Методика расследования групповых или организованных преступлений

Криминалистическая характеристика групповых или организованных преступлений

Организованная преступность является одним из наиболее сложных и многогранных криминальных явлений, обладающих такой высокой степенью общественной опасности, которая грозит разрушением самому государству.

В последнее десятилетие организованная преступность быстро развивалась, что стимулировалось открытием новых рынков, появлением новых коммуникационных технологий и решительными действиями правоохранительных органов. Это отразилось в появлении новых видов противозаконной деятельности, которой занимаются преступные организации. Имеющиеся данные позволяют предположить, что повысилась активность организованных преступных групп в области мошенничества с использованием сети Интернет, и в соответствующей сфере высоких технологий. Торговля людьми стала бизнесом с многомиллиардным оборотом. Преступные группы заняты также контрабандой оружия, культурных ценностей и природных ресурсов.

Согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Согласно ч. 4 этой же статьи преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено сплоченной организованной группой (организацией), созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединением организованных групп, созданным в тех же целях.

В криминалистике под организованной преступной группой понимается устойчивая организация с иерархической структурой и собственными нормами поведения, сформированная с целью получения материальных выгод преступным путем.

Признаки организованной преступной группы:

1. Устойчивость. Данный признак характеризует степень развития одной и той же организованной преступной группы в процессе совершения преступлений и совершенствования своих действий, направленных против ее разоблачения.

2. Иерархически организованная структура. Под ней понимается определенная упорядоченность организации преступной группы в плане взаимоотношений между участниками, а также отношения лидерства и подчиненности. В ходе преступной деятельности группы за отдельными участниками закрепляются постоянные функции, связанные с непосредственным исполнением преступлений (исполнительское звено); с руководством деятельностью группы (организационно-управленческое звено); с обеспечением существования и функционирования группы (организационно-обеспечивающее звено). Анализ функциональной роли членов организованной группы позволяет выявить место и роль каждого участника в осуществлении преступной деятельности и совершении конкретных преступлений. При этом важнейшее значение приобретает характеристика действий по реализации той или иной функции, т.е. решение вопроса, что конкретно сделано и каким образом.

Однако в организованной преступной группе место и роль каждого участника могут быть понятны только во взаимосвязи его действий с действиями других членов. Поэтому установление таких связей является обязательным в ходе расследования организованной преступной деятельности. Кроме того, разрушение организованной преступной группы — это, прежде всего, разрушение связей внутри группы. Можно выделить связи по формированию и развитию группы, связи управления и взаимодействия.

Важное значение при расследовании организованной преступной деятельности имеет установление связей управления, которые являются основополагающими и подразделяются на вертикальные и горизонтальные.

Пирамидный характер структуры организованной преступной группы обусловливает проявление вертикальных связей — в виде связей подчинения, когда исполнители (низшее звено) подчиняются организатору группы (высшее звено), горизонтальных — в виде координации действий между членами одного звена. Более того, условия существования крупных групп (организации, сообщества) диктуют необходимость соблюдения строгой конспирации, поэтому члены такой организации могут знать только ограниченное число участников группы. Однако вся группа функционирует как единый механизм и все ее участники связаны между собой, взаимодействуют для решения каких-либо конкретных преступных целей. Так, если группа начинает увеличивать сферы своего влияния и затрагивает интересы другой организованной группы, то в данном противостоянии участвуют все члены группы. Поэтому установление и анализ связей взаимодействия внутри группы позволяет выявить всех участников преступного сообщества.

3. Наличие неформальных норм поведения и ответственности. Они содержат более или менее разработанную систему санкций и поощрений. Чаще всего — это смесь законов криминального мира «блатных» с нормами криминального бизнеса и теневой экономики.

4. Наличие фонда материального страхования («общак»).

5. Связь с другими организованными группами. Она может строиться на следующих основах: нейтральные взаимоотношения; отношения подчиненности — властвования; состояние войны.

Большинство организованных преступных групп склонны к расширению своей деятельности. При этом более сильные и крупные группы стремятся подчинить слабые. Отношения подчиненности — властвования бывают двух типов. В первом случае организованная группа передает часть из своих получаемых преступным путем доходов (от 10 % до 50 %) руководству другой группы, продолжая самостоятельно осуществлять свою преступную деятельность (преступное сообщество). Во втором случае группа включается в структуру другой группы как подчиненное, хотя относительно самостоятельное образование и начинает осуществлять преступную деятельность по указанию организаторов этого объединения (преступная организация). Однако самостоятельные организованные группы не всегда готовы объединиться с другими. В связи с этим возможны так называемые войны за расширение сфер влияния, которые проявляются в постоянных вооруженных «разборках» между различными ОПФ, убийствах их лидеров.

Классификация организованных преступных групп может быть произведена по различным основаниям. Так, различают формирования:

1. общеуголовной направленности;

2. функционирующие в сфере экономических отношений;

3. смешанные.

В свою очередь, первые подразделяются на формирования традиционного типа, действующие без жесткого силового давления (например, занимающиеся наркобизнесом), и формирования гангстерского типа, ориентирующиеся на вооруженные методы (бандитизм и пр.).

