Организованная преступность

Понятие и характеристика организованной преступности

Организованная преступность — составная часть общего массива преступлений, совершаемых в определенное время на определенной территории.

Как известно, преступность может быть классифицирована по разным критериям: насильственная и экономическая, женская и подростковая, первичная и рецидивная и т. д. При выделении организованной преступности ей противостоит вся остальная — неорганизованная преступность.

Если рассматривать организованную преступность как разновидность совместной преступной деятельности, она — часть групповой преступности, которая включает в себя еще группы лиц, действующих по предварительному сговору или объединившихся спонтанно, и часть еще более широкого понятия — соучастия в преступлении, включающего в себя и соучастие в узком смысле слова, то есть соучастие в виде разделения функций совместно действующих лиц на исполнение преступления, его организацию, подстрекательство и пособничество.

Итак, организованная преступность — одна из составляющих совместной преступной деятельности, ее внешние параметры заданы уголовным правом. Это значит, что те действия, которые образуют «строительный материал» организованной преступности, оцениваются уголовным законом как преступления, и никакие иные действия, хотя и совершаемые организованными группами (проституция, нищенство, законное предпринимательство и др.), в состав организованной преступности не входят. Таким образом, организованную преступность образуют только преступления, совершаемые в организованных формах. Таких форм две: организованная группа и преступное сообщество (организация).

Часть 3 ст. 35 УК РФ устанавливает, что преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Группа — это объединение по крайней мере двух лиц. Группа приобретает устойчивость, если она создается для преступной деятельности, то есть совершения, как правило, нескольких преступлений. В указанном смысле она является особым механизмом, создаваемым для неоднократного использования. УК РФ признает возможность создания организованной группы и для совершения одного преступления; в этом случае речь идет об относительно длительной подготовке сложного преступления — подготовке, в ходе которой между участниками складываются устойчивые связи. Устойчивость — необходимый и достаточный признак, свойственный любым формированиям, образующим организованную преступность.

Верховный Суд РФ неоднократно разъяснял понятие организованной группы. В одном из ранних Постановлений (от 25 апреля 1995 г. «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступление против собственности») сказано, что «под организованной группой следует понимать устойчивую группу из двух или более лиц, объединенных умыслом на совершение одного или нескольких преступлений. Такая группа характеризуется, как правило, высоким уровнем организованности, планированием и тщательной подготовкой преступления, распределением ролей между соучастниками.

В Постановлении Пленума Верховного Суда от 27 января 1999 г. «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 Уголовного кодекса)» все названные признаки были повторены, однако слова о высоком уровне организованности были опущены. В Постановлении Пленума Верховного Суда от 10 февраля 2000 г. «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» организованная группа характеризуется как устойчивая, распределяющая роли своих членов и особо выделяющая организатора и руководителя. В Постановлении Пленума Верховного Суда от 27 декабря 2007 г. «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» добавляется стабильность состава участников группы.

Преступное сообщество (организация) — вторая разновидность преступных формирований, образующих организованную преступность. Преступное сообщество — это организованная группа, имеющая внутреннюю структуру, или объединение организованных групп, действующих под единым руководством, члены которого объединены в целях совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды (см. ч. 4 ст. 35 УК РФ).

Из текста Закона следует, что устойчивые структурированные организованные группы, сложившиеся для совершения иных (не тяжких) преступлений или преступлений, не связанных с получением финансовой или иной материальной выгоды, преступными сообществами не являются и входят в состав организованной преступности в качестве организованных групп.

Формально численность любого организованного формирования может не превышать двух человек, обладающих всеми необходимыми признаками субъектов преступления. В криминологической литературе справедливо подчеркивается, что численный состав преступных групп и сообществ немаловажен для их характеристики и что два человека не могут организовать не только структурированное преступное сообщество, но и организованную группу. Это справедливо в отношении сообщества, но очевидно, что организованную устойчивую группу могут составлять и два человека.

Модельный кодекс, разработанный для стран СНГ, определил преступное сообщество как сплоченное объединение организованных преступных групп с целью получения преступных доходов, что, разумеется, исключает возможность существования преступного сообщества, состоящего из двух человек. В криминологической литературе чаще всего утверждается, что численность преступного сообщества не может быть менее пяти человек.

