обстоятельств имеет большое значение. Эти особенности следует учитывать при организации расследования, определении тактики производства отдельных следственных действий, прежде всего допросов и т. д.

В зависимости от той роли, которую выполняет субъект в сфере незаконного оборота наркотиков, выделяются:

1. Потребители наркотических средств. Это самая многочисленная группа участников незаконного оборота наркотиков. В ней преобладают несовершеннолетние и молодые люди (не имеющие определенных занятий, а также школьники, студенты и т. п.). Часть из них являются только потребителями наркотика, другие занимаются также мелкорозничной торговлей наркотическими средствами, т. е. являются мелкими сбытчиками. Эта «работа» им необходима для получения средств на приобретение дозы наркотика для себя. Чем дольше лицо потребляет наркотические средства, тем более высока вероятность того, что оно занимается мелким сбытом наркотиков. Эти лица приобретают наркотические средства в готовом виде, сами технологией изготовления и переработки наркотиков не владеют.

Особое место среди потребителей занимают лица, добывающие средства на наркотики преступным путем. Они совершают различные корыстные и корыстно-насильственные преступления (кражи, грабежи и т. д.). На определенном этапе они способны совершить убийство из корыстных побуждений. Эти лица не работают. Преступную деятельность чаще всего начинают в отношении лиц из числа своего окружения, после чего переходят на совершение преступлений в отношении посторонних.

2. Сбытчики наркотиков, для которых реализация наркотических средств является основным родом занятий. Эта группа субъектов весьма неоднородна. Сюда относятся не только наркоманы, но и лица, сами наркотики не потребляющие (крупные оптовые торговцы).

Некоторые из них сбывают наркотики по месту жительства, другие используют общественные места, например рынки, магазины, дискотеки, определенные участки улиц и т. д. На момент совершения сделки у них, как пра вило, при себе имеется лишь небольшое количество наркотика.

Основная партия хранится в тайниках (по месту жительства и в иных местах).

3. Лица, осуществляющие поставку наркотических средств в регион и реализацию их крупными партиями. Они, как правило, сами потребителями наркотиков не являются и не известны широкому кругу потребителей наркотиков. Их деятельность глубоко законспирирована.

Для крупных оптовых торговцев характерно наличие преступных связей в регионах, где произрастают наркотикосодержащие растения либо осуществляется производство синтетических наркотиков. Для доставки наркотиков используются самые различные способы: через курьера, через органы федеральной почтовой связи и др.

4. Лица, осуществляющие синтез наркотических средств, в том числе организующие деятельность подпольных химических лабораторий.

В таких лабораториях работают лица, достигшие определенных успехов в области химии, в том числе студенты и аспиранты вузов, осуществляю щих подготовку специалистов в области химии, участники и призеры олимпиад по химии.

Характеризуя способ совершения преступления, следует отметить, что действия преступников весьма разнообразны. Среди действий, направленных на введение наркотиков в незаконный оборот и совершение сделок и иных преступных операций, следует выделить:

1) культивирование растений, используемых при производстве наркотических средств (их посев, совершенствование технологий выращивания, выведение новых сортов, повышение урожайности, уход за дикорастущими растениями, рыхление почв, полив и т. д.), и действия, повлекшие их утрату лицом, в обязанности которого входит соблюдение установленных правил;

2) сбор наркотикосодержащих растений, включая дикорастущие, их частей (в том числе на земельных участках сельскохозяйственных и иных предприятий, а также на земельных участках граждан, если эти растения не высевались и не выращивались), а также остатков находящихся на неохраняемых полях посевов наркотикосодержащих растений после завершения их уборки и т. д.;

3) изготовление наркотических средств кустарным способом из растительного и синтетического сырья;

4) приобретение наркотических средств путем заключения сделок (купли-продажи, мены и др.), получения в качестве средства платежа за проделанную работу (оказанную услугу) или в уплату долга, присвоения найденного;

5) хранение наркотических средств, под которым понимаются любые умышленные действия, связанные с фактическим нахождением наркотических средств во владении виновного (при себе, если это не связано с их перевозкой, в помещении, в тайнике и других местах);

6) перевозка, т. е. любые умышленные действия по перемещению наркотических средств, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с использованием любого вида транспортного средства и в нарушение порядка перевозки, установленного Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах»;

7) пересылка, т. е. перемещение наркотических средств в виде почтовых, багажных отправлений, с нарочным либо иным способом, при использовании которого транспортировка наркотических средств и веществ осуществляется в отсутствие отправителя;

8) сбыт любыми способами возмездной или безвозмездной передачи наркотических средств другим лицам: продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т. д., а также иными способами распространения, например путем введения инъекций наркотических средств.