Формирования экономической направленности подразделяются на группы закрытого и открытого типа. Первые не выходят за рамки той преступной деятельности, которую они ведут в одной-двух хозяйственных или финансовых структурах. Вторые — используют любые возможности для расширения своего криминального влияния.

Применительно к связи с коррумпированными лицами группы подразделяют на имеющие такие связи и не имеющие.

В зависимости от территории действия различают локальные (действующие в одном регионе), межрегиональные и международные организованные преступные группы.

Способы совершения преступлений организованными группами весьма разнообразны.

Структура их преступной деятельности содержит несколько элементов:

• базовый — главное направление достижения преступных целей;
• вспомогательный — те преступления, которые связаны с подготовкой к базовой деятельности (например, обеспечение группы поддельными документами при контрабанде);
• побочный — преступления, которые дополняют базовую деятельность (например, ношение и хранение оружия при разбойных нападениях);
• нетипичный — преступления, которые не предусмотрены основным замыслом группы и совершены ее членами под влиянием каких-либо конкретных обстоятельств (хулиганство, изнасилование и т.д.). Естественно, что для криминалистической характеристики организованной преступной деятельности большое значение имеют базовые преступления. В связи с этим необходимо рассмотреть основные сферы деятельности организованных преступных групп.

К ним относятся:

1. Индустрия наркобизнеса: продажа наркотиков; нелегальное производство наркотических средств; контрабанда наркотических средств.

2. Незаконный оборот оружия.

3. Кража и контрабанда автомобилей.

4. Организованные преступные нападения на грузы.

5. Организованные формы незаконной миграции.

6. Организованная проституция.

7. Организованные преступные посягательства на объекты культуры или произведения искусства.

8. Компьютерные преступления: незаконное получение денежных средств с применением компьютеров; незаконный доступ к электронной информации, которая может служить в качестве исходной для совершения преступлений;

кражи программного обеспечения ЭВМ; распространение программных вирусов.

9. Незаконная торговля дикими животными (в рамках статьи о браконьерстве — заготовка медвежьей желчи, оленьих пантов, шкур диких животных, змеиного яда и т.д.).

10. Преступные посягательства на стратегически важные сырьевые товары (контроль экспорта сырья и энергоресурсов, импорта наиболее выгодных товаров; контрабанда энергоносителей, металлов, руд, редких металлов, леса и т.п., а также хищения цветных металлов).

11. Преступные посягательства в топливно-энергетическом комплексе (давление на выбор экспортеров стратегически важного сырья, формирование отпускных цен, объемов реализации, распределение валютных и рублевых средств, полученных от экспорта).

12. Незаконный ввоз вредных отходов.

13. Преступные посягательства на потребительском рынке:

14. Проникновение преступных структур в финансовую систему (хищения, взяточничества, валютные операции, хищения драгоценных металлов и камней с мест добычи, переработки и при осуществлении операций с ними, контрабанда, изготовление и сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг и иностранной валюты).

Рассматривая механизм организованной преступной деятельности, необходимо исходить из того, что эта деятельность проходит несколько этапов:

• собирание, анализ и оценка информации о соответствующей сфере социальной или экономической жизни общества с целью возможного приложения криминальных устремлений;
• разработка технологии преступной деятельности;
• подготовка к реализации преступной деятельности и принятие мер по ее защите;
• реализация преступной деятельности;
• принятие мер по сокрытию преступной деятельности и ее следов.

Анализ динамики состояния и структуры постсоветского периода развития организованной преступности позволил выявить основные тенденции ее развития.

Важной особенностью российской организованной преступности является криминализация экономических отношений, сопровождающаяся легализацией ОПГ и ее лидеров. Наибольшее внимание уделяется тем сферам, через которые идут большие финансовые потоки: государственные программы, финансируемые из бюджета; приватизация и инвестиции; кредитнофинансовая система; сырьевая и перерабатывающая промышленность и т.д.

Сегодня, по оценкам экспертов, 22% экономики страны прямо или косвенно принадлежат организаторам и руководителям преступных сообществ и организаций.

Также наблюдается усложнение схем и механизмов получения преступных доходов, что затрудняет процесс выявления признаков преступлений и собирания доказательств, необходимых для возбуждения уголовных дел. Осложняет процесс расследования преступлений, совершенных организованными формированиями и то обстоятельство, что этот факт становится очевидным только по итогам раскрытия данных преступлений. В тоже время, организованные преступники стремятся на первоначальных этапах расследования, если уголовное дело все-таки возбуждено, оказывать продуманное, действенное сопротивление усилиям по их разоблачению. С другой стороны, наблюдается несоответствие профессиональных и социальнопсихологических характеристик значительной части сотрудников правоохранительной системы новым криминальным реалиям. Их стремление извлечь из службы экономическую и иную личную выгоду отрицательно сказывается на борьбе с организованной преступностью, использующей коррупцию как один из рычагов противодействия раскрытию и расследованию преступлений. В целом в последние годы организованные преступные группы в значительной мере активизировали усилия по противодействию правосудию.

