Особенности расследования групповых и организованных преступлений

Криминалистическая характеристика групповых и организованных преступлений

Преступная группа – это объединение двух или более лиц для совершения одного или нескольких преступлений.

Как показывает статистика, почти каждое третье преступление совершается преступной группой. Как правило, групповой характер носят преступления несовершеннолетних. Преступные группы обычно совершают наиболее тяжкие и опасные преступления. Поэтому разработка методики расследования групповых преступлений и внедрение ее рекомендаций в следственную и оперативную практику – одна из важнейших задач криминалистики.

Общественная опасность групповых преступлений еще более повышается вследствие того, что преступной группе доступны сложные способы совершения преступлений, в ней идет процесс передачи преступного опыта, постепенно расширяется география и интенсивность совершаемых групповых преступных действий, увеличиваются ущерб от содеянного, а также возможности группы к сокрытию преступлений и защите ее членов от правоохранительных органов.

По степени организованности все преступные группы можно разделить на такие криминалистические типы:

• случайные (или ситуативные) преступные группы;
• преступные группы типа компании;
• организованные группы;
• преступные организации (сообщества).

Случайные (ситуативные) преступные группы состоят из лиц, которые случайно, в силу сложившейся ситуации объединились для совершения группового преступления. Этот тип особенно характерен для групп несовершеннолетних.

В таких группах еще нет четкой структуры, не выделился лидер, решения принимаются коллективно в основном в связи с конкретной ситуацией и под влиянием эмоций. Роли в случайной группе, как правило, не распределены; соучастники сообща, без продуманного плана, совершают преступление, которое обычно не требует сложной подготовки. Степень сплоченности членов группы малая; на допросах участники случайных преступных групп чаще всего дают правдивые показания.

Если случайная преступная группа остается неразоблаченной и продолжает свою деятельность, то постепенно она превращается в группу более опасного типа, которую обычно называют в литературе компанией. Такие группы более организованны, личный состав в них в определенной мере постоянен, ярко выражена антиобщественная установка; преступная деятельность занимает уже значительное место и начинает играть ведущую роль, однако нет четких планов этой деятельности.

В группах указанного типа еще не сложилась определенная структура, но уже имеются отдельные ее элементы. Здесь нет лидера, но сформировано руководящее ядро из наиболее активных и авторитетных членов. Как правило, это ядро составляют лица с наиболее ярко выраженными антиобщественными установками.

Поскольку преступные группы рассматриваемого типа более организованны, при расследовании они оказываются более сплоченными, чем случайные. В целом этот тип преступной группы является как бы промежуточным между случайной группой и группой организованной, поэтому в конкретных случаях в группах типа компании могут быть обнаружены отдельные черты и случайных, и организованных групп.

Организованная преступная группа- это группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений, которая характеризуется наличием организатора (руководителя), распределением ролей (функций) между соучастниками или структурными подразделениями, предварительной подготовкой совершения преступлений.

Организованную преступную группу характеризует устойчивость состава; среди ее членов вырабатываются специфические нормы поведения. В организованных преступных группах выделяются лидер, активные члены, рядовые, четко распределяются роли при совершении преступлений, поддерживается строгая дисциплина, существует общий денежный фонд.

Поведение членов организованной группы на следствии значительно отличается от поведения членов групп низших типов. Соучастники стараются не навредить своими показаниями другим членам группы, чтобы их поведение не было расценено лидером и всей группой как предательство. Поэтому при расследовании преступлений, совершенных организованными группами, вначале весьма трудно получить от подозреваемых правдивые показания.

Преступная организация (сообщество) представляет собой объединение организованных преступных групп для совместной преступной деятельности с распределением между ними функций по совместной разработке либо реализации мер по координации, поддержанию, развитию преступной деятельности, либо созданию условий, способствующих ее осуществлению, а также объединение их организаторов (руководителей) или иных лиц в этих целях.

От организованных преступных групп преступные организации (сообщества) отличаются целым рядом особенностей. В частности, для них характерна сложная структура: организация может состоять из отдельных блоков и звеньев. Лидеры принимают меры к конспирации и контрразведывательной работе среди своих членов с целью недопущения в организацию лиц, связанных с правоохранительными органами и создающих опасность разоблачения. В преступных организациях существует жесткая дисциплина, которая поддерживается самыми суровыми методами, вплоть до убийств «провинившихся» или недостаточно надежных соучастников.