Чаще всего правоохранительные органы сталкиваются с действиями, направленными на изготовление наркотических средств, их хранение и сбыт.

Способ изготовления и приготовления наркотических средств зависит от того, какой наркотик предполагается получить. При получении растительных наркотических средств действия преступников направлены на извлечение наркотика из наркотикосодержащих растений, носят кустарный характер и требуют минимальных знаний и навыков.

Они включают высушивание растений, их измельчение, экстракцию наркотических средств, взвешивание и расфасовку. Для этого используются широко доступные материалы и оборудование.

Синтез синтетических наркотических средств (а также многих полусинтетических наркотиков, например героина) осуществляется путем сложных химических реакций, требующих более глубоких знаний в области химии. Данные действия невозможны без тщательной подготовки, которая включает:

— подготовку мест для изготовления и хранения наркотических средств, каналов и способов сбыта; изучение специальной химической, медицинской литературы; получение консультаций у соответствующих специалистов (химиков и других лиц); проведение опытов (экспериментов) перед изготовлением наркотика; распределение ролей между участниками; разведывательную проверку возможных каналов сбыта (так называемую интеллектуальную подготовку);

— приобретение орудий, химических реактивов и других веществ для синтеза наркотических средств; сборку установки для синтеза наркотиков; приобретение защитных средств, например резиновых перчаток, противогазов, витаминов; изучение спроса и рынков сбыта и т. д. (в литературе ее называют технической подготовкой).

Одной из важнейших составляющих преступной операции по распространению наркотических средств являются действия по созданию условий для изготовления и хранения наркотических средств, которые совершаются на этапе подготовки преступления и включают:

— подбор места для изготовления и хранения наркотических средств;

— подбор материалов, веществ и оборудования, необходимых для изготовления наркотиков;

— создание условий для синтеза наркотических средств (оборудование лаборатории системой водоснабжения, вентиляцией и т. п.);

— обеспечение мер по охране лаборатории и ограничению доступа в нее посторонних, например установка дополнительных дверей, замков и иных запирающих устройств и т. д.;

— создание условий для дальнейшего хранения наркотических средств, в том числе их расфасовки в различные емкости (колбы, пробирки, флаконы из-под лекарственных препаратов, полиэтиленовые и бумажные упаковки).

Необходимые для изготовления наркотиков вещества, материалы и оборудование преступники приобретают на рынках, складах химических реактивов, в коммерческих структурах, специализирующихся на продаже химических реактивов, на предприятиях, в научно-исследовательских институтах, высших учебных заведениях, у знакомых, связанных по роду своей деятельности с данными объектами или имеющих свою личную химическую лабораторию, в специализированных магазинах, торгующих лабораторным оборудованием, и т. д.

Уже на этапе подготовки преступления изготавливаются различного рода тайники для хранения и перемещения изготовленного наркотика, например сумки и чемоданы с двойным дном, различные емкости, заводские способы консервации с целью маскировки под любые продукты питания и др.

Сбыт наркотических средств чаще всего осуществляется путем купли-продажи. Существуют различные способы заключения сделок между продавцом и покупателем и передачи наркотика — путем телефонных переговоров, с использованием сети Интернет, личных встреч в местах распространения наркотиков, посещения покупателем продавца по месту жительства, устройства специальных тайников и т. д.

Еще одним распространенным способом сбыта наркотических средств является угощение, позволяющее вовлечь в круг потребителей наркотиков новых лиц, прежде всего подростков и молодежь. Существуют и другие способы вовлечения, склонения подростков (молодежи) к потреблению наркотиков,1 которые весьма разнообразны. Исследователи отмечают, что никто из начавших потреблять наркотики не задумывается о том, что может стать зависимым от них. Подростки пробуют наркотики либо чтобы удовлетворить любопытство, либо в угоду своим знакомым и компании. Сначала подросток хочет лишь один раз попробовать наркотик, но затем это желание возникает снова, и он попадает в наркотическое рабство. Исследователи выделяют множество сценариев вовлечения в наркотизм, в основе которых лежат зависть, хвастовство, дружеские отношения, алкоголизация личности и т. д.

