Криминологическое прогнозирование

Понятие и предмет криминологического прогнозирования

Криминологическое прогнозирование — это систематическое получение информации о будущем состоянии криминологической обстановки на основе использования научных методов и процедур.

Криминологическая обстановка вбирает в себя и состояние преступности (понимаемое как комплексная характеристика, включающая в себя количественные и качественные параметры), и криминогенную ситуацию — систему детерминирующих преступность факторов, и криминальную деятельность как разновидность деловой активности (бизнеса), и личностный криминогенный потенциал (состояние и динамику развития криминалитета, его социального, политического и экономического влияния), и виктимогенный потенциал (прогнозируемые группы риска и типичные реакции потерпевших на совершение преступлений), и реагирование государства и общества на преступные проявления в обозримом будущем — словом, все, что имеет отношение к общественно опасному отклоняющемуся поведению, его последствиям и социальным реакциям на эти проявления.

Криминологическое прогнозирование представляет собой разновидность социального предвидения, а точнее, научного предвидения в сфере борьбы с преступностью.

Криминологическое прогнозирование имеет научный характер. Данное обстоятельство требует выделения, потому что существует ненаучное (обыденное, интуитивное) предвидение. Ненаучное предвидение получает воплощение в предчувствиях (предвосхищениях), предугадываниях (догадках), которые не основаны на специальном научном исследовании, а являются, как правило, результатом приобретенного жизненного опыта. Ясно, что интуиция не может быть равноценной заменой прогнозированию: предвидение, основанное на интуиции, является вынужденным, своего рода ступенькой к прогнозу, поскольку теорией еще не предложены соответствующие научно обоснованные рекомендации.

Нельзя признать научным и паранаучное предвидение, которое сводится к оккультным приемам получения информации о будущем. Оккультное предвидение, известное с древнейших времен в виде астрологических прогнозов, различного рода предсказаний и прорицаний жрецов, оракулов, колдунов, магов, шаманов и проч., в настоящее время представлено в деятельности их «наследников» — экстрасенсов, парапсихологов, астрологов, оккультистов различного рода. В настоящее время таким прогнозам уделяется большое внимание во многих средствах массовой информации, причем характерно, что в них предъявляются претензии на широкие и значимые обобщения в таких важных сферах, как политика, экономика. Не является исключением и состояние преступности, динамика и характер преступных проявлений. Оккультное предвидение нередко пытается спрятаться за специальную терминологию, различные теории околонаучного мифотворчества. В качестве примера здесь можно упомянуть теорию «всемирного информационного банка данных» («мировых полей сознания»), в котором якобы содержатся все сведения об уже свершившихся событиях, об осуществляющихся в настоящем и вероятностных вариантах будущих действий.

Научность криминологического прогнозирования определяется использованием информации, процесс получения которой прозрачен и доступен в принципе каждому человеку — для этого не нужно никакой «избранности» и экстраординарности. Научные сведения всегда могут быть проверены и перепроверены. Способы и приемы, которые применяются при этом, апробированы научной практикой, внедрены в социальную действительность, полученные результаты интерпретируются без нагромождения ложных конструкций. Следовательно, научность прогнозирования обеспечивается апробированным арсеналом методов и процедур.

Криминологическое прогнозирование как научное предвидение — это систематическая деятельность. С теоретической точки зрения в этом реализуется прогностическая функция криминологии, которая присуща данной науке (как и любой другой) наряду с другими «науковедческими» функциями — описательной, объяснительной и прагматической. В практическом плане управление процессами борьбы с преступностью (как на стратегическом уровне, так и на тактическом) предполагает постоянное получение прогностической информации.

Предмет криминологического прогнозирования совпадает с предметом криминологии (что совершенно понятно и вряд ли требует дополнительных пояснений) и включает в себя преступность, ее детерминацию, личность преступника, криминальную деятельность и криминологическую политику. В предмет криминологического прогнозирования следует включить безопасность, само понятие которой указывает на своего рода презумпцию предвидения, поскольку безопасность является антонимом опасности, точнее, комплекса опасностей. Такие опасности, как правило, ожидаются, предугадываются, анализируются, предварительно оцениваются.