Проникновение организованной преступности в большую экономику с неизбежностью ставит вопрос о доступе к рычагам политической власти. Поэтому целенаправленные действия криминальной среды по продвижению своих представителей в выборные органы власти абсолютно закономерны. На эти цели выделяются значительные средства, приобретается влияние в деловых кругах, органах власти и управления, устанавливаются контакты с функционерами политических партий и их местными активистами. Наблюдаемые в последние десятилетия процессы политизации преступности и криминализации политики наиболее активно осуществляются с помощью представителей организованной преступности.

Эти процессы, наиболее активизировавшиеся в последнее время, все более углубляются и совершенствуются. Организованные преступные сообщества уже не удовлетворяют действия в политической жизни страны через оплачиваемых ими «посредников», они стремятся напрямую осуществлять легализированные властные полномочия, лоббировать интересы теневого бизнеса во всех органах власти, а заодно и обезопасить себя с помощью депутатской неприкосновенности.

Представители преступных сообществ открыто взаимодействуют с государственными органами власти различного уровня, получают от них всяческую поддержку и помощь. В свою очередь государственные структуры опираются на их финансовую мощь и авторитет.

Вместе с тем происходит расширение организованного коррупционного рынка со всеми его составляющими: претензией на монополию, подавлением конкурентов, причем нередко с помощью правоохранительных органов и т.п., обеспечением защиты самого такого рынка от уголовного преследования.

По данным МВД РФ, криминальные структуры тратят на подкуп должностных лиц от 30 до 50% доходов преступных сообществ (от 600 млрд. до 1 трлн. р.). До 40%. - от сумм кредитов или ссуд возвращается в виде наличности в карманы коррумпированным чиновникам. При этом отмечается устойчивая тенденция перехода от решения разовых проблем за взятку к постоянному сотрудничеству на договорной основе.

Процесс становления организованной преступности достиг такого качественного и количественного уровня, при котором группировки вынуждены отстаивать свои интересы перед конкурентами. Все более ужесточаются формы и методы борьбы за сферы контроля. Постоянная борьба за передел сфер влияния приводит к ожесточенным столкновениям между преступными кланами и физическому уничтожению соперников, а это в свою очередь, способствует появлению мощных преступных синдикатов, способных защитить свой преступный бизнес и своих членов.

Активизация использования преступными сообществами насилия в самых его разнообразных формах (от угроз, шантажа до заказных убийств) для решения различного уровня конфликтов является еще одной определяющей чертой качественной характеристики современной российской организованной преступности. Ежегодно огромными темпами растет число преступлений, квалифицируемых, как бандитизм. Неуклонно растет число заказных убийств, захват в качестве заложников бизнесменов и членов их семей. Убивают общественных, политических и государственных деятелей разного ранга, журналистов, предпринимателей, конкурентов по законному и противозаконному бизнесу.

Ядро будущих группировок зачастую зарождается в местах лишения свободы, где производится вербовка новых членов, подбор исполнителей для готовящихся преступных акций. Подбор боевиков облегчается тем, что после освобождения из мест лишения свободы фактически эти люди никому не нужны, кроме мафии. Боевики специально готовятся, обучаются, а это неизбежно ведет к возрастанию криминального профессионализма, росту их квалификационного потенциала. Этому же способствует и расширение арсенала средств и методов совершения преступлений, использование криминальными структурами последних достижений технического прогресса (компьютерных технологий, Интернет, современного оборудования для слежения, электронных торгов и др.).

Одной из современных тенденций российской организованной преступности является и расширение транснационального характера преступной деятельности. Развитая организованная преступность никогда не остается в рамках границ одного государства, со временем она неизбежно принимает международный или транснациональный характер.

Стоит отметить также, что организованная преступность все активнее стремится использовать в своих интересах средства массовой информации. В первую очередь, это делается для привития в обществе криминальной субкультуры (собственных норм поведения и общения, своей системы ценностей), внедрения в общественное сознание идеи, что мафия выполняет позитивную функцию в российском обществе, так как она может служить не только механизмом регуляции взаимоотношений в преступном, но и в гражданском мире: а также для проведения пропагандистских кампаний самого разного толка, но в своих интересах: в отношении неподдающихся коррупции должностных лиц или в защиту ими коррумпированных, в отношении производимых или экспортируемых товаров и услуг, в поддержку своих кандидатов при выборах в представительные органы государственной власти разных уровней и др.