Еще одно важнейшее отличие преступных сообществ от преступных групп низших типов – наличие в их структуре так называемых «блоков защиты», состоящих из коррумпированных работников государственных и правоохранительных органов, которые используются тогда, когда преступной организации угрожает опасность разоблачения. Благодаря «блокам защиты» преступные организации получают возможность длительное время безнаказанно совершать преступления, сосредоточивая в своих руках огромные денежные средства, значительная часть которых тратится на подкуп «нужных» людей.

Лидерами организованных преступных групп и преступных сообществ, как правило, становятся лица, обладающие опытом преступной деятельности, авторитетом и организаторскими способностями, умеющие подчинить себе окружающих. Обычно они имеют большие связи, причем не только в преступном мире, но и во властных структурах, а также в правоохранительных органах. Наличие преступного опыта позволяет им выбирать наиболее целесообразные в данной ситуации способы совершения преступлений, применять различные уловки и приемы с целью уклонения от ответственности.

Таким образом, сложившееся в криминалистической методике объединение групповых и организованных преступлений в один вид носит в значительной степени формальный характер. С точки зрения особенностей расследования все групповые преступления четко подразделяются на две категории: первая – преступления, совершаемые случайными группами и группами типа компаний, т.е. собственно групповые; вторая- преступления, совершаемые организованными группами и преступными организациями (сообществами), т.е. организованные. Эти две категории резко различаются по своим криминалистическим характеристикам.

Для случайных групп и компаний характерно совершение в основном тех же преступлений, что и для преступников-одиночек, краж, хулиганства, грабежей и разбойных нападений, изнасилований и т.д. Поэтому непосредственный предмет преступного посягательства здесь, как правило, тот же, что и при «одиночных» преступлениях соответствующих видов; способы совершения преступления также не имеют ярко выраженной специфики. В то же время имеются существенные особенности в обстоятельствах совершения преступления и механизме следообразования, которые чаще всего и дают основания для выдвижения версии о том, что преступление совершено группой (о чем подробнее будет сказано в следующем параграфе). В целом эти особенности и обусловливают специфику расследования групповых преступлений.

Иначе обстоит дело при организованных преступлениях. Иногда организованные преступные группы имеют узкую специализацию, т.е. совершают преступления только какого-либо одного вида; это характерно для карманных воров, для мошенников определенных категорий, для групп, занимающихся кражами автомобилей. В таких случаях можно говорить о криминалистической характеристике преступлений, совершаемых организованными преступными группами. Однако в большинстве таких групп и во всех преступных организациях (сообществах) их члены совершают преступления разных видов (от дачи взяток государственным служащим и подделки финансовых документов до «заказных» убийств). Следовательно, типовой криминалистической характеристики преступлений, совершаемых организованными преступными группами и преступными сообществами, не может быть. При работе по конкретным уголовным делам в таких случаях необходимо пользоваться типовыми криминалистическими характеристиками соответствующих видов преступлений-убийств, мошенничества, незаконного оборота наркотиков и т.д. Естественно, при этом всегда надо учитывать характерные особенности данного преступления, указывающие на то, что оно может быть лишь одним из эпизодов в деятельности организованной преступной группы или преступного сообщества.

Применительно к групповым преступлениям, независимо от их вида, необходимо устанавливать следующие обстоятельства (дополнительно к тем, которые разработаны в криминалистике для данного вида преступлений):

• весь круг лиц, принимавших участие в совершении групповых преступлений, и всю преступную деятельность группы;
• характер, состав, криминалистический тип и структуру преступной группы, особенности взаимоотношений ее членов, наличие в группе конфликтных отношений, ее внешние связи;
• организатора (лидера) конкретного группового преступления;
• роль и степень вины каждого соучастника группового преступления;
• причины и условия, способствовавшие формированию преступной группы и совершению групповых преступлений.

