Методика расследования незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов

Криминалистическая характеристика незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов

Криминалистическая характеристика преступлений – типовая информационная модель, которая отражает типичные, с необходимостью повторяющиеся признаки определенного класса преступлений.

Последнее десятилетие в России ознаменовалось не только нарастанием террора, организованной преступности, но и стремительным распространением наркотических средств. Наркобизнес и связанная с ним преступность создают реальную угрозу безопасности государства. В сферу наркотического безумия втягиваются все новые слои населения, в том числе женщины и дети. Вследствие этого, катастрофически ухудшается состояние здоровья населения планеты, растет смертность, особенно среди молодежи, резко снижается продолжительность жизни. Реальной становится угроза генофонду человечества. Исключительная важность раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ определяется большой их распространенностью на территории России, значительным количеством участников этой противоправной деятельности и необратимыми последствиями для здоровья и жизни миллионов граждан.

На сегодняшний день в России регулярно употребляют наркотические средства 4 млн. человек. За последнее десятилетия их число увеличилось в 11 раз, однако по оценкам российских и международных экспертов, выявляется не более 10 – 15 % таких преступлений.

Незаконный оборот наркотических средств развивается благодаря совершенствованию деятельности преступных сообществ, привлечения ими огромных финансовых ресурсов и получению больших прибылей, вовлечению в незаконный оборот данных средств все большего количества людей, в том числе и молодежи и лиц, испытывающих финансовые затруднения, зачастую, ввиду экономической слабости и нестабильности государства.

Элементы криминалистической характеристики рассматриваемых преступлений:

• обстановка преступления (место, время, иные обстоятельства, которые предшествовали или сопутствовали его совершению, а также последовали за ним);
• предмет посягательства;
• механизм преступления (способы подготовки, совершения и сокрытия преступления, средства достижения преступного результата;
• данные о личности преступника и потерпевшего.

Перечисленные элемент тесно взаимосвязаны с обстоятельствами предмета доказывания, однако содержание криминалистической характеристики преступлений обычно шире круга обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Данные криминалистической характеристики формируются на основе изучения и обобщения судебной, следственной и оперативно-розыскной практики.

Обстановка преступлений:

• объективные факторы – внешние условия, сформировавшиеся как по воле преступников, так и независимо от них;
• субъективные факторы – психологические особенности лиц, причастных к преступлению.

Существенный вклад в обстановку преступных действий с наркотиками вносит их немедицинское употребление.

Немедицинское употребление наркотиков предполагает, как правило, приобретение наркотических средств преступным путем. Данное обстоятельство обусловливает связь между немедицинским употреблением наркотиков и такими преступлениями в сфере их незаконного оборота как изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка, хищение, вымогательство и т.п.

Поскольку основная масса наркоманов, как правило, не работает и, следовательно, не имеет легальных источников дохода для приобретения наркотических средств, для приема дозы наркотиков наркоманы вынуждены их изготовлять сами, осуществлять несколько раз в сезон перевозку наркотического сырья. Так, если в сезон удается изготовить несколько килограммов марихуаны или маковой соломы, то наркоманы часто вынуждены ее частично реализовывать, чтобы поделиться с другими потребителями, а также компенсировать расходы на приобретение или перевозку наркотиков.

Для наркоманов характерно стремление к вовлечению в число потребителей наркотиков своих знакомых или родственников, что обусловливает взаимосвязь немедицинского употребления наркотиков со склонением к употреблению наркотических средств.

Высока взаимосвязь немедицинского употребления наркотиков с другими корыстно-насильственными преступлениями, поскольку, с одной стороны, вследствие развития наркомании человек часто утрачивает способность к полноценной общественно-полезной деятельности, с другой – в состоянии наркотического опьянения или в результате систематического употребления наркотиков человек может утратить контроль за своими действиями. Кроме того, при совершении некоторых преступлений наркотики могут быть использованы преступниками для снятия нервного напряжения. Так, немедицинское употребление наркотиков, а, следовательно, и преступления, связанные с их «добыванием» сопутствуют преступной деятельности квартирных и карманных воров, а также лиц, ране отбывавших наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Ввиду высокой стоимости наркотических средств на нелегальном рынке, малыми затратами, необходимыми для их изготовления и наличие стабильного рынка сбыта наркотиков высока связь преступлений, связанных с изготовлением, производством, хранением и сбытом наркотиков с организованной преступной деятельностью.

Преступления, связанные с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами, часто носят групповой организованный характер, совершаются в условиях строгой конспирации. Многочисленные посредники не знают всех участников группы, не знают организаторов. Преступные сделки всячески маскируются. Организаторы, располагая большими денежными средствами, подкупают и запугивают неустойчивых, зависимых от них лиц, вовлекая их в преступные операции, подкупают отдельных сотрудников правоохранительных и других административных органов. Соучастники преступных групп нередко обманывают друг друга, дезинформируют относительно фактов реализации, полученных сумм, совершают кражи у соучастников и их убийства.

Таким образом, немедицинское употребление наркотиков, в одних случаях является основным мотивом совершения преступлений с наркотическими средствами (субъективный фактор), в других обусловливает совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, имеющих целью получение преступного дохода (наличие стабильного рынка сбыта наркотических средств – объективный фактор).

Криминалистические и медицинские данные о лицах, использующих наркотики для немедицинского употребления, особенностях развития наркомании, связях и отношениях между наркоманами и сбытчиками наркотиков, их возрасте, занятиях, местах проживания, местах употребления наркотиков, механизме распространения наркотических средств имеют важное значение при планировании расследования. Такую информацию следователь может получить в оперативно-розыскных службах, информационном центре, экспертно-криминалистических подразделениях ОВД, в наркологических учреждениях.