Анализ современного состояния и структуры организованной преступности, а также их динамики позволяет констатировать, что в настоящее время организованная преступность имеет устойчивые тенденции дальнейшего развития. Она интенсивно растет, видоизменяется, активно приспосабливается к изменяющимся социально-экономическим и политическим условиям, захватывает наиболее прибыльные сферы криминальной деятельности, внедряется в респектабельные отрасли экономики, с помощью коррупции проникая в легальный бизнес, властные структуры и политику. А целенаправленное воздействие на общественное сознание позволяет организованной преступности обеспечить себе прочную базу для собственного воспроизводства и значительно ослабить влияние социального контроля. Все ярче просматривается ее транснациональный характер, поскольку расширение сфер влияния происходит не только на территории России, но и за ее пределами.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию:

При расследовании преступлений, совершаемых организованной преступной группой, необходимо установить:

1) групповой характер преступления (количество участников, их участие в совершении преступлений; продолжительность совершения преступления группой);

2) организованность и устойчивость преступной группы (наличие иерархии в группе; состав группы; планирование группой преступной деятельности; стабильность состава группы; поддержание дисциплины в группе; существование определенных правил поведения; применение мер поощрения и наказания в группе; имели ли место случаи выхода из группы; причины такого выхода и др.);

3) цель создания организованной преступной группы (для совершения каких преступлений создана группа; кто явился инициатором создания группы; чего хотели достигнуть преступники и т.п.);

4) определяющую преступную деятельность группы (каковы основные направления преступной деятельности группы; в чем состоял основной преступный бизнес; совершались ли нетипичные деяния преступной группой, совершались ли деяния вспомогательного характера: направленные на обеспечение оружием, поддельными документами и др.);

5) вооруженность преступной группы (наличие огнестрельного, холодного оружия или оружия взрывного действия; все ли участники группы были осведомлены о наличии оружия и его применении; кто приобрел оружие; каким образом оружие использовалось и др.);

6) руководство (лидерство) в преступной группе (кто инициировал совершения преступлений; кто планировал деятельность группы и отдельных деяний; кто получал наибольшую долю преступных доходов; у кого наибольший преступный опыт; кто оказывал влияние на иных членов группы, в чем оно выражалось и т.п.),

7) коррумпированность с должностными лицами властных структур (с какими властными структурами взаимодействовали члены преступной группы; существовали ли связи с работниками правоохранительных органов; кто в группе отвечал за связи с работниками властных структур; какие средства использовались для коррумпирования должностных лиц и т.п.);

8) использование группой технических средств, транспорта (какие технические средства использовали преступники компьютерная техника, средства связи, приборы ночною видения, прицелы, глушители, использовался ли транспорт в ходе совершения преступлений; кому принадлежит техника или транспорт; когда и в каких случаях использовался и др.);

9) место преступной группы в организованной преступной деятельности (взаимодействовала ли преступная группа с иными преступными группировками; характер отношений с другими группами; входила ли преступная группа в преступную организацию; существовали ли конфликты, преступные разборки" с другими группами и т.п.);

10) круг активных участников преступной группы (кто пользовался доверием лидера; кто добровольно входил в группу; каковы функции активного участника группы; воздействовал ли на иных участников группы; имел ли судимость; придерживался воровских традиций и др.);

11) причины и условия, способствующие созданию организованной группы (отсутствие специальных профилактических мер; недостаточность работы органов внутренних дел по выявлению и предупреждению преступной деятельности тех или иных формирований и т.п.).

Типичные следственные ситуации и программы расследования групповых или организованных преступлений

На первоначальном этапе расследования по делам рассматриваемой категории следственные ситуации во многом зависят от следующих факторов:

1) находилась ли организованная криминальная группа, преступная деятельность которой расследуется, какое-то время (или постоянно) под оперативным контролем правоохранительных органов, или о ее существовании стало известно лишь в результате выявления преступления, совершенного ее членами;

2) при возбуждении дела задержаны основные члены известной организованной группы либо только один или несколько рядовых исполнителей;

3) в начале расследования или в конце этого этапа были выявлены признаки организованной преступной деятельности в расследуемом деянии.

1. В ситуации, когда преступная деятельность находилась под контролем оперативно-розыскных органов до начала расследования, в ходе оперативного наблюдения, чаще всего выявляются и фиксируются основные моменты отдельных криминальных деяний преступной группы, например, моменты хищения государственного или иного чужого имущества, передача ценностей при вымогательстве, мошеннических действиях в кредитнобанковской сфере и пр. В какой-то мере устанавливается состав группы, связи преступников.

В результате накапливается материал, позволяющий осуществить операцию по захвату преступников с поличным и другие операции, связанные с их задержанием. В этом случае первой и основной задачей следователя (руководителя следственно-оперативной группы) является тщательное обдумывание и планирование операции. Группа задержания при необходимости должна быть достаточно вооружена для подавления возможного активного сопротивления. Действия виновных нужно зафиксировать с помощью видеозаписи (операция должна быть отражена полно и четко).

Задача следователя — контролировать ход операции, обращать внимание понятых и специалистов на существенные доказательственные моменты, возникающие в процессе проведения операции. При этом следует фиксировать время, место проведения операции, ее характерные детали, которые впоследствии могут быть использованы для составления соответствующего протокола.

2. Если расследование начинается с выявления преступления, в котором обнаруживаются признаки организованной преступной деятельности не- известной правоохранительным органам криминальной организации, то наряду с расследованием данного деяния рекомендуется провести оперативно-розыскную работу с целью выявления реальности существования данной группы, проверку ее деятельности для получения общего представления о ней и пополнения необходимой для расследования информации. Составив общее представление о преступной деятельности организованной группы, следственные и оперативно-розыскные органы должны за счет негласных, розыскных и иных методов работы получить данные для выявления всех преступных акций, совершенных ее членами.