Первоначальные следственные действия при расследовании групповых преступлений

В первую очередь важно своевременно и обоснованно выдвинуть версию о совершении расследуемого преступления именно группой лиц. Данные, свидетельствующие об этом, могут быть получены в результате осмотра места происшествия и некоторых других следственных действий. В частности, на групповой характер преступления указывают:

• следы рук и ног, которые оставлены разными лицами;
• окурки разных марок папирос и сигарет, а также различный прикус на окурках одной и той же марки папирос или сигарет либо наличие следов мундштука на одних из них при отсутствии следов от него на других;
• количество использованной посуды, ложек, вилок, остатков пищи и напитков;
• гильзы и пули от патронов к различным системам огнестрельного оружия либо гильзы и пули от патронов к оружию одной системы, но выпущенные (согласно заключению судебно-баллистической экспертизы) из разных стволов;
• следы крови, спермы, слюны, испражнений, которые по заключению соответствующих экспертиз не могли произойти от одного лица;
• факты переноса и передвижения тяжелых предметов, которые невозможно передвинуть или перенести в одиночку;
• значительный объем похищенного, и т.д.

Внимательное изучение совокупности признаков, обнаруженных при осмотре места происшествия, которые указывают на совершение преступления группой лиц, позволяет сделать достаточно обоснованные выводы о количестве соучастников. Однако отсутствие таких признаков в принципе не исключает групповое преступление. Некоторые из членов преступной группы могут непосредственно не участвовать в его совершении, а исполнять другие роли. Возможно также, что при осмотре выявлены следы не всех лиц, поскольку не каждый из участвовавших в совершении преступления оставил их на месте происшествия.

Допросы потерпевших и свидетелей также являются одним из основных способов получения информации о совершении преступления несколькими лицами. Задача допроса потерпевших и свидетелей о преступлении, совершенном группой, состоит не только в установлении количества соучастников, но и в конкретизации действий каждого из них. По большинству расследуемых преступлений потерпевшие в ходе допросов сообщают следователю данные о количестве преступников. Нередко более полные и достоверные сведения могут дать свидетели-очевидцы, особенно те из них, которые сами не подвергались опасности нападения и наблюдали за происходящим со стороны.

Необходимость конкретизации действий каждого из соучастников вынуждает потерпевшего или свидетеля каким-то образом обозначить этих лиц в показаниях. При допросе можно использовать условные обозначения: «высокий парень в белой рубашке», «мужчина в темных очках», «парень в кепке» и т.д., что должно быть специально оговорено в протоколе. Указанный прием целесообразно также применять и на последующих этапах расследования: при допросах подозреваемых и обвиняемых, для описания действий потерпевших на месте совершения преступления и т.д.

Сведения о совершении преступления группой могут быть получены следователем также при проведении различных экспертиз, в первую очередь криминалистических. Например, с учетом заключения судебно-почерковедческой экспертизы может быть установлено, что подложный документ исполнен несколькими лицами.

При расследовании краж, грабежей, разбоев, убийств и других преступлений дактилоскопическая экспертиза может дать заключение о примерном количестве преступников, находившихся на месте происшествия, чьи следы рук были обнаружены при осмотре. По всем преступлениям, связанным с применением огнестрельного оружия, с помощью судебно-баллистической экспертизы может быть установлено, что обнаруженные при осмотре пули или гильзы относятся к различным моделям оружия. О совершении убийства группой яиц в ряде случаев свидетельствует заключение комплексной судебно-медицинской и криминалистической экспертизы, которая устанавливает, что телесные повреждения, имеющиеся на трупе потерпевшего, причинены разными орудиями.

Своевременное выдвижение версии о совершении преступления группой дает возможность целенаправленно вести розыск преступников.

В ситуации, когда некоторые из преступников задержаны, важное значение для установления всех соучастников имеют допросы подозреваемых.

Эффективность допроса зачастую бывает обусловлена тем, кто из задержанных допрашивается первым. Определяя последовательность допросов подозреваемых, надо учитывать:

• личность подозреваемых, их психические свойства, наличие преступного опыта, судимости, практики общения с работниками правоохранительных органов (первым нужно допросить того подозреваемого, от которого скорее можно ожидать правдивых показаний);
• наличие доказательств участия подозреваемого в совершении группового преступления: чем очевиднее доказательства вины допрашиваемого, тем больше оснований ожидать от него правдивых показаний;
• роль подозреваемого в совершении преступного деяния (возможный организатор или второстепенный его участник), поскольку, как правило, быстрее дают правдивые показания второстепенные соучастники преступления;
• данные о том, что один из подозреваемых занимает в преступной группе положение «оппозиционера» (эти лица обычно противопоставляют себя лидеру группы и другим ее активным членам, а потому более склонны давать правдивые показания о преступной деятельности группы).