В Постановлении Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)» предлагается считать преступным сообществом в форме структурированной организованной группы объединение, состоящее из структурных подразделений (подгрупп, звеньев и т. п.), заранее объединившихся для совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений. Такой группе, кроме единого руководства, присущи взаимодействия различных ее подразделений в целях достижения общих преступных намерений, наличие у них возможной специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений. При этом структурное подразделение преступного сообщества предлагается рассматривать как функционально и/или территориально обособленную группу, состоящую из двух или более лиц (включая руководителя этой группы), которая в рамках и в соответствии с целями преступного сообщества осуществляет преступную деятельность, которая может выражаться как в совершении конкретных преступлений (дача взятки, подделка документов и т. п.), так и в выполнении иных задач, направленных на обеспечение функционирования преступного сообщества. Данное разъяснение подтвердило вывод криминологов, что численный состав преступного сообщества не может быть менее пяти человек.

Итак, что же определяет внешние контуры организованной преступности, что характеризует ее как статистически изучаемое явление? Во-первых, количество всех преступных формирований, действующих в определенный период времени. Это все организованные группы, то есть группы, за совершение преступлений в составе которых в статьях Особенной части уголовного законодательства предусмотрена повышенная уголовная ответственность; все организованные группы, признанные таковыми в качестве обстоятельства, отягчающего ответственность (п. «в» ст. 63 УК РФ) их участников, вступившим в законную силу обвинительным приговором суда; это организованные группы, само создание которых или участие в которых образуют самостоятельное преступление, то есть незаконное вооруженное формирование (ст. 208 УК), банда (ст. 209 УК), объединение, посягающее на личность и права граждан (ст. 239 УК), организация экстремистского сообщества (ст. 282 УК), организация деятельности экстремистской организации (ст. 2822 УК); это, наконец, все преступные сообщества (организации, предусмотренные ч. 4 ст. 35 УК РФ), за саму организацию и руководство которыми или за участие в которых установлена уголовная ответственность в ст. 210 УК РФ.

Во-вторых, это количество преступлений, совершенных всеми указанными организованными формированиями.

И в-третьих, наконец, это количество лиц — участников организованных групп и их соучастников, то есть тех преступников, которые не являлись членами организации, но сотрудничали с ними.

Существенным дополнительным фактором, характеризующим организованную преступность, является продолжительность преступной деятельности каждого из преступных формирований. Таким образом, состояние организованной преступности характеризуется: количеством организованных формирований (организованных групп и преступных организаций); количеством и характером совершенных преступлений; количеством участников преступных формирований.

Очевидно, что динамика только всех указанных составляющих организованной преступности характеризует ее состояние. Так, сокращение числа организаций, например, за счет их слияния при увеличении или даже сохранении количества совершаемых преступлений не дает основания для позитивной оценки.

В криминологической литературе некоторые авторы называют наряду с упомянутыми формами преступной деятельности еще одну — криминальное сообщество. По их мнению, управление в организованной преступности выделяется в самостоятельный вид преступной деятельности с созданием для этой цели специализированных органов или лиц.

Для организованной преступности это «сходки», «стрелки» или «воры в законе», «авторитеты» либо организованные преступные сообщества, решающие в основном управленческие задачи.

Выделение криминального сообщества в особую классификационную единицу в рамках классификации организованных формирований трудно признать обоснованным. Да, существуют несколько сотен «воров в законе», еще больше так называемых «авторитетов», но можно ли рассматривать их деятельность как особые формирования (наряду с другими) — органы управления организованной преступностью?

«Управление» в рамках организованной преступности всегда осуществляется в соответствии с природой преступного мира: побеждает самый наглый и сильный. На кладбищах России (и не только на них) лежат десятки тысяч людей, погибших в результате «разборок» и конфликтов.

Разумеется, потребность в сосуществовании подталкивает преступные организации к контактам, распределению сфер влияния и т. п., но это не что иное, как частное проявление деятельности самих преступных организаций. Как было правильно замечено, организованную преступность никто не организовывал — она самоорганизующаяся система.

Итак, организованная преступность — система функционирования устойчивых и сплоченных групп. Все, что не соответствует указанным признакам, остается за ее пределами.

