Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ

Криминалистическая характеристика незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ. Обстоятельства, подлежащие установлению

В России уголовная ответственность установлена за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228 УК РФ), их хищение либо вымогательство (ст. 229), склонение к потреблению (ст. 230), незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст. 231), организацию либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 232), незаконную выдачу либо подделку рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233).

В принципе каждый из этих видов преступлений имеет свою криминалистическую характеристику. Однако все их объединяет то, что преступники имеют дело с наркотическими или психотропными веществами, к которым относятся собственно наркотические средства, естественные и синтетические лекарственные препараты, сырье, растения и их части, содержащие такие вещества, потребление которых без назначения врача вызывает наркоманию, в связи с чем они запрещены законом для использования вне медицинских и научных целей. Перечень таких средств определен Минздравом России в соответствии с Международной конвенцией о наркотических средствах (1961).

Наркотические средства и психотропные вещества целесообразно подразделить на три группы, в зависимости от источников их поступления к потребителям: 1) наркотические лекарственные препараты, применяемые в медицине (омнопон, морфий, промедол, кодеин и др.); 2) вещества, изготовляемые кустарными способами в основном из растительного сырья (не применяемые в лечебных целях или служащие полуфабрикатами для изготовления тех или иных лекарств), а также из некоторых наркотических лекарственных средств (например, из эфедрина); к их числу относятся гашиш, маковая соломка, опий, опий-сырец, настойка маковой соломки, гашишное масло и др.; 3) некоторые препараты, применяемые в зарубежных государствах, попадающие в нашу страну контрабандным путем (например, эфедрой).

Преступления рассматриваемой категории могут совершаться самыми разнообразными способами. При изготовлении наркотиков кустарными способами применяются: растирание зеленой массы; просеивание или пропаривайте пыльцы конопли; поджаривание пыльцы конопли или готовой анаши на подсолнечном масле; соединение различных компонентов медицинских препаратов; отваривание анаши или мака на молоке; заваривание листьев конопли или головок мака как чая; пропитывание маковым соком тампонов марли или других материалов; изготовление настойки из со-ломы мака и др. Существует также ряд способов изготовления синтетических средств в подпольных лабораториях.

При незаконном хранении наркотиков или психотропных веществ наиболее типичными местами их сокрытия являются: жилые и подсобные помещения (чердаки, подвалы); предметы мебели (шкафы, ножки и перекладины столов и стульев); различные бытовые предметы (телевизоры, радиоприемники, фотоаппараты, дамские косметички, книги и т.д.); одежда (карманы, специальные тайники в рукавах, под вышивкой и мелкими аппликациями на платьях, пояса для чулок); протезы; парики и др.

При перевозке в автотранспорте наркотики обычно хранятся под колпаками колес, под сиденьями, в аккумуляторах и под ними, в декоративных подушках, в бензобаках, выемках под запасными колесами и в других местах. При перевозке иными транспортными средствами преступники используют ручную кладь, чемоданы с двойным дном, стеклянную тару.

Пересылка по почте осуществляется в бандеролях, посылках с различными продуктами. Наркотики скрывают среди семян подсолнечника, в упаковках из-под часов и сигарет и т.д.

Преступления, предусмотренные ч. 5 ст. 228 УК РФ, т.е. нарушение правил изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств или психотропных веществ, также совершаются различными способами. Существуют следующие наиболее характерные признаки нарушения: выписывание рецепта не на специальных бланках; выписывание рецепта медсестрой либо иным ненадлежащим лицом (подпись врача иногда бывает выполнена другим почерком); отсутствие подписи врача либо главного врача или оформление рецепта разными почерками; несоответствие содержания печати и штампа учреждения здравоохранения или личной печати врача; выписывание двух или более наркотических средств на одном рецепте и т.д.

