Методика расследования преступлений в сфере экономики

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики, построенная на материалах следственной и судебной практики, способствует разработке конкретных рекомендаций. по определению характера и последовательности проведения необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Известно, что наиболее распространенными преступлениями в сфере экономики являются преступления, связанные с хищением чужого имущества: разбой, вымогательство, грабёж, хищение путем присвоения или растраты, мошенничество и кража (ст.ст.164-169 УК).

Как правило, при поступлении заявления, сообщения от граждан, учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц о совершенном хищении чужого имущества, в материалах чаще всего содержится информация о событии преступления, однако почти отсутствует информация о виновном лице. Поэтому выяснение характера исходной информации позволяет следователю наиболее правильно решить вопрос о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела, выдвинуть обоснованные версии о характере происшедшего события, способе совершения и сокрытия преступления и лице, его совершившем, что в конечном итоге поможет правильно оценить сложившуюся следственную ситуацию и на основе этого определить направление расследования преступления и розыска преступника(ков), а также преступно добытого имущества.

Криминалистическую характеристику хищения чужого имущества (ст.ст. 164-169 УК) составляет информация о способах совершения и сокрытия преступления, о времени и месте совершения преступления, о личности совершившего хищение чужого имущества, о потерпевшем, а также о причинах и условиях, способствующих совершению хищения чужого имущества.

Информация о способах совершения хищения чужого имущества. Знание типичных способов совершения хищений чужого имущества позволяет правильно определить методику расследования данных общественно опасных деяний. По способу хищения чужого имущества можно подразделить на насильственные – разбой, вымогательство, грабёж и на ненасильственные – хищение путем присвоения или растраты, мошенничество, кража.

Способ совершения хищения чужого имущества, безусловно, влияет на характер и вид оставляемых преступниками следов. Например, проникновение преступников в помещение при разбое, грабеже и краже связано с предварительным разрушением входных дверей, оконных проемов, в силу этого на месте преступления обычно остаются многочисленные следы оружия, транспортных средств, различные предметы, следы вещества, окурки, личные вещи, кровь, орудия совершения преступления и т.д.

Общими признаками способа совершения разбоя, вымогательства и грабежа являются открытый характер насильственных действий, направленных на завладение чужого имущества. При этом совершению разбоя предшествует применение физического насилия, опасного для жизни или здоровья граждан, а при грабеже – не опасного для жизни или здоровья граждан. Психическое насилие, а точнее угроза присуще в основном вымогательству, хотя нередки случаи совершения разбоя и грабежа с применением также и психического насилия.

Особенность способа хищения путем присвоения или растраты обусловлена правомерным нахождением имущества у виновного в силу того, что имущество ему вверено или находится в его ведении в связи с осуществлением служебных или функциональных обязанностей. Следовательно, при совершении данного преступления виновный пользуется имеющейся у него возможностью незаконно завладеть имуществом. Как правило, хищение путем присвоения или растраты, особенно совершаемое организованной группой, не бывает явлением разовым, одноактным. Напротив, для хищений характерно развитие во времени и пространстве; разветвление преступных связей, увеличение количества похищенного, расширение сферы преступной деятельности, совершенствование ее форм. В силу своего служебного положения расхитители в преступных целях могут использовать современные средства связи и транспорта. Преступная деятельность расхитителей способствует совершению новых преступлении – злоупотребления властью или должностными полномочиями, должностного подлога, взяточничества и др.

Наиболее распространенным способом мошенничества является завладение имуществом граждан под предлогом займа денег, а также займа денег под проценты. Здесь преступник, как правило, занимает деньги на небольшой срок – 3-4 месяца. По истечении срока возвращает долг либо долг с процентами. После прохождения небольшого времени снова занимает значительную крупную сумму опять на небольшой срок и скрывается.

Для криминалистической характеристики способа совершения кражи существенным является тайный характер хищения чужого имущества. Информацию об обстоятельствах кражи получают путем изучения следов взлома, следов руг, ног и других изменений, внесенных преступником в материальную обстановку.

Способ преступного посягательства при хищениях чужого имущества, в частности, при разбое, грабеже и краже во многом определяется местонахождением имущества, а также условиями его охраны (наличие сигнализации, специально укрепленной двери в квартире).

