Методика расследования взяточничества

Криминалистическая характеристика взяточничества

Взяточничество относится к наиболее опасному виду должностных преступлений. Уголовная ответственность за получение взятки, дачу взятки и посредничество во взяточничестве предусмотрена ст. 290, 291, 291.1 УК РФ. В соответствии с законодательством под взяточничеством понимается получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе, а также дача взятки должностному лицу лично или через посредника.

Взяточничество является стержневым составом такого опасного явления как коррупция, которая сопровождается различными злоупотреблениями служебным положением, хищениями, присвоением и растратой государственного имущества, нарушениями законодательства о государственной гражданской службе. Дословно коррупция (лат. сorruptio) означает подкуп публичных лиц, продажность общественных и политических деятелей, государственных служащих и должностных лиц. В широком смысле слова под коррупцией понимают корыстные отношения, складывающиеся в системе государственной власти и деятельности должностных лиц, ее представляющих.

В ходе расследования взяточничества следователь сталкивается с целым рядом трудностей, которые непосредственно связаны со спецификой данного вида преступления. Особенности расследования взяточничества определяются спецификой доказывания факта получения взятки, должностным статусом преступников, активным противодействием процессу расследования и изобличения должностных лиц.

В последние годы в России принят комплекс законодательных и организационных мер по предупреждению взяточничества и коррупционных проявлений. Россией ратифицированы Конвенция ООН против коррупции (31 октября 2003 г.), Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (27 января 1999 г.) и иные международные документы по противодействию коррупции. Борьба с коррупцией определена одним из приоритетов государственной политики и важной общенациональной задачей.

31 июля 2008 года указом Президента России утвержден Национальный план противодействия коррупции. 25 декабря 2008 г. принят Федеральный закон Российской Федерации от № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Названные документы закрепляют основные принципы, правовые и организационные основы борьбы с коррупцией и, прежде всего, взяточничеством.

Необходимо различать два качественных уровня проявлений коррупции: низовой и верхушечный. Низший уровень (бытовая, повседневная коррупция) охватывает наиболее простые формы взяточничества и других проявлений, в которых субъекты противоправных сделок не связаны тесно между собой, должностные лица не наделены широкими полномочиями, не имеют эффективной многоуровневой защиты от возможного привлечения к уголовной или иной ответственности. Верхушечная (так называемая системная коррупция) охватывает высшее и среднее чиновничество, представителей крупного бизнеса и банковско-финансового сектора. Преступления в сфере экономики для высшего уровня являются основным источником удовлетворения корыстных притязаний. К ним могут быть отнесены: хищения путем присвоения и злоупотребления служебным положением; незаконное получение банковских ссуд и кредитов; противоправные сделки с недвижимым имуществом, замлей, производственными предприятиями; незаконное получение лицензий, льгот и квот на разработку, добычу и вывоз природных ресурсов и сырья; нарушения порядка проведения закупок для государственных нужд, налогового, таможенного, антимонопольного законодательства и др.

Взяточничество относится к высоко латентным преступлениям и традиционно считается одним из самых сложных для расследования преступлений. Взятку в большинстве случаев передают в условиях продуманной конспирации и в отсутствии очевидцев. Участники преступления (взяткодатель и взяткополучатель) заинтересованы в совершаемой сделке, предпринимают меры к сокрытию следов своей преступной деятельности, оказывают активное противодействие. Для уголовных дел этой категории характерен известный дефицит доказательственной информации, нередко обвинение строится на косвенных доказательствах, оценка которых представляет значительные трудности.

В современных условиях изменилась качественная характеристика взяточничества. Неизмеримо возросли суммы взяток, в качестве предмета взяток выступают деньги, иностранная валюта, ценные бумаги, недвижимость, транспортные средства, услуги имущественного характера. Современная практика свидетельствует о значительном разнообразии конкретных способов совершения взяточничества. Это объясняется рыночными отношениями, состоянием экономики страны, сложностью и громоздкостью государственного управления, особенностями взаимоотношений государственной власти и бизнеса.

Схематично классический механизм взяточничества заключается в следующем: государственный служащий «продаёт» свою услугу, основанную на использовании служебных полномочий, а взяткодатель «покупает» её в личных, узкогрупповых или корпоративных интересах. Взятка может даваться до совершения определенных конкретных действий (бездействия) – взяткаподкуп; после совершения действий (бездействия) – взятка-вознаграждение, а также за общее покровительство, в том числе на будущее, в порядке систематических вознаграждений.