Механизм следообразования во многом зависит от выбора преступником того или иного способа совершения преступления. Материальные следы применительно к нарушению установленных правил производства, приобретения, учета, хранения, отпуска, перевозки или пересылки наркотических средств – это, прежде всего, данные, отраженные в различных документах, по которым можно судить о преступной деятельности определенных лиц (расхождения в документации о приходе и расходе наркотических средств; несоответствие отпущенных и принятых пустых ампул из-под наркотиков; наличие подчисток в рецептах, следов травления в различных учетных документах), а также различные изменения обстановки, вызванные преступлением: излишки, недостачи, недовложения, отсутствие пломб, несоответствие ампул стандарту, затемненные места пайки ампул и т.д.

При кустарном изготовлении наркотических средств на орудиях и средствах преступления остаются следы от наркотиков в виде микрочастиц, сохраняется их запах; если сырьем для наркотика служит зеленая масса конопли, на ладонях рук подозреваемого и под ногтями остаются следы в виде массы темно-зеленого цвета.

При изготовлении наркотика из верхушек метелок конопли или головок мака в момент цветения или после него необходимо вручную отделить смолу листьев соцветий. Для этого используются сита, тарелки, ступки, мясорубки, кофемолки, кремосбивалки, на которых можно обнаружить следы преступления. При пропаривании сырья и мака следы от них остаются на капроне или другой материи. Кроме того, наркотики, изготовленные из стеблей или коробочек мака (целых или измельченных) в виде настойки на воде или органических растворителях, приобретают цвет от коричневого до темно-коричневого.

К числу лиц, участвующих в незаконном обороте наркотических средств или психотропных веществ, относятся:

• производители наркотикосодержащего сырья, т.е. лица, занимающиеся незаконными посевами наркотикесодержащих растений;
• распространители наркотикосодержащего сырья (это либо наркоманы, либо лица, не употребляющие наркотики, которые проживают в городах, где имеются очаги наркотизации. Они, как правило, заготавливают маковую соломку в сельской местности, используя свои родственные связи, а также знакомство с отдельными жителями тех мест, где выращивается мак);
• содержатели притонов (чаше всего ими оказываются потребительницы наркотиков из числа жен или сожительниц наркоманов, осужденных к лишению свободы);
• лица, привлекающие к потреблению наркотиков других, преимущественно молодежь, и т.д.

В ходе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, подлежат установлению следующие обстоятельства: ]) было ли совершено преступление данного вида, если да- как надлежит его квалифицировать; 2) где, когда и каким способом совершено преступление; 3) кто конкретно совершил данное преступление; если оно совершено группой – каков состав группы, какие действия совершил каждый из соучастников; 4) каковы источники приобретения наркотических средств или психотропных веществ, пути и способы их распространения; по какой цене приобретались и продавались эти средства или вещества; 5) не сопровождались ли преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, другими преступлениями, если да – какими именно (взяточничество, контрабанда и т.д.); 6) какие обстоятельства способствовали совершению преступлений.

Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя

Уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ может быть возбуждено только в случае обнаружения и изъятия у конкретного лица вещества, которое после проведения количественного и качественного исследования будет в предварительном порядке признано наркотиком. Поэтому в соответствии с административным законодательством РФ сотрудники органов внутренних дел производят досмотр (нередко – с использованием служебно-розыскных собак) транспортных средств, личный досмотр водителей и пассажиров, их вещей и грузов, а также пешеходов, изымая обнаруженные наркотические средства, приспособления для их употребления и наркотикосодержащее сырье.

Перед возбуждением уголовного дела необходимо внимательно изучить все обстоятельства правонарушения, обратить внимание на правильность оформления таких документов, как: рапорт сотрудника органов внутренних дел, заявление или сообщение гражданина и другие документы, послужившие основанием для доставления лица в дежурную часть милиции или в лечебно-профилактическое учреждение; объяснения свидетелей; объяснение доставленного лица; протокол личного досмотра задержанного и его вещей (ст. 243 КоАП РСФСР); документ о направлении лица на медицинское освидетельствование; заключение (протокол) медицинского освидетельствования; справки лечебно-профилактических учреждений о нахождении лица на учете по поводу потребления наркотических средств или психотропных веществ; протокол об административном правонарушении; справка специалиста о результатах исследования изъятых веществ; справка о личности подозреваемого, где отражаются обстоятельства, при которых он привык к наркотикам; периодичность, дозировка их потребления; занятость общественно-полезным трудом; причины ухода из трудового или учебного коллектива; семейное положение, взаимоотношения с родственниками и т.д.