Таким образом, можно сделать вывод, что приобщение к наркомании чаще всего происходит путем обмана или насилия. Даже когда лицо (подросток, молодой человек) пробует наркотик из собственного любопытства, он приходит к этому решению не сам, а в результате умышленной психологической обработки, вызывающей это любопытство.

Среди способов сокрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, следует назвать такие, как: организация охраны места производства и хранения наркотика, использование специальной упаковки и тайников; уничтожение отходов, следов на оборудовании и инструментах, а также следов иных преступлений (например, краж наркотических средств), уничтожение или подделка документов, фальсификация лекарственных препаратов.

При совершении хищений наркотических средств путем присвоения или растраты наиболее типичным способом совершения преступления является создание резервов — неучтенных излишков.

Реализация этого способа зависит от вида деятельности, которую осуществляет организация.

Так, в медицинских стационарах могут происходить: завышение количества наркотиков в требованиях и неполное их оприходование по книге учета; выдача лекарства больным в меньших дозах, чем предписано врачом, или сокращение количества приемов в сутки; списание наркотика по книге учета на больных, которым данное лекарство не прописывалось; замена другим препаратом и необоснованное списание наркотика.

В аптеках возможны: недовложение наркотических средств в изготавливаемые лекарственные формы либо замена их на другие вещества; отпуск наркотических средств в меньшем количестве, чем указано в рецепте; внесение исправлений в рецепты после отпуска лекарства; использование поддельных рецептов.

На предприятиях химико-фармацевтической промышленности, в научно-исследовательских институтах, лабораториях, а также на предприятиях, осуществляющих оптовую торговлю лекарственными препаратами, излишки создаются путем отпуска со склада наркотических средств в меньшем количестве, чем списывается по документам, либо, напротив, их неполного оприходования, недовложения при расфасовке (упаковке), необоснованного списания наркотических средств и т. д.

Криминалистическими признаками перечисленных способов являются: выявление недостач и излишков наркотических средств, недостач упаковки для наркотиков, подделки в документах, отражающих их учет; обнаружение упаковок с недостающими ампулами, порошками; установление больных, которым наркотик выдавался в меньшем количестве, чем было предписано врачом; обнаружение лекарственных форм, в которых часть наркотика заменена другим веществом; выявление подложных рецептов.

Хищение наркотических средств осуществляется путем их выноса (вывоза) с территории организации, для чего используются невнимательность охраны, тайники и т. п. В дальнейшем похищенное сбывается отдельным наркоманам, оптовым продавцам наркотических средств, содержателям притонов и др.

Типичное следообразование. Способ совершения незаконных действий с наркотическими средствами определяет появление тех или иных типичных следов преступления, к которым относятся:

• микроследы и микрочастицы наркотических средств;
• вещества, материалы и оборудование, используемые для изготовления наркотиков;
• средства и приспособления для потребления наркотических средств (шприцы, папиросы, иглы и т. п.);
• материалы, используемые для упаковки и хранения наркотических средств (флаконы, колбы, пробирки, пакеты и т. п.);
• специальная литература, выписки, расчеты, в которых описываются методики изготовления наркотических средств;
• запах органических растворителей или химических реактивов в помещении, где изготавливались наркотики, или на предметах, принадлежащих лицу, занимающемуся изготовлением наркотических средств;
• наличие следов наркотического средства на руках, в подногтевом содержимом, на поверхности одежды, в карманах подозреваемого;
• следы рук на оборудовании, используемом для изготовления наркотиков;
• иные следы

Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию

В ходе расследования необходимо установить следующие обстоятельства.

1. Какое наркотическое средство явилось предметом преступного посягательства, его вид, наименование, количество, стоимость.

До возбуждения уголовного дела в этих целях проводится предварительное исследование вещества, подозреваемого как наркотическое.