При этом необходимо максимально использовать процессуальные средства накопления информации. Имеются в виду такие следственные действия, как допросы подозреваемых, свидетелей и потерпевших, выемка и осмотр документов, обыск и др. Вместе с тем важно обеспечить надежное хранение, качественный анализ этой информации и ее тактическое и стратегическое применение (включая использование документов, принадлежащих данной преступной организации). В этой ситуации, для выявления новых источников доказательственной и иной криминалистической информации, с учетом личности задержанных и их мест в иерархии преступной группы, целесообразно одного из задержанных оставить на свободе, чтобы выявить других неизвестных следствию членов данной преступной группы, места содержания заложников, хранения ценностей и предметов, добытых преступным путем.

3. Аналогичные действия рекомендуется применять и тогда, когда возбуждение уголовного дела связано с задержанием членов известной организованной преступной группы, а также когда в самом начале расследования в преступном деянии выявлены признаки организованной преступной деятельности.

В случае, если исходные сведения и результаты первых следственных действий не позволяют сразу сделать вывод о том, что действует организованное преступное формирование, то должна использоваться методика расследования того вида преступления, под которое подпадает это деяние. Однако надо учитывать вероятность того, что следствию противостоит преступное формирование, для которого характерны круговая порука ее членов, а также использование в целях собственной защиты средств противодействия расследованию.

Можно выделить ряд признаков, которые косвенно указывают на причастность к совершенному преступлению членов организованных преступных групп. Эти признаки можно распределить по двум ситуациям:

1) имеются задержанные лица;

2) сведений о преступниках нет. Применительно к первой ситуации на то, что задержанные являются членами организованной группы, могут указывать:

• наличие у задержанных современных средств связи, оружия, наркотических средств или следов, указывающих на их употребление и т.д.;
• использование задержанными документов, служебной формы, автотранспорта и иной атрибутики правоохранительных либо контролирующих органов;
• их крайне вызывающее и циничное поведение;
• отрицание причастности к совершенному преступлению вопреки очевидным фактам;
• участие в деле наиболее подготовленных адвокатов, нередко двух и более у одного подозреваемого, заявивших о своем участии немедленно после задержания;
• попытки дискредитации следствия и его шантажа;
• использование коррумпированных и иных связей;
• участие средств массовой информации в защите задержанных;
• оказание давления на лиц, участвующих в расследовании, а также на членов их семей;
• оказание давления на потерпевших и свидетелей.

Когда преступление еще не раскрыто, на факт его совершения организованной группой могут указывать следующие признаки:

• высокий уровень осведомленности об объекте преступного посягательства;
• наличие следов, свидетельствующих о тщательной подготовке совершения преступления и его сокрытия;
• наличие следов, свидетельствующих о совершении преступления несколькими лицами (множественность различных следов, относящихся к разным лицам или предметам, используемым при совершении преступлений, следы перемещения громоздких или тяжелых предметов, что не в состоянии сделать один человек; характер изменений в обстановке места происшествия; предмет преступного посягательства и вещи преступников, свидетельствующие о принадлежности их различным лицам, и т.д.).

При обнаружении указанных признаков выдвигают версии об отношении задержанных к организованной преступной группе или же о совершении преступления членами такой группы и проводят комплекс следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприятий по их проверке.

При расследовании организованной преступной деятельности большое значение имеет процесс установления ролевых функций участников группы и, прежде всего, выявление и доказывание вины организатора и руководителя группы. При этом могут складываться следующие основные ситуации:

1. Организатор группы признает участие в совершении группового преступления, но отрицает свою руководящую роль.

Для его изобличения необходимо:

• выяснить, кто руководил распределением похищенного. Именно по инициативе в решении этого вопроса можно установить лидера группы;
• провести очные ставки с другими участниками группы — как с совершившими расследуемое преступление, так и с теми, кто хотя и не принимал непосредственного участия в нем, но обладает о нем информацией;
• использовать материалы оперативной проверки.

2. Организатор группы отрицает свою причастность к преступлениям и руководству группой. При этом он либо участвовал в совершении преступлений, либо непосредственного участия в них не принимал.

В данной ситуации большое значение имеют правильно построенные допросы всех установленных участников группы, в ходе которых выясняют: как была организована группа (кто предложил ее создать); кто определил объект и предмет преступного посягательства, место, время и способ совершения преступления, а также место сбыта похищенного; кто распределил роли при совершении преступления; кто сообщил исполнителю о возможности совершения такого преступления; кто уговорил его совершить преступление; кто проинструктировал его, как совершить преступление; кто назначил долю каждого участника при распределении полученных средств; кто разрешал конфликты в группе и т.д.

Детальное выяснение этих и других вопросов поможет не только установить настоящего организатора и руководителя группы, но и собрать необходимые доказательства его вины.