Поскольку преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, различны по своему характеру, круг типичных следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования, необходимо определять для каждого конкретного вида преступлений раздельно Обобщенный перечень таких ситуаций неизбежно будет иметь несколько условный характер. Тем не менее можно выделить несколько ситуаций, наиболее характерных для первоначального этапа расследования по делам данной категории, независимо от конкретного вида преступления.

1. Лицо задержано с поличным за одно из преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, и признается в совершенном правонарушении.

В таких случаях главным направлением деятельности следователя является сбор доказательств, изобличающих подозреваемого. Кроме того, необходимо выявить все обстоятельства преступления, а если оно совершено группой – установить всех соучастников и изобличить их. Для этого проводятся: осмотр изъятых наркотиков, приспособлений для их употребления, одежды подозреваемого и т.д.; осмотр упаковки наркотических средств или психотропных веществ для выявления на ней следов пальцев, если установлен факт посева запрещенных к возделыванию культур либо организации и содержания притонов для употребления наркотиков- осмотр соответствующего участка местности или помещения; задержание и допросы других подозреваемых, обыски у подозреваемых в целях изъятия наркотических средств, психотропных веществ и других предметов со следами преступления; допросы свидетелей, в том числе родственников, знакомых, соседей подозреваемого; назначение судебно-медицинской, химико-фармацевтической, криминалистических и других экспертиз; оперативно-розыскные мероприятия.

Если подозреваемый, задержанный с поличным, отрицает причастность к преступлению или в момент задержания пытается избавиться от уличающих его предметов, помимо указанных выше действий, следует: направить на экспертизу одежду и личные вещи подозреваемого для выявления на них следов наркотиков, изъять образцы почвы, наркотикосодержащих культур, слюны, крови, мочи подозреваемого; сделать соскобы с его рук и обуви для проведения соответствующих экспертиз; допросить лиц, участвовавших в задержании подозреваемого; предъявить для опознания родственникам, соседям, сослуживцам подозреваемого обнаруженные на месте происшествия орудия и средства совершения преступления и т.д.

2. Имеются очевидные признаки преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, но заподозренное лицо скрылось. В таких случаях проводятся следственные действия и другие мероприятия, направленные на сбор и анализ информации о личности подозреваемого, его связях, круге других лиц, причастных к совершению преступления. Вся эта работа проводится в тесном контакте с оперативно-розыскными аппаратами.

На практике такая ситуация встречается в тех случаях, когда обнаружены орудия и средства, используемые при изготовлении наркотиков; обнаружены сами наркотические средства или психотропные вещества; установлен факт их приобретения или реализации.

В этих случаях для выявления подозреваемого первостепенное значение имеют оперативно-розыскные мероприятия, в том числе личный сыск, засады в местах обнаружения наркотических средств, следов преступления, орудий и средств его совершения. Применяется также проверка по криминалистическим учетам.

3. Имеются очевидные признаки преступления рассматриваемой категории, но конкретное лицо, заподозренное в совершении преступления, не установлено. Такая ситуация чаще всего возникает при установлении фактов нарушения на предприятиях и в медицинских учреждениях установленных правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки наркотических средств или психотропных веществ, либо при обнаружении полей и делянок, засеянных наркотикосодержащими растениями, либо, наконец, при задержании наркоманов, которые, по их словам, приобрели наркотики у неизвестных им лиц.