Существенным элементом обстановки рассматриваемых преступлений является источник получения наркотических средств, наркотикосодержащего сырья, оборудования и материалов для изготовления наркотика.

Одним из таких источников являются массивы дикорастущей и культивируемой конопли или мест произрастания других наркотикосодержащих растений (например, псилоцибинсодержащих грибов), а также предприятия, осуществляющие сбор, хранение и переработку этих растений. Данный фактор облегчает достижение преступного результата при осуществлении незаконных операций с наркотиками.

Основным каналом поступления наркотиков в нашу страну является в настоящее время контрабандный способ их доставки (главным образом, из государств Средней Азии).

Другим источником наркотических средств или веществ, используемых для их изготовления, являются предприятия по производству наркотических лекарственных препаратов (химико-фармацевтические предприятия) или учреждения, осуществляющие сбыт или использование наркотиков (аптеки, больницы). Однако хищения на таких предприятиях осуществляются в условиях режима контроля за хранением, отпуском и применением наркотических средств.

Необходимо особо отметить еще один источник наркотических средств, а также веществ и оборудования, используемых для их изготовления – химические лаборатории и производства, места легального сбыта химического оборудования и реактивов. Роль данного фактора обстановки рассматриваемых преступлений в последние годы существенно выросла. Так, преступления, связанные с изготовлением синтетических наркотических средств, в подавляющем большинстве случаев совершаются лицами, имеющими доступ к соответствующему лабораторному или промышленному оборудованию и реактивам, а также соответствующие специальные знания в области органического синтеза.

Таким образом, вторым характерным элементом обстановки рассматриваемых преступлений, облегчающим достижение преступного результата, является наличие в регионе источника получения наркотика.

Большинство рассматриваемых преступлений совершается в условиях неочевидности.

Характеристика наркотических средств, способов их изготовления и наркотикообразных веществ

Основные положения, устанавливающие правовые основы государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в области противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, государственной и общественной безопасности, содержатся в Федеральном законе «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8 января 1998 года №3-ФЗ.

Злоупотребление сильнодействующими веществами в целях одурманивания может привести к токсикомании, подрывающей нравственное и физическое здоровье человека. Таким образом, проблемы борьбы с незаконным оборотом сильнодействующих и ядовитых веществ в целях сбыта напрямую связаны и с вопросами противодействия распространению токсикоманий, которые с юридической точки зрения от наркоманий отличает лишь тот факт, что упомянутые вещества не включены в списки наркотических средств и психотропных веществ. Однако практика показывает, что среди этих веществ могут встречаться препараты - аналоги наркотических средств или психотропных веществ.

Растет также преступность, связанная с применением насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевших, с использованием сильнодействующих и ядовитых веществ, что тоже представляет собой достаточно серьезную проблему.

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (веществ, часто используемых при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ), подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998г. № 681. Он может уточняться и дополняться.

Внешний вид наркотических средств очень разнообразен, зависит от сырья, из которого они изготовлены, и от способа изготовления.

Маковая солома – все части (как целые, так и измельченные, как высушенные, так и невысушенные), за исключением спелых семян, любого сорта мака - представляет собой измельченную растительную массу от желтого до коричневого цвета.

Опий – свернувшийся сок опийного или масличного мака, получаемый путем надрезания коробочек этих растений, - представляет собой комки различной величины бурого цвета со своеобразным тяжелым запахом и горьким вкусом. Кусочек опия, помещенный на кончик иглы и подожженный, горит ярким пламенем, выделяя дым с приятным запахом. Из коробочек мака изготовляют настойки желтого или коричневого цвета. Опий курят или употребляют с пищей, настойки пьют или вводят внутривенно.

Экстракционный опий – наркотик, получаемый из маковой соломы путем экстракции наркотических алкалоидов (морфина, кодеина, тебаина) водой или иными растворителями. На нелегальном рынке экстракционный опий имеет хождение в виде растворов коричневого цвета либо темнокоричневого или черного пастообразного вещества с запахом сушеных фруктов.

Героин, получаемый путем ацетилирования выделенного из мака морфина, в зависимости от степени очистки, представляет собой порошок белого, бежевого или коричневого цвета, употребляемый чаще всего в виде растворов внутривенно.

Ацетилированный опий (синоним – русский героин) получают путем ацетилирования опия или экстракционного опия.

Псилоцибинсодержащие грибы – это любые части, целые или измельченные, высушенные или невысушенные, плодовых тел грибов Psilocybesemilanceata и некоторых других видов, содержащих псилоцибин и (или) псилоцин. Произрастают обычно на открытой местности на хорошо удобренной почве, имеющих характерный вид – колокольчикообразная шляпка с сосочком вверху на тонкой ножке.

Марихуана может быть изготовлена из любых сортов конопли, на нелегальном рынке этот наркотик имеет хождение в виде измельченной растительной массы от зеленого до коричневого цвета.

Гашиш, изготовляемый из смолы и пыльцы конопли, представляет собой плотную массу от серо-зеленого до бурого цвета с конопляным запахом. Для реализации гашиш формуется в виде шариков, дисков, цилиндров, плиток. Основной способ потребления - курение, для чего гашиш смешивают с табаком. Иногда гашиш жуют или добавляют в пищу.

Гашишное масло представляет собой вязкую массу, получаемую из частей растений любых видов и сортов конопли путем экстракции из них наркотически активных компонентов различными растворителями.

ЛСД (диэтиламид лизергиновой кислоты) – порошкообразное вещество, которое, однако, ввиду высокой наркотической активности практически не встречается в чистом виде. На нелегальный рынок поступают, как правило, бумага, реже – таблетки или капсулы, содержащие ЛСД.

