Криминалистика (Герасимов И.Ф., 2000)

Проблемы расследования преступлений, совершаемых организованными группами и сообществами

Понятие «организованная преступность» прочно вошло в научную терминологию во второй половине 80-х годов. До этого данная категория применительно к реалиям нашего общества в литературе и печати не использовалась, зато широко употреблялась для характеристики криминального мира Запада. Однако кардинальные деформации в социально-экономической системе, распад единого централизованного государства, политическая нестабильность социальное и имущественное расслоение общества привели к стремительному количественному росту и качественным преобразованиям в структуре преступности. Разумеется, устойчивые группы преступников с присущей им иерархическои структурой, тщательной подготовкой криминальных деяний, жесткой внутригрупповой дисциплиной и организацией существовали и в царской России, и в послереволюционный период. Однако сильная государственная власть, отсутствие развитого рынка, активные профессиональные правоохранительные органы, а также отсутствие связей между общеуголовными преступными группами и теневой экономикой не позволяли разрозненным криминальным группам сложиться в широко разветвленную систему организованной преступности.

Непродуманная либерализация уголовно-процессуального законодательства и многих норм Уголовного кодекса РФ, серьезнейшее ослабление государственного контроля за экономическими преобразованияими общества, перекачкой колоссальных государственных сумм в частный сектор и другие негативные факторы создали исключительно благоприятный климат для дальнейшего развития организованной преступности.

Борьба с организованной преступностью не только вошла в число важнейших задач правоохранительных органов, но уже давно стала одной из общегосударственных проблем, от оптимального разрешения которой во многом зависят судьба реформ, нравственное здоровье общества, позитивное цивилизованное развитие страны. Более того, ин­теграция наиболее мощных антиобщественных формирований в Рос­сии с организованной преступностью в ближнем и дальнем зарубежье превращает эту проблему не только в межгосударственную (в грани­цах бывшего СССР), но и в международную.

Однако, несмотря на важность решения комплекса задач, направ­ленных на борьбу с опаснейшим антисоциальным феноменом, никако­го улучшения в криминальной ситуации не только не достигнуто, но она из года в год последовательно ухудшается. Темпы роста преступ­ности значительно обгоняют естественный прирост населения. Неук­лонно растет основной показатель, характеризующий криминогенное состояние общества, — уровень преступности, который в 1992 г. со­ставлял 1 857 преступлений, в 1995 г. уже 2 000 на 100 тыс. населе­ния, продолжает из года в год последовательно возрастать. Ядром пре­ступности в Российской Федерации, несомненно, являются организо­ванные формы различной антисоциальной направленности. В настоя­щее время преступные сообщества действуют во всех республиках, краях и областях России, число выявленных организованных преступ­ных формирований значительно превышает три тысячи, половина из которых носит межрегиональный характер, а более 10% из них имеют устойчивые зарубежные связи.

Одним из основных источников форми­рования организованных групп являются места лишения свободы, где авторитеты преступного мира и «воры в законе» подбирают будущих лидеров и других членов для новых криминальных сообществ. По имеющимся оперативным данным, в местах лишения свободы уже сформированы сотни подобных объединений, и этот процесс интен­сивно продолжается. Другим важным источником пополнения кадров преступных объединений, особенно так называемых рэкетирских бри­гад (команд), групп боевиков — исполнителей, наемных убийц-килле­ров обоснованно считают социально неустроенную и девиантно ориен­тированную молодежь — бывших спортсменов, недоучившихся сту­дентов, не приспособившихся к гражданской жизни демобилизован­ных военнослужащих, малоквалифицированных рабочих. Организован­ная преступность как негативное социальное явление, несмотря на свою многогранность, характеризуется рядом общих признаков, со­ставляющих в совокупности ее наиболее обобщенную криминалисти­ческую характеристику.

1. Организованная преступность - особый вид преступной дея­тельности, включающий несколько направлений общественно опасной деятельности, объединенных отчетливо выраженной корыстной целью, реализуемой различными криминальными способами.

2. Наличие довольно четкой преступной организационной системы, имеющей двух- и трехзвенную структуру. Первое звено этой системы состоит из «бригады» («дружины», «команды») исполнителей (боеви­ков), возглавляемых вожаком (лидером низшего уровня). Второе зве­но — преступное объединение, в которое входят централизованные функциональные группы, осуществляющие преступную деятельность под руководством лидера этого формирования.

Криминальные объединения могут образовывать постоянные или временные преступные сообщества с разветвленной региональной или межрегиональной структурой (третий уровень преступной системы).