При расследовании преступлений, совершенных организованными группами, большое значение приобретает взаимодействие с оперативными аппаратами, которое может выражаться в следующих формах:

1. Совместное участие нескольких субъектов оперативно-розыскной деятельности в оперативной разработке организованных преступных групп.

Под таким участием понимается совместная деятельность сотрудников различных оперативных аппаратов по конкретному уголовному делу в виде создания совместных следственно-оперативных групп (бригад).

Необходимость использования данного метода обусловливается многими обстоятельствами: большим количеством членов преступных сообществ; совершением ими преступлений на обширной территории; наличием межрегиональных и международных связей и т.д.

В соответствии с действующими межведомственными нормативными актами, основаниями создания СОГ (бригад) являются:

• возбуждение и расследование по сложным уголовным делам о преступной деятельности организованных групп, а также большой объем следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые необходимо провести по уголовным делам;
• реализация в рамках конкретного уголовного дела оперативных материалов разных правоохранительных органов.

В практической деятельности аппаратов по борьбе с организованной преступностью разновидностью специализированных (постоянно действующих) СОГ являются создаваемые рабочие группы сотрудников оперативных аппаратов по сбору и обобщению оперативной информации на конкретные организованные сообщества и группы, имеющиеся на территории обслуживания.

2. Использование аппаратами по борьбе с организованной преступностью оперативно-технических возможностей других субъектов оперативнорозыскной деятельности.

Это наиболее распространенный вид взаимодействия по данной категории преступлений, который может осуществляться в следующих направлениях:

а) с аппаратами уголовного розыска:

• по борьбе с квалифицированным вымогательством и преступлениями общей уголовной направленности компетенции УБОП, включая незаконный оборот наркотиков;
• по борьбе с бандитизмом и незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Тактика взаимодействия в этих направлениях должна строиться как на использовании традиционных методов (взаимном информировании о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес; обмене квалифицированными сотрудниками; организации совместных оперативно-розыскных мероприятий), так и на использовании новых методов, закрепленных в действующем законодательстве, которое впервые, например, отнесло к числу оперативнорозыскных мероприятий оперативное внедрение;

б) с аппаратами по борьбе с экономическими преступлениями:

• по защите экономики от организованной преступности;
• по выявлению коррумпированных связей организованных преступных формирований.

Помимо традиционных форм взаимодействия, которые заключаются в обмене информацией в отношении лиц, склонных к совершению имущественных преступлений, совместном осуществлении оперативно-розыскных мероприятий по документированию и реализации материалов оперативных разработок на организованные преступные группы, совершающие преступления корыстно-хозяйственной направленности, серьезное внимание в условиях рыночных отношений должно быть направлено на противодействие интеграции организованных преступных группировок, связанных с коррупцией в экономической сфере с целью получения сверхвысоких незаконных доходов. В первую очередь это относится к таким жизненно важным для народнохозяйственного комплекса направлениям, как денежная система страны и федеральный рынок ценных бумаг, промышленное производство, обращение стратегически важного сырья и ресурсов, потребительский рынок, торговля и обслуживание населения;

в) с оперативными подразделениями уголовно-исполнительной системы (УФСИН) Министерства юстиции.

Тактика взаимодействия аппаратов по борьбе с организованной преступностью с оперативными аппаратами уголовно-исполнительной системы выражается в следующих формах:

• организация оперативной разработки лиц, задержанных и осужденных за совершение преступлений в составе организованных групп;
• регулярный обмен информацией, представляющей взаимный оперативный интерес;
• инициативное осуществление оперативных мероприятий в интересах взаимодействующих сторон;
• проверка заданий и инициативных сообщений, принятие по ним предусмотренных законодательством мер.

Криминалистический анализ деятельности организованных преступных групп предполагает разработку и предложение перечня типовых обстоятельств, подлежащих выяснению по данной категории уголовных дел.

Тактика отдельных следственных действий

При осмотре местности, связанной с задержанием членов организованной группы, можно установить места, с которых преступники осуществляли наблюдение за обстановкой, за поведением потерпевшего (например, при вымогательстве могут быть обнаружены окурки, следы ног, микрочастицы, следы транспортных средств и др.) и соответственно определить жилые и иные объекты, где можно выявить возможных свидетелей.

При осмотре автомашины преступников обследованию подлежат салон автомашины, багажник. Все, что имеет отношение к данному событию и изобличению виновных, должно быть изъято (оружие, документы, ценности, расписки потерпевших и др.).

Тщательному осмотру подлежат и все изъятые с места происшествия и задержания предметы и другие объекты с целью выявления и фиксации имеющихся на них следов (рук, красителей) и различного рода микроследов.

При личном обыске задержанных следует обращать внимание не только на возможность обнаружения у них оружия, но и на имеющиеся у них ценности, документы, записные книжки, а также наркотики.