Кокаин – порошок белого, бежевого или кремового цвета, изготовляемый из листьев куста коки, произрастающего в Южной Америке. Основание кокаина – крэк – представляет собой светлые куски липкого на ощупь вещества.

Кустарно приготовленные препараты из эфедрина, содержащие эфедрон либо первитин, представляют собой бесцветную или желтую (желто- коричневую) прозрачную или мутноватую жидкость, употребляются внутривенно.

Лекарственные наркотические средства - морфин, кодеин, омнопон, промедол, фентанил и другие выпускаются в порошках или таблетках белого или слегка желтоватого цвета, а также в растворах в ампулах, флаконах в виде прозрачной жидкости.

Наркотические средства, синтезированные вне заводских условий, такие как фенамин, фенадон, фенциклидин, представляют собой белые или окрашенные порошки или бесцветные растворы.

Как отмечалось, по происхождению наркотические средства могут быть разделены на три основных вида:

1. наркотики растительного происхождения (марихуана, гашиш, гашишное масло, маковая солома, опий, экстракционный опий, морфин, кодеин, омнопон, кокаин, псилоцибинсодержащие грибы),

2. наркотики полусинтетического происхождения (героин, ЛСД, кустарно приготовленные препараты из эфедрина),

3. наркотики синтетического происхождения (промедол, фенамин, фентанил, фенциклидин, фенадон).

По типу воздействия на организм человека наркотики подразделяются на галлюциногены (марихуана, гашиш, псилоцибинсодержащие грибы, ЛСД, фенциклидин), психостимуляторы (кокаин, кустарно приготовленные препараты из эфедрина, фенамин), опиаты (маковая солома, опий, морфин, омнопон, героин, промедол, фентанил), психодепрессанты (барбитураты).

Психотропные вещества имеют внешний вид, характерный для лекарственных препаратов (порошки, таблетки, чаще белого цвета, растворы в ампулах, флаконах в виде прозрачной жидкости).

Сильнодействующими называют вещества, оказывающие опасное для здоровья и жизни людей действие при приеме их в значительных дозах и при наличии медицинских противопоказаний к употреблению. Такие вещества способны вызывать состояние зависимости, оказывать стимулирующее или депрессивное воздействие на центральную нервную систему, вызывая галлюцинации или нарушения моторной функции или мышления, поведения, восприятия, изменения настроения, либо могут приводить к аналогичным вредным последствиям.

Ядовитыми называют вещества, оказывающие токсическое (отравляющее) воздействие на организм человека. Даже при употреблении малых доз они могут вызвать тяжелое отравление или причинить смерть.

Приведенные определения сильнодействующих и ядовитых веществ следует рассматривать как довольно условные, поскольку к числу данных веществ относятся столь разнообразные по своей природе (в том числе по токсикологическим характеристикам) вещества.

Отнесение конкретных веществ к группе сильнодействующих или ядовитых осуществляется в соответствии со списками сильнодействующих и ядовитых веществ, издаваемые Постоянным комитетом по контролю наркотиков.

Официальные разъяснения и толкования по Спискам сильнодействующих и ядовитых веществ входят в компетенцию только ПККН и его Президиума. Списки могут дополняться ПККН новыми средствами, признанными сильнодействующими или ядовитыми в установленном порядке после публикации. Аналогично, некоторые вещества могут исключаться ПККН из Списков.

Для обращения с наркотическими, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми лекарственными препаратами существуют специальные правила выписывания, учета и хранения указанных препаратов в медицинских учреждениях, утвержденные приказами Министра здравоохранения РФ. Выработан порядок сдачи государству и уничтожения наркотиков, изъятых по уголовным делам, который регламентируется инструкцией, согласованной правоохранительными органами с Министерством здравоохранения России.

Существует множество способов совершения данных преступлений, которые зависят от вида преступления, личности преступника и обстановки, в которой действует преступник. Способы изготовления и хранения самодельных наркотиков, имеющих специфический запах, требуют изолированного места изготовления и специальной упаковки, не пропускающей запаха или имеющей другой сильный запах (например, упаковки от парфюмерных товаров).

Так, при изготовлении гашиша остается множество следов в виде частичек конопли на ситах для просеивания, на длинных и узких мешках, в которых просеянную коноплю уминают и пропаривают, на досках, на которых гашиш разделывают на мелкие дозы и упаковывают.

Изготовление ацетилированного опия путем переработки маковой соломы осуществляется с использованием бытовых растворителей, ангидрида уксусной кислоты и других веществ, в результате чего остаются следы коричневого цвета на посуде.

Изготовление синтетических наркотиков в подпольных лабораториях требует специального исходного сырья, реагентов, химической посуды, энергетического оборудования, сантехники и других предметов и веществ, которые также являются следами рассматриваемых преступлений.

Механизм совершения и сокрытия преступных действий с наркотическими средствами

Первоочередной задачей следствия является выявление и изобличение преступников, действия которых направлены на распространение наркотиков.

Преступления, связанные с распространением наркотиков часто имеют групповой характер.

Нередко преступные группировки формируются по этническому признаку.

Состав, структура, распределение ролей и другие элементы преступных групп сбытчиков, а также способ изготовления наркотиков в значительной мере определяется видом сбываемого наркотического средства и источником его получения.

В этой связи можно выделить следующие разновидности преступных наркогрупп:

• преступные группы, занимающиеся сбытом наркотиков растительного происхождения;
• преступные группы, занимающиеся изготовлением и сбытом синтетических наркотических средств;
• преступные группы, связанные со сбытом наркотических лекарственных средств.