Объектами предвидения в сфере криминологии могут быть преступность, ее отдельные виды и группы в определенной конкретно исторической ситуации (преступность в России в период реформ, организованная преступность, особо тяжкая и тяжкая насильственная преступность, терроризм и т. д.), последствия преступности, наиболее вероятные варианты развития криминологической ситуации в мире, в стране, в регионе в контексте ожидаемого влияния комплекса детерминирующих факторов, ожидаемый социальный образ наиболее опасного преступника с выделением типов по направлениям криминальной деятельности и степени влияния на криминогенные процессы, социальный портрет жертвы преступления и установление групп риска (потенциальных потерпевших от преступления с высокой вероятностью ими оказаться). Значительный интерес представляет такой объект прогнозирования, как безопасность предприятий. Объектом криминологического прогнозирования выступает и сама наука криминология, прежде всего с точки зрения определения наиболее перспективной исследовательской проблематики. Большое практическое значение приобретает прогнозирование антикриминальных стратегий.

Выделяется такой объект криминологического прогнозирования, как индивидуальное преступное поведение. В процессе прогнозирования индивидуального преступного поведения решаются две задачи: 1) установление лиц, от которых можно ожидать совершения преступлений (криминогенных групп населения), и 2) определение вероятности совершения преступления конкретным лицом.

Процедура установления криминогенных групп проста — сопоставление показателей преступности представителей выделенной (по демографическим, профессиональным, психологическим и другим признакам) группы с аналогичными данными в целом по населению за анализируемый период. Так, если среди населения доля мужчин 48%, а среди выявленных преступников — 85%, то мужской пол является криминогенным признаком. Главная трудность при определении подобных криминогенных признаков — это получение необходимой статистической информации (не все сведения отражаются в действующих формах статистической отчетности).

Логика определения вероятности совершения преступления данным лицом заключается в установлении тех криминогенных показателей, которые характерны для социализации личности и конкретного индивида (например, воспитание его в условиях неполной семьи, наличие родителей, имеющих судимость, отклонения в психической сфере, склонность к патологиям: алкоголизму, токсикомании, наркомании, гомосексуализму и др.) и выступают значимыми признаками-индикаторами.

Надо сказать, что идея прогнозирования индивидуального преступного поведения эффективна в условиях стабильного общества. Исследования, осуществленные в этом направлении С. С. Овчинским, А. П. Иващенко, А. П. Закалюком, основанные на сборе огромного материала, создании математических моделей, внедрении полученных результатов в деятельность исправительных учреждений и органов криминальной милиции, показали их научную достоверность и практическую полезность. Создавалась система слежения за лицами, склонными к совершению преступлений, формировались программы воздействия на таких лиц, включающие меры оперативнопрофилактического и воспитательного характера. Однако вся эта система рухнула в связи с начавшимися реформами.

Поскольку в качестве генерального вектора реформирования была избрана идеология первоначального накопления капитала (любой ценой), то государство не только освободило от ответственности и дальнейшего отбывания наказания спекулянтов и дельцов (декриминализировав ряд составов в уголовном законодательстве), идентифицировав их в качестве «ударной силы» «капитализации» общественных отношений, но и создало идеальные условия для формирования профессиональной криминальной среды, освободив ряд ниш для ее успешного развития (налоговую — появился рэкет, эффективного правоприменения — возникла теневая юстиция). Поощрялась широкомасштабная мошенническая деятельность (финансовые пирамиды), осуществлена криминальная, по существу, приватизация. Преступники перестали маскироваться и прятаться. Напротив, они демонстрируют высокий материальный уровень жизни, убеждая общество в эффективности криминальной карьеры, которая стала привлекательной для многих несовершеннолетних и молодых людей. В этих условиях прогнозирование индивидуального преступного поведения потеряло смысл. На первый план выходит задача не установления правонарушителей, а получения доказательственной информации о конкретных фактах совершения ими преступлений и ее компетентном процессуальном закреплении.