Способ и место передачи взятки во многом зависят от специфики предмета взятки. Овеществленный и сравнительно компактный предмет взятки (деньги, драгоценности, дорогостоящие часы и т.п.) могут передаваться самому должностному лицу либо его родственникам, знакомым. Передача может носить непосредственный либо опосредованный характер. В первом случае передача денег, ценных предметов происходит из рук в руки. Опосредованная передача производится через условное место, тайник, с этой целью может быть использован посредник. Момент и процедура передачи предмета взятки, как правило, происходят тайно.

Когда предметом взятки являются незаконные платежи под видом заработной платы, недвижимость, автотранспорт, различные услуги, процедура и схема передачи и получения взятки усложняется. Передаче предмета взятки придают законный характер (заключается фиктивный договор на выполнение работ или оказание услуг, оформляется договор купли продажи и т. п.). Крупные суммы взяток перечисляются на банковские счета чиновников, нередко в зарубежные страны.

Местом передачи взятки могут быть служебный кабинет, ресторан, дача, номер гостиницы, автомашина, в которых происходит запланированная встреча взяткополучателя с взяткодателем или посредником. При выборе места и способа передачи взятки принимают меры к созданию конфиденциальности и скрытости факта встречи заинтересованных сторон.

Обстоятельства, подлежащие установлению. В ходе расследования подлежат обязательному доказыванию: место и время передачи взятки, кем и кому она передавалась и с какой целью; предмет взятки, его признаки и стоимость; источники его получения; способ передачи взятки и ее сокрытия; круг участников преступления, наличие посредников, соучастников, характер взаимоотношений между участниками и роль каждого из них; должностное положение лица, получившего взятку и круг его служебных обязанностей; установленный порядок выполнения действий, входящих в его компетенцию; конкретные действия должностного лица в данной ситуации; не был ли конкретный факт взяточничества связан с совершением иного преступления (хищением государственных средств, злоупотреблением должностными полномочиями, должностным подлогом, незаконным участием в предпринимательской деятельности); имело ли место вымогательство взятки и в чем оно выразилось; факт неоднократного получения взяток; мотивы совершения преступления; в чьих интересах давалась взятка (личных, коммерческой структуры, преступной группировки и т.д.); размеры и формы преступного обогащения, служебная и личная характеристика каждого из участников преступления; обстоятельства, отягчающие или смягчающие уголовную ответственность; обстоятельства, способствовавшие совершению данного преступления (недостатки организации деятельности учреждения, кадровой политики, процедур делопроизводства и порядка принятия решений, правильности расходования бюджетных средств, взаимоотношений государственных органов и коммерческих предприятий и т.п.).

Установление статуса взяткополучателя имеет решающее значение для принятия процессуальных решений на стадии проверки заявления о совершенном или готовящемся преступлении и возбуждения уголовного дела.

Типичные ситуации и программы расследования

Расследование взяточничества может быть реагирующим и инициативным. В первом случае поводами к проверке и возбуждению уголовного дела служат заявления или сообщения граждан, юридических лиц. Во втором случае факт взяточничества непосредственно выявляется органами дознания или следствия.

С учетом особенностей выявления признаков взяточничества можно выделить несколько типовых ситуаций:

1. поступило заявление или сообщение от лица о состоявшихся фактах передачи взятки конкретному должностному лицу;
2. поступило заявление о злоупотреблениях должностного лица, но без указания конкретных фактов дачи взяток;
3. соответствующие сведения получены оперативным путем, в процессе инициативного поиска самим следователем;
4. поступило заявление о вымогательстве или предполагаемой взятке конкретному должностному лицу.

В контексте современного законодательства также представляет интерес информация, полученная в рамках проверки фактов склонения государственного служащего к коррупционному правонарушению со стороны третьих лиц. В соответствии с федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273 "О противодействии коррупции" государственный гражданский служащий обязан уведомлять нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. В письменном уведомлении указывается сущность предполагаемого правонарушения (злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование своего должностного положения).

