Расследование бандитизма

Какие обстоятельства подлежат выяснению и доказыванию при расследовании бандитизма? Способы совершения бандитизма.

Особенности предмета доказывания по этой категории уголовных дел:

• по субъекту преступления: «коллективный» характер субъекта — не менее двух человек; наличие устойчивой связи между членами банды, вооруженность хотя бы одного из них; мотив сговора и цель преступной деятельности — совершение нападений корыстно-насильственной направленности; достижение 16-летнего возраста. Члены банды в возрасте 14—16 лет несут ответственность за совершенные преступления, предусмотренные ч.2 ст. 20 УК; специальный субъект — лицо, обладающее используемым им служебным положением;
• по субъективной стороне: наличие прямого умысла на организацию, руководство или участие в банде;
• по объекту: граждане, организации всех форм собственности;
• по объективной стороне: нападения, сопряженные с насилием или реальной угрозой насилием. Нападения могут сопровождаться проникновением в жилище или служебное помещение, совершаются открыто, могут быть сопряжены с повреждением или уничтожением имущества, обстановки и т.п. Выбору объекта посягательства может предшествовать преступная разведка, выяснение имущественного положения будущей жертвы, мест хранения ценностей и т.п.

Обычно членами банды являются мужчины в возрасте 25—40 лет, но в практике встречаются члены банд — женщины (иногда даже организаторы) и несовершеннолетние. Известны случаи создания банд исключительно из несовершеннолетних старших возрастов. По сравнению с другими преступными организациями структура организации банд более проста, она редко содержит блоки, выполняющие контрразведывательные функции, такие функции может выполнять член банды из числа сотрудников властных структур. Численность банд различна, банда может состоять из вступивших в преступный сговор двух человек.

Бандитские нападения совершаются на квартиры граждан, обладающих по информации преступников значительными материальными ценностями: коммерсантов, дельцов и «звезд» шоу-бизнеса и т.п.; на банковские учреждения, часто на пункты по обмену иностранной валюты; на кассиров и инкассаторов; на водителей, перевозящих при международных и междугородных перевозках значительные материальные ценности. Нападения могут сопровождаться причинением телесных повреждений и пытками потерпевших с целью получения информации о местах хранения денег и ценностей, их убийствами, убийством свидетелей-очевидцев.

Диапазон технической вооруженности банд весьма широк: от наличия только оружия и непрестижного транспортного средства до обладания дорогостоящими современными автомобилями, скорострельным автоматическим оружием, совершенными средствами связи.

При нападении преступники нередко принимают меры маскировки, изменения внешности (маски, парики, накладные бороды, усы, грим, темные очки и пр.), после нападения уничтожают одежду, в которой были, уничтожают следы пребывания на месте преступления или поджигают помещение; на случай задержания заранее разрабатывают соответствующую легенду, обеспечивают ложное алиби, заблаговременно запасаются авиационными или железнодорожными билетами для выезда в другой регион, подготавливают конспиративные квартиры, чтобы «залечь на дно» и переждать период самых интенсивных поисков.

Каковы особенности планирования расследования по делам о бандитизме?

Исходными данными для возбуждения уголовного дела и планирования расследования могут быть:

1. сообщения потерпевших, администрации организации, свидетелей-очевидцев или обнаруживших последствия нападения;
2. задержание преступников с поличным сотрудниками вневедомственной охраны, патрульно-постовой службы и др.;
3. задержание преступников, как этап реализации оперативных данных о существовании и преступной деятельности банды.

В первом случае планируются неотложные действия по преследованию и задержанию преступников; блокируются пути выезда преступников из района преступления; собирается информация о внешности преступников, приметах транспортного средства, которое они использовали; ориентируются по этим данным на розыск и задержание преступников другие органы внутренних дел; ведется розыск похищенного имущества.

Во втором случае предусматриваются допросы задержанных, обыски, у них и их связей, возможны предъявления для опознания свидетелям-очевидцам задержанных, их одежды, иных предметов, орудий преступления.

В третьем случае следователь имеет возможность заранее составить детальный план расследования, предвидеть необходимость проведения тех или иных нетипичных следственных действий, согласовать следственные действия с оперативно-розыскными мероприятиями на основании необходимых сведений об организаторе и руководителе банды, ее членах, месте хранения денег («общака»), оружия и др.

Каковы первоначальные следственные действия при расследовании бандитизма?

Задержание подозреваемых проводится оперативной группой с соблюдением необходимых мер безопасности, поскольку задержанные могут быть вооружены. За задержанием следуют немедленный личный обыск, допрос задержанных, выявление и задержание соучастников, обыски в жилищах преступников и их связей.

При допросе задержанных следует стремиться получить показания:

• об обстоятельствах задержания, получить объяснения его причин самими задержанными;
• о соучастниках, руководителе банды, который сам мог не принимать участия в нападении;
• о подготовке нападения, источниках информации об объекте нападения, местах хранения похищенного имущества, ценностей при ранее совершенных нападениях.

Параллельно с допросом задержанных организуют осмотр места происшествия, оружия и иных средств нападения, одежды задержанных. При необходимости задержанные предъявляются для опознания потерпевшим, свидетелям-очевидцам, проводится их освидетельствование в целях обнаружения на теле следов оказанного им сопротивления.