Кроме того, наиболее характерными видами названных преступлений являются завладение имуществом с проникновением в квартиры, хранилища и другие помещения (магазины, офисы, гаражи, гостиницы, общежития, вагоны поездов и т.д.). Анализ следственной практики показывает, что наибольшую распространенность имеют случаи проникновения путем подбора ключа, использования «отмычки», либо взламывания, разрушения различных преград (двери, окна, стены, потолки, полы), с помощью специально изготовленной для этих целей «фомки» и предметов хозяйственно-бытового и производственного назначения (гвоздодеры, клещи, ломики, ножовки, топоры, отвертки, стамески и др.).

Информация о способах сокрытия совершенного хищения чужого имущества. На практике достаточно распространены преступления, совершаемые спонтанно, т. е. без предварительной подготовки и последующего сокрытия следов. Обычно в них участвуют субъекты, ведущие антисоциальный образ жизни (например, бродяги), лица, находящиеся в нетрезвом состоянии, подростки. Так, например, при разбое и грабеже преступники, увидев в безлюдном переулке прохожего, нападают на него, срывают с головы шапку, вырывают из рук сумку и скрываются с места происшествия. Как показывает практика, подобные преступления быстро раскрываются и виновные несут наказание.

Сложнее всего раскрыть хищения чужого имущества, когда преступление было заранее запланировано и подготовлено. В таких случаях преступники обычно стараются продумать все детали предстоящего хищения, а при совершении преступления могут уничтожить оставленные ими следы преступления и тем самым воспрепятствовать его раскрытию и успешному расследованию.

Информация о времени и месте совершения хищения чужого имущества. Вымогательство по времени совершения распределяется на два этапа, которые не совпадают во времени и пространстве, а именно:

- на первом этапе высказывается требование передать определенное имущество под угрозой применения какого-либо насилия либо к адресату (потерпевшему), либо к кому-нибудь из членов его семьи, либо ему и всей семье, вынуждая тем самым потерпевшего выдать требуемое имущество или деньги преступникам;

- на втором этапе происходит передача требуемого имущества потерпевшего преступникам, после чего следует завладение имуществом либо деньгами, что в свою очередь порождает для потерпевшего «гарантию» его личной безопасности, включая и членов его семьи.

Анализ следственной практики свидетельствует, что грабежи и разбойные нападения совершаются главным образом вечером (с 19 до 24 часов), но нередко они совершаются и в дневное время. Разбойные нападения чаще совершаются в малолюдных местах (например, на плохо освещенной улице, в удаленном от жилья месте), либо в изолированных от окружающих помещениях (в квартирах, на транспорте).

Грабежи нередко совершаются при большом скоплении людей, когда преступник, используя растерянность потерпевшего в силу внезапности нападения, может легко скрыться в толпе.

При совершении хищения путем присвоения или растраты, нередко преступники в целях маскировки своей деятельности используют специфические свойства отдельных предметов. Так, например, сокрытие элементов преступной деятельности может достигаться с помощью внесения изменений в бухгалтерско-кассовые документы (подчистки, дописки, травления, исправления и т. п.), поджогов баз, складов, магазинов, предъявления иных товаров во время инвентаризации.

Завладение имуществом мошенническими способами производится зачастую в дневное время. Мошенничество чаще всего совершается на улицах, вокзалах, в аэропортах, магазинах, – по месту жительства потерпевшего. Такое положение объясняется прежде всего объективной обстановкой (местом нахождения жертвы, предметом преступного посягательства т.п.). Например, Н., выбрав время, когда дети после школы находились дома, а родители были на работе, подошла к ребенку, представляясь сотрудницей матери, передала записку, якобы от матери, в которой говорилось, чтобы дочь (указывалось имя) передала этой гражданке шубу для чистки. При этом мошенница называла признаки вещи (цвет, форму и т.п.), а мать называла по имени. Таким способам Н. совершила пять преступлений в разных районах города.

По времени кражи со склада, баз, магазинов и иных закрытых помещений и хранилищ совершаются в вечернее или ночное время.

Из квартир кражи чаще совершаются днём, когда жильцы бывают на работе, или же в выходные дни, когда преступникам известно, что хозяева будут находиться за городом на отдыхе. Значительная часть квартирных краж совершается, когда потерпевшие длительное время отсутствуют в своих квартирах (отпуск, командировка и др.).

Информация, характеризующая личность совершившего хищение чужого имущества. Большое значение в криминалистической характеристике уделяется лицу, совершившему данный вид преступлений. Характеристика личности преступника предполагает знание совокупности типичных индивидуальных черт, свойств, качеств, влияющих на способы совершения хищений чужого имущества. Важное значение имеют возраст и социальное положение преступника.