В настоящее время во многих регионах России созданы горячие линии, по которым граждане могут сообщить об известных им фактах злоупотреблений, хищений и взяточничества. Через СМИ, наружную рекламу до граждан доводятся номера телефонов, по которым предлагается сообщать обо всех случаях коррупционных преступлений, в первую очередь, взяточничества со стороны государственных служащих. Бесспорно, что информация такого характера может являться источником и поводом для проведения соответствующих проверок, оперативно-розыскных мероприятий.

В указанных целях все более широко используются возможности Интернета, создано множество сайтов, посвященных противодействию коррупции, на которых размещается информация о выявленных случаях взяточничества, даются рекомендации гражданам о поведении в случае ситуации коррупционного риска.

Большинство уголовных дел возбуждается и расследуется по сценарию ситуации, связанному с задержанием взяткополучателя в момент передачи контролируемой взятки в порядке оперативного эксперимента. Более сложно осуществляется проверка заявления о переданной взятке, когда имеют место трудности сбора доказательств и изобличения должностного лица.

При поступлении сообщения либо заявления о конкретном факте передачи требуется провести проверку такой информации. Важным моментом стадии проверочных действий является установление достоверности имеющейся информации. Проверочные действия сводятся к опросу заявителей, оперативному изучению служебной деятельности должностного лица, истребованию и изучению документов (приказов, распоряжений, административных и должностных регламентов, бухгалтерских, банковских, налоговых и таможенных документов). Обязательным является ознакомление с порядком и спецификой работы учреждения, в котором работает взяткополучатель. При этом изучаются функциональные обязанности работников учреждения, порядок оформления и прохождения документов. Обращается внимание на даты подготовки документов, совпадения времени дачи-получения взятки и решения искомого вопроса.

О личной заинтересованности должностного лица могут свидетельствовать: принятие незаконного или необоснованного решения; решение вопроса единолично или в упрощенном порядке с превышением своих полномочий; нарушение требований к процедуре оформления документа; ускорение либо бюрократическая волокита в выполнении служебного действия; нарушение действующего регламента прохождения документа). Могут быть выявлены факты незаконного совместительств должностного лица в коммерческом предприятии, участие его в качестве консультанта, незаконного получения вознаграждений в виде зарплаты, различный бонусов и т.п.

Опрос заявителя позволит получить информацию о его взаимоотношениях с должностным лицом и обстоятельствах дачи-получения взятки. С целью проверки достоверности информации о взятке или о факте содержания должностного лица коммерческой структурой, важно изучить ее деятельность. В необходимых случаях могут быть назначены ревизии, бухгалтерские и банковские проверки, проведено служебное расследование.

Особое внимание уделяется изучению личности и образа жизни должностного лица. Косвенными признаками о коррумпированности должностного лица могут служить: не соответствующий доходам уровень благосостояния; неформальные связи должностного лица с коммерческими или преступными структурами; посещения клубов, бань, где регулярно отдыхают представители преступного мира. Следует иметь в виду, что осторожные коррупционеры могут демонстрировать скромный образ жизни, не выделяясь из общей массы госслужащих. Представляется возможным ознакомиться с официальной справкой о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, ежегодно подаваемых государственными служащими в рамках декларационной кампании.

Проверку целесообразно проводить не вызывая подозрений у должностного лица, которое чаще всего опрашивается на конечном этапе проверки. Оперативным путем устанавливаются свидетели, соучастники преступления, собираются сведения о взяткодателе.

Предварительная проверка не включает в себя производства следственных действий. Вместе с тем участие следователя на этапе оперативной проверки позволяет более качественно реализовать проводимые мероприятия, обеспечить согласованность действий, своевременное и обоснованное приятие решения о возбуждении уголовного дела.

В ходе проверки могут быть выдвинуты следующие общие версии:

а) должностное лицо получило взятку и совершило определенные действия по службе;
б) должностное лицо получило деньги или услуги, но не как взятку, а в качестве действительного долга, законной оплаты работы, гонорара;
в) должностное лицо не получило взятку, выполнило по службе законные действия либо не совершало никаких действий;
г) взятка не давалась, имеет место оговор должностного лица, в том числе с целью скомпрометировать государственного служащего;
д) имело место другое преступление, например, мошенничество или вымогательство.