Субъектами криминологического прогнозирования могут быть государственные (в том числе правоохранительные) органы, частные корпорации, ученые, предприниматели, граждане, у которых возникает потребность в получении соответствующей информации. У государственных органов такая потребность обусловлена необходимостью национальной безопасности и борьбы с преступностью, у корпораций — мотивами снижения вероятности заключения сделок с недобросовестными партнерами, у граждан — соображениями личной безопасности, например при выезде за границу.

Виды криминологического прогнозирования

Классификация криминологических прогнозов не является самоцелью. Ее функциональное назначение состоит в том, чтобы ознакомить предполагаемого субъекта прогнозирования с начальными компонентами методики прогнозирования. В этом смысле она стимулирует процесс «введения в проблему». Кроме того, дифференциация прогнозов содержит элементы обучения сама в себе, показывает возможности аналитического подхода. И наконец, данная классификация обладает определенным организующим эффектом, поскольку она предполагает выбор вида криминологического прогнозирования, независимо от того, какие цели (сугубо теоретические или прикладные) ставит перед собой заинтересованное лицо.

Рассмотрим основные виды криминологического прогнозирования.

1. Поисковое. Имеется в виду прогнозирование криминологической обстановки путем условного продолжения в будущее тенденций этого развития в прошлом и настоящем, абстрагируясь от планов, программ, проектов, решений, которые способны видоизменить эти тенденции, вызвать самоосуществление или саморазрушение прогноза. При таком прогнозировании необходимо найти ответы на вопросы: в каком направлении идет развитие? что вероятнее всего произойдет при сохранении существующих тенденций? Например, можно предвидеть в обозримом будущем низкую эффективность борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти, поскольку все предыдущие годы осуществления реформ никаких значимых акций в этом направлении со стороны государственных органов не предпринималось. Другой пример: при сохранении существующих тенденций приоритеты борьбы с преступностью и в дальнейшем будут формироваться не на основе рационального подхода и интересов государства, а исходя из принципа доступности объекта уголовноправового воздействия.

Подобные оценочные суждения, конечно, не могут заменить научных исследований в рассматриваемом направлении, предполагающих сбор и обработку больших массивов информации и использование широкого диапазона исследовательских методик: такие задачи предстоит решить в будущем. Для этого необходимо создание соответствующих условий, к которым относятся:

• организация банков криминолого-правовых данных и информационных сетей, открытых для доступа любым заинтересованным лицам и исследователям;
• повышение престижа прогнозирования вообще, криминологического прогнозирования в частности как эффективного инструмента социального управления. Для этого, в свою очередь, необходимо, чтобы решения в сфере борьбы с преступностью принимались разумно, на научной основе: только тогда возникает потребность в прогнозной информации. Если же решения являются итогом запаздывающего реагирования на ситуацию или, что еще хуже, результатом субъективного усмотрения лиц, облеченных властью («руководства»), то в таких условиях нужда в прогнозировании просто отсутствует;
• подготовка кадров, владеющих методиками разработки прогнозов криминолого-правового профиля. Как минимум, в крупных аппаратах правоохранительных органов должны работать квалифицированные специалисты, специально обученные приемам и способам прогнозирования.

2. Нормативное. Это прогнозирование желательных состояний, явлений на основе заранее определенных целей, нахождения наилучшего пути (среди множества возможных), достижения некоторой конечной цели в определенный будущий момент. В области борьбы с преступностью нормативное прогнозирование заключается прежде всего в разработке системы целей криминологической и уголовной политики, достижение которых гарантировало бы улучшение социально-правовой ситуации.

Правореализационная практика знакома с разработками, где частично воплощены идеи нормативного прогнозирования. Это программы борьбы с преступностью федерального и регионального уровней, целевые программы обеспечения государственного контроля над оборотом наркотических средств и психотропных веществ, программы государственного воздействия на детскую безнадзорность и беспризорность и другие программы, число которых в настоящее время достаточно велико.

Поисковое и нормативное прогнозирование тесно связаны между собой: первое является базой и отправной ступенью для второго.

Уточнение возможностей социального предвидения в сфере воздействия на преступность предполагает дифференциацию видов прогнозирования и по другим основаниям.