Способы сокрытия следов преступления:

1. при сборе сырья – организация охраны, наблюдения, оповещения;

2. при хранении и перевозке – использование специальной упаковки и тайников;

3. при изготовлении – уничтожение отходов, следов на оборудовании и инструментах;

4. при хищениях – уничтожение или подделка документов, фальсификация лекарственных препаратов.

Хищения наркотиков материально-ответственными лицами оставляют следы в документах, связанных с учетом, хранением, получением и выдачей медицинских препаратов, их использованием.

Наркобизнес связан с отмыванием денег, полученных незаконным путем, в результате чего также остаются следы в банковских и других документах, в сфере обращения компьютерной информации.

Условия, способствующие совершению рассматриваемых преступлений, - это нарушения правил в сфере производства наркотических, психотропных, сильнодействующих и ядовитых лекарственных препаратов, в сфере распределения, хранения, учета, выписывания данных средств, отсутствие должной охраны при их перевозке и хранении, наличие плохо охраняемых полей с посевами конопли, возможность производить посевы опийного мака в отдаленных районах страны, возможность сравнительно легко перемещать наркотики через границы с Казахстаном, Узбекистаном, Киргизией и другими государствами. Но решающим фактором является расширение спроса на наркотики, рынка сбыта и значительная разница в ценах при покупке наркотиков сбытчиком и при его продаже потребителям.

Следы преступных действий с наркотиками в юридической литературе принято подразделять на несколько групп:

1) следы производства (выращивания) сырья и изготовления наркотиков;

2) следы транспортировки, хранения и сбыта наркотиков;

3) следы потребления наркотиков.

При кустарном производстве, изготовлении или переработке наркотиков на предметах, используемых в этих процессах (весы, мясорубки, кофемолки, прессы, сита, дуршлаги, посуда, ножи и др.), остаются частицы наркотикосодержащих веществ.

При хранении, перевозке, пересылке, сбыте наркотиков применяются различные контейнеры и предметы, в которых могут быть обнаружены наркотики или следы их пребывания. Следы рук могут оставаться на полиэтиленовых, бумажных и других материалах, сумках, чемоданах, флаконах, аэрозольных баллончиках, упаковках, ампулах и т.д.

После потребления наркотиков, сопровождающегося использованием специфических предметов и веществ, на месте происшествия могут оставаться иглы, шприцы, ватные и марлевые тампоны, окурки, пустые упаковки, содержащие следы примененного наркотика.

При введении наркотиков путем инъекций остаются многочисленные следы уколов на теле, рубцы, шрамы, поражения вен. Кроме того, в слюне, моче, крови наркоманов содержатся следы наркотиков.

Следы наркотиков могут быть также обнаружены в подногтевом содержимом у подозреваемых, в смывах с поверхностей рук, лба и полости рта.

Определить нахождение лица в наркотическом опьянении можно по его внешнему виду и поведению.

Характеристика лиц, совершающих незаконные действия с наркотиками

Наркотик отрицательно воздействует на потомство. Привыкание к наркотику наступает очень быстро, постоянное применение требует все большей дозы. Отсутствие привычной дозы вызывает явление абстиненции (наркотического голодания), которое проявляется в головной боли, болях в мышцах шеи, спины, конечностях, суставах, спазмах в брюшной полости, сердцебиении. Внешне наркоман, как правило, выглядит старше своих лет, отличается сухостью слизистых оболочек, ломкостью волос и ногтей, в состоянии н6аркотического опьянения или абстиненции - суженными или расширенными зрачками (в зависимости от вида наркотика).

Лиц, совершающих рассматриваемые преступления, можно разделить на три группы:

1. одиночки (мелкие сбытчики - наркоманы, поставщики клиентов в притоны и т.п.);

2. члены небольших групп, связанных с изготовлением, хранением, сбытом наркотиков, приобретением или кражей бланков рецептов и т.п.;

3. члены больших организованных групп, занимающихся наркобизнесом.

Наибольшее количество незаконных действий с сильнодействующими или ядовитыми веществами в целях сбыта совершается лицами в возрасте до 25 лет.

Существует определенная взаимосвязь между особенностями личности преступника и местом незаконного сбыта сильнодействующих или ядовитых веществ. Так, на рынках в большинстве случаев незаконным сбытом рассматриваемых веществ занимаются молодые мужчины в возрасте 18 - 25 лет (61 % случаев). Оставшаяся часть таких случаев приходится на мужчин более старших возрастов и женщин. На территориях же, прилегающих к аптекам, в подавляющем большинстве случаев незаконным сбытом «в розницу» занимаются лица женского пола. Причем здесь большую часть их составляют женщины в возрасте свыше 40 лет (67,1 % случаев). При этом предметом незаконного сбыта на территориях, прилегающих к аптекам, являются исключительно лекарственные препараты.

Знание и учет этих выявленных закономерностей может оказать существенную помощь сотрудникам правоохранительных органов в предотвращении и раскрытии подобных преступных проявлений, особенно при планировании и осуществлении поисковых мероприятий в местах незаконного сбыта сильнодействующих или ядовитых веществ.

Особую тревогу вызывает контрабандный ввоз и распространение героина, который поступает в Россию из Афганистана, Пакистана и Таджикистана транзитом через Узбекистан, Казахстан, Киргизию, Туркменистан и Азербайджан.