Могут быть выдвинуты частные версии о субъектах взяточничества, мотивах, источниках происхождения денег и ценностей, схеме передачи предмета взятки, а также о времени, месте и обстановке, в которых совершено взяточничество.

Выдвинутые версии определяют последовательность и комбинацию следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, являются основой планирования и организации расследования. При наличии достаточных данных, свидетельствующих о фактах взяточничества, возбуждается уголовное дело и проводятся неотложные следственные действия.

В зависимости от конкретных обстоятельств дела, в ходе расследования составляются: общий план расследования по уголовному делу; планы расследования отдельных эпизодов взяточничества; план оперативнотактической операции (оперативный эксперимент), предусматривающий фиксирование действий субъектов дачи-получения взятки, задержание взяткополучателя с поличным.

Типичными первоначальными проверочными и следственными действиями в ситуациях предполагаемой дачи взятки являются: опрос заявителей до возбуждения уголовного дела; задержание субъектов взяточничества с поличным; осмотр предмета взятки или средства подкупа; осмотр места происшествия; изъятие и осмотр документов, вещей, предметов, иных материальных объектов, не являющихся предметом взятки, но несущих доказательственную информацию. При опросе заявителя выясняется: кому должна быть передана взятка; предмет взятки, место, время и способ передачи взятки, за какие действия должностного лица.

После возбуждении уголовного дела проводятся следующие неотложные следственные действия: допрос заявителя и свидетелей; осмотр предмета взятки; документов и вещественных доказательств; осмотр места происшествия; обыски у подозреваемого лица по месту жительства и работы; опись и наложение ареста на имущество; допрос подозреваемого.

Задержание взяткополучателя с поличным. С позиции организации задержания должностного лица, представляется возможным выделить два вида тактических операций:

а) задержание с поличным в момент передачи предмета взятки, который не готовился заранее в рамках данного мероприятия;
б) задержание с поличным в порядке проведения «оперативного эксперимента».

Как показывает практика, наиболее перспективной в расследовании взяточничества является ситуация, связанная с заявлением о вымогательстве либо предполагаемом факте дачи взятки с последующим задержанием взяткополучателя с поличным. Задержание с поличным осуществляют оперативные сотрудники. Следователь не должен участвовать в проведении такого мероприятия, поскольку становится свидетелем дачи-получения взятки.

Тактическая операция по задержанию взяткополучателя с поличным определяется сложностью ее организации, тактико-технического исполнения и процессуального оформления. Согласно федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» такая операция реализуется в рамках «оперативного эксперимента».

Задержание с поличным может быть осуществлено в случаях:

а) когда достоверно известно лицо, время, место и способ предстоящей передачи взятки;
б) должностное лицо регулярно получает взятки на своем рабочем месте в связи с выполнением конкретных служебных обязанностей и схема дачи-получения взятки однотипная и сравнительно простая.

Тактическая операция "оперативный эксперимент" предполагает разработку сценария передачи взятки, оперативное и техническое сопровождение, тщательную проработку всех деталей и этапов передачи взятки, подготовку к этому мероприятию самого взяткодателя. При проведении этого мероприятия производится опись номеров денежных купюр, осмотр предмета взятки, желательно их сфотографировать либо снять копии, составить соответствующий акт осмотра. Также сложилась практика метить деньги спецсредствами (трансферами), делать на них записи типа: "взятка". Серьезное внимание должно уделяться упаковке предмета взятки. Для этих целей используют газеты, конверты, пакеты. Необходимо оставлять часть упаковки в распоряжении следователя с целью дальнейшего установления принадлежности частей к единому целому. При подготовке предмета взятки желательно использовать новые банковские купюры и упаковку, не имеющие отпечатков пальцев других лиц и потому пригодные для дальнейшего дактилоскопического исследования.

Взяткополучатель подробно инструктируется относительно его действий в момент встречи с должностным лицом, о моменте и порядке передачи предмета взятки, обуславливается сигнал о принятии предмета взятки. Взяткодатель снабжается портативным магнитофоном либо радиопередатчиком. Весь процесс дачи-получения взятки фиксируется на электронный носитель информации, по возможности, применяется видеозапись.