Следует иметь в виду, что выход криминальных объединений и со­обществ за рубеж, их связи с международной мафией могут привести к изменениям инфраструктуры организованной преступности, появле­нию еще одного управленческого уровня (чаще всего коллегиального).

3. Сложная внутренняя, преимущественно иерархическая структура преступных объединений и крупных разветвленных групп, хотя в не­которых преступных формированиях, в основном экономической на­правленности, возникают не иерархические, а коллегиальные организа­ционно-управленческие формы. К руководству некоторыми из этих группировок, иногда и непосредственному, нередко приходили «воры в законе» (наиболее почитаемые авторитеты преступной среды), кото­рые в этих случаях могли определять криминальную политику и пре­ступную идеологию в том или ином регионе. Основную массу пре­ступных формирований корыстно-насильственной направленности со­ставляют исполнители («боевики», «бойцы», «торпеды» и т.д.), обычно разделенные на небольшие группы (чаще всего по 10—12 человек). В организованных преступных группировках корыстной направленности, орудующих в сфере экономики, исполнители обычно выполняют вспо­могательные, но важные мошеннические и другие криминальные дей­ствия по реализации планов лидеров, но и в этих формированиях так­же имеются группы боевиков и охранников. Под непосредственным руководством лидеров объединений находятся функциональные под­разделения, осуществляющие разведывательные и контрразведыватель­ные обязанности, и особо доверенные лица, устанавливающие коррум­пированные связи с работниками государственных и правоохранитель­ных органов, «отмывающие» незаконные доходы (если эти роли не ис­полняют сами лидеры).

4. Наличие у преступных объединений определенных «сфер влия­ния», к которым относятся территориальные регионы или отрасли хо­зяйства (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, транспорт и т.д.), либо отдельные разновидности преступной деятель­ности (проституция, азартные игры, наркобизнес и т.п.).

5. Стремление к монопольному влиянию и контролю, которое не может не привести к острым конфликтам между соперничающими со­обществами, вплоть до вооруженных столкновений (разборок), «заказ­ным» убийствам лидеров криминальных сообществ, появлению новых преступных «авторитетов» и новых организованных групп.

6. Преступное взаимодействие лидеров группировок, осуществляе­мое в различных формах — от обмена информацией до совместной ре­ализации согласованных планов, в том числе и по борьбе с сопернича­ющими группами. Несмотря на стабильную борьбу между преступны­ми формированиями, преступники иногда оказывают друг другу тех­ническую, финансовую помощь, создают временные союзы и даже, хо­тя и крайне редко, используют коррумпированные связи для содейст­вия криминальным партнерам.

7. Осуществление большинством преступных сообществ процесса «отмывания» преступных доходов. «Отмывание» денег сопровождает­ся инвестированием крупных средств в легальный бизнес. Этот про­цесс особенно типичен для организованной преступности в сфере эко­номики, но в последнее время становится характерным и для общеуго­ловных криминальных группировок.

8. Обширные связи с коррумпированными сотрудниками государ­ственных и особенно правоохранительных учреждений. В России еже­годно выявляются десятки преступных группировок, тесно сотрудни­чающих с коррупционерами в органах власти и управления, возбужда­ются сотни уголовных дел в отношении работников милиции, которые за взятки не только покровительствовали преступникам, но часть из них непосредственно участвовала в совершении бандитских налетов, разбойных нападений, других тяжких общественно опасных акциях.

9. Сочетание относительной стабильности зоны распространения влияния с отсутствием жесткой функциональной дифференциации в деятельности преступных формирований. Например, рэкетиры кроме своей основной «специализации» нередко совершают угоны и сбыт ав­томобилей, а профессионалы контрабандисты и валютчики активно внедряются в наркобизнес.

Таким образом, организованная преступность — это обществен­но опасная деятельность, осуществляемая в виде промысла преступны­ми объединениями (организованными преступными группами, пре­ступными сообществами), имеющими развитую организационно-уп­равленческую структуру, систему внешних, в том числе и коррумпиро­ванных, связей и стремящимися к монопольному территориальному или отраслевому распространению криминального влияния с целью максимального увеличения своих незаконных доходов.