И в заключение хотелось бы упомянуть и о характеристике личности такого специфического фигуранта преступлений, связанных со сбытом сильнодействующих или ядовитых веществ, как приобретатель таких веществ. Преимущественно это люди молодого возраста, употребляющие наркотики, причем большую их часть составляют лица в возрасте до 25 лет (62,2 %). В возрастной группе от 25 до 40 лет таких лиц значительно меньше (35,2 %). Остальную часть (2,6 %) составляют граждане старше 40 лет. Подавляющее большинство таких приобретателей сильнодействующих или ядовитых веществ составляют мужчины - 90,5 %.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию:

По данной категории дел подлежат установлению следующие обстоятельства (все они включаются в план расследования).

1. Способ изготовления, производства, переработки, приобретения, хранения, перевозки, пересылки, сбыта наркотических средств или психотропных веществ.

2. Место и время всех эпизодов преступной деятельности, определяемое в днях, часах, иногда в течении месяцев и года - в зависимости от количества эпизодов и общей продолжительности преступной деятельности.

3. Вид, наименование, количество и стоимость наркотического средства или психотропного вещества, с которым совершались преступные операции. Установление этого обстоятельства помогает не только оценить действия обвиняемого, размах деятельности преступной группы, но и установить источник происхождения сырья, полуфабрикатов, готового наркотика, каналы поступления и сбыта. Количество и стоимость наркотика определяют ход поиска ценностей, денег у преступников и влияют на конкретизацию меры наказания.

4. Участники преступной группы и роль каждого в преступной деятельности: в изготовлении, переработке, хранении, перевозке, пересылке, сбыте, даче советов, предоставлении средств и т.п.

Нередко допущенные ошибки при установлении участников пагубно сказываются на результатах расследования.

5. Каналы поступления и сбыта наркотических средств или психотропных веществ.

6. Виновность каждого обвиняемого в совершении преступления, мотивы и цели поведения (в частности цель сбыта), проверка возможных версий защиты. В свою защиту обвиняемые нередко выдвигают версии о том, что наркотик им подложили (подсунули), что они первый раз его видят; не знали, что это наркотик и откуда он появился; наркотики никогда не употребляли; нашли пакет в общественном месте и не успел выяснить до задержания, что в нем находится; изготовил раствор для лечения и не знал, что это наркотик и т.п.

7. Данные о личности каждого обвиняемого устанавливаются путем затребования приговоров, характеристик, других документов, допросов родственников, соседей, сослуживцев, знакомых, проверкой по криминалистическим и иным учетам.

8. Возможные нарушения правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств или психотропных веществ, а также веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под специальным контролем, - лицом, в обязанности которого входит соблюдение указанных правил.

9. Характер и размер ущерба. Доказывание этого обстоятельства возможно путем установления количества наркоманов, которые покупали наркотики у их сбытчиков и которые стали хроническими наркоманами в результате преступных действий; установление времени, в течение которого эти наркоманы не работали, лечились за государственный счет, стоимость лечения; стоимость поврежденного государственного или чужого имущества. Следователь должен принять все меры для обеспечения возмещения ущерба и возможного гражданского иска.

10. Причины преступления. Устанавливая причины преступления, следователь выясняет, как у обвиняемого сформировалась антисоциальная установка, стремление к потреблению наркотиков, какие обстоятельства способствовали искажению сознания, потребностей и совершению конкретного преступления.

11. Иные преступления, связанные с расследуемым: хищения, вымогательство, склонение к потреблению, незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, организация либо содержание притонов, незаконная выдача либо подделка рецептов либо иные корыстнонасильственные преступления, напрямую не связанные с наркотиками, но совершенные в целях получения средств для их приобретения (кражи, грабежи, мошенничество и т.д.).

Типичные следственные ситуации и программы расследования незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов

Типичные следственные ситуации:

1) совершены действия по незаконному обороту наркотиков (изготовление, хранение, перевозка, сбыт и др.), выявлено и задержано лицо, обнаружены следы преступления;

2) совершены действия по незаконному обороту наркотиков, обнаружены следы преступления, но лицо, их совершившее, неизвестно;

3) лицо задержано при перевозке, сбыте и хранении наркотических средств, но обстоятельства изготовления, приобретения наркотиков неизвестны;

4) совершено нарушение правил деятельности, связанной с оборотом наркотиков, обнаружены следы преступления, но установленное лицо скрылось;

5) совершено проникновение неизвестных лиц путем взлома в места хранения наркотиков, выявлены следы кражи.

Анализ и оценка следственной ситуации позволяет определить первоначальные задачи расследования, наметить для их разрешения тактические операции, реализуемые посредством производства следственных действий в сочетании с оперативно-розыскными мероприятиями.

В процессе планирования должны выдвигаться следственные версии, направленные на проверку обоснованных предположений относительно обстоятельств события, личности преступников, способов совершения и сокрытия преступления, мест хранения наркотиков и т.д. При этом необходимо учитывать, что в каждом случае выявления незаконных действий с наркотиками к задачам расследования должно быть отнесено установление обстоятельств связанных с ними предшествующих преступлений (изготовление, производство, транспортировка, сбыт).

Проверяются общие версии, касающиеся события преступления в целом:

• имеет место преступление, связанное с наркотиками;
• совершено другое преступление;
• событие преступления отсутствует в связи с наличием признаков административного правонарушения (незаконное потребление наркотиков, хранение наркотиков в количествах, не являющихся крупными).

Разработка и проверка частных версий относительно иных всех обстоятельств преступления служит эффективным средством установления истины по делу.

Так, при задержании лица в момент перевозки наркотиков могут быть выдвинуты следующие версии:

• наркотики перевозятся для личного потребления;
• в данном месте осуществляется их организованный сбыт потребителям;
• перевозка осуществляется с целью последующего организованного сбыта.

Получение новой информации позволяет конкретизировать версии или выдвигать новые. В частности, проверяются версии по поводу источников приобретения наркотиков с учетом полученной информации о личности задержанного, его связях, маршрутах поездок и др.