Практика показывает, что в ходе реализации комбинации "контролируемая взятка" следует учитывать не только организационные и тактические особенности этих мероприятий, а также уголовно-правовые аспекты. Как известно, в большинстве случаев задержания с поличным подозреваемые заявляют об имевшей место провокации взятки. Согласно ст. 304 УК РФ под провокацией взятки понимается попытка передачи должностному лицу без его согласия денег, ценных бумаг и иного имущества в целях искусственного создания доказательств совершения преступления либо шантажа.

Внешне тактическая комбинация задержания с поличным при контролируемой даче взятки содержит элементы, схожие с провокацией взятки. Мероприятия, направленные на закрепление доказательств (подготовка предмета взятки, инструктаж взяткодателя), при названных обстоятельствах, могут быть оценены как система действий по искусственному созданию доказательств. Критерием разграничения провокации взятки и «контролируемой взятки» является факт согласия и намерения должностного лица на получение взятки. Оперативный эксперимент не должен провоцировать лицо к совершению противоправных действий. Основным признаком отсутствия провокации взятки является согласие должностного лица на получение оговоренной взятки, а также отсутствие активных действий, склоняющих должностное лицо к получению предлагаемой взятки.

Задержание осуществляется в момент передачи-получения предмета взятки или непосредственно после факта передачи-получения взятки. При этом необходимо исключить выброс предмета взятки, возвращение его после получения и обнаружения опасности обратно взяткополучателю. Предмет взятки должен быть передан непосредственно должностному лицу либо оставлен на видном месте. Недопустимо незаметное оставление предмета взятки, например, конверта с деньгами среди бумаг, в столе, в иных скрытых местах. Следует предоставить взяткополучателю определенное время для фактического принятия предмета взятки.

После задержания взяткополучателя с поличным производится его личный обыск. В ходе задержания подозреваемое лицо нередко заявляет, что ему подбросили взятку тайком. Поэтому в протоколе личного обыска отражаются конкретное место обнаружения предмета взятки (карман, портфель, пакет), вид упаковки, ее состояние, порядок расположения предметов, производится подробная опись денежных знаков, индивидуальных признаков предмета взятки. В случае обработки денег спецсредствами, производится их осмотр с использованием технических средств (ультрафиолетового осветителя), осмотр рук подозреваемого лица и смыв с них спецсредств. В некоторых случаях изымаются портфели, папки, документы, одежда, на которых могли остаться следы спецсредств. Осмотр рук подозреваемого, других частей тела, одежды производится в рамках освидетельствования.

Место передачи взятки (кабинет, автомашина, иное помещение) могут осматриваться по правилам осмотра места происшествия. В ходе осмотра места происшествия отражается общая обстановка в кабинете, расположение мебели, сейфа, их состояние, в рамках осмотра места происшествия могут осматриваться документы, вестись поиск денег, ценностей, различных записей, при необходимости изучаются данные персонального компьютера. На месте передачи взятки могут быть обнаружены следы пребывания участников передачи взятки: следы ног, рук, окурки, упаковка взятки или ее части, чеки, товарные ярлыки, различные документы.

Особенно тщательно осматривается предмет взятки, на котором могут быть следы пальцев рук взяткополучателя.

Процесс задержания, личного обыска, освидетельствования и осмотра места происшествия желательно сопровождать видеосъемкой. Это позволит в последующем исключить необоснованные заявления подозреваемого о применении к нему недозволенных методов ведения следствия, подбрасывании предмета взятки.

Указанный комплекс мероприятий завершает предварительную оперативную проверку, в результате этого появляются достаточные основания для принятия решения о возбуждении уголовного дела и производства следственных действий. Полученные материалы должны быть переданы руководителю следственного подразделения, к чьей непосредственной компетенции относится принятие такого рода решения.

Тактика проведения отдельных следственных действий

Допрос заявителя (взяткодателя). В ходе допроса заявителя выясняется: в каких отношениях он находится с должностным лицом, его имя, фамилия, где и кем тот работает, с какой целью он обращался к должностному липу; какие документы могут свидетельствовать о посещении этого учреждения (пропуск, зарегистрированное заявление); с кем из сотрудников этого учреждения общался; где находится кабинет этого должностного лица, обстановка кабинета (при необходимости, заявитель может составить схему кабинета и расположение мебели); внешность взяткополучателя. Заявитель подробно допрашивается по поводу соглашения о взятке, имело ли место вымогательство, какие действия требовалось совершить в его интересах и какие действия были совершены. Также выясняется, в какой форме дана взятка: если это деньги, то в какой сумме, какими купюрами, в какой упаковке; если это вещь, то каковы ее признаки, упаковка, где была приобретена, какова ее стоимость. Также выясняется, не снимал ли он деньги в банке, когда, какую сумму, не занимал ли деньги у других лиц, какую сумму, как объяснял им причину займа и кому рассказывал о передаче взятки должностному лицу.