В первом случае необходимо: выяснить механизм создания в учреждении или на предприятии излишков наркотикосодержащих препаратов (недовложение компонентов, содержащих наркотики; искусственное завышение данных о количестве наркотических средств, пришедших, якобы, в негодность в результате транспортировки и хранения- разбитых, испорченных ампул и т.д.; фиктивное списание наркотикосодержащих лекарств под видом выдачи их больным, особенно страдающим онкологическими заболеваниями; замена ампул с наркотическими средствами на ампулы с другими препаратами, а также извлечение из ампул наркотикосодержащих лекарств с последующим заполнением их другими веществами; списание по признаку истечения срока хранения; внесение подлогов в учетные документы и т.д.); установить технологию расфасовки лекарств; выявить условия хранения рецептурных бланков и печатей; изучить амбулаторные карты и другие медицинские документы, по которым списывались наркотические средства или психотропные вещества, предварительно сверив эти документы с актами списания; установить оперативное наблюдение за заподозренными лицами; провести зашифрованные опросы и другие оперативные мероприятия.

В этих целях проводятся тщательный осмотр и исследование отчетной документации, осмотр предметов, допросы свидетелей.

При обнаружении участков, засеянных наркотикосодержащими растениями, вне населенных пунктов, когда хозяин посевов неизвестен, для установления подозреваемого организуются засады, проводятся соответствующие оперативные мероприятия в отношении лиц, проживающих неподалеку.

Наконец, если задержанный наркоман утверждает, что приобрел наркотики у неизвестного ему лица, необходимо провести его тщательный допрос, а в дальнейшем – оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление его связей.

Особенности тактики отдельных следственных действий

Задержание лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, чаще всего проводят в административном порядке милиционеры патрульно-постовой службы, участковые инспекторы милиции, оперуполномоченные уголовного розыска и другие сотрудники органов дознания.

При задержании производятся личный досмотр и досмотр вещей и документов, которые могут быть вещественными доказательствами. Если изъятые объекты позволяют прийти к выводу о том, что налицо состав преступления, немедленно возбуждается уголовное дело. После этого решается вопрос о процессуальном задержании подозреваемого и проводятся необходимые следственные действия и розыскные мероприятия.

Нужно иметь в виду, что изготовители или сбытчики наркотиков могут быть вооружены и оказать сопротивление. Поэтому задержание целесообразно поручать специальной оперативной группе и осуществлять его с таким расчетом, чтобы взять подозреваемых с поличным, используя имеющиеся оперативные данные.

При выявлении и задержании лиц, имеющих при себе наркотики, очень хорошие результаты дает использование служебно-розыскных собак, специально подготовленных для отыскания наркотиков.

Обыски необходимо проводить с особой тщательностью, т. к. искомые предметы обычно невелики по размерам и их легко спрятать. При обыске помещений особое внимание следует обращать на следы свежей штукатурки, побелки, окраски стен, свеженаклеенные обои, доски и бревна, отличающиеся по внешнему виду от остальной стены, на более глухой звук при простукивании стен и т.д.

При осмотре пола внимание следователя должны привлечь наличие новых гвоздей в половицах, вставленные доски или отдельные их куски, отсутствие в пазах грязи и пыли, свежая подмазка в цементном или глиняном полу.

На приусадебном участке особый интерес представляют цветы и другие растения, которые на фоне окружающей зелени выглядят увядшими, участки свежеперекопанной земли, в также колодцы, выгребные ямы и другие места, в которых могут быть устроены тайники.

При личном обыске обыскиваемому лицу вначале предлагается снять одежду; каждая снятая вещь тщательно обследуется и откладывается в сторону. Осмотр тела обычно начинают с головы; при этом волосы обыскиваемого или парик расчесывают частым гребнем. Опыт показывает, что в волосах и под париком очень часто перевозят наркотики.

Наркотические средства, как правило, упакованные в полиэтиленовую пленку, могут быть укрыты на различных частях тела: под мышкой, в паху, между пальцами ног, под бинтом или лейкопластырем, прикреплены к ступне. При возникновении подозрений в том, что искомый предмет скрыт под бинтовой или иной повязкой, для участия в обыске следует пригласить врача.