Так, в зависимости от роли прогнозов в решении задач по борьбе с преступностью криминологическое прогнозирование делится:

• на оперативное (используемое в повседневной деятельности, для решения текущих вопросов);
• тактическое (применяемое для определения целей и задач криминологической политики в управленческих звеньях среднего уровня);
• стратегическое (связанное со значительными по масштабу и характеру изменениями в криминологической политике).

По признаку «время упреждения прогнозируемого события» криминологическое прогнозирование подразделяется: на краткосрочное (до 1 года);

• среднесрочное (1—5 лет);
• долгосрочное (5—10 лет);
• дальнесрочное (10—15 лет).

С точки зрения масштабности криминологическое прогнозирование может быть:

• локальным (сведенное до минимума в территориальном, ведомственном аспектах);
• региональным (по отношению к отдельным административнотерриториальным единицам в рамках межведомственного подхода);
• глобальным (в масштабах государства, содружества государств, имеющее комплексный межнаучный характер).

Исходя из критерия «назначение прогноза», можно выделить прогнозирование:

• общее, которое адресовано всем субъектам предвидения (например, нормативная модель концепции государственного контроля над преступностью);
• специальное, ориентированное на предвидение отдельных аспектов борьбы с преступными посягательствами (например, с организованной преступностью);
• частное (индивидуальное), когда прогнозируется конкретная криминогенная ситуация и возможные пути ее нейтрализации или устранения.

По признаку «сложность объекта предвидения» криминологическое прогнозирование подразделяется:

• на сингулярное — простое, однообъектное, когда объект изолируется от структуры внешних взаимосвязей. Например, прогноз уличной преступности в районе. Такое прогнозирование является односторонним, рассматривающим изменения в одной плоскости — статистической;
• мультиплексное (факторное) — сложное, многообразное, когда анализу подвергается множество юридических и неюридических явлений. Например, прогноз преступности в регионе на основе модели множественной корреляции;
• системное — когда учитываются уровни, направление взаимодействия прогнозируемых объектов, сила взаимосвязи, пространственно-временные и социально-экономические параметры, — словом, прогнозирование, по возможности максимально приближенное к реальной действительности со всей ее диалектичностью. Например, сценарий экономической преступности и результатов борьбы с ней на следующий год;
• метасистемное — когда реальная система, показатели которой прогнозируются, признается неспособной обеспечить решение поставленных задач, предсказывается деятельность проектируемой системы. Например, прогноз создания новой организационной структуры в системе правоохранительных органов.

В основу классификации криминологического прогнозирования могут быть положены различные признаки субъекта предвидения и его отношения к объекту прогноза. Так, исходя из статуса субъекта предвидения, можно выделить прогнозирование официальное (осуществляемое теми субъектами, которые в принципе должны его разрабатывать, например начальником РУВД) и неофициальное (присутствующее в деятельности граждан, в том числе правонарушителей). Второе, являясь сугубо эмпирическим, основанным на житейском опыте, требует научного анализа для уточнения целого ряда позиций при разработке официального прогнозирования.

Поскольку прогнозирование — неотъемлемый, хотя и не всегда в полной мере осознаваемый элемент управленческой деятельности, то характеристика любого субъекта уголовно-правового воздействия требует оценки этой стороны его работы. В сущности, такая оценка выступает своеобразным критерием уровня и качества управления. Так, если в деятельности районного управления внутренних дел прогностический аспект четко не просматривается, то по отношению ко многим решениям в сфере борьбы с преступностью, принимаемым должностными лицами этого подразделения, будут справедливы суждения типа «неэффективные», «запаздывающие», «непродуманные», «субъективные», «нерациональные» и т. д.

Что же касается неофициального криминологического прогнозирования, то здесь следует выделить деятельность правонарушителей. Являясь составной частью процесса мотивации преступного поведения, такое прогнозирование (криминальное) информативно для определения эффективности деятельности правоохранительных органов, изучения механизма предупреждения преступлений и т. п.

Методы криминологического прогнозирования

Превращение прогнозирования в инструмент оптимизации управления в области борьбы с преступностью предполагает овладение специальными методами научного предвидения. Выделяют три таких метода: экстраполяцию, моделирование и экспертные оценки.