Процесс дачи взятки, как говорилось выше, происходит без очевидцев. В большинстве случаев свидетелями выступают знакомые и родственники взяткодателя, участники задержания взяткополучателя с поличным, сотрудники учреждения, в котором работает подозреваемое лицо. Свидетелями могут быть технический персонал, секретари, водители. Выявление свидетелей может осуществляться при изучении документов, связанных с полученной взяткой.

Допрос указанных лиц производится по общим правилам криминалистической тактики. При этом выясняются все обстоятельства, связанные с передачей денег, подготовкой решений, действиями должностного лица, дается оценка их законности. Свидетели могут объяснить принятый порядок совершения тех или иных действий по службе, дать квалифицированную оценку составленным документам и принятым решениям. Свидетели могут подтвердить факт присутствия субъекта в определенном месте, передать содержание разговора подозреваемого с просителями, в том числе и телефонного разговора, в ходе которого происходила договоренность о передаче взятки. Допросы находящихся в подчинении взяточника свидетелей целесообразно проводить после соответствующей подготовки, требуется наладить с ними психологический контакт, убедить в возможности защитить такого свидетеля от давления со стороны заинтересованных лиц. Вызов таких свидетелей желательно проводить, чтобы исключить разглашение данного факта.

Допрос подозреваемого (обвиняемого). Наиболее результативен допрос взяткополучателя в случае его задержания с поличным или обнаружения по месту его работы или жительства доказательств, изобличающих его во взяточничестве. Допрос может быть проведен по месту задержания и обыска, особенно в том случае, если в ходе осмотра и обыска обнаружен предмет взятки и иные существенные доказательства. Внезапность и обстановка задержания подозреваемого лица, обнаруженный предмет взятки оказывают на него психологическое воздействие, что облегчает получение правдивых показаний. В ходе допроса желательно использовать видео-аудиозапись, поскольку подозреваемое лицо может заявить о провокации либо использовании незаконных методов допроса. Если задержанных несколько человек, то следует исключить между ними общение. Большую роль при допросе играет фактор внезапности, иллюстрация фрагмента видеозаписи.

Необходимо подготовиться к последующему допросу подозреваемого (обвиняемого). Иметь исчерпывающее представление о существе деятельности учреждения, изучить и использовать документацию (правовые акты, приказы, распоряжения, инструкции, регламенты, финансовые документы и т.п.). В ходе допроса подозреваемого выясняются его должностное положение, круг служебных полномочий, детали получения взятки, какие действия совершены подозреваемым и как он должен был действовать в данной ситуации. Выясняются отношения с взяткодателем, с какими просьбами к нему обращался и что он обещал сделать. В ходе допроса устанавливается распорядок работы учреждения, круг служебных обязанностей подозреваемого, порядок прохождения документов. Следует также выяснять материальное положение подозреваемого лица, источники дохода, на какие цели им расходовались полученные суммы.

В случае отрицания факта получения взятки либо заявления о провокации используются тактические приемы по изобличению подозреваемого (очные ставки, предъявление документов, вещественных доказательств, заключений экспертиз). Необходимо помнить, что взяткодателем является должностное лицо, порой занимающее ответственное положение, имеющее высшее образование. А государственные служащие, как правило, имеют юридическое образование. В связи с этим важно изучить его прошлую деятельность, служебные связи, имеющиеся заслуги, семейное положение, состояние здоровья. Допрос требуется вести в спокойной и корректной обстановке, установить психологический контакт, активно использовать методы убеждения, изобличающие доказательства. Вместе с тем следует тщательно проверять все аргументы, доводы и ходатайства подозреваемого.

Важно обеспечить на первоначальном этапе участие защитника. Во всех случаях надлежит решать вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста, временном отстранении должного лица от исполнения служебных обязанностей.