При обысках в местах проживания и работы преступников, которые желательно проводить сразу же после их задержания и личного обыска, обращается внимание на те же предметы и объекты, что и при личном обыске, а также на газовые баллончики (оружие), наручники, бланки документов, форменное обмундирование сотрудников милиции и др. При задержании сразу нескольких подозреваемых рекомендуется проводить обыски одновременно у всех задержанных. Для этого создаются несколько (по числу задержанных) следственно-оперативных групп, определяются способы связи между ними (по телефону, по рации и пр.).

При допросе потерпевших прежде всего необходимо получить сведения об обстоятельствах готовящегося или уже совершенного преступления; приметах преступников, их вооруженности; о том, какую роль каждый из них выполнял в ходе преступления; выяснить, существовали ли между преступниками и потерпевшим какие-либо материальные отношения; о чем говорили преступники между собой, не записал ли потерпевший этот разговор с помощью магнитофона; какими признаками характеризуются похищенные ценности.

При допросе подозреваемых — членов организованной преступной группы следователю необходимо определить последовательность первых допросов. При этом следователь оценивает:

• личность задержанного, его психические свойства (можно ли ожидать от него правдивых показаний), наличие преступного опыта, судимости, фактов общения с работниками правоохранительных органов (предпочтение отдается соучастнику, не имеющему такого опыта);
• доказательства участия задержанного в организованной преступной деятельности (чем очевиднее вина допрашиваемого, тем больше оснований ожидать от него правдивых показаний);
• роль подозреваемого в организованной преступной группе (возможный организатор или исполнитель). Быстрее и легче дают правдивые показания второстепенные участники группы. Поэтому, по общему правилу, допрашивать возможного организатора целесообразно последним;
• данные о том, что один из задержанных занимает в группе положение «оппозиционера». Эти лица обычно противопоставляют себя организатору группы, другим ее участникам. Причинами оппозиции могут быть стремление к лидерству, зависть, ревность, недовольство методами преступной деятельности других членов группы, неудовлетворенность своей «долей» похищенного, а также несогласие с общей направленностью группы. При выявлении таких лиц их необходимо допрашивать в первую очередь;
• положение задержанного в группе (является ли он «новичком», не применялись ли с нему санкции за нарушение существующих в группе норм поведения. Обычно такой человек менее связан с другими участниками отношениями взаимовыручки и быстрее дает правдивые показания).

Если задержана группа, состоящая на оперативном учете, то такая информация может быть в материалах оперативной разработки, поэтому решение вопроса об очередности допросов следователь принимает вместе с соответствующим оперуполномоченным.

При допросе подозреваемых рекомендуют использовать комплексы тактических приемов, пригодных для ситуаций, когда доказательств недостаточно, или в них имеются пробелы. Поскольку в таких группах всегда существуют скрытые или открытые разногласия и конфликты, между отдельными задержанными подозреваемыми могут складываться напряженные отношения, которые при задержании обостряются. Эти конфликты могут быть усилены и следователем (например, путем проявления осведомленности о существовании таких конфликтов и их причин, избрания к задержанным разных мер пресечения, условий задержания с учетом их личности и роли в совершении преступления, использования полученных от них показаний и др.).

Помимо выяснения всех обстоятельств, относящихся к событию преступления, необходимо получить от допрашиваемых информацию о времени ее формирования, функционирования, типе преступной группы, ее составе, распределении ролей между ее членами, руководящем ядре, активе, и, особенно, об организаторе данного преступления и других преступлений такого рода.

Для получения сведений об организаторе преступления при допросе могут быть использованы тактические приемы, направленные на обострение противоречий между соучастниками данного преступления с целью получения взаимно уличающих показаний.

Возникшие противоречия в показаниях задержанных подозреваемых на первоначальном этапе расследования целесообразно устранять не путем проведения очных ставок, а другими способами, ибо применительно к членам организованных преступных групп крайне трудно спрогнозировать все варианты их поведения на очной ставке.

Проведение очных ставок возможно на последующем этапе, когда следователь сможет достаточно хорошо изучить подозреваемых и пополнить свой доказательственный арсенал.

Участие защитника в расследовании с момента объявления подозреваемому протокола задержания и ареста также иногда создает весьма своеобразную следственную ситуацию, требующую от следователя определенной тактической перестройки всей ее деятельности. Особенно существенным образом меняется обстановка допроса подозреваемого. Суть данной ситуации заключается в следующем. Наделение защитника правом иметь с подозреваемым свидания, участие в допросе подозреваемого и в иных следственных действиях с его участием, а также правом знакомиться с протоколами соответствующих следственных действий с участием его подзащитного, позволяет ему уже в самом начале расследования знать о доказательствах, которыми располагает следователь, даже тех, значение которых последним еще не осмыслено. В результате при допросе подозреваемого следователь в определенном смысле теряет «свободу» в тактическом использовании доказательств. Но это еще не все. Организованные преступные группы в целях своей защиты от правосудия чаще всего содержат «своих», хорошо оплачиваемых адвокатов, которые, как правило, сражу же появляются после задержания члена организованной преступной группы и нередко пытаются противодействовать следователю в нормальном общении с подозреваемым во время допроса.