В целом планирование расследования должно способствовать:

1) установлению данных о механизме совершения преступления;

2) выявлению очевидцев и других свидетелей;

3) установлению обстоятельств, сопутствующих преступлению (например, обнаружение источника поступления наркотиков);

4) установлению лиц — участников преступной цепочки: организатор - изготовитель - перевозчик — сбытчик — потребитель;

5) выявлению признаков групповой преступной деятельности, масштабов и форм ее осуществления;

6) выявлению и обеспечению сохранности источников доказательств и др.

На первоначальном этапе расследования в большинстве случаев планируется задержать участников преступления с поличным, а также: детальные допросы, обыски, осмотры мест изготовления, средств транспортировки, сбыта и потребления названных средств и веществ, обыски у преступников и их связей, допросы наличных свидетелей, соответствующие оперативнорозыскные меры.

При обнаружении наркотического вещества у задержанного или в его жилище возможны следующие предположения:

1) задержанный — наркоман и приобрел, похитил, изготовил, получил от третьих лиц наркотическое вещество для собственного потребления и (или) для продажи в розницу;

2) задержанный — не наркоман и приобрел, похитил, изготовил, получил от третьих лиц наркотическое вещество для продажи в розницу;

3) задержанный — (наркоман или не наркоман) приобрел, похитил, изготовил, получил от третьих лиц наркотическое вещество для оптовой продажи спекулянту;

4) задержанный — (наркоман или не наркоман) совершал преступные действия в одиночку;

5) задержанный — (наркоман или не наркоман) член преступной группировки по систематическому сбыту похищенного, изготовленного или перекупленного у третьих лиц наркотического вещества;

6) задержанный — не член преступной группировки хранил, перевозил, пересылал наркотическое вещество по просьбе других лиц.

При задержании лица в момент купли-продажи наркотического средства или психотропного вещества возможны следующие версии.

1. Продавец является:

а) изготовителем либо похитителем, вымогателем наркотического средства;
б) скупщиком наркотического средства в местах произрастания соответствующих растений;
в) получателем наркотического средства по подложному рецепту;
г) торговым посредником в преступной группировке по сбыту похищенного, изготовленного, перекупленного, полученного путем вымогательства у третьих лиц наркотического вещества;
д) скупщиком наркотического вещества непосредственно у изготовителя либо похитителя, вымогателя, оптового спекулянта для продажи в розницу.

2. Покупатель является:

а) потребителем наркотического вещества;
б) спекулянтом, приобретшим наркотик оптом для продажи в розницу;
в) потребителем наркотического вещества и розничным торговцем;
г) содержателем притона для употребления наркотических средств. 3. Покупатель и продавец:

а) совершили сделку впервые или делали это неоднократно, систематически;
б) были незнакомы или находились в отношениях простого знакомства;
в) находились в родственных, дружеских, приятельских отношениях.

При обнаружении наркотического средства при транспортировке можно сделать такие предположения:

а) задержанный — (наркоман или не наркоман) самостоятельно изготовил, похитил, получил путем вымогательства, приобрел иным способом наркотическое вещество и транспортировал его к месту назначения;
б) задержанный — член преступной группировки по систематическому изготовлению, хищению, вымогательству, перекупке и сбыту наркотических веществ;
в) задержанный — лишь перевозчик наркотического вещества, нанятый для этого другими лицами;
г) задержанный — случайное лицо, которое попросили перевезти заведомо известный груз.

В случаях обнаружения лекарственных препаратов, содержащих наркотические вещества, возможно предположение о том, что препараты:

а) взяты подозреваемым у частных лиц в результате кражи, вымогательства, мошенничества;
б) добыты им путем хищения из государственного, муниципального, иного предприятия, общественной организации или в результате злоупотребления служебным положением;
в) куплены им у третьих лиц, приобретших его незаконным способом.

При проверке версий о том, что наркотические средства похищены из медицинских учреждений путем присвоения, растраты или злоупотребления служебным положением, могут встретиться следующие злоупотребления:

незаконное списание наркотических веществ в брак либо на лечебные нужды, в частности, лечение больных, которым они не показаны;

незаконное выписывание медицинскими работниками рецептов на получение наркотических веществ, в том числе на заранее похищенных бланках.

На последующем этапе проводятся различные экспертизы, допросы свидетелей, потребителей наркотиков и психотропных веществ, предъявление для опознания обвиняемых, орудий преступления, иногда помещений. Не следует упускать из виду необходимость ареста имущества, особенно когда речь идет об имуществе дельцов наркобизнеса (в том числе и за рубежом — недвижимость, банковские счета, антиквариат и др.).

Тактика отдельных следственных действий

Задержание обычно производится:

1) по месту жительства — во время хранения, купли-продажи, изготовления или употребления наркотиков;

2) на участке с нелегальным посевом наркотикосодержащего растения — в период производства там определенных работ (сева, подкормки, обработки, уборки урожая), что дает возможность установить не только факт сева или выращивания запрещенных культур, но и получить доказательства виновности конкретных лиц в совершенном преступлении;

3) на транспорте — в момент перевозки наркотика;

4) в общественных местах - во время купли-продажи наркотиков, передачи их для перевозки, хранения и сбыта;

5) на предприятиях — во время выноса похищенного или незаконно полученного наркотика;

6) в аптеке - при попытке получить наркотик по поддельному рецепту;

7) в лечебном учреждении — в момент похищения наркотиков.