Большинство преступлений этого вида совершается взрослыми.

Группировки взрослых обычно устойчивы, они совершают несколько преступлений. Такие преступные группы нередко возглавляют лица, ранее судимые за совершение аналогичных преступлений и имеющие представление о криминалистических возможностях следствия. Поэтому им свойственны профессионализм, умение тщательно скрывать следы преступления и вырабатывать линию поведения на случай провала. Лицо, отбывавшее уголовное наказание за совершение хищения чужого имущества, зачастую проявляет свой «почерк» и в последующих преступлениях. Значит, при расследовании по уголовному делу важно ознакомиться с ранее раскрытыми аналогичными преступлениями. Несовершеннолетние и подростки чаще совершают преступления спонтанно, не готовясь к ним заранее. При этом они нередко ведут себя нарочито вызывающе, агрессивно. Их действия тоже могут отличаться дерзостью и даже жестокостью, но группы подростков менее организованны и, как правило, непостоянны. Несомненный криминалистический интерес представляет фигура лица, совершившего хищение путем присвоения или растраты. Нередко это ранее судимые лица, сохраняющие связи со своими прошлыми соучастниками. Они обладают определенными организаторскими качествами, способностью легко устанавливать контакты в отношениях с людьми, волей и энергией. В то же время они отличаются корыстолюбием, алчностью и жадностью.

Особо следует отметить типичные черты мошенника. Мошенники обладают изворотливым умом, сильно развитым воображением и фантазией, умеют привлечь к себе людей. Притворство, льстивость и способность к актерской игре таких лиц не вызывают подозрений у жертв мошенничества.

Информация, характеризующая личность потерпевшего. Основная часть потерпевших от преступлений, связанных с хищением чужого имущества, – это лица, занятые в сфере обслуживания, торговли, бизнеса, работники различных предприятий, владельцы малых и средних предприятий, а также лица, занимающиеся торговлей на рынках и в магазинах. Изучение личности потерпевшего позволяет правильно решать вопросы, связанные с ответственностью преступника, избирать наиболее целесообразную тактику производства отдельных следственных действий, разработать меры по устранению условий, способствовавших совершению преступлений и, наконец, выявить обстоятельства, изобличающие «потерпевшего» в случае инсценировки им, например, разбоя или грабежа.

Информация о причинах и условиях, способствующих совершению хищения чужого имущества. Основными причинами совершения хищения чужого имущества являются пренебрежительное отношение виновных к труду и стремление к паразитическому образу жизни, недостатки воспитательной работы в коллективе, где работал виновный.

Кроме того, при мошенничестве, в качестве условия, способствующего совершению преступления, выступает неправильное поведение потерпевших и лиц, в ведении которых находилось имущество (стремление обойти существующие правила торговли, жадность, суеверие, халатность и др.). Большинство квартирных краж, краж из магазинов, столовых, ресторанов и других торговых точек или заведений бытового обслуживания осуществляется при отсутствии охраны или охранной сигнализации. Определенная общность криминалистической характеристики преступлений, связанных с хищением чужого имущества, позволяет выделить следующие обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании разбоя, вымогательства, грабежа, хищения путем присвоения или растраты, мошенничества и кражи:

1) имел ли место факт разбоя, вымогательства, грабежа, хищения путем присвоения или растраты, мошенничества или кражи;

2) время, место и условия совершения разбоя, вымогательства, грабежа, хищения путем присвоения или растраты, мошенничества или кражи;

3) способ совершения разбоя, вымогательства, грабежа, хищения путем присвоения или растраты, мошенничества или кражи (применял ли преступник при нападении насилие, в чем оно выразилось, было ли опасным для жизни или здоровья потерпевшего; было ли имущество вверено виновному или находилось в его ведении; завладено ли имущество путем обмана или злоупотребления доверием; было ли хищение открытое или тайное);

4) способ проникновения в помещение при совершении разбоя, грабежа или кражи, где хранится имущество или ценности (взламывание двери, окна, выбивание, выставление стекла либо рамы, выпиливание, разрез решетки);

5) если в ходе совершения разбоя, вымогательства или грабежа было применено оружие (огнестрельное, холодное, химическое), то кому оно принадлежит, где, когда и у кого приобретено или изъято и т. д.);