Действия адвокатов в этой ситуации в строгом соответствии с законом, безусловно, отвечают принципу состязательности. К сожалению, не все адвокаты в этой ситуации выбирают законные пути в своей деятельности. Некоторые из них начинают «обрабатывать» задержанного с целью заставить его отказаться от ранее данных неблагоприятных для него лично или ОПГ показаний, принимают меры по сокрытию следов и вещественных доказательств, о которых задержанный проговорился и которые следователь не успел еще процессуально закрепить. Начинают обрабатывать лично или посредством других членов ОПГ свидетелей и даже понятых. При этом защитник за такие действия практически не несет никакой ответственности, а следователям далеко не всегда удается в рамках закона пресечь такую его деятельность. Представляется, что в УПК должен содержаться прямой запрет использования защитником незаконных способов доказывания и применения любых способов противодействия нормальному ходу расследования с самыми серьезными уголовно-правовыми последствиями.

Поскольку такого запрета действующий УПК также пока не содержит, следователь должен тактически приспособиться к подобным ситуациям. В частности, следователи должны максимально эффективно использовать время до момента реализации адвокатом своей активной функции в ходе допроса, используя все возможности, заложенные в законе. Как показывает практика, если следователь сразу, с самого начала допроса возьмет ход допроса в свои руки и будет хозяином положения (к чему, собственно, его обязывает ст. УПК), он сможет обеспечить надлежащую обстановку при допросе. Необходимо умело использовать тактические приемы расследования по горячим следам, после задержания субъекта преступления. В частности, необходимо тактически правильно использовать фактор внезапности задержания, возможности ограничения объема сведений об имеющихся против него уликах, которыми располагает следствие, дефицит времени для выдвижения новых объяснений, возможность быстрой проверки таких объяснений. При этом можно использовать разработанную криминалистикой для таких случаев тактику допроса.

При получении от подозреваемого таких данных, которые указывают на новые возможные источники доказательств, необходимо как можно быстрее использовать и эти источники, процессуально закрепить полученную из них доказательственную информацию. Все это позволит уверенно вести работу с подозреваемым в присутствии адвоката.

Предъявление для опознания по делам о преступлениях, совершенных организованной группой, следует проводить без ведома опознаваемого лица или вне возможности визуального наблюдения опознаваемым опознающего (свидетеля или потерпевшего). Возможно производство опознания по фотоизображению или видеозаписи.

Одним из важных следственных действий при расследовании преступлений, совершенных организованной группой, является контроль и запись переговоров. Данное следственное действие может осуществляться в отношении переговоров ограниченного круга лиц: обвиняемых, подозреваемых и причастных к преступлению лиц, препятствующих в какой-либо противоправной форме установлению истины по уголовному делу.

В отношении потерпевших и свидетелей прослушивание переговоров может осуществляться по их письменному заявлению или с их согласия и по мотивированному постановлению следователя, санкционированному судом, при наличии угрозы совершения над ними или их близкими родственниками насилия, вымогательства и иных противоправных действий.

О прослушивании переговоров и их звукозаписи составляется протокол, к которому прилагается в опечатанном виде кассета с фонограммой записи переговоров. Как правило, прослушивание осуществляется по поручению следователя органом дознания с участием специалиста и понятых. Далее следователь с участием специалиста и понятых производит осмотр кассеты и прослушивание фонограммы и составляет соответствующий протокол. Кассета приобщается к материалам дела в качестве вещественного доказательства после проведения фоноскопической экспертизы.

Фоноскопическая экспертиза назначается для исследования пригодности звукозаписей переговоров для идентификации по голосу, установления принадлежности конкретных речевых фрагментов, реплик и слов конкретным лицам, непрерывности звукозаписи разговора и наличия (отсутствия) признаков его монтажа.

В качестве образцов для сравнительного исследования используют видеозапись какого-либо следственного действия, чаще всего допросов, особенно по предъявляемым протоколам прослушивания и звукозаписям. Получение образцов голоса с записью на видеопленке лучше всего производить в служебном кабинете следователя, имеющем нормальную и естественную поглощаемость звуков. При получении образцов голоса желательно, чтобы задержанный произносил фразы, имеющиеся в материалах прослушивания телефонных переговоров, особенно если это касается разговоров, ведущихся на иностранных языках, а также слова и фразы, в которых наиболее ярко проявляются особенности произношения или иные отклонения от общепринятых норм устной речи. Кроме того, в постановлении о назначении фоноскопической экспертизы следователь обязан указать, с помощью какой записывающей аппаратуры и в каких акустических условиях производилась магнитофонная запись.

Организованная преступность в целом, как и деятельность конкретных видов организованных преступных формирований, в подавляющем большинстве случаев является сложнейшим объектом исследования. Это связанно прежде всего с тем, что в настоящий момент мы не знаем ни реального размаха деятельности, ни её численного состава, т.к. естественным устремлением такой преступности является латентность.

Официальная статистика пока не даёт возможностей получить достоверные данные о влиянии организованной преступности на динамику и структуру преступности в целом как в силу своего несовершенства, так и по причине высокой латентности деятельности организованных преступных сообществ в нашей стране.