Это необходимо для получения достоверной информации о характере вещества и его количестве, что позволяет решить вопрос о возбуждении уголовного дела. В дальнейшем назначается криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий. Некоторые проблемы могут возникать с определением количества наркотических средств, так как в ходе исследований определенное количество наркотика расходуется.

Кроме того, вес растительной массы может изменяться в зависимости от условий хранения (сроков хранения, температуры, влажности воздуха и т. д.). Представляется обоснованной высказанная в криминалистической литературе рекомендация о том, что по окончании расследования в постановлении следует оговорить указанные обстоятельства и решить, какую массу следствие считает доказанной. Решение при этом принимается в пользу обвиняемого.

2. Источник происхождения наркотического средства, каналы его поступления и возможные каналы сбыта.

Установление данных обстоятельств имеет существенное значение при исследовании других обстоятельств, входящих в предмет доказывания, в частности способа преступления и субъекта преступления, а также выявления латентных преступлений, так или иначе связанных с деятельностью данной группы. Для решения этих вопросов проводятся допросы участников преступной группы и иных осведомленных лиц, назначаются экспертизы (например, экспертным путем может быть установлено, не изготовлены ли изъятые партии наркотика из растений, произрастающих в одном регионе, т. е. не имеют ли изъятые наркотические средства единый источник происхождения). При исследовании этих обстоятельств следует использовать возможности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

3. Способ преступления, в том числе этапы подготовки и сокрытия.

Исследование указанных вопросов связано, прежде всего, с выявлением материальных следов различных способов совершения преступлений анализируемого вида. В этих целях производится комплекс следственных действий (допросы, осмотр, обыск, следственные эксперименты, различные экспертизы) и оперативно-розыскных мероприятий. Для повышения эффективности производства данных следственных действий целесообразно привлечь к ним специалистов.

4. Место и время совершения всех действий, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Учитывая особенности способа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, можно сказать, что существует не одно, а множество мест, на которых выполняются различные действия, входящие в структуру способа совершения преступления. То же самое относится и ко времени совершения преступления. Для установления указанных обстоятельств необходимо широко использовать возможности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также провести осмотры, проверку показаний ранее допрошенных лиц (прежде всего, обвиняемых) на месте, обыск и выемку.

5. Кто совершил преступление; если преступление совершила группа лиц, то какую роль исполнял каждый участник. Как характеризуются указанные лица. Вина каждого обвиняемого в совершении преступления. Мотивы и цели поведения.

Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков чаще всего являются групповыми. Расследование деятельности подобных групп осуществляется, как правило, традиционным путем: от отдельного преступного эпизода к деятельности группы в целом. Таким образом, на первоначальном этапе следователю приходится сталкиваться в основном с потребителями наркотиков и мелкими сбытчиками. Преступная группа по сути представляет собой разветвленную сеть, в которой каждый участник знает только ближайших к нему двух-трех лиц, что позволяет при благоприятных условиях получить показания об этих лицах и по цепочке изобличить других соучастников, руководителя и коррумпированных лиц, к которым ведут установленные связи. В целом получение информации о группе осуществляется путем допросов указанных лиц и проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Для установления виновности каждого субъекта в совершении преступления, мотивов и целей их действий важно доказать, что лицо осознавало сущность своих действий с наркотическими средствами и их незаконность. Для этого важно установить, у кого обнаружено наркотическое средство и кому оно принадлежало, с какой целью и по чьей инициативе совершались действия с наркотическим средством и т. д., а также является ли лицо само потребителем наркотических средств, как давно, с какой целью и по чьей инициативе применяет наркотики в немедицинских целях, нуждается ли в принудительном лечении от наркомании.

Уже на первоначальном этапе расследования необходимо прогнозировать и планировать проверку следующих типичных версий защиты:

наркотик субъекту подкинули; он его нашел в общественном месте и не успел ознакомиться с содержимым (либо не знал, что это наркотик, либо не успел сдать в органы внутренних дел); он его купил для личного потребления, в том числе как лекарственное средство; впервые видит наркотическое средство и не может объяснить его происхождение и др.

6. Характер, размер ущерба и другого вреда, причиненного преступлением.