Конкретное содержание допроса определяется особенностями дела. Во всяком случае по групповому делу на допросе у подозреваемого необходимо выяснить: условия формирования преступной группы (как познакомились, где встречались, давно ли знают друг друга и т.д.); обстоятельства и очередность совершения преступлений; кто предложил совершить конкретное преступление, был его организатором, руководил его совершением; каковы были действия допрашиваемого на месте совершения преступления; в чем выразились действия на месте преступления других соучастников; совершила ли преступная группа, помимо расследуемого, другие преступления, если да- какие именно; каковы взаимоотношения между членами преступной группы; кто, кроме лиц, принимавших участие в преступлениях, осведомлен о преступной деятельности группы.

Подозреваемый по групповому делу психологически обычно стоит перед дилеммой: если он не даст правдивых показаний, то не улучшат ли свое положение другие соучастники «за его счет» (представят его следователю в неприглядном свете, отведут ему не соответствующую истине руководящую роль в группе, переложат на него совершение наиболее тяжких преступлений и т.д.). Это обстоятельство можно с успехом использовать при допросе подозреваемого для получения от него правдивых показаний.

Некоторые особенности расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами и преступными сообществами

В начале расследования преступлений данной категории необходимо выяснить, есть ли основания для выдвижения версии о том, что конкретное преступление совершено организованной преступной группой или преступным сообществом. На это обстоятельстве обычно указывает целый ряд признаков, в частности:

• направленность преступного деяния, свидетельствующая о наличии у его организаторов крупных финансовых интересов, связанных с данным событием или его последствиями (возможность завладения предприятием, получения выгодного заказа, устранение конкурента и т.д.);
• тщательная подготовленность преступления, а также техническая сложность его выполнения, требующая участия группы квалифицированных исполнителей (снайперов, подрывников, финансистов, программистов) и значительных материальных затрат (об этом может свидетельствовать, например, брошенное на месте преступления дорогостоящее оружие либо использование преступниками специальных компьютерных программ);
• устранение или попытки устранения свидетелей, оказание на них отрицательного воздействия;
• попытки затруднить раскрытие и расследование преступления путем соответствующего воздействия на сотрудников правоохранительных органов (анонимные угрозы, попытки подкупа и т.д.).

При выявлении совокупности такого рода признаков соответствующие материалы необходимо сразу же передавать в специализированные подразделения МВД-Управления по борьбе с организованной преступностью (РУОП) либо в подразделения ФСБ.

На практике, однако, признаки совершения преступления организованной преступной группой далеко не всегда бывают очевидными. Нередко преступникам удается, например, замаскировать заказное убийство под несчастный случай или естественную смерть, уголовно наказуемую финансовую аферу – под законную коммерческую сделку и т.д. В таких случаях возбуждению уголовного дела, естественно, должна предшествовать предварительная проверка. Целесообразно, чтобы проверка также проводилась аппаратами РУОП, которые располагают для этого необходимыми силами и средствами.

Круг обстоятельств, подлежащих установлению по делам о преступлениях, совершенных организованными преступными группами и преступными сообществами, значительно шире, нежели по делам об обычных групповых преступлениях. В таких случаях, в частности, дополнительно должны быть установлены:

• основная направленность деятельности преступной группы или преступного сообщества (экономические или корыстно-насильственные преступления, незаконные операции с наркотиками и т.д.), механизм функционирования группы, ее межрегиональные и межгосударственные связи;
• коррумпированные защитные связи группы или сообщества (с кем конкретно из числа сотрудников административных и правоохранительных органов постоянно контактируют руководители группы, какие действия предпринимаются для обеспечения безопасности преступников);
• с какими финансовыми и коммерческим структурами связана группа (сообщество), как происходит «отмывание» средств, добытых преступным путем, и т.д.