Экстраполяция (экстраполирование) — это распространение установленных в прошлом тенденций на будущий период, «продолжение» в будущее тенденций, установленных при анализе прошлого и настоящего.

Экстраполяция присутствует в научном аппарате каждого прогноза, поскольку оценка будущего невозможна без учета прошлого и настоящего.

Экстраполяция возможна на основе линейных и нелинейных моделей. Линейные модели «укладываются» в три варианта: рост, снижение, стабильность. К числу несложных приемов линейной экстраполяции относится, например, метод наименьших квадратов, использование которого дает возможность определить выражение тенденции буквально за несколько минут.

Метод наименьших квадратов применяется в процессе составления прогнозов с помощью персонального компьютера в режиме программы Microsoft Exel, которая включена в обычное программное обеспечение и поэтому является практически общедоступной (в диалоговом окне «Мастер функций» функция «ПРЕДСКАЗ»), Применяя этот метод, следует в то же время сознавать его органический недостаток, который может быть определен как попытка прогнозировать явление из него самого, без надлежащего учета состояния и динамики воздействующих на него факторов.

Основой экстраполяции при криминологическом прогнозировании могут быть нелинейные модели (экспоненциальные, логистические, параболические и др.). Так, любая кампания по борьбе с преступностью «укладывается» в график параболы, выпуклой вверх. Сейчас компьютерная техника позволяет учитывать динамику воздействия на преступные проявления в процессе их экстраполяции с помощью самого сложного математического аппарата.

Применяя экстраполяцию к изучению объекта прогнозирования, необходимо стараться связать его развитие с динамикой изменения «внешней среды» — совокупности переменных, оказывающих влияние на регистрируемое состояние.

Уровень информационной емкости прогностических оценок повышается, если они отражают взаимосвязи между изменяющимися явлениями. В ходе криминологического прогнозирования целесообразно концентрировать внимание на определении подобных зависимостей: их нахождении, оценке, истолковании. Конечно, изучение взаимосвязей должно проводиться с применением методов математической статистики: регрессионного, корреляционного, дисперсионного анализа и т. п.

Другим методом криминологического прогнозирования выступает моделирование — создание некоего аналога действительности. Прогностические модели представляют собой абстрактные или материально реализованные системы-аналоги (изображения, схемы, описания) прогнозируемого объекта.

Экстраполяция, как видим, тесно связана с математическим моделированием, поскольку продолжение в будущее установленных тенденций предполагает выбор определенной модели экстраполирования (линейной и нелинейной). Создание математической модели имеет свой алгоритм. Во-первых, формулируется цель и предмет исследования. Во-вторых, выделяются наиболее важные характеристики, соответствующие данной цели. В-третьих, словесно описываются взаимосвязи между элементами модели. В-четвертых, производится формализация установленных взаимосвязей. В-пятых, производится расчет по математической модели и анализ полученного решения.

Экспертные оценки — это метод прогнозирования, основанный на достижении согласия группой экспертов. Метод экспертных оценок представляет собой процедуру, позволяющую группе экспертов приходить к согласию, т. е. компетентные специалисты, практикующие в разных, но взаимосвязанных областях деятельности, заполняют вопросник по поводу рассматриваемой проблемы и записывают свои мнения о ней. Каждый эксперт знакомится с ответами и других экспертов, и его просят уточнить свой прогноз и, если он не совпадает с прогнозами других, объяснить, почему это так. Процедура обычно повторяется три или четыре раза, пока эксперты не приходят к единому мнению (дельфийская методика). Метод экспертных оценок позволяет сконцентрироваться на динамике качественных изменений основных параметров объекта, что позволяет эффективно применять его при разработке долгосрочных и даже дальнесрочных прогнозов, когда ни экстраполяция, ни моделирование не могут быть эффективными.

Использование метода экспертных оценок продуктивно при подготовке прогнозных сценариев, выражающихся в качественном описании будущего состояния объекта прогнозирования.

