Расследование вымогательства

Какова криминалистическая характеристика вымогательства?

Вымогательство в последние годы стало одним из наиболее распространенных преступлений. Предметом вымогательства могут быть имущество, деньги и ценности, права на имущество и другое требование совершения действий имущественного характера.   Средством   вымогательства могут быть угроза насилием или уничтожением, либо повреждением имущества; вымогатель может угрожать распространением позорящих потерпевшего или его близких сведений, либо иных сведений, распространение которых может причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких.

Вымогательство - одна из форм организованной преступности, может сопровождаться захватом заложников. Преступление тщательно готовится, потенциальная жертва всесторонне изучается: выясняются ее материальное положение, связи, возможности совершения тех или иных интересующих преступников действий, образ жизни; предпринимаются попытки обнаружения порочащих поступков, высказываний, неосторожных, сомнительных сделок, актов взяточничества, аморальных связей и увлечений. Если предполагается захват заложников, заранее подыскивается место для их содержания, подбираются предметы, могущие служить средством устрашения и пытки заложников.

По социальному статусу вымогателей можно подразделить на две группы:

• явно криминальные элементы, члены преступных группировок;

   

• внешне законопослушные сотрудники коммерческих и охранных структур, иногда даже правоохранительных органов, порой высокопоставленные сотрудники банков и акционерных обществ.

Жертвы вымогательства также могут быть подразделены на две группы. К первой относятся законопослушные граждане, как правило, занимающиеся коммерческой деятельностью, но ими могут быть и государственные служащие, по роду своих функций связанные с управлением имуществом, распределением квот на экспортно-импортные операции, отведением земель, арендных помещений и т.п. Ко второй — лица, деятельность которых носит противоправный характер, систематически или эпизодически нарушающие закон: взяточники, участники незаконных и сомнительных сделок, организаторы финансовых «пирамид», посредники в обналичивании и «отмывании» денег и др. Нередко вымогательство становится средством разрешения конфликтов между преступными группировками, передела сфер влияния, преступной деятельности.

Способы совершения вымогательства весьма разнообразны, подчас весьма изощренны. Наметив жертву преступления, вымогатели предъявляют ей свои требования. Это могут быть предложение «взять под охрану» принадлежащий жертве объект с выплатой вымогателям ежемесячного вознаграждения; фиктивное зачисление на должность одного из вымогателей; передача пакета акций; доверенность на распоряжение счетом в банке и т.п. При отказе жертвы она получает «предупреждение», например, поджигается один из принадлежащих ей торговых объектов, осуществляется взрыв автомобиля, жертву избивают в подъезде дома или на улице и т.п. Крайними мерами воздействия могут стать захват в заложники самой жертвы или кого-либо из ее близких, пытка заложника и даже убийство его для устрашения других потенциальных жертв.

Преступники могут вовлечь будущую жертву в азартную игру, финансировать его рискованную сделку, а затем, выставив явно невыполнимые для должника условия возврата им долга, потребовать передачи имущества, прав на имущество, угрожая при неподчинении расправой или разглашением позорящих сведений. Особой жестокостью отличаются способы вымогательства, как средства разрешения конфликтов между преступными группировками, когда предметом вымогательства становятся имущественные выгода и интересы.

Каков круг типичных обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию при расследовании вымогательств?

Типичные обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию при расследовании вымогательств:

• по субъекту преступления — кто совершил преступление, его соучастники (организатор, исполнители, пособники), совершались ли ими (им) ранее хищения или вымогательства; как характеризуется личность вымогателей;
• по субъективной стороне — наличие предварительного сговора, принадлежность к организованной преступной группе, систематически совершающей умышленные преступления против собственности;
• по объекту преступления — кто стал жертвой вымогательства, в чем заключались требования вымогателей, были ли они выполнены, не влекли ли они нарушения жертвой закона; размер и характер причиненного вымогательством ущерба, вреда здоровью жертвы или его близким; в чем выразилось ущемление личных и имущественных прав жертвы в результате вымогательства;
• по объективной стороне — способ вымогательства: характер и содержание угроз, форма и степень их реализации; содержание требований вымогателей, условия их удовлетворения; был ли осуществлен захват заложников, кого именно; где и как долго они содержались, подвергались ли физическому насилию, какому и как; как были освобождены.

Каковы поводы к возбуждению уголовного дела и особенности планирования расследования по делам о вымогательствах?

Поводами к возбуждению уголовного дела могут быть заявления лица, подвергающегося вымогательству, его близких или знакомых, непосредственное усмотрение правоохранительных органов. Типичные версии: вымогательство действительно имело место; инсценирование вымогательства. Полученная информация подлежит тщательной проверке, поскольку не исключено, что ее источник пытался с ее помощью устранить конкурента, который фактически вымогательством не занимался, или же угроза является мнимой и не преследовала цели имущественной выгоды, а служила лишь средством предостережения, устрашения. Если в сообщении содержатся данные о захвате заложника и они подтверждены проверкой, все последующие действия направлены на установление местонахождения заложника и его освобождение и лишь попутно, или затем, предпринимаются меры к получению доказательств и т.п.