Если преступники скрылись с места нападения, следственные действия начинаются допросом потерпевшего. При этом выясняется:

• при каких обстоятельствах совершено нападение, как преступники проникли в помещение, как долго они в нем находились;
• сколько было преступников, приметы их и их одежды, (средства маскировки), были ли вооружены и чем именно;
• какую конкретно цель преследовали нападавшие, чем хотели завладеть, имелось ли в действительности это имущество, ценности у потерпевшего, где оно хранилось;
• в чем заключалось примененное преступниками насилие, с помощью каких орудий или средств оно осуществлялось, кем конкретно из нападавших; каковы последствия насилия для потерпевшего, было ли оказано и какое именно сопротивление нападавшим;
• в чем заключались действия каждого из преступников, как они общались друг с другом, кому принадлежала главенствующая роль;
• какое имущество, ценности были похищены бандитами, есть ли основания у потерпевшего полагать, что им были известны места хранения ценностей, кто вообще знал о наличии. У потерпевшего похищенных ценностей, местах их хранения, средствах охраны;
• кого потерпевший подозревает в организации или участии в нападении, на основании чего; не появлялись ли поблизости от места нападения ранее подозрительные по поведению лица, чем они интересовались.

Далее производится осмотр места происшествия, орудий и предметов, оставленных преступниками. При необходимости проводится судебно-медицинское освидетельствование потерпевшего для определения степени тяжести причиненных ему повреждений, орудия, которым они могли быть причинены. Если нападение сопровождалось убийством, осуществляется наружный осмотр трупа, устанавливается личность погибшего.

Если объектом нападения была организация, ее структурное подразделение, должны быть допрошены все лица, находившиеся на месте нападения. Помимо вопросов, аналогичных вопросам потерпевшему, выясняется:

• возникали ли непосредственно перед нападением какие-либо обстоятельства, благоприятствовавшие преступникам (неожиданный выход из строя системы охранной сигнализации, не приезд в установленные сроки инкассаторов или, наоборот, не планировавшаяся доставка значительных денежных сумм);
• была ли приведена в действие тревожная сигнализация, кем именно, заметили ли это нападавшие, как реагировали;
• были ли нападавшие вооружены и чем именно, чем угрожали, что требовали от присутствующих; как и в какой последовательности покидали место преступления;
• что было похищено нападавшими, кому было известно о наличии в организации этого имущества, ценностей, месте их хранения;
• действия после нападения.

Сразу же после допроса свидетелей-очевидцев и осмотра места преступления проводятся:

• проверка по криминалистическим учетам (по способам совершения преступлений, по учету следов рук с мест нераскрытых преступлений, по пулегильзотеке и пр.);
• информирование о преступлении соседних органов внутренних дел;
• блокирование возможных мест передвижения или нахождения преступников, мест сбыта похищенного, организация преследования и розыска преступников, их транспортных средств;
• составление субъективных портретов преступников и их тиражирование.

Каковы последующие следственные действия при расследовании бандитизма?

Особую роль в доказывании бандитизма играют допросы обвиняемых. Помимо установления всех обстоятельств преступления, о которых идет речь уже при допросе задержанных, подозреваемых, при допросе обвиняемых необходимо получить данные о том:

• как, при каких обстоятельствах, по чьей инициативе была организована банда, кто ее возглавил и как он характеризуется; в чем выражалась роль руководителя банды, принимал ли он участие в совершении нападений или только готовил и планировал их;
• кто входил в состав банды, какова была ее структура, как конспирировалась преступная деятельность, какова была роль каждого члена банды; где и у кого хранились общие денежные средства («общак»), как и кто ими распоряжался, на какие цели;
• чем были вооружены члены банды, каким путем было приобретено оружие; имелись ли транспортные средства, какие и каким путем были приобретены; какое иное техническое снаряжение имелось у членов банды (средства связи, скрытого наблюдения, прослушивания и т. п.);
• где хранилось и как сбывалось похищенное имущество, как распределялись захваченные ценности, имелись ли постоянные каналы сбыта похищенного имущества, ценностей, антиквариата;
• были ли у преступников пособники; имелись ли коррумпированные связи;
• какие преступления были совершены бандой ранее, при каких обстоятельствах, где, кто из членов банды в них участвовал.

При допросах обвиняемых следует иметь в виду их круговую поруку, заранее подготовленные ложные алиби и иные фальсифицированные доказательства непричастности к преступлениям банды. Помимо противодействия расследованию со стороны членов банды следует учитывать возможность оказания воздействия на следователя со стороны не разоблаченных коррумпированных связей бандитов, воздействия на свидетелей.

В качестве свидетелей, являвшихся очевидцами нападения, могут фигурировать родственники и знакомые обвиняемых, сотрудники охранных структур, служащие увеселительных учреждений (казино, бильярдных, дискотек, баров и ресторанов, так называемых «бюро знакомств») и т.п. Их показания могут относиться к образу жизни обвиняемых и их окружения, связям, развлечениям, тратам и приобретениям; подаркам, которые обвиняемые делали разным лицам и т.п.

Производятся предъявление для опознания обвиняемых потерпевшим и свидетелям-очевидцам, предъявление для опознания похищенных вещей, очные ставки обвиняемых друг с другом, со свидетелями, потерпевшими, различные судебные экспертизы.

Наиболее часто по делам о бандитизме проводятся следующие экспертизы:

• судебно-медицинская экспертиза трупа, потерпевших, оставшихся в живых, следов крови, слюны и других выделений человека;
• судебно-психиатрическая экспертиза обвиняемых; криминалистические экспертизы оружия, боеприпасов, взрывных устройств и следов их применения; следов человека, орудий, транспортных средств;
• экспертиза веществ и материалов, в том числе различных микрообъектов;
• почвоведческая экспертизе для установления факта пребывания лица в конкретном месте.

С успехом может быть использован одорологический метод исследования запахов, изъятых с места преступления, оставленных преступниками вещей и т.п. Возможны экспертные исследования средств сигнализации, подслушивающих устройств и иной техники, обнаруженной у преступников.