В автомобилях наркотики прячут под сиденьями, в пространстве между сиденьями и спинками кресел; в декоративных подушках; в автомобильных «талисманах» (фигурках); в задней части приборной панели (крепление при помощи клейкой ленты, булавок или магнитных приспособлений); в пространстве за радиоприемником; в верхней и боковой частях вещевого ящика; в обивке сиденья (нужно обращать внимание на вздутия, разрывы, швы); под ковриками; на обратной стороне педалей тормоза, сцепления; в корпусе инерционной катушки ремней безопасности; в обивке дверей и потолка; в полости пола; в подголовнике; в коробке скоростей и т. п.

Доказательства потребления наркотических средств или психотропных веществ могут быть получены в результате освидетельствования: следы инъекций в виде мелких точек, а также язвы или нарывы на конечностях, предплечьях, плечах, между пальцами рук (наркоманы редко соблюдают правило асептики, как правило, не кипятят шприцы).

Осмотр предметов. На одежде наркоманов тщательно осматриваются карманы, лацканы и рукава пальто пиджаков, внутренняя сторона носков и брюк (на них могут быть следы крови, если наркоман вводил наркотик в ноги). Остатки табака, порошков, крошки таблеток и т. п. необходимо изымать и направлять на экспертизу.

Используя различные предметы для перевозки наркотиков, преступники нередко проявляют большую изощренность. Наркотические средства перевозятся в батарейках для карманных фонариков, в зажигалках, пачках из-под сигарет, в фотоаппаратах (между камерой и объективом), в упаковках из-под лекарств или фотопленок, в пачках масла, в транзисторных приемниках и пишущих машинках, в термосах и ингаляторах, в корпусах часов и др.

Известны случаи заливки наркотических средств в целях нейтрализации их запаха воском, укрытия их в музыкальных инструментах, в кислородных баллонах аквалангов. Наркотики перевозились в продовольственных товарах (в шоколаде, креме), впекались в хлеб и торты.

При допросе подозреваемых, задержанных за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку или сбыт наркотических средств, подлежат выяснению следующие вопросы: употребляет ли он сам наркотики, если да- с какого времени; где, когда и с кем употреблял наркотики; кто приобщил к употреблению наркотика; имеются ли у подозреваемого приспособления для его изготовления или употребления; какое количество наркотиков, когда, где, у кого и за какую сумму приобретал; кто из его знакомых употребляет либо сбывает наркотики; если изготовил наркотики сам, то где, когда и у кого приобрел сырье, с кем и на чьем транспорте приехал, знает ли местонахождение конопляных или маковых полей; нуждается ли задержанный в принудительном лечении, подвергался ли ему ранее и т.д.

Назначение экспертиз. Объектом наиболее характерной для дел данной категории -физико-химической экспертизы- являются наркотики, средства для их изготовления, приспособления для употребления и иные предметы со следами наркотиков. Эта экспертиза проводится для обнаружения микроследов наркотических средств на различного рода предметах-носителях (шприцы, иглы, одежда и т. п.). Каждый предмет-носитель и образцы исследуемых веществ упаковываются в отдельную тару (флаконы, пробирки, полиэтиленовые пакеты). Жидкие объекты (настои, экстракты) необходимо направлять в стеклянной посуде с плотно пригнанной пробкой, залитой сургучом, воском или парафином.

Чтобы ответить на вопрос о способе изготовления, эксперту нужны, наряду с образцами исследуемых веществ, предметы (орудия), которые могли быть использованы при изготовлении наркотических средств (пресс-формы, сита, куски ткани, ножи, скребки, весы и др.). Для идентификации целого по частям эксперту необходимы сведения об условиях существования (хранения), месте изъятия отдельных частей, конкретном целом объекте.

Перед экспертом ставятся следующие вопросы: является ли представленное вещество наркотическим, если да – к какому виду наркотиков относится объект исследования; какова концентрация основных наркотических компонентов в исследуемом объекте; имеют ли образцы общий источник происхождения; можно ли изготовить наркотик из представленного на исследование вещества; содержится ли тетрагидроканнабинол в смоле, смывах с лица или рук подозреваемого в курении наркотика; курил ли наркотик подозреваемый и т.д.

По делам данной категории назначаются также судебно-биологическая, судебно-почвоведческая, судебно-фармацевтическая, криминалистические и другие экспертизы.