Большинство специалистов в области криминологии и криминали­стики, а также практические работники дифференцируют организован­ную преступность на две классификационные группировки: общеуго­ловная организованная преступность и организованная преступность в сфере экономики. С позиции становления и развития современной ор­ганизованной преступности эта дифференциация, правильно отражаю­щая внутренние истоки криминального происхождения, не соответст­вует реалиям сегодняшних дней. Так, процессы взаимного кадрового проникновения и широкого инвестирования преступных капиталов в теневую экономику постепенно устранили жесткие классификацион­ные барьеры. Однако другие отличительные признаки, связанные глав­ным образом с функциональным содержанием доминирующей (основ­ной) преступной деятельности, в основном остались, а поэтому приве­денная ранее наиболее общая классификация организованной преступ­ности в известной мере все же сохранила свое практическое значение, хотя нередко уголовно-правовая квалификация деликтов, совершаемых организованными формированиями обоих преступных направлений, совпадает (контрабанда, наркобизнес, торговля оружием).

С учетом ранее сделанных замечаний детальную дифференциацию двух главных направлений организованной преступности можно пред­ставить в следующих классификационных схемах:

1. Общеуголовная организованная преступность:

а) организованное вымогательство (рэкет);
б) кража и сбыт электронной и другой дорогостоящей техники;
в) кража и сбыт антиквариата, произведений искусства, культур­но-исторических ценностей;
г) похищение и сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, военной техники;
д) кража и другие способы завладения автомобилями и их сбыт;
е) бандитизм;
ж) наркобизнес;
з) контрабанда;
и) контроль над игорным и шоу-бизнесом, а также над притонами проституции.

2. Организованная преступность в сфере экономики:

а) хищение материальных ценностей и денежных средств в особо крупных размерах, совершенное путем присвоения, злоупотребления служебным положением и мошенничества; с последующим «отмыва­нием» похищенных средств и их инвестированием в официальную или теневую экономику;
б) лжепредпринимательство, незаконная банковская или предпри­нимательская деятельность, иные преступные способы получения и использование ссуд, кредитов, иных средств, нарушение условии лицен­зирования, причинившее крупный ущерб или сопряженное с извлече­нием незаконного дохода в крупном размере, а также ложное банкрот­ство с целью извлечения криминальных доходов;
в) укрытие доходов в особо крупных размерах с целью уклонения от уплаты налогов;
г) незаконные сделки и операции с валютными ценностями;
д) незаконное получение лицензий и вывоз лимитируемых остроде­фицитных материалов, сырья и товаров за рубеж;
е) незаконное приобретение, сбыт или посредничество в торговле огнестрельным оружием, боеприпасами, военной техникой;
ж) наркобизнес;
з) контрабанда;
и) легализация (отмывание) незаконных доходов с последующим их инвестированием в официальную или теневую экономику;
к) изготовление или сбыт поддельных денег, ценных бумаг, кре­дитных и иных платежных документов;
л) невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.

Оба классификационных перечня включают лишь основные (базо­вые) виды преступной деятельности организованных сообществ и групп. Так, например, взяточничество, коммерческий подкуп, подкуп участников и организаторов спортивных соревнований и коммерче­ских конкурсов, незаконное получение сведений, составляющих ком­мерческую или банковскую тайну, незаконное ношение оружия и не­которые иные деяния не относятся к основным видам преступлений, совершаемых организованными группами обеих направлений, однако, иг­рают важную вспомогательную роль в их криминальной деятельности.

Среди вспомогательных видов организованной преступной деятель­ности следует особо выделить дачу взяток различным должностным лицам и прежде всего сотрудникам правоохранительных и судебных органов, без чего немыслимы не только функционирование, но и само существование организованной преступности.

В приведенные выше перечни включены два аналогичных делик­та— наркобизнес и незаконное приобретение и торговля оружием. Наркобизнес (профессиональный наркотизм) ранее рассматривался как разновидность общеуголовной организованной преступности. Однако огромные доходы главарей наркомафии, постоянное «отмывание» де­нег в сфере экономики и связанное с этим инвестирование капитала не только в преступное, но и легальное предпринимательство привели к интеграции и совместному участию в этой сверхприбыльной крими­нальной отрасли теневиков-бизнесменов и лидеров формирований тра­диционной уголовной направленности. С конца 80-х годов на «черные рынки» стали стабильно поступать новые синтезированные наркотики, изготовленные по самым современным технологиям в лабораторных или промышленных условиях. По оценкам специалистов, доморощен­ная наркомафия в обозримом будущем сможет успешно конкурировать с международными наркокартелями. Не исключается и возможность «отмывания» в России зарубежных наркодолларов путем их инвести­рования в совместные предприятия.