Подготовка к задержанию сбытчиков наркотиков заключается в предварительном получении сведений о способах совершения ими преступлений, определении возможности проведения оперативными подразделениями проверочной закупки наркотиков. Перед задержанием перевозчиков наркотиков нужно заранее установить маршруты их передвижения, знать способы маскировки. Во всех случаях задержания необходимо использовать техникокриминалистические средства (звуко- и видеозапись, фотографирование и т. п.). В тех случаях, когда подозреваемый перед задержанием успевает выбросить изобличающие его предметы или документы, следует тщательно осмотреть место их нахождения (помещение, участок местности, автомобиль, вагон и т. п.) с отражением в протоколе обстановки данного места происшествия, обнаруженных предметов и следов.

Задержание и обыск подозреваемого. При доставлении в полицию производится тщательный досмотр задержанного. В составляемом об этом документе подробно описывается изъятое средство или вещество, его вид, наименование (если оно известно), консистенция, масса (или объем), упаковка, а также приспособления для его потребления, изготовления, хранения, транспортировки. В документе указывается, на каких весах и кто производил взвешивание. После этого изъятое опечатывается с соответствующей надписью на пакете. После исследования в судебно-экспертном учреждении, получив справку о том, что обнаруженное вещество является наркотическим средством или психотропным веществом определенной массы, следователь в соответствии с действующими нормативными документами устанавливает, образует ли данная масса крупный размер, и при положительном решении данного вопроса немедленно возбуждает уголовное дело, а затем составляет протокол задержания.

В ходе личного обыска лицу предлагают снять одежду, причем каждая снятая вещь тщательно обследуется, проверяются складки, завороты, слои ткани, швы, пояс, пряжки и т.п. Изымаются все микрочастицы из карманов. Осмотр тела начинают с головы, расчесывая волосы гребнем. Затем осматривают рот, подмышки, паховые складки, между пальцами ног, ступни ног. Повязки снимают с участием врача. Также тщательно осматривают сумки и автомашину.

Затем у задержанного изымаются образцы для определения возможного наркотического опьянения и возможности производства каких-либо действий с наркотиками: смывы с губ рта, образцы крови, мочи и слюны (с помощью врача при освидетельствовании), соскобы и смывы с ладоней, изымается подногтевое содержимое, производятся срезы ногтей. Образцы упаковываются в отдельные пробирки. В отдельную пробирку упаковывается контрольный образец ваты, бинта и растворителя, с помощью которых делались смывы.

При наличии оснований проводятся обыски в помещениях (жилых и нежилых), занимаемых задержанным и другими лицами. К проведению обысков рекомендуется привлекать специалистов из экспертно-криминалистических подразделений для поиска тайников, драгоценных металлов, наркотиков, прекурсоров. Возможно привлечение собак, натренированных на обнаружение наркотиков.

Допрос подозреваемого

При допросе задержанного обязательно выясняются специфические вопросы: употребляет ли задержанный наркотики, если да, то какие именно, в каких дозах, с какого времени, какими способами; кто показал и обучил потреблению; где, как часто и у кого покупает наркотики, каким способом они передаются, как передаются деньги, в каких суммах; знает ли продавцов, если да, то как с ними познакомился, если нет, то как определяет у кого можно купить наркотики; в какой упаковке продается наркотик; где берет деньги для покупки, не совершает ли краж, грабежей, других преступлений.

Если задержанный сам изготовляет наркотик, то выясняется: из какого сырья, каким способом, кто его этому научил, где взял необходимые приспособления, у кого покупает сырье и далее по вышеуказанным вопросам.

У задержанных в подпольных лабораториях выясняют: кто из них имеет химическое образование, изучал процесс изготовления, химические формулы, делал опыты; где покупали или похищали лабораторное оборудование, сырье, упаковку для готового наркотика; кто организовал каналы сбыта, занимался сбытом, получал и учитывал деньги, распределял преступную прибыль.

При допросе продавца, перевозчика, скупщика выясняется: каналы поступления и сбыта, способы сбыта, скупки, перевозки, способы передачи денег, где находятся партии «товара», подготовленного к реализации. Если проверяется версия о преступной группе, задаются вопросы об организации группы, о том, как и когда допрашиваемый вошел в группу, пытался ли выйти из нее, какие преступные действия совершал он и другие члены группы.

Нельзя допрашивать задержанного в состоянии опьянения. Необходимо дождаться его вытрезвления, которое зафиксирует врач в соответствующей справке.

Осмотр. Важное значение имеет осмотр места задержания, который позволяет обнаружить следы обуви, брошенный или упавший наркотик, обрывки упаковки, мешки, сумки, другие предметы, тайники (в парадных, подворотнях), места хранения. Полезна проверка показаний на месте происшествия.

Осмотр одежды подозреваемого производят после ее изъятия, когда есть основания полагать, что в ней укрыт наркотик или имеются его следы. Предметы одежды при изъятии упаковывают отдельно друг от друга и от обнаруженных и изъятых при личном обыске наркотиков. Чаще всего в одежде отыскивают остатки (частицы и микрочастицы) наркотиков, которые могут быть обнаружены в карманах и швах подкладки.

Освидетельствование подозреваемого позволяет обнаружить на его теле микрочастицы наркотика, следы его потребления. Для обнаружения первых необходимо произвести смывы с кожных покровов лица (крыльев носа и области губ), с ладоней, пальцев, изъять подногтевое содержимое. Для выявления следов инъекций на различных частях тела подозреваемого обязательно привлечение в качестве специалиста врача.

Особую специфику имеет осмотр подпольной лаборатории, в которой изготовлялись синтетические наркотики. Этот осмотр представляет опасность для его участников, так как в лаборатории могут находиться огнеопасные и взрывоопасные вещества. По этой причине осмотр обязательно проводится с участием специалиста-химика, пожарника, взрывотехника. Для того, чтобы впоследствии можно было объективно проверить показания обвиняемых, последовательность, все детали осмотра, изъятые предметы, их упаковку при изъятии важно запечатлеть на фото-, кино- или видеопленку.