Установить указанные обстоятельства по конкретному делу чаще всего трудно, поскольку вред причиняется жизни и здоровью различных лиц, экономике и обществу в целом. Однако необходимо попытаться выразить их в конкретных цифрах, например установить затраты на лечение от наркомании, по делам о хищениях — выразить их в денежном выражении.

7. Причины преступления и условия, способствовавшие его совершению, например нарушение порядка учета и хранения наркотических средств в медицинских учреждениях, недостатки в работе правоохранительных органов.

8. Не были ли совершены иные преступления, связанные с расследуемым (злоупотребления, халатность, мошенничество, убийство, причинение вреда здоровью и др.).

Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования

При расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, может сложиться одна из следующих ситуаций.

1. Лицо задержано с поличным в момент совершения преступной операции с наркотическим средством.

2. Поступило сообщение о хищении наркотических средств в медицинском учреждении:

• имеется информация о краже наркотических средств (либо ином преступлении корыстно-насильственной направленности — грабеже, разбое, вымогательстве);
• есть основания полагать, что совершено хищение путем растраты или присвоения наркотических средств.

3. Информация о незаконном обороте наркотических средств получена в ходе расследования других преступлений.

В зависимости от сложившейся ситуации необходимо использовать соответствующие криминалистические рекомендации. Так, при расследовании заявления о хищении наркотического средства следует применять методики расследования краж, грабежей, разбоев, присвоения или растраты и т. д.

Особенности расследования при задержании лица с поличным. Данная ситуация является наиболее типичной и одновременно благоприятной при расследовании преступлений анализируемой группы.

Задержание лица с наркотическими средствами осуществляется по месту жительства субъекта и лиц из его окружения, в транспортном средстве, общественных местах, на работе, отдыхе, в момент совершения различных действий с наркотическим средством (изготовления, приобретения, перевозки, купли-продажи, потребления и т. д.).

Задержание лица может быть как запланированным (в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, что более предпочтительно), так и незапланированным. При подготовке тактической операции по задержанию лица с поличным органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, должны тесно взаимодействовать со следствием. Необходимо предусмотреть меры по преодолению возможного сопротивления, исключению уничтожения или незаметного захоронения наркотического средства, денег, ценностей, документов, записок и других предметов, которые могут иметь значение для расследования. При задержании важно обнаружить доказательства определенных умышленных действий с наркотическим средством самого задержанного.

Чаще всего на практике приходится проводить незапланированное задержание, когда сотрудник полиции по внешним признакам определяет, что задержанный находится в состоянии наркотического опьянения, и доставляет его в отдел полиции.1

После возбуждения уголовного дела в отношении лица, задержанного с наркотическим средством, необходимо:

1) провести личный обыск лица;

2) допросить задержанного, в том числе об обстоятельствах задержания;

3) осмотреть изъятые наркотические средства, приспособления для приема наркотиков, сумку, одежду, обувь задержанного, его автомашину и т. д.;

4) изъять образцы для последующих экспертных исследований (смывы с губ, рук, образцы крови, мочи, слюны, волос, срезы ногтевых пластин и подногтевое содержимое);

5) провести наркологическое освидетельствование задержанного;

6) назначить криминалистическую экспертизу материалов, веществ и изделий по изъятым наркотическим средствам, наркологическую и иные экспертизы;

7) провести обыски по месту жительства и работы задержанного, его транспортного средства, при необходимости — у иных лиц;

8) осмотреть места происшествия;

9) провести проверку показаний на месте;

10) установить и допросить свидетелей (очевидцев задержания, лиц, которые могут сообщить сведения о преступной деятельности задержанного и охарактеризовать его личность);

11) наложить арест на почтово-телеграфную корреспонденцию задержанного, провести осмотр и выемку корреспонденции в учреждениях связи;

12) принять меры к изучению личности задержанного и его окружения.

Особенности расследования хищений наркотических средств. Как уже отмечалось, хищения наркотических средств могут совершать либо посторонние, либо материально ответственные лица. В каждом случае при проверке информации о похищении в медицинском учреждении наркотических средств рассматриваются обе версии о событии.