Представляет некоторую сложность механизм контрабандной дея­тельности, осуществляемой преступными объединениями традицион­ной уголовной направленности и дельцов теневой экономики. Несмот­ря на единую уголовно-правовую квалификацию, многие показатели, входящие в криминалистические характеристики контрабанды, вклю­ченной в оба перечня, отличаются друг от друга и прежде всего по способам совершения, составу, источникам приобретения и особенно по масштабам перевозимых через границу ценностей, а нередко и по каналам их дальнейшей реализации. Следует отметить, что во многих ситуациях перемещение через границу товаров, сырья, валютных и других ценностей осуществляется «теневиками» по лицензиям и дру­гим документам, хотя и оформленным соответствующими учреждени­ями, но фактически являющимися фиктивными, поскольку их получе­ние и выдача происходят с нарушениями действующего законодатель­ства, в том числе и за взятки.

В связи с большим разнообразием форм организованной преступ­ной деятельности создать общую криминалистическую характеристику и методику расследования общественно опасных деяний, совершаемых мафиозными группировками, нельзя. Поэтому возможен лишь доста­точно высокий уровень теоретического обобщения наиболее типичных свойств, присущих различным структурам и направлениям организо­ванной преступности. В свою очередь, исследование этой теоретиче­ской базы позволяет сформулировать следующие выводы и практиче­ские рекомендации, основанные на некоторых наиболее глубинных особенностях организованных криминальных формирований:

1. Иерархическая и довольно сложная структура криминальных со­обществ, их многочисленные и тщательно завуалированные связи обусловили необходимость глубокой оперативной разработки, собира­ния достоверной исходной информации, прежде всего в отношении лидеров и наиболее активной части преступных формирований. Своев­ременное получение подробной информации позволит нанести внезап­ный удар по «мозговому центру» группировки, изолировать ее коррум­пированных сообщников, полностью дезорганизовать всю преступную деятельность, в том числе и противодействие правоохранительным ор­ганам.

2. Система безопасности в преступных сообществах, направленная в основном на сохранение лидеров и их ближайшего окружения, по­зволяет использовать и иной вариант оперативных разработок, наце­ленных -на первоочередное выявление наименее замаскированных звеньев преступной структуры — боевиков, телохранителей, посредни­ков и клиентов, водителей автотранспорта и другого обслуживающего персонала. Поэтому предложенная выше рекомендация (см. п.1) долж­на быть дополнена альтернативным решением — в зависимости от конкретной ситуации вполне возможно постепенное установление всей многоступенчатой преступной цепи (снизу вверх) с заключительным выходом на ее иерархическую вершину. Практическая реализация это­го комплексного оперативного следственного решения (плана) также может быть достаточно эффективной.

3. В зависимости от конкретной ситуации обе изложенные выше тактики действий могут быть объединены в третьей комплексной так­тике, оптимально сочетающей наиболее эффективные приемы и мето­ды и учитывающей все названные выше сильные и слабые стороны иерархической организационной структуры криминальных формирова­ний.

4. Расследование преступлений, совершенных организованными криминальными формированиями, необходимо поручать хорошо уком­плектованным специализированным следственно-оперативным груп­пам, состоящим из профессионально подготовленных сотрудников, возглавляемых специалистами высокого уровня, обладающими творче­ским мышлением.

5. Весь процесс расследования преступлений рассматриваемой ка­тегории должен состоять из комплекса тактических операций, направ­ленных на решение важных промежуточных задач, последовательно ведущих к достижению главных целей по конкретным уголовным де­лам. Такими типовыми тактическими операциями могут быть: «задер­жание преступников с поличным», «задержание рэкетиров при контро­лируемой передаче вымогаемых у потерпевших денег или ценностей», «розыск и задержание преступников по приметам или иным данным», «установление места содержания заложников и их освобождение», «выявление коррумпированных связей» и т.д. Проведение тактических операций, а тем более их комплекса существенно оптимизирует про­цесс расследования. Это прекрасно понимает, например, руководство ФБР США, усиленно внедряющее в практику борьбы с мафией так на­зываемую «тактику ударных групп», фактически являющуюся сочета­нием давно известных в нашей криминалистике рекомендаций об эф­фективности тактических операций и расследования сложных преступ­лений следственно-оперативными группами.