Другое направление в криминологии связано со стремлением сузить рамки рассматриваемого понятия, то есть состоит в снабжении перечня указанных признаков еще и другими обязательными признаками. Например, один из авторов пишет, что если профессионализм даже и носит групповой характер (скажем, бандитизм), но не сопровождается широким подкупом и содействием служащих государственного аппарата, то такой вид преступности еще нельзя назвать организованным.

Кроме наличия коррупционных связей и, как результат, при оказании содействия преступным организациям со стороны чиновников ее обязательными признаками называют корыстную направленность, организацию системы безопасности (внутренняя «контрразведка»), систему внутригрупповых норм и правил, своеобразную систему «страхования» членов организации и т. п. Разумеется, все указанные признаки существуют и могут быть положены в основу подразделения преступных организаций на виды, однако они свойственны далеко не каждой из них — они факультативны.

Классифицировать организованную преступность можно по разным основаниям. Организованная группа и преступная организация различаются по внутренней структуре: организация — структурирована. По характеру преступной деятельности различают: политические, корыстные, в том числе собственно экономические и общеуголовные формирования.

Подразделяют преступные организации также по степени их сплоченности, длительности преступной деятельности, численности, национальному составу. В зависимости от целей исследования классификация может быть более детальной: например, выделение класса квартирных воров, угонщиков автомобилей и т. д.

Современные факторы организованной преступности

Организованная преступность как социальное явления возникла в конце XX столетия. Преступления, совершаемые организованными группами, существовали всегда. Сравнительно немногочисленные и малочисленные, они не образовывали организованную преступность — организованную преступность как массовое явление породил экономический и политический кризис, приведший страну на край пропасти.

До 1989 г. статистического учета организованной преступности не было, она «растворялась» в общей статистике групповых преступлений. В 1980 г. количество зарегистрированных групповых преступлений в СССР составило 18 685. В последующие годы оно соответственно вырастало на 2%, 3,4%, 12,9%, 11,1%, 14,7%, 7,2% по отношению к 1980 г. В 1985 г. число участников преступных групп составило 486 660 человек, то есть 28,2% от общего числа лиц, совершивших преступление.

Уже в самом конце 1980-х гг. было официально констатировано, что организованная преступность, особенно ее коррумпированная корыстная разновидность, — это не очаговая реальность, а могучий монстр, вросший в саму систему общества. Совет министров СССР, оценивая состояние преступности, назвал сложившуюся ситуацию кризисной.

Статистический учет организованной преступности ведется с 1998 г. Кризисная ситуация в стране распространялась в 1989–1992 гг. на все сферы общественной жизни и не могла не вызвать резкого роста преступности и ее наиболее опасной формы — организованной преступности.

В 1990 г. зафиксировано 1200 организованных групп, совершивших 5115 преступлений и насчитывавших 14,9 тыс. участников. В 1991 г. действовало уже 952 преступных формирования, совершивших 5119 преступлений.

Следует иметь в виду, что статистика преступности 1990-х гг., как и сейчас, весьма приблизительно отражает ее действительное состояние.

Поэтому статистические данные, относящиеся к организованной преступности, говорят скорее о ее динамике, чем о реальном количестве организованных преступных формирований, количестве совершаемых преступлений и числе их участников. Исследователи организованной преступности постоянно подчеркивают, что латентная, то есть не вошедшая в официальную статистику, организованная преступность многократно превышает официальную.

Что послужило основной причиной зарождения и детерминировало стремительный подъем российской организованной преступности?

Прежде всего, это глубокий экономический спад, поразивший все сферы производства и систему распределения. Развал экономики не был единственным детерминирующим обстоятельством, но именно он сыграл решающую роль. Плановая (официальная) экономика не обеспечивала потребности общества, и ее место занимала теневая экономика. Можно сказать, что пустые прилавки магазинов породили теневую экономику: на 1 августа 1990 г. из 1094 видов товаров, выпускаемых в нашей стране, в бесперебойной продаже находилось около 20.