Допросы свидетелей. Допросы очевидцев задержания проводятся по обстоятельствам этого задержания. С их помощью проверяются показания подозреваемого, фиксируется в протоколе допроса организация задержания, поведение задержанного и других лиц.

Родственники, знакомые задержанного, не располагая прямой информацией по вышеотмеченным обстоятельствам, могут сообщить сведения о связях подозреваемого, его встречах с определенными лицами, часто посещаемых местах, выездах в определенные районы страны, о получении посылок из этих районов, о дружеских отношениях с медицинскими работниками и т.п. Такая информация проверяется и используется для установления каналов поступления и сбыта наркотиков, всех участников преступления.

В качестве свидетелей могут быть допрошены специалисты для уточнения ранее высказанных ими замечаний при производстве осмотров, для получения сведений справочного характера, например, о формировании наркотической зависимости к наркотикам определенного вида, о поведении лиц, принимающих определенный наркотик, о медицинских и социальных последствиях употребления наркотиков. Такие сведения могут быть использованы при допросе свидетелей, обвиняемых, при составлении обвинительного заключения.

Назначение и проведение экспертиз. Независимо от проведения экспресс-анализа по делу обязательно назначается криминалистическая экспертиза наркотических средств или психотропных веществ (часто ее называют химической экспертизой).

С помощью этой экспертизы устанавливается:

1. является ли вещество наркотическим или психотропным, его название;

2. каково содержание этих веществ в смесях и растворах;

3. имеются ли указанные вещества в следах на представленных предметах, в смывах с лица и рук подозреваемого, в образцах крови, мочи и слюны, в соскобах с ладоней, в подногтевом содержимом;

4. как долго и где хранились средства и вещества; каков способ их изготовления.

Для ответа на последний вопрос необходимо представить эксперту сырье, приспособления, готовый наркотик, показания обвиняемого.

Для некоторых наркотических средств, таких как марихуана, опий, могут проводиться экспертизы по установлению единства источника их происхождения и однородности состава. Экспертизы проводят эксперты экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел и судебноэкспертных учреждений Министерства юстиции России. Очень часто ошибки допущенные при назначении экспертиз отражаются на полноте расследования.

Может проводиться также наркологическая экспертиза, которая отвечает на вопросы о том, находится ли лицо в наркотическом опьянении или голодании, употребляло ли лицо ранее наркотические средства, страдает ли наркоманией. В соответствии с инструкцией Министерства здравоохранения РФ заключение должно быть комиссионным. В состав комиссии входят психиатр-нарколог, невропатолог и терапевт.

Перед судебно-химической экспертизой обычно ставят вопросы:

• является ли представленное на исследование вещество наркотическим, если да, то каким именно;
• каково содержание наркотически активных компонентов в веществе;
• каким способом (промышленным или кустарным) изготовлено вещество;
• имеются ли на предметах-носителях (стенках шприца, ампулах) следы наркотических средств: если да, то каких?

Перед судебно-ботанической экспертизой могут быть поставлены вопросы:

• являются ли представленные на экспертизу объекты семенами опийного, масличного мака или конопли, если да, то какого вида;
• являются ли изъятые с места посева образцы растений опийным, масличным маком или коноплей; если да, то к какому виду они относятся;
• можно ли данную коноплю (головки опийного или масличного мака) использовать для изготовления наркотического средства;
• где находится зона произрастания данного растения;
• какова степень вегетации представленных на экспертизу образцов растений?

Судебно-биологическая экспертиза позволяет установить факт потребления испытуемым наркотика, для чего исследованию подвергают кровь и различные выделения человеческого организма.

По образцам крови, мочи, слюны испытуемого перед экспертом ставят вопросы:

• находится ли в крови (моче, слюне), представленной на исследование,
• наркотическое вещество; если да, то какое именно?

Наркологическая экспертиза решает следующие вопросы:

• не страдает ли лицо хронической наркоманией;
• нуждается ли оно в принудительном лечении от наркомании; имеются ли противопоказания медицинского характера для проведения такого лечения?

Таким образом, по делам о НОН задержание, арест наиболее часто встречающиеся следственные действия. Задержание (захват) лица с наркотическим средством или психотропным веществом организовывают так, чтобы при доставлении его в полицию он не смог выбросить пакет с наркотиком и не смог впоследствии утверждать, что ему подсунули обнаруженный пакет.

Таким образом, мы рассмотрели первоначальные и последующие следственные действия, такие как осмотр места происшествия, допрос свидетелей, выяснили особенности их проведения, особо уделив внимание на задержание, допрос подозреваемого, обвиняемого, выяснили, что данные следственные действия приобретает важность при расследовании дел о НОН, обозначили какие назначаются и проводятся судебные экспертизы по делам данной категории. Результаты всех проведенных следственных действий по уголовному делу оцениваются следователем в совокупности со всеми доказательствами по уголовному делу.

Таковы основные положения, касающиеся расследования преступлений, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами.

Изложенные особенности расследования данной категории дел показывают, что следователь должен обладать специальными знаниями о данных средствах и веществах, умело использовать знания специалистов, не забывая о том, что за все выводы, решения, связанные с оценкой доказательств, их допустимостью и использованием в качестве аргументов «за» и «против» обвинения отвечает следователь.

Борьба с наркопреступностью, ее организованными формами определена Министром внутренних дел, как одна из приоритетных задач в борьбе с преступностью.