6. Характерной чертой организованной преступности является жес­ткое соперничество между ее отдельными кланами, а также внутри-групповая борьба за власть и доходы. Эти конфликтные ситуации не­обходимо умело выявлять, исследовать и использовать, разумеется, без нарушения нравственных и процессуальных норм как в следственной, так и в оперативной деятельности. Тем более, что постоянная вражда и обиды объективно присущи преступному миру, и использование это­го конфликтного состояния ни в коей мере не является разжиганием конфликтов, нарушением морали и этики.

Нередко, особенно при перерастании конфликта в вооруженные столкновения, некоторые лидеры преступных формирований^еласаясь за свою жизнь, могут идти на временные контакты с правоохранитель­ными органами. Нередко такие же ситуации возникают и при внутри-групповых «разборках». Еще больший профилактический и нравствен­ный эффект достигается в случаях окончательного отрыва от лидеров преступных группировок их второстепенных участников и полного прекращения ими антиобщественной деятельности.

7. В процессе расследования необходимо учитывать относительную стабильность зоны (территория, сфера хозяйства и т.д.), стандартность условий и способов преступной деятельности, что существенно облег­чает создание конспиративной сети устойчиво действующих источни­ков и каналов оперативной информации, повышает эффективность анализа данных и установления лиц, совершивших конкретные пре­ступления, и мафиозных группировок, членами которых они являются. Хорошее знание оперативной обстановки, заблаговременное создание источников негласной информации позволяет не только выбирать наи­более благоприятный момент для начала расследования, но и своевре­менно пресекать, предотвращать опасную преступную деятельность криминальных группировок и совершение ими готовящихся конкрет­ных преступлений.

8. Несмотря на доминирование какой-либо одной разновидности преступной деятельности, большинство криминальных формирований как уголовной, так и экономической направленности особенно жесткой функциональной и территориальной дифференциации не придержива­ются. В связи с этим в плохо освоенных сферах антиобщественной де­ятельности преступники не успевают приобрести криминальный про­фессионализм, а на «новых» территориях установить полезные связи, что приводит к многочисленным сбоям, утрате ими обычной латентно-сти. Эти обстоятельства необходимо максимально учитывать в опера­тивно-розыскной и следственной работе, нередко начиная раскрытие всех совершенных преступлений с нетипичных для определенных ма­фиозных формирований и поэтому благоприятных для расследования эпизодов. Следует отметить, что успешное расследование многих уго­ловных дел начиналось не по эпизоду основной (базовой) преступной деятельности, а по фактам вспомогательных или даже случайных кри­минальных проявлений (задержание членов организованных групп с оружием, совершение некоторыми из них хулиганских действий и т.п.). Это позволяет скрыть начало расследования, приступить к актив­ной оперативной разработке, а затем нанести неожиданные и сильные удары по основным звеньям разветвленной криминальной цепи.

9. Одним из серьезнейших негативных факторов, затрудняющих борьбу с организованной преступностью, является рост правового ни­гилизма среди населения, в значительной степени обусловленный страхом перед возмездием обнаглевших уголовников, падением авто­ритета правоохранительных органов, а также нежеланием части потер­певших расшифровывать источники своих незаконных доходов.

Это усугубило и без того сложную проблему поиска, выявления и использования надежных источников информации. Так, допрос потер­певших, когда-то наиболее эффективное следственное мероприятие (коэффициент полезного действия по расчетам специалистов достигал 96 %), становится все менее и менее результативным. В связи с этим тактика допроса потерпевших, на научное исследование которой ранее не обращалось должного внимания, стала нуждаться в дополнитель­ном творческом анализе с учетом острых конфликтных ситуаций. Пер­востепенное значение приобретает обеспечение реальной защиты лиц, дающих правдивые показания. Следует законодательно предусмотреть достаточные условия для их конспирации и безопасности с одновре­менным соблюдением процессуальных требований достоверности и проверяемости полученных данных. Такие меры хорошо известны и много лет довольно успешно реализуются за рубежом, обеспечивая интенсивное поступление важной и правдивой информации.

Хотя в Уголовном кодексе РФ нормы, предусматривающие наказа­ние за принуждение к даче ложных показаний, за заведомо ложные показания или уклонение от дачи показаний свидетелей и потерпев­ших значительно усовершенствованы, в том числе предусмотрена по­вышенная ответственность за эти деяния, совершенные организован­ной группой, — от 3 до 7 лет лишения свободы (ч.4 ст.309). Тем не менее, до неуклонного претворения этого уголовного закона в реаль­ность еще очень далеко и, к сожалению, до сих пор остается бессиль­ной декларацией.

