Криминалистическая характеристика хищений - Криминалистика (Аленников А.Г.)

Способы хищения можно подразделить на две большие группы:

1. хищение ценностей, учтенных на балансе предприятия;
2. хищение ценностей, не учтенных на балансе предприятия.

При хищениях подлежат установлению следующие обстоятельства:

1. конкретное должностное или недолжностное лицо, которому вверено имущество, мотивы его криминальных действий, характеристика этого лица по месту работы и жительства, наличие у него имущества, подлежащего конфискации или изъятию для возмещения причиненного ущерба;
2. состав преступной группы по групповым делам, роль каждого ее члена – лидера группы, активных и второстепенных участников;
3. степень и характер ответственности каждого из расхитителей;
4. способ совершения и сокрытия хищения;
5. время, в течение которого совершались хищения, время каждой преступной операции и место совершения хищения – в целом и применительно к отдельным эпизодам, характер и размеры ущерба, причиненного всей группой и каждым из участников в отдельности;
6. вид, размер, период и причины образования недостач или излишков товарно-материальных ценностей и денежных средств, если таковые обнаружены;
7. причины и условия, способствовавшие хищению.

В зависимости от типичных следственных ситуаций проводятся различные следственные действия:

1. возбуждение уголовного дела по оперативно-разыскным данным аппарата ОБЭПа:

   а) задержание с поличным;
   б) личный обыск задержанных, обыск по месту их работы и жительства, наложение ареста на их имущество;
   в) осмотр документов, в необходимых случаях их выемка;
   г) осмотры и в необходимых случаях выемка предметов, могущих быть вещественными доказательствами, осмотры производственных, складских и административных помещений; осмотры различного оборудования;
   д) допросы подозреваемых и некоторых свидетелей;

2. возбуждение уголовного дела по официальным материалам:

   а) осмотр, в необходимых случаях выемкадокументов, относящихся к операции, признанной ревизией необоснованной;
   б) допросы лиц, ответственных за выявленные ревизией злоупотребления;
   в) обыски у этих лиц с целью обнаружения предметов и документов, могущих быть вещественными доказательствами, а также имущества, могущего быть конфискованным по приговору суда, опись этого имущества;
   г) допросы свидетелей, указанных в материалах ревизии;

3. возбуждение уголовного дела при задержании расхитителей с поличным, проведенном без какой-либо предварительной проверки. При такой ситуации характер и последовательность действий следователя и оперативного работника ОБЭПа в случае непредусмотренного ими задержания с поличным расхитителей без предварительной проверки определяются конкретной криминальной обстановкой;
4. возбуждение уголовного дела по материалам печати, заявлениям граждан.

Последовательность действий следователя определяется данными, изложенными в материалах печати, заявлениях граждан. При действиях во второй-четвертой ситуациях следователь должен исходить из типичных общий версий:

1. имеет место хищение;
2. хищения не было, возможны какие-либо нарушения, не носящие преступного характера или имеющие признаки другого преступления.