Выделяют следующие варианты сценариев:

• с максимально возможным в пределах реального преобразованием наблюдаемых тенденций в благоприятную сторону (оптимистический);
• с максимально возможным в пределах реального видоизменением наблюдаемых тенденций в неблагоприятную сторону (пессимистический);
• на «пересечении» различных тенденций, когда одни из них характеризуются позитивными сдвигами на фоне негативных изменений других (реалистический).

При составлении сценариев криминологических прогнозов целесообразно учитывать следующие факторы, определяющие картину развития преступности:

демографические (рождаемость-смертность; уменьшение-увеличение наиболее криминогенных возрастных групп; миграционные потоки; бракиразводы; безнадзорность-беспризорность; удельный вес несовершеннолетних в структуре населения);

социально-психологические (заболеваемость нервно-психическими расстройствами; статистика самоубийств; страх населения перед преступностью; распространенность представлений о выгодности криминального образа жизни; оценки социальной справедливости и отношения населения к преуспевающим в новых условиях людям; готовность граждан к активным действиям по восстановлению социальной справедливости; наиболее популярный «образ врага» в массовом сознании); экономические («ножницы» между потребностью в содержательном, престижном труде и возможностями ее удовлетворения, уровень безработицы, динамика инфляции, режим выплат пособий, пенсий, заработной платы, дифференциация населения по доходам); «внутренние» — относящиеся к региональным особенностям преступности и ее самовоспроизводству (конфликтные отношения в криминальной среде; «популярные» виды криминального бизнеса, контроль над их конкретными направлениями в регионе и оценка перспектив развития; квалификация и интеллектуальный потенциал лидеров преступной среды, их разведывательные и контрразведывательные возможности, коррумпированность властных структур, включая правоохранительные органы);

состояние социального контроля и уголовной политики (уровень регистрации преступлений и оценка реального состояния их раскрываемости; динамика количества дел, рассмотренных судами; показатели качества расследования; престиж различных правоохранительных органов и их служб в оценках населения; готовность последнего к сотрудничеству с правоохранительными органами; взаимодействие силовых структур со средствами массовой информации в борьбе с преступностью; ресурсная и кадровая обеспеченность правоохранительных органов; динамика профессиональной деформации; наличие иммунитетов и их влияние на состояние законности и правопорядка).

Эффективна процедура ОТ-анализа, при которой выявляются основные факторы, влияющие на развитие определенной сферы деятельности по четырем основным группам: сильные стороны, слабые стороны, возможности, угрозы.

Важное значение для разработки криминологических прогнозных сценариев имеют результаты прогнозирования политических, экономических, социально-демографических и других процессов. Такие результаты формируются на основе прогнозной технологии форсайт (англ. «foresight» — вгляд в будущее), в которой получение прогностической информации осуществляется (в соответствии с руководством по стратегическому Форсайту П. Бишопа) в пять этапов: 1) формирование объекта исследования; 2) формирование существенных условий, которых хотим достичь; 3) сканирование, выбор методов исследования, проведение опросов; 4) формирование альтернатив будущего; 5) планирование и реализация стратегий и действий. На основе техники Форсайта разрабатываются «дорожные карты». «Дорожная карта» представляет собой официальный документ, отражающий вероятные пути развития государственной политики в будущем, определяющий формирование долгосрочных приоритетов в различных сферах общественной и государственной жизни.

Каждый прогноз разрабатывается с целью избежать нежелательных результатов вероятного развития событий и укрепления тенденций развития в желательном направлении, а также с целью приспособиться к неизбежному. Поэтому прогнозирование как одна из форм научного предвидения находится в тесной взаимосвязи с планированием.

Прогнозирование криминологической безопасности

Криминологическая безопасность — это состояние защищенности законных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, источниками которых выступают явления, которые в той или иной степени связаны с преступностью, общественно опасными посягательствами, криминальной деятельностью, интересами криминалитета.

Прогнозирование криминологической безопасности распадается на два направления: прогнозирование угроз и рисков.

Прогнозирование угроз безопасности находится в ряду самых различных направлений социального предвидения, на вершине пирамиды которых находятся глобальные футурологические проекты. Кроме того, научное предвидение в рассматриваемом направлении предполагает уяснение базовой модели ценностных ориентаций, которых придерживаются и которыми будут руководствоваться лица, принимающие стратегически важные решения, и уточнение роли криминогенных факторов в этой модели.