10. Высокий уровень конспирации организованных преступных групп и сообществ, наличие в их структуре разведывательных и контр­разведывательных подразделений, информационная изоляция внутри-групповых звеньев друг от друга и сосредоточение всех сведений лишь у лидеров и их ближайшего окружения, другие меры безопасно­сти предопределили особое значение нетрадиционных источников и методов получения не только негласных, но и процессуальных дан­ных. Многолетний опыт борьбы с мафией, накопленный зарубежными спецслужбами США, Италии, Германии и других стран, свидетельст­вует, что наиболее эффективным способом установления контроля над организованной преступностью является переход на сторону правоох­ранительных органов не только рядовых, но и главным образом актив­ных членов криминальных формирований.

Еще в первом издании учебника нами ставился вопрос о сущест­венном усовершенствовании правового и процессуального институтов освобождения от уголовной ответственности, а также о коренном из­менении практики судебных органов с тем, чтобы активное содействие раскрытию преступлений имело значительно большее значение как важнейшее смягчающее обстоятельство при назначении наказания.

В УК РФ сделаны правильные, но явно недостаточные шаги в этом направлении. Так, освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием в основном распространяется лишь на лиц, впервые совершивших преступления небольшой тяжести (ч.1 ст.75 УК РФ). Что касается лиц, совершивших преступления иной категории и, как правило, обладающих более значительной и важной для право­охранительных органов информацией, то данная норма действует лишь в случаях, специально предусмотренных примечаниями к 13 статьям Особенной части кодекса (ч.2 ст.75 УК РФ). Однако большин­ство из этих статей предусматривают уголовную ответственность за преступления, не являющиеся базовыми (основными) для организован­ных криминальных объединений и поэтому имеют весьма ограничен­ное значение для оптимального правового компромисса с раскаявши­мися преступниками, перешедшими на сторону Закона. В связи с этим необходимо расширить «льготный перечень» за счет типичных для криминальных оргформирований преступных деяний. В то же время лица, совершившие особо тяжкие преступления, не должны освобож­даться от уголовной ответственности, хотя с учетом ценности полу­ченной от них информации и других обстоятельств дела, мера наказа­ния должна быть снижена.

Что касается практики судов, то она по-прежнему явно недостаточ­но учитывает законодательные новеллы и конкретную криминальную ситуацию, которые обусловливают более широкое применение (п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ) и обязательный учет «активного способствования раскрытию преступления» как важнейшего обстоятельства, смягчаю­щего наказание. Изменение судебной практики будет иметь особое значение при расследовании преступлений, совершенных организован­ными сообществами, поскольку позволит оказать позитивное воздействие на подозреваемых и обвиняемых, трансформируя конфликтную си­туацию в простую и бесконфликтную, коренным образом изменяя не­гативную обстановку по делу, на более благоприятную для получения ценной информации.

11. В процессе раскрытия преступлений, совершенных организо­ванными группировками, основная часть полезной информации в силу большой законспирированности их лидеров поступает, как правило, от негласных источников. В связи с этим возникают значительные труд­ности при реализации оперативных данных и их «переводом» в про­цессуальные доказательства. Эти трудности обусловлены не только опасностью расшифровки источников негласной информации, что не­обходимо всегда учитывать следователю, тщательно продумывая все возможные варианты, планируя и осуществляя вместе с оперативными работниками оптимальные меры легендирования и конспирации, но и объективными особенностями формирования оперативных данных и прежде всего их фрагментарностью и частичной недостоверностью, особенно на «подступах» к лидерам, коррумпированным связям, тай­никам оружия и ценностей.

12. В процессе расследования уголовных дел, возбужденных в свя­зи с организованной преступной деятельностью, важнейшее значение приобретает оптимальное использование криминалистической и специ­альной техники. Имеющиеся по этому вопросу данные весьма неуте­шительны. Фиксация действий членов хорошо законспирированных преступных формирований по подготовке и совершению преступлений создает прочный доказательственный фундамент, однако в последние годы видеозаписи и специальные химические средства использовались лишь по 15% уголовных дел этой сложной категории. Совершенно не­достаточно используются фотографирование, киносъемка и звукоза­пись, которые во многих случаях имеют лишь чисто иллюстративное значение, не выполняя даже ограниченные функции, которые предус­мотрены действующим уголовно-процессуальным законодательством (ст. 141 УПК). Еще большее тактико-психологическое значение имеет применение специальной техники при осуществлении оперативно-ро­зыскных мероприятий: скрытых кино- и видеокамер, звукозаписываю­щих устройств, других