Последующие следственные действия сводятся к производству дополнительных допросов, очных ставок, допросам свидетелей, могут проводиться следственный эксперимент, проверка показаний на месте, назначаться различные виды экспертизы.

По большинству дел этой категории вызывается необходимость в проведении очных ставок между участниками дачи-получения взятки. Очные ставки проводятся как в целях устранения противоречий в показаниях допрашиваемых лиц, так и в целях проверки позиции взяткодателя и свидетелей. В связи с тем, что очные ставки могут проводиться между руководителем и подчиненными, должностным лицом и рядовым гражданином, а взяткодатели и свидетели могут изменить показания, следует принимать взвешенные решения о проведении этого следственного действия. В большинстве случаев очные ставки проводятся на первоначальном этапе расследования, в момент, когда на участников преступления не повлияли заинтересованные лица. Целесообразно этих лиц накануне очной ставки допросить с применением видеозаписи, убедиться в последовательности позиции. Процесс очной ставки также рекомендуется фиксировать дополнительно с помощью видеозаписи.

К числу неотложных следственных действий относятся обыски по месту работы, жительства (квартира, дача, гараж) взяткополучателя. Обыски строятся по общим правилам тактики этого следственного действия. Ведется поиск предмета взятки, денежных сумм, ценных бумаг, банковских документов, акций предприятий, ценностей, черновых записей, записных книжек с адресами и телефонами. Одновременно с обыском накладывается арест на имущество подозреваемого лица, изымаются регистрационные документы на недвижимость, автомобили, квитанции, чеки, банковские и иные платежные документы. В зависимости от ситуации возможно проведение группового обыска у всех участников события.

По месту работы может быть произведена выемка документов, в том числе подложных документов, иной служебной переписки, которые могут свидетельствовать о незаконности действий должностного лица.

В план расследования обязательно включаются мероприятия по обнаружению и аресту личного имущества взяткополучателя. Сведения о наличии имущества можно получить в Федеральной службе государственной регистрации недвижимости, картографии и кадастра (Росреестр), по учетам ГИБДД, в банках, путем изучения справок о доходах и расходах, направления соответствующих запросов о наличии имущества в иностранные государства. Следует иметь в виду, что преступники нередко регистрируют имущество на родственников и иных лиц. В этих случаях решается задача идентификации данного имущества и установлении источника его приобретения.

Важное доказательственное значение имеют судебные экспертизы. По делам этой категории проводятся традиционные криминалистические (трасологические, в том числе по установлению целого по частям упаковки, дактилоскопические, почерковедческие, технико-криминалистические исследования документов) и иные виды экспертиз. Так, деньги и упаковка в случае их обработки спецсредствами направляются сначала на дактилоскопическую экспертизу, а затем, вместе со смывами с рук и одеждой, передаются на судебно-химическую экспертизу.

В последние годы видео и звукозапись осуществляются на цифровых носителях, что требует от следователя, оперативных работников и специалистов дополнительных действий, связанных с подготовкой аппаратуры, составлению соответствующих протоколов, прослушиванию и просмотру записей, а также упаковке электронных носителей информации (дискет, флешкарт).

Как показывает практика, качество записи не всегда удовлетворяет необходимым требованиям. В этих случаях аудиозапись направляется на фонографическую экспертизу, на разрешение которой ставится диагностическая задача по установлению содержания фонограммы либо задача по идентификации голоса лиц, фигурирующих на магнитной пленке или ином электронном носителе. В том случае, если фонограмма хорошего качества, составляется протокол прослушивания, в котором отражается полное содержание разговора участников дачи-получения взятки.

Полученные изображения на видеозаписи могут исследоваться в рамках судебной видеографической экспертизы по идентификации лиц, зафиксированных на цифровые и аналоговые носители информации. Такие исследования проводятся в случае, если подозреваемый отрицает факт его изображения на видеозаписи или фотографии, заявляет о подлоге, монтаже и т.п.

В тех ситуациях, когда в качестве предмета взятки выступают различные вещи (драгоценности, антиквариат, электронная аппаратура, одежда и т.п.), важно тщательно их осмотреть, при необходимости произвести предварительное исследование. В ряде случаев такие объекты могут быть направлены на товароведческую, искусствоведческую, гемологическую (исследование драгоценных камней) и иные виды экспертиз.