Расследование конкретных преступлений, совершенных организованными преступными группами и сообществами, осуществляется по общим правилам. Здесь складываются в основном те же типичные ситуации, что и при расследовании преступлений аналогичных видов и групп, совершенных преступниками-одиночками; программы действий следователя на первоначальном этапе расследования также в принципе не имеют какой-либо особой специфики. Однако при расследовании преступлений рассматриваемой категории необходимо иметь в виду ряд общих требований организационно-тактического характера, без выполнения которых действия следователя не приведут к изобличению преступников. К числу таких действий, в первую очередь, относятся следующие:

1. Привлечение к работе по раскрытию и расследованию преступления, совершенного организованной преступной группой или преступным сообществом, значительных сил; практически это означает необходимость создания по каждому такому делу следственно-оперативной группы, в состав которой должны входить опытные следователи и оперативные работники.

2. Организация с самого начала расследования или даже еще раньше, на стадии доследственной проверки, тесного взаимодействия следователей с оперативно-розыскными аппаратами. Для этого в следственно-оперативную группу необходимо включать сотрудников аппаратов уголовного розыска и БЭП, обслуживающих соответствующий регион либо отрасль хозяйства (банковскую сферу, торговлю и т.д.), либо специализирующихся в раскрытии преступлений определенных видов.

3. Незамедлительное установление самых тесных контактов с подразделениями по борьбе с организованной преступностью, а также с ФСБ; по согласованию с этими органами целесообразно как можно быстрее передавать им соответствующие уголовные дела для дальнейшего расследования.

4. Использование возможностей других ведомств, занимающихся, в пределах их компетенции, правоохранительной деятельностью (налоговой полиции, таможенной службы и т.д.).

5. Необходимость четкого и всеобъемлющего планирования работы следственно-оперативной группы. Поскольку планы расследования деятельности организованных преступных группировок и преступных сообществ бывают весьма объемными и подвергаются постоянным корректировкам (вследствие установления новых преступлений, новых участников групп, их связей и т.д.), при работе с планами необходимо использовать компьютерную технику.

6. Обеспечение строжайшей сохранности следственной тайны. Полную информацию обо всех обстоятельствах дела, о круге подозреваемых, об имеющихся на данный момент доказательствах должны иметь только руководители следственно-оперативной группы; остальные ее участники информируются лишь в пределах, необходимых для работы по порученному им направлению, отдельному эпизоду преступной деятельности, конкретному подозреваемому или группе подозреваемых. Поскольку дела рассматриваемой категории нередко привлекают повышенное внимание средств массовой информации, следует установить, что все контакты с представителями прессы, радио, телевидения могут осуществлять только руководители группы или специально выделенные для этого лица. В то же время, как показывает практика, умелое использование средств массовой информации может резко повысить эффективность расследования. Правильно построенное сообщение о разоблачении преступников обычно способствует получению новой информации о деятельности преступной группы; эта информация (или, по крайней мере, часть ее) может использоваться как в оперативно-розыскных целях, так и непосредственно в процессе расследования.

7. Обеспечение безопасности участников расследования- наиболее важных свидетелей, подозреваемых и обвиняемых, дающих правдивые показания, самих следователей и оперативных работников, членов их семей, а также имущества этих лиц. Необходимо признать, что в настоящее время, при отсутствии у правоохранительных органов соответствующих нормативных, организационных и финансовых возможностей, осуществление этой задачи является делом крайне сложным; здесь очень многое зависит от инициативы и настойчивости самого следователя. В частности, он должен вовремя предупредить свидетеля или подозреваемого, дающего правдивые показания, о грозящей ему опасности; настойчиво ставить перед руководством соответствующего органа внутренних дел вопрос о необходимости принятия эффективных мер для обеспечения безопасности данного лица; добиваться выделения для этого необходимых финансовых средств, принятия соответствующих организационных мер (например, переезда конкретного лица или его семьи в другой город, временного укрытия их в безопасном месте и т.д.).

8. Необходимость проведения с самого начала расследования решительных и целеустремленных действий, направленных на упреждение возможных контрмер со стороны преступников, внесение в преступную группу разлада и деморализации. Для этого очень важно в начале расследования задержать и изолировать руководителя группы, а также хотя бы некоторых из ее наиболее активных членов; провести у них одновременные обыски; изъять документы в коммерческих структурах, связанных с данной группой, и т.д. Как показывает практика, в таких случаях обычно удается уже в ходе первоначальных следственных действий получить важные доказательства и обеспечить успех расследования по делу.

Схема 1

Схема 2

Схема 3

Схема 4

Схема 5