Проверяя версию о хищении путем присвоения или растраты, следователь дополнительно должен установить:

1) предмет преступного посягательства, вид похищенного, его количество и стоимость;

2) источник хищения (подотчетные ценности, резервные ценности, неучтенные ценности либо неучтенная продукция);

3) способы изъятия и сбыта похищенного;

4) место и время (период) совершения хищения;

5) факты обогащения сотрудников организации, в которой совершено хищение, за счет похищенного;

6) кто совершил хищение — одно лицо или у него имелись соучастники, в последнем случае устанавливаются все члены преступной группы и определяется роль каждого из них;

7) наличие умысла на хищение, цели и мотивы преступного поведения обвиняемого;

8) размер ущерба;

9) как обеспечивалась сохранность наркотических средств в данной организации;

10) совершались ли обвиняемым иные преступления, связанные с хищением наркотических средств.

Особого внимания заслуживает вопрос об установлении источника хищения. В ходе расследования необходимо выявить все факты недостач либо излишков наркотиков и их сокрытия; если сокрытия были, то при какой учетной или производственной операции и в какие периоды времени; не было ли краж наркотиков.

Для установления факта хищения наркотических средств необходимо допросить материально ответственных лиц и иных лиц, причастных к хищению, а также круг их общения, выявить среди них наркоманов.

В дальнейшем следует допросить подозреваемых и лиц, с которыми они связаны. При наличии оснований у них необходимо провести обыск с целью обнаружения похищенных наркотиков, а также рецептов, денег и иных ценностей, записей, записных книжек с адресами, фамилиями, условными знаками, разного рода расчетами и т. д.

В организации, где произошло хищение, должны быть изъяты все учетные документы, образцы наркотических средств, осмотрены места хранения наркотических средств и измерительные приборы. Обязательно следует провести инвентаризацию и документальную ревизию, при необходимости назначить судебно-бухгалтерскую экспертизу.

При расследовании кражи наркотического средства (а также грабежа, разбоя и т. п.) подлежат установлению место хищения, способ проникновения в хранилище и завладения наркотическими средствами, характеристика похищенного (наименование, внешний вид, дозировка, количество, стоимость, характер и внешний вид упаковки и т. д.). Кроме того, устанавливаются личность потерпевшего (в том числе и того, кому был причинен физический вред), способ причинения ему вреда, степень тяжести вреда здоровью.

Особое значение имеет исследование вопросов, связанных с охраной места хранения наркотиков, что позволяет конкретизировать круг лиц, среди которых следует искать подозреваемого.

Для установления указанных обстоятельств необходимо осмотреть место происшествия, провести инвентаризацию наркотических средств и документальную ревизию, допросить свидетелей и потерпевших, назначить необходимые экспертизы.

Особенности производства отдельных следственных действий

Допрос является одним из важнейших следственных действий по делам о незаконном обороте наркотиков. Допрос обвиняемого (подозреваемого) производится только в том случае, если допрашиваемый не находится в состоянии наркотического опьянения либо, напротив, голодания. В ходе допроса подлежат выяснению следующие обстоятельства.

1. Обстоятельства задержания лица с наркотическим средством.

2. Потребляет ли лицо наркотические средства в немедицинских целях, если да, то какие, с какого периода и как часто, состоит ли на учете у нарколога либо психиатра, проходило ли курс лечения от наркомании.

3. Обстоятельства совершения преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств. Круг вопросов, касающихся данных обстоятельств, зависит от того, какую именно преступную операцию совершал обвиняемый (подозреваемый).

Так, при задержании в момент приобретения наркотического средства выясняется: кто продавец, был ли допрашиваемый знаком с этим лицом ранее, при каких обстоятельствах и в каких целях и на какие средства был приобретен наркотик, сколько именно наркотика приобрел и т. д.

При сбыте наркотических средств в ходе допроса устанавливается:

каков источник происхождения наркотика, как давно осуществляет допрашиваемый сбыт наркотических средств, кому и в каком количестве, какой доход имел от своей деятельности, кто осуществлял расфасовку наркотического средства, где хранятся нереализованные наркотики.

При незаконном хранении, перевозке, пересылке наркотического средства в ходе допроса выясняют: кто передал наркотик и кто должен был получить его, когда и при каких обстоятельствах это происходило (должно было произойти в отношении получателя), впервые допрашиваемый совершает эти действия или нет, должен ли был получить какое-либо вознаграждение за действие с наркотическим средством.