Исходными для планирования расследования могут быть следующие ситуации:

1. Полученная информация свидетельствует о преступных действиях вымогателей, еще не доведенных до конца: сформулированы определенные требования вымогателей, высказаны угрозы или уже предприняты действия насильственного характера.

2. Вымогательство осуществлено, но жертва не обращается в правоохранительные органы.

3. Вымогательство осуществлено, носит длящийся характер, что побуждает потерпевшего заявить об этом в правоохранительные органы.

4. О факте вымогательства стало известно из оперативных источников, а затем жертва подтвердила его в неофициальном порядке.

Первая и третья ситуации требуют оперативного реагирования: принятия неотложных мер к пресечению преступных действий вымогателей, освобождению заложников, если был их захват, организации задержания вымогателей с поличным.

Вторая и четвертая ситуации позволяют более тщательно подготовить изобличающие вымогателей действия, всесторонне изучить личность вымогателей и жертвы, выяснить и всесторонне проанализировать мотивы и цели вымогателей. Следователь имеет возможность с большей степенью детализации составить план первоначальных следственных действий и определить круг и задачи оперативно-розыскных мероприятий. При этом он должен иметь в виду возможность отказа потерпевшего подтвердить факт вымогательства из страха перед преступниками или по причине огласки собственных противоправных, или аморальных действий, или поведения. В четвертой ситуации следует предусмотреть такие действия и оперативные мероприятия, которые должны побудить потерпевшего дать официальную информацию о совершенном в отношении него преступлении.

В плане расследования следует предусмотреть меры по обнаружению предмета вымогательства, орудий и средств преступления:

• огнестрельного и холодного оружия, взрывных устройств, взрывчатых веществ;
• средств физического воздействия на потерпевшего;
• документов угрожающего или иного уликового содержания;
• денег, ценностей или иного имущества, бывших предметом вымогательства; части их упаковки;
• аудиозаписей переговоров жертвы с вымогателями, произведенных по инициативе потерпевшего или произведенных преступниками и использованных ими для понуждения жертвы выполнить их требования;
• медицинских документов, подтверждающих причинение потерпевшему побоев, истязаний или иного физического вреда здоровью.

Каковы первоначальные следственные действия при расследовании вымогательства?

Первоначальные следственные действия планируются в зависимости от ситуации, в которой возбуждается уголовное дело.

Естественно, что если получена информация о захвате заложника, то прежде всего, проводится операция по его освобождению и захвату лиц, которые его охраняют, и других участников преступления. Такие операции проводятся, как правило, подразделениями ОМОН или СОБР без участия следователя, или с его участием сразу же после задержания преступников.

Если поступило заявление о предпринятых вымогателями действиях, т.е. еще неоконченном преступлении, или о длящемся, многократном вымогательстве, и проверка показала его достоверность, первоначальным следственным действием будет допрос заявителя, в ходе которого выясняется:

• известна ли заявителю личность вымогателей, кто они, в каких отношениях с ними он находился до предъявления к нему требований вымогателями, если их личность заявителю неизвестна, то кого и по каким признакам он может подозревать в вымогательстве;
• как, при каких обстоятельствах и каким образом заявителю были переданы требования вымогателей, в чем они заключаются, реальны ли притязания вымогателей;
• имеется ли у заявителя предмет вымогательства, как он оказался в его собственности или владении, распоряжении, в чем заключаются его права на вымогаемое имущество или право на имущество, иные имущественное права;
• какие сведения грозят разгласить преступники (потерпевший может отказаться сообщить содержание этих сведений по причинам личного, интимного порядка или сослаться на коммерческую тайну и т.п. Задача следователя заключается в том, чтобы не вдаваясь в этом случае в содержание сведений, получить в общей форме информацию об их позорящем характере или причинах конфиденциальности);
• как и при каких обстоятельствах были осуществлены захват и освобождение заложника, какие средства насилия применяли преступники, каковы последствия пребывания в качестве заложника;
• каким образом преступники требуют передать им предмет посягательства, когда это должно произойти, где и т.д.

Если преступление не окончено или является длящимся, после допроса потерпевшего на очереди — захват преступников с поличным. В этих случаях создается следственно-оперативная группа и проводятся:

• подготовка технических средств контроля за действиями вымогателей и фиксации факта передачи предмета вымогательства или документов, удостоверяющих переход права собственности;
• инструктаж потерпевшего о действиях при встрече с вымогателями, обращении со звукозаписывающей аппаратурой, поведении в момент захвата преступников с поличным;
• принятие мер к блокированию путей отхода преступников и нейтрализации их возможного сопротивления в момент задержания;
• подготовка предмета вымогательства (переписывание номеров купюр, нанесение невидимых меток на предмет, отделение части упаковки для последующего установления принадлежности части целому, изготовление муляжа предмета — денежной или вещевой «куклы»);
• обеспечение безопасности потерпевшего, его сотрудников и членов его семьи как в момент задержания, так и после, в ходе расследования.