6) предшествовала ли совершению разбоя, вымогательства, грабежа, хищения путем присвоения или растраты, мошенничества или кражи подготовка, в чем это конкретно выражено (приобретение оружия, подбор участников, подделка документов, подбор ключей и т.д.);

7) что явилось предметом разбоя, вымогательства, грабежа, хищения путем присвоения или растраты, мошенничества или кражи (приметы, имеющиеся на вещах, размер материального ущерба);

8) личность потерпевшего, характер примененного в отношении него насилия, степень причиненного ему физического, морального и материального ущерба;

9) кто совершил разбой, вымогательство, грабёж, хищение путем присвоения или растраты, мошенничество или кражу (возраст, профессия посягавшего, привлекался ли он ранее к уголовной ответственности, если да, то где отбывал наказание, не совершал ли он другие преступления, круг его знакомых, преступные связи и т. д.);

10) если разбой, вымогательство, грабёж, хищение путем присвоения или растраты, мошенничество или кража совершены в соучастии, то каков состав группы, какова роль каждого из участников в преступлении (организатор, подстрекатель, пособник);

11) сколько эпизодов разбоя, вымогательства, грабежа, хищения путем присвоения или растраты, мошенничества или кражи имело место, не сопровождалось ли данное преступление другими видами преступлений, если да, то какими;

12) каковы причины и условия, способствующие совершению разбоя, вымогательства, грабежа, хищения путем присвоения или растраты, мошенничества или кражи;

13) при наличии телесных повреждений у потерпевшего от разбоя или грабежа следует установить степень их тяжести.

В каждом конкретном случае перечень приведенных обстоятельств может быть сокращен или дополнен. Например, в него включают вопросы, касающиеся подыскания преступниками транспортных средств, передачи похищенного лицам, приобретающим имущество, добытое преступным путем. Кроме того, если будет установлен факт инсценировки хищения чужого имущества, то круг обстоятельств, подлежащих доказыванию, также изменится.

Следственные ситуации, складывающиеся к начальному этапу расследования преступлений, связанных с хищением чужого имущества, обусловлены объемом, достоверностью исходных данных, которые служат поводом и основанием для возбуждения уголовного дела.

Поводами к возбуждению уголовных дел о разбое, вымогательстве, грабеже, хищении путем присвоения или растраты, мошенничестве и краже чаще всего бывают заявления потерпевших, реже непосредственное обнаружение признаков преступления правоохранительными органами.

Особенности типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования вымогательства во многом определяются нижеприведенными обстоятельствами:

носит ли вымогательство разовый характер или оно было систематическим;
передано ли вымогателю требуемое имущество, можно ли ожидать предъявления нового требования;
знает ли заявитель вымогателя.

Исходя из этого целесообразно выделить следующие две наиболее типичные следственные ситуации.

Первая следственная ситуация возникает, когда с заявлением в правоохранительные органы обращается лицо, подвергшееся вымогательству, но еще не передавшее преступнику предмет вымогательства.

В таких случаях (после осуществления необходимой проверки и возбуждения уголовного дела) рекомендуется провести:

подробный допрос заявителя;
осмотр предмета вымогательства, который перед задержанием преступника будет ему передан;
прослушивания и звукозапись телефонных переговоров;
задержание с поличным.

Если преступник известен заявителю, важно провести также оперативно-розыскные мероприятия, чтобы выявить связи вымогателя, его намерения и подготовить задержание его с поличным.

Вторая следственная ситуация складывается, если с заявлением о вымогательстве обращается лицо, уже передавшее преступнику предмет вымогательства. Возможны три варианта этой ситуации и соответственно, действия работников правоохранительных органов:

1) вымогательство носит систематический характер, и преступник заявителю известен. В таком случае необходимо действовать, как в первой ситуации, имея в виду, что преступника можно будет задержать с поличным при следующем эпизоде передачи ему предмета вымогательства;

2) нет данных о том, что вымогательство повторится, но преступник заявителю известен (хотя бы ориентировочно). В подобных случаях после возбуждения уголовного дела и подробного допроса заявителя основная роль принадлежит оперативно-розыскным мероприятиям;

3) нет данных о возможном повторении вымогательства и преступник заявителю не известен. В таких случаях действия следователя ограничиваются допросом заявителя и возможных свидетелей (для установления преступника путем проведения оперативно-розыскных мероприятий).