В ходе допроса изготовителя наркотических средств устанавливают: когда и в связи с чем он начал осуществлять эту деятельность, из какого сырья и какие наркотики изготавливал, каналы поступления сырья и каналы сбыта готового продукта, откуда получил информацию о способах изготовления наркотических средств.

4. Обстоятельства, связанные с созданием и деятельностью преступной группы. У допрашиваемого необходимо выяснить: действовал он в одиночку либо имел соучастников, кого именно, какие действия выполняли соучастники, когда и при каких обстоятельствах была создана группа, какие преступления совершала.

По делам о незаконном обороте наркотических средств в качестве свидетелей допрашиваются лица из окружения обвиняемого (подозреваемого), а также очевидцы и участники его задержания. Первая группа лиц допрашивается об особенностях личности обвиняемого и обстоятельствах совершения им незаконных операций с наркотическими средствами. Очевидцы: и участники задержания подлежат допросу о причинах и обстоятельствах задержания, о том, как вел себя задержанный, что говорил, какие предметы при нем находились, не выбрасывал ли что-либо в момент и сразу после задержания и т. д.

Обыск. По делам о незаконном обороте наркотических средств проводятся личные обыски, обыски по месту жительства и работы обвиняемых (подозреваемых), обыск транспортного средства обвиняемого (подозреваемого). Кроме того, при определенных обстоятельствах обыск может быть проведен и у других лиц.

В ходе личного обыска лица, задержанного с наркотическим средством, необходимо принять меры к обнаружению наркотических средств и предметов для их потребления, упаковок от использованных наркотических средств, а также различных записей, рецептов, квитанций, билетов и т. д. В протоколе личного обыска следует не только перечислить, что было изъято и где находились изъятые объекты, но также описать поведение задержанного и все его пояснения по поводу обнаруженного.

Обыск по месту жительства обвиняемого проводится с аналогичными целями. Кроме того, в ходе обыска могут быть изъяты литература, средства для производства (приготовления, изготовления) наркотиков, измерительные приборы, упаковка и т. д. Для повышения эффективности данного следственного действия необходимо пригласить специалистов, которые могут оказать помощь в поиске интересующих следствие предметов и их изъятии.

Следственный осмотр. При расследовании незаконного оборота наркотиков могут проводиться следующие виды осмотров: осмотр места происшествия, осмотр наркотического средства, осмотр предметов и документов, освидетельствование.

В качестве места происшествия чаще всего выступает место задержания лица с наркотическим средством. Здесь могут быть обнаружены различные предметы, выброшенные преступником либо утраченные им, упаковки с наркотическим средством, шприцы, записки и т. д.

В ходе осмотра могут быть выявлены также следы преступника и его транспортного средства.

При обнаружении наркотических средств их необходимо тщательно осмотреть и взвесить. В протоколе описываются внешний вид наркотического средства и упаковки, цвет, консистенция, объем, указываются место обнаружения и способ хранения, а также указывается, на каких весах и при каких условиях окружающей среды (температура, влажность воздуха) производилось взвешивание.

Осмотру подлежат также изъятые у обвиняемого (подозреваемого) шприцы, сигареты и папиросы. В протоколе отмечаются их внешний вид, способ изготовления (промышленный или кустарный), особенности, наличие на них следов человека.

Экспертизы по делу о незаконном обороте наркотических средств.

По делам о незаконном обороте наркотических средств обязательно назначается криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий либо химическая экспертиза, с помощью которых следует установить, относится ли то или иное вещество к наркотическим средствам, определить его вес, способ изготовления, принадлежность частей растений к единому целому и некоторые другие обстоятельства. При направлении изъятых веществ на исследование необходимо учитывать возможность изменения их состава при хранении.

Помимо образцов изъятого вещества и информации о том, при каких обстоятельствах оно изъято, эксперту необходимо представить изъятые предметы, с помощью которых изготавливались (приготавливались) наркотики, а также сообщить, в каких условиях хранились изъятые вещества

Кроме того, по делам о незаконном обороте наркотических средств могут проводиться судебно-ботаническая (судебно-биологическая), судебно-агротехническая, судебно-медицинская, наркологическая и некоторые другие экспертизы.