Довольно часто по делам этой категории преступлений объектами экспертного исследования становятся документы, которые могут свидетельствовать о факте передачи взятки либо о тех или иных действиях должностного лица. Эти документы могут составляться или исходить от самого должностного лица (приказы, распоряжения), от взяткодателя (заявления, банковские счета, частная переписка) и третьих лиц, составляющих документы по требованию или при обслуживании взяткодателя, взяткополучателя (различные товарные чеки, счета, квитанции).

После осмотра документов решается вопрос о проведении судебной почерковедческой экспертизы или же экспертизы технического исследования документов. Помимо традиционных идентификационных исследований нередко приходится решать диагностические задачи, в частности, о давности исполнения документа, последовательности выполнения текста и других реквизитов документа, средств изготовления документа. В связи с широким использованием современной копировальной техники возникают вопросы исследования подделок документов, изготовленных на высоком техническом уровне.

Актуальными становятся исследования информации, хранящейся в электронной памяти компьютеров. Следователю необходимо с участием специалистов изучить эту информацию, при необходимости может быть назначена компьютерно-техническая экспертиза, на разрешение которой ставятся вопросы о содержании и времени создания интересующей следствие информации.

Распространенным способом получения доказательств является исследование средств мобильной связи, что позволяет выявить абонента, с которым производилось соединение, данные о местонахождении абонента мобильной связи, времени телефонных переговоров, содержание SMSсообщений и т.д. Исследование же электронной информации, содержащейся в мобильном телефоне, возможно путем назначения компьютернотехнической экспертизы. Значимость такого рода экспертиз возрастает в связи с появлением многофункциональных мобильных телефонов (смартфонов), позволяющих выходить в Интернет, хранить в памяти телефона значительное количество самой различной информации. Контроль и запись телефонных и иных переговоров осуществляется по правилам ст. 186 УПК РФ.

В целях изучения действий должностного лица, анализа экономической и производственной деятельности предприятия, учреждения или организации могут назначаться судебно-бухгалтерская, планово-экономическая, финансово-экономическая экспертизы. Такие экспертизы носят комплексный характер. По делам о злоупотреблениях в экономике, финансовых сферах возникает потребность правильной юридической оценки действий должностных лиц. Следователь не всегда может сделать достаточно глубокий анализ в области коммерческого или налогового законодательства, практики приватизации и банкротства предприятий, осуществлении государственных закупок и использовании бюджетных средств. В таких случаях следователь должен консультироваться со специалистами соответствующей отрасли экономики и хозяйствования. Такие консультации не являются заключением эксперта, но могут оформляться в виде справки. В дальнейшем такая консультация может служить основанием для выдвижения версий, определения направления расследования и вида судебных экспертиз.

Важным моментом является предъявление обвинения. В этой связи следует обратить внимание на полноту и мотивировку постановления о привлечении в качестве обвиняемого. В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого необходимо точно указать должностное положение, круг полномочий, время занятия должности, полное наименование учреждения или организации, отразить конкретные статьи и пункты нарушенных законов и иных нормативных актов, а также сослаться на приказы, должностные инструкции, в соответствии с которыми тот должен был действовать. Надлежит подробно описать конкретные действия по службе, процедуру принятия решений, наименование оформленных документов, предмет взятки, его стоимость.

Специфика расследования взяточничества состоит в том, что это преступление носит высоко латентный характер, связано с изобличением лиц, имеющих так называемый «административный ресурс», сопровождается активным противодействием. Задержание взяткополучателя с поличным предполагает расследование по другим фактам должностных злоупотреблений, хищений государственного имущества, а также выявление всей коррупционной схемы. Важно своевременно изъять документы, а также обнаружить и наложить арест на имущество взяткополучателя.

Задача следователя состоит в своевременном выявлении, прогнозировании противодействия и принятии адекватных предупредительных мер. Этому может способствовать правильная оценка следственной ситуации, выявление возникающих проблем и их своевременное разрешение. Стратегический подход заключается в качественном проведении первоначальных следственно-оперативных мероприятий, процессуально и тактически грамотном задержании должностного лица с поличным, глубоком экономическом и правовом анализе работы учреждения или иной организации, правильной правовой оценке принимаемых должностным лицом решений.