Задержанием вымогателя первоначальные следственные действия, как правило, не заканчиваются. Практика показывает, что после задержания задачи первоначального этапа расследования еще далеко не выполнены.

Границей между первоначальными и последующим этапами обычно является момент, когда в отношении всех участников вымогательства собраны достаточные данные для предъявления им обвинения и избрания меры пресечения. С этой целью проводят личный обыск, допросы задержанных, обыски, осмотр места происшествия, назначают различные экспертизы, в том числе фоноскопическую.

На первоначальном этапе расследования вымогательства выдвигают, как правило, две общие типичные версии (совершено вымогательство при обстоятельствах, указанных в заявлении, имеет место ложный донос), а также ряд частных версий (в первую очередь о лицах, причастных к его совершению).

Результаты неотложных следственных действий дают основания для конкретизации версий и составления развернутого плана расследования.

Перечень вопросов, включаемых в план расследования на первоначальном этапе, зависит от объема собранных данных и сложившейся следственной ситуации. Важное значение имеет согласование планов следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Ведущая роль при этом принадлежит следователю.

Следственные ситуации, складывающиеся к начальному этапу расследования разбойных нападений и грабежей, обусловлены объемом, достоверностью исходных данных, которые служат поводом и основанием для возбуждения уголовного дела.

В зависимости от источника получения информации о совершенном преступлении предусматриваются три наиболее типичные ситуации при расследовании разбоя и грабежа:

1) разбойник или грабитель задержан на месте совершения преступления. В данном случае известны: субъект, предмет посягательства, потерпевший, возможно свидетели-очевидцы;

2) имеется сообщение от третьих лиц о совершенном преступлении (родных потерпевшего, из больницы, от граждан, обнаруживших раненого потерпевшего);

3) поступило заявление от потерпевшего о совершенном на него нападении. При этом потерпевший либо может дать сведения о предмете посягательства, личности преступника, других обстоятельствах, либо его показания противоречивы, а характер повреждений на теле и одежде не позволяет сделать однозначные выводы.

По первой типичной ситуации, когда лицо, совершившее разбой или грабеж, задержано на месте совершения преступления работниками органа дознания, осуществлявшими комплекс оперативных мероприятий, большой сложности в установлении истины по делу может не возникнуть. Когда же преступник задержан потерпевшим или свидетелями-очевидцами, необходимо последовательно осуществить ряд неотложных тактических мероприятий:

получение от граждан соответствующей информации о случившемся;
производство личного обыска задержанного в целях обнаружения и изъятия у него орудий преступления, похищенных ценностей;
осмотр места происшествия;
освидетельствование задержанного и допрос в качестве подозреваемого;
обыск по месту жительства (работы) задержанного;
допрос потерпевшего и при необходимости его освидетельствование.

В зависимости от полученных результатов планируется дальнейшее расследование.

Что же касается двух других типичных ситуаций, задача следователя усложняется, когда сообщение о совершенном нападении или грабеже поступило от третьих лиц или потерпевшего спустя определенное время. И в данных случаях большое значение уделяется выдвижению следственных версий, наиболее типичными из них являются перечисленные ниже:

1. Преступление имело место, и оно совершено при обстоятельствах, указанных заявителем. При проверке незамедлительно осматривается место происшествия. Если после совершения преступления прошло сравнительно немного времени, осуществляется тактическая операция «Розыск преступника по горячим следам», которая предполагает:

использование служебно-розыскной собаки;
прочесывание местности;
розыск с помощью работников сотрудников службы безопасности дорожного движения автотранспортных средств преступников;
патрулирование сотрудниками органов внутренних дел совместно с потерпевшим или свидетелями-очевидцами по городу (на местности) в целях розыска и задержания нападавших.

В необходимых случаях через печать, телевидение целесообразно сделать сообщение, ориентирующее граждан в розыске преступника.

Если заявление от потерпевшего поступило спустя значительное время после совершения разбойного нападения или ограбления, то по мере накопления следователем информации об обстоятельствах совершения преступления, о приметах похищенного и т. д. рекомендуется составить план и параллельно осуществить тактические операции «Розыск и задержание преступника» и «Розыск похищенного», которые предусматривают комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в частности:

выявление лиц, склонных к совершению подобных преступлений. При этом используются данные криминалистических учетов (следотеки, пулегильзотеки, учет преступников по кличкам, фотоальбомам), а также автоматизированных информационно-справочных систем;
составление фото-изороботов разыскиваемых лиц;
наблюдение за местами легального и нелегального хранения, сбыта похищенного (комиссионными магазинами, ломбардами, рынками и др.).