По приблизительным подсчетам, в 1990 г. в сфере теневой экономики находилось около 150 млрд рублей и ее размеры составляли 20% ВВП. Огромные денежные суммы, находившиеся в руках «теневиков», расхитителей государственной собственности, притягивали к себе так называемую общеуголовную преступность, представленную также «воровскими» группировками. Объединения, складывающиеся вокруг «воровских авторитетов», «воров в законе», культивирующие традиции воровского мира, изначально строили свои отношения с представителями экономической преступности в соответствии со сложившимися традициями: вооруженные нападения, убийства, похищение людей с целью получения выкупа, рэкет и тому подобные действия характеризовали первоначальный «военный» период становления организованной преступности. Происходило перераспределение преступно полученной наживы, которое постепенно переходило от открытой конфронтации к преступному сотрудничеству: экономическая преступность откупалась, общеуголовная — собирала дань, а затем наступил период все большего слияния обоих секторов преступности: руководители организации уже совместно решали задачи, преступный бизнес устранял конкурентов, захватывал предприятия, охранялся, по существу, вооруженными бандами, а «преступные авторитеты» входили в составы разного рода правлений, отмывали деньги в фиктивных банках, лоббировали принятие соответствующих решений в органах управления и т. п.

В первой половине 1990-х гг., по оценкам экспертов, в криминальные отношения были вовлечены 40% предпринимателей и 66% всех коммерческих структур. Преступными формированиями был установлен контроль над 35 тыс. хозяйствующих субъектов, среди которых 400 банков, 47 бирж, 1,5 тыс. государственных предприятий.

Еще одним из существенных факторов, формирующих организованную преступность, является то, что процесс ее саморазвития захватил и ассимилировал определенную часть бюрократического аппарата, коррумпированность которого не только разлагает систему власти, но и непосредственно содействует совершению преступлений и безнаказанности преступников. В уже упоминавшихся 1200 организованных формирований, действующих в 1990 г., каждое пятое имело коррупционные связи с работниками государственного административнохозяйственного аппарата.

Начало XXI в. ознаменовалось относительно новым рекордом — в 2000 г. было зарегистрировано 34 231 организованное преступление. В последующие годы их количество относительно стабилизировалось: 2001 г. — 32 020; 2002 г. — 24 716; 2003 г. — 29 795; 2004 г. — 28 153; 2005 г. — 28 611; 2009 г. — 29 600. Таким образом, за указанные пять лет в среднем в год совершалось немногим более 28,6 тыс. рассматриваемых преступлений.

В эти годы официальная статистика фиксирует следующее количество лиц, изобличенных в совершении преступлений в составе организованных групп и преступных организаций: 2000 г. — 17 647; 2001 г. — 16 482; 2002 г. — 11 553; 2003 г. — 10 321; 2004 г. — 10 713; 2005 г. — 10 748. В 2010 г. их было 8770, в 2011 — 7487 человек.

Состояние организованной преступности свидетельствует о ее многофакторности. Имеют свои особенности и каждая из основных составных частей организованной преступности: общеуголовная, экономическая и политическая. Следует различать, с одной стороны, общие факторы, с другой — специфические, свойственные лишь отдельным видам организованной преступности.

Общими признаками существования организованной преступности сегодня являются те же факторы, что вызвали ее как массовое социальное явление: глубокий социально-экономический кризис, породивший безработицу; бедность значительной части населения, его аполитичность и пассивность; растущая коррупция; недостатки в деятельности правоохранительной системы.

Меры предупреждения организованной преступности

Организованная преступность на современном этапе общественного развития — составная часть преступности, ее внешняя, наиболее опасная форма проявления. В борьбе с организованной преступностью используется весь арсенал средств противодействия преступности и те специальные методы, которые учитывают специфику организованной преступности.

Цели борьбы с организованной преступностью заключаются в том, чтобы вырубить питающие ее корни, ликвидировать преступные формирования. Это сложные задачи. Их решение зависит прежде всего от успехов в решении общесоциальных проблем: подъема материального производства, повышения жизненного уровня людей, торжества справедливости во всех сферах общественной жизни, приобщения к достижениям культуры как можно большего числа людей, каждый из которых должен знать, что он гражданин своей страны и ее патриот.

Концепция, содержащая специальные меры противодействия организованной преступности, должна основываться на научном знании ее природы — характера, структуры и динамики и включать в себя экономические, социальные, криминологические, пенитенциарные и уголовно-правовые меры.

