Криминалистическая характеристика мошенничества

Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

При мошенничестве подлежат установлению следующие обстоятельства:

1. имело ли место мошенничество;
2. место, время, условия, способ совершения мошенничества; кто был очевидцем преступления;
3. наличие преступного умысла;
4. предмет мошенничества, какая сумма денег была незаконно получена мошенником;
5. объект посягательства (государственная или общественная организация, коммерческая структура, частное лицо);
6. данные о личности преступника (место работы, трудовая характеристика, судимость, мотивы, приемы преступления, роль в преступной группе, ранее совершавшиеся преступления);
7. данные о мошеннической преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях(состав, численность, техническая оснащенность и вооруженность, связь с коррумпированными элементами, специализация);
8. данные о личности потерпевшего, обстоятельства контактов с мошенником;
9. обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества.

Если мошенничество совершается под прикрытием юридического лица, установлению также подлежат:

1. правовой статус и организационно-правовая форма такого лица; наличие лицензии на осуществление проводимых сделок и операций;
2. соблюдение правил выпуска и обращения ценных бумаг, валютного, таможенного и иного законодательства и т. д.

Типичными следственными версиями на начальном этапе являются:

1. мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщает заявитель;
2. имело место не мошенничество, а другое преступление (вымогательство, грабеж и др.);
3. имела место законная гражданско-правовая сделка (заем, обмен, купля-продажа).

По наличию данных о личности преступника можно выделить типичные ситуации, при которых проводятся различные следственные действия:

1. мошенник известен и задержан при мошеннических действиях или сразу после их совершения:

   а) личный обыск подозреваемого и его допрос;
   б) осмотр изъятых при обыске вещественных доказательств; осмотр места происшествия;
   в) допрос потерпевшего и свидетелей;

2. мошенник известен, но он скрывается.

   Одной из основных задач в этой следственной ситуации является розыск мошенника. Помимо допроса потерпевшего, свидетелей, осмотра вещественных доказательств, проводятся:

   а) ориентировка подразделений органов внутренних дел на поиск подозреваемого;
   б) организация оперативно-разыскных мероприятий; в)принятие мер по изучению личности подозреваемого, мест его возможного пребывания;

3. мошенник известен, но его действия завуалированы под законные сделки.

   Для такой ситуации свойственно изучение характера и правовых основ проведенных подозреваемым операций, что включает выемку сопровождающих мошенническую сделку документов, установление и допрос должностных лиц, к ней причастных, изучение законодательства, регламентирующего подобные операции;

4. мошенник неизвестен:

   а) составление субъективного портрета;
   б) проверка по криминалистическим учетам;
   в) проведение оперативно-разыскных мероприятий.