Задержанные вымогатели обыскиваются, уличающие их объекты (предмет вымогательства, документы, аудиокассеты с записями угроз и т.п.) изымаются и обязательно указываются и описываются в протоколе обыска. Попытки вымогателей избавиться от улик должны пресекаться, выброшенные объекты, на которых могли остаться следы рук, запах, микрообъекты изымаются и фиксируются в протоколе задержания и обыска.

По доставлении к месту расследования задержанные немедленно допрашиваются, а параллельно с допросом может проводиться обыск в их жилище или по месту работы.

При допросе вымогателя выясняются его личность, место службы, жительства и следующие обстоятельства:

• как, когда, у кого возник умысел совершить преступление, чем руководствовались преступники в выборе жертвы, в каких отношениях с ней находились;
• если деловых или иных связей с жертвой ранее не было, то какой информацией руководствовались преступники, замышляя вымогательство, от кого была получена эта информация;
• какие материальные выгоды рассчитывали получить преступники, как предполагалось ее разделить;
• каким замышлялось (осуществлялось) вымогательство — одноразовым или длящимся;
• в чем заключались угрозы вымогателей, были ли они приведены в исполнение, кем, когда, в каких условиях, каковы были их последствия; каким образом угрозы доводились до сведения жертвы;
• если планировался захват жертвы или иных заложников, то был ли он осуществлен и как; кто бы захвачен, где, как долго и в каких условиях содержался; кто охранял заложника; как был осуществлен сам захват, как и где были удовлетворены требования преступников;
• кем и при каких обстоятельствах была осуществлена передача преступникам требуемого имущества, ценностей, где они находятся сейчас;
• совершались ли задержанным единолично или в соучастии ранее вымогательство или хищение, когда, у кого, где, с кем.

В качестве свидетелей по делу могут фигурировать люди, относительно которых, помимо жертвы, высказывались угрозы вымогателем:

• члены семьи потерпевшего, иные лица, с которыми потерпевший находился в деловых, дружеских и интимных связях, разгласить которые грозили преступники;
• лица, у которых потерпевший одалживал деньги, предназначенные для вымогателей, или те, кто по просьбе потерпевшего должен был совершить какие-либо действия в пользу вымогателя;
• должники потерпевшего, вынужденные ранее обусловленного срока вернуть ему долг или проценты по займу;
• случайные лица, которым был причинен материальный или физический вред совершенными в порядке предупреждения или устрашения преступниками действиями (поджог, взрыв и т.п.);
• очевидцы захвата заложника, свидетели передачи преступникам ценностей или посредники между преступниками и потерпевшим.

При насильственном освобождении заложника допрашиваются участники операции и лица, задержавшие сумевшего скрыться в это время преступника.

В результате осмотра места, где содержался заложник, могут быть обнаружены предметы, служащие орудиями пыток, истязаний; следы, по которым представится возможным установить количество и личность тех, кто осуществлял охрану заложника или участвовал в применении к нему физического воздействия; предметы, оставленные преступниками и т.п.

Если вымогатели только предъявили свои требования и переговоры с ними могут еще предстоять, следует организовать прослушивание и звукозапись этих переговоров; если же потерпевший вел такую запись уже состоявшихся переговоров, она должна быть осмотрена и прослушана для последующего приобщения к делу в качестве вещественного доказательства, а впоследствии может стать объектом фоноскопической экспертизы.

Каковы последующие следственные действия при расследовании вымогательства?

На этом этапе расследования осуществляется допрос обвиняемого, содержание которого по существу аналогично содержанию допроса подозреваемого.

Если внешность преступника для жертвы осталась неизвестна, возможно предъявление виновного для опознания по признакам голоса и речи. Жертве могут предъявляться для опознания участки местности или помещения, где происходили ее встречи с преступниками, или где она содержалась, или где передавался предмет вымогательства. Посредник, если им было случайное лицо, не выступавшее в роли соучастника и не предполагавшее, что оно участвует в преступных действиях, может участвовать в предъявлении для опознания в качестве опознающего при опознании лиц, предметов, помещений и участков местности.

Помимо фоноскопической экспертизы по делу могут быть проведены различные криминалистические экспертизы, исследования следов рук на предметах вымогательства, следов зубов на пищевых продуктах по месту содержания заложника; экспертизы веществ и материалов.

При наличии переписки между жертвой и преступниками возможно проведение почерковедческой, автороведческой и технико-криминалистической экспертиз документов. В некоторых случаях важный доказательственный материал могут дать почвоведческая и биологическая экспертизы.