В криминологической литературе таких мер предложено много. Остановимся на некоторых из них, на наш взгляд, наиболее важных.

Если ликвидация безработицы, бедности, воспитание честного отношения к труду — средства, предупреждающее возникновение и развитие организованной преступности, то сейчас речь пойдет об экономических мерах борьбы с уже функционирующими формированиями, о подрыве экономической основы их деятельности.

К числу таких мер относится противодействие криминальной «приватизации» — рейдерским захватам промышленных и коммерческих предприятий, квартир и другой собственности. Далее, это перекрытие каналов криминального рынка — незаконного оборота наркотиков, оружия, человеческих органов, торговли людьми, организации проституции, порнографии и т. д. В этой же области лежат меры финансового характера. Деятельность участников организованных групп, как правило, продиктована стремлением к получению нелегальных сверхдоходов, уклонению от уплаты налогов, отмыванию, то есть легализации средств, добытых преступным путем. Финансовые возможности позволяют расширять сферу деятельности и, это важно подчеркнуть, создавать систему собственной безопасности, в частности подкуп работников правоохранительных органов и других чиновников. Общая задача может быть определена как выявление источников, пресечение (затруднение) движения и обоснованное изъятие преступно полученных капиталов.

Она решается путем усиления банковского контроля, установления и необходимости декларирования крупных приобретений, установления ответственности (ст. 174 и 1741 УК РФ).

К этим мерам относится и ужесточение ответственности за легализацию имущества, добытого преступным путем, и прежде всего за счет конфискации имущества, полученного в результате совершения преступлений, предусмотренной п. «а» ч. 1 ст. 1041 УК РФ, а также конфискации имущества, предназначенного или используемого для финансирования организованной группы или преступного сообщества (наряду с терроризмом и незаконным вооруженным формированием) — п. «в» ч. 1 ст. 1041 УК РФ.

В рамках общей концепции борьбы с организованной преступностью существенную роль играют организационные меры социального характера.

Одна из них — ликвидация безработицы среди молодежи, уровень которой в некоторых регионах угрожающе высок. Ликвидировать безработицу — значит перекрыть источник, подпитывающий организованную преступность. Не менее важная роль принадлежит системе пенитенциарного и постпенитенциарного воздействия на осужденных, цель которого — обеспечить достижение в местах лишения свободы целей наказания, облегчить после освобождения возвращение к честной жизни. Большое значение имеют меры, препятствующие проникновению представителей организованной преступности в государственный аппарат, в состав руководства политических партий и общественных организаций.

В противодействии организованной преступности велика роль правовых средств, и прежде всего — уголовно-правовых запретов. Напомним, что совершение любого умышленного преступления в составе организованной группы является либо квалифицирующим, либо отягчающим обстоятельством для каждого ее участника, что установлена уголовная ответственность за само создание и участие в незаконных вооруженных формированиях, бандах, преступных сообществах (организациях), объединениях, посягающих на личность и права граждан, экстремистских сообществах и организациях. Одновременно закон устанавливает, что является обстоятельством, смягчающим наказание, в частности — активное способствование изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ в ред. ФЗ от 29 июня 2009 г.). Примечание к ст. 210 УК РФ содержит также важное положение, направленное на предупреждение преступной деятельности, заключающейся в организации преступного сообщества или участия в нем: «Лицо, добровольно прекратившее участие в преступном сообществе (преступной организации) или входящем в него (нее) структурном подразделении либо собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп и активно способствовавшее раскрытию или пресечению этих преступлений, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления» (в ред. ФЗ от 3 ноября 2009 г.). Аналогичная возможность освобождения от уголовной ответственности членов преступных формирований предусмотрена в примечаниях к ст. 208, 2821 и 2822 УК РФ.

Заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений, в частности — совершенных преступными формированиями, влечет уголовную ответственность по ст. 316 УК РФ. От ответственности освобождаются супруги и близкие родственники виновных. На наш взгляд, целесообразно распространить ответственность за укрывательство и тяжких преступлений, совершенных любыми организованными формированиями, и освободить от иммунитета супругов и близких родственников при совершении таких преступлений преступными организациями.