В криминологическом прогнозировании учитываются такие геополитические угрозы, как агрессия, терроризм, недружественная политика по отношению к России, враждебная деятельность транснациональных корпораций, создание условий для формирования зависимостей (финансовой, технологической, продовольственной и др.) от иностранных государств, транснациональная преступность, незаконное противодействие доступу к новейшим технологиям, взаимовыгодному и равноправному участию российских субъектов экономической деятельности в мировом разделении труда, посягательства на транспорт, включая трубопроводы, проходящие по территории иностранных государств или следующие в нейтральных водах, несанкционированный доступ к транспортным магистралям, необоснованное применение законодательных процедур в отношении российских граждан за рубежом, нелегальная иммиграция.

Среди внутригосударственных угроз рассматриваются коррупция государственного аппарата; нормативные правовые акты с существенным криминогенным потенциалом; криминальное лоббирование законопроектов, сращивание государственных и экономических структур; проникновение криминалитета в структуры власти; произвол и бесконтрольность административных органов государства федерального уровня, уровня субъектов РФ и муниципального уровня; произвол и бесконтрольность правоохранительных органов; бездействие органов государственной власти и правоохранительных органов; произвол и слабость (зависимость) судебной власти; правовой нигилизм; манипулирование информацией (дезинформация, сокрытие или искажение информации); контроль бюджетообразующих экономических структур преступными сообществами, борьба за передел сфер влияния и контроля среди экономических и криминальных структур; проникновение криминальных и мафиозных структур на рынок безопасности; люмпенизация населения, его деморализация, интеллектуальная и нравственная деградация, критическое состояние социальной инфраструктуры в сфере или регионе; стихийные бедствия, катастрофы, чрезвычайные происшествия; износ технологических систем и оборудования; управленческая некомпетентность.

В конкретной деятельности оцениваются такие угрозы, как экономический шпионаж; диверсии и вредительство; возможность рейдерских атак; недобросовестная конкуренция; неплатежи; вероятность оказаться жертвой определенных преступлений в зависимости от места, времени, характера деятельности и проч.

Прогнозирование криминологических рисков предполагает установление таких риск-факторов, как законодательные (связанные с возможностью определенным субъектом создать «нужное» нормативно-правовое предписание); правовые (имеющие отношение к злоумышленному использованию правовых пробелов и юридической некомпетентности партнера); правоприменительные (оценивающие вероятность реагирования правоохранительных органов на криминальную ситуацию); банковские (учитывающие возможность злоупотреблений со стороны банковских учреждений); финансовые (связанные с вероятностью материальных потерь из-за существующей сложной модели расчетов, предусматривающей выплаты криминальным посредникам или «кураторам»); транспортные (указывающие на возможность потерпеть ущерб вследствие посягательств на транспортные средства, включая трубопроводный транспорт); обязательственные (возникающие при угрозах невыполнения обязательств должником); конкурентные (принимающие во внимание проявления недобросовестной конкуренции: спровоцированные банкротства и санкции государственных и судебных органов для экономического подавления конкурентов); кадровые (имеющие отношение к ошибкам в подборе персонала и управлении им) и др. Эти риски конкретизируются применительно к решаемым задачам.

При установлении криминологических рисков в процессе сбора информации о предполагаемых участниках определенной сделки рекомендуется обращать внимание на обстоятельства, связанные с происхождением капитала и включенностью потенциального контрагента в противоправную деятельность и др.1 Указанные признаки свидетельствуют о том, что их обладатель является ненадежным участником предполагаемой сделки и здесь высока вероятность оказаться жертвой мошенничества или иного преступления. И напротив, устойчивое имущественное положение фирмы, хорошая коммерческая и финансовая репутация, правовая надежность минимизируют криминологические риски.

Криминологическое прогнозирование имеет практическое значение не только для правоохранительных органов, в компетенцию которых входит борьба с преступностью, но и для любого субъекта экономической деятельности. Современный бизнесмен должен владеть навыками криминологического прогнозирования.