2. Преступление действительно совершено, но потерпевший или третьи лица в силу разных причин неверно восприняли и изложили обстоятельства случившегося.

Когда потерпевший или третьи лица в силу разных причин (психического потрясения, нетрезвого состояния, амнезии в результате травмы головного мозга) неправильно восприняли и сообщили следователю время, место нападения, признаки внешности преступника и другие обстоятельства, необходимо установить и допросить всех возможных свидетелей. Сравнивая и анализируя их показания, нужно выявить сходство сведений и устранить имеющиеся в показаниях противоречия.

Затем важно провести осмотр места происшествия. Выявленные в его ходе материальные следы преступления позволят следователю объективно оценить показания ранее допрошенных лиц и выдвинуть обоснованные версии о субъекте преступления, месте нахождения похищенного имущества.

3. Преступления не было, происшедшее – инсценировка разбойного нападения (грабежа) или несчастный случай. Предположение о возможной инсценировке преступления может быть выдвинуто уже во время первой беседы с потерпевшим, если он, например, путается в изложении обстоятельств нападения, уклоняется от описания признаков внешности преступника или, наоборот, слишком четко их детализирует, противоречиво объясняет собственные действия.

Разумеется, признаки инсценировки разбойного нападения или грабежа не исключают возбуждения уголовного дела, ибо все равно нужно выяснить, с какой целью предпринята инсценировка.

Следственные действия по второй и третьей типичным ситуациям практически одинаковы и заключаются в следующем:

осмотр места происшествия;
допрос потерпевшего и при необходимости его освидетельствование;
допрос свидетелей-очевидцев;
назначение экспертиз.

Если устанавливается лицо, совершившее преступление, которое скрывается, дополнительно проводятся следующие следственные действия:

допрос свидетелей из числа родственников, соседей, сослуживцев подозреваемого на предмет установления его местонахождения;
проведение обыска по месту жительства (работы) лица, подозреваемого в совершении преступления.

На расследование хищения путем присвоения или растраты как и других форм хищений, безусловно, влияют следственные ситуации, сложившиеся к моменту возбуждения уголовного дела.

Одну группу ситуаций можно определить как ситуации информационной определенности, когда следователь располагает необходимой информацией об основных характеристиках хищения: кем, что и где похищалось, каков тип способа хищений и др.

Вторая группа ситуаций характеризуется тем, что к моменту возбуждения уголовного дела следователь располагает сведениями, указывающими лишь на отдельные, часто разрозненные обстоятельства совершения преступления.

В первом случае начальная информация обычно позволяет выдвинуть одну общую рабочую версию, которая затем уточняется, детализируется, дополняется в ходе последующего расследования путем выдвижения и проверки частных версий.

Во втором случае, приступая к расследованию в условиях информационной неопределенности, следователь избирает поисковую методическую схему расследования, начальные усилия направляет на выявление, сбор и оценку фактов, совокупность которых затем позволяет тщательно проверять всю методику. Достигается это путем выдвижения, проверки нескольких типичных общих и соответствующих им частных версий.

Вопрос о том, какие следственные действия и в каком порядке следует проводить в первую очередь, решается в зависимости от всех обстоятельств, складывающихся к началу расследования. Наиболее типичными из них являются:

задержание с поличным;
личный обыск задержанных;
обыск по месту работы и жительства задержанных;
осмотр, в необходимых случаях – выемка документов;
допросы подозреваемых или лиц, ответственных за выявленные ревизией злоупотребления;
допрос свидетелей;
осмотры, выемка предметов, могущих быть вещественными доказательствами;
осмотры производственных и складских помещений, различного оборудования.

При необходимости наряду с производством указанных следственных действий на втором этапе расследования следователь должен организовать проведение ревизий, инвентаризаций; направить отдельные требования на производство следственных действий в другие территориальные и транспортные органы внутренних дел; организовать, проинструктировать группы, состоящие из бухгалтеров, товароведов, технологов и др., которые будут отбирать и систематизировать бухгалтерские, кассовые, технологические документы, образцы товаров, сырья, инструменты и т. д.

Важным при проведении следственных действий по преступлениям, связанным с хищением путем присвоения или растраты, является фактор внезапности в начале производства расследования, одновременная организация проведения следственных действии во всех местах, связанных с хищением, и в отношении всех лиц, к нему причастных, обеспечение сохранности вещественных доказательств.

Следственные ситуации, которые складываются при расследовании мошенничества, в зависимости от характера исходной информации можно разделить на:

1) благоприятные:

а) простые, когда имеется информация о событии преступления, лице, его совершившем, известен потерпевший, а также, когда мошенничество совершено известным лицом и оно не скрывается;

б) сложные: имеется информация о событии преступления, известен потерпевший и подозреваемый, виновность которого не вызывает сомнений, но подозреваемый скрылся, или задержан лишь один из группы;

2) неблагоприятные:

а) простые, когда имеется информация о событии преступления и потерпевшем, а отсутствует или имеется незначительная информация о мошеннике (случаи совершения мошенничества неизвестным лицом), или когда неизвестно, имело ли место мошенничество (лжеявка с повинной, сообщение с пункта проката о невозвращении определенным лицом полученного имущества), или когда отсутствует информация о потерпевшем (случаи непосредственного обнаружения органами внутренних дел признаков преступления, явка с повинной в случае, когда потерпевший неизвестен);

б) сложные, когда отсутствует информация о событии преступления и о мошеннике, а известно лишь о вредных последствиях (мошенничество в отношении детей или лиц, страдающих физическими недостатками), или когда еще и потерпевший отсутствует (умер, пропал без вести, убит) и т.п.

Таковы наиболее распространенные следственные ситуации, складывающиеся на начальном периоде расследования.

Для более целенаправленного расследования следователь выдвигает следующие типичные общие версии:

имело ли место мошенничество при тех обстоятельствах, что указаны в заявлении или сообщении;
мошенничества не было, а имеет место добровольное заблуждение заявителя или преднамеренный обман.

Типичными следственными ситуациями после совершения кражи могут быть:

имеется достаточная информации о совершенной краже и подозреваемый задержан;
лицо, совершившее кражу, установлено, но его местонахождение не известно;
лицо, совершившее кражу, не установлено.

Для первой ситуации наиболее характерно собирание доказательств о причастности задержанного к совершению преступления, чему соответствует следующий алгоритм действий следователя:

задержание и личный обыск подозреваемого;
осмотр места происшествия;
допрос потерпевшего;
допрос подозреваемого;
назначение экспертиз;
предъявление потерпевшему для опознания похищенного имущества;
обыск по месту жительства и работы подозреваемого.

В целях закрепления могут проводиться и другие следственные действия.

Для второй ситуации основным направлением первоначальных следственных действий являются исследование места происшествия, последовательность следственных действий:

осмотр места происшествия;
допрос потерпевшего или материально-ответственного лица;
допрос свидетелей;
задержание подозреваемого и его личный обыск;
допрос подозреваемого;
обыск по месту жительства и работы подозреваемого.

Для третьей ситуации характерны следующие следственные действия:

осмотр места происшествия;
допрос потерпевшего;
допрос свидетелей;
назначение экспертиз.

Здесь же проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, совершившего кражу.

Расследование краж, как и других преступлений, невозможно без тесного взаимодействия следственных и оперативно-розыскных подразделений.

Установив задачу расследования и построив версии, следователь определяет направление расследования – выявление максимального количества информации об обстоятельствах дела. В этих целях и осуществляются конкретные следственные действия. При этом эффективность расследования во многом зависит от правильного выбора тактики и качества проведения следственных действий.

Перечень следственных действий может дополняться или уменьшаться в зависимости от формы хищений чужого имущества. Так, нет необходимости проведения освидетельствования лица, совершившего хищение путем присвоения или растраты. В то же время освидетельствованию подлежит лицо, совершившее разбойное нападение, которому 'потерпевшим были нанесены телесные повреждения. В отдельных случаях, например, при совершении хищения из государственного учреждения, частного магазина или коммерческого предприятия или со склада, следует назначать инвентаризацию, а при необходимости и ревизию.

Кроме того, форма хищения может влиять на последовательность проведения указанных следственных действий. Например, при краже первоначальным следственным действием, безусловно, является осмотр места происшествия, при вымогательстве, грабеже и мошенничестве – допрос потерпевшего, при хищении путем присвоения или растраты – назначение ревизий.

Таковы общие рекомендации при расследовании уголовных дел о преступлениях в сфере экономики. Знание их и умение использовать в практической деятельности позволяет более эффективно бороться с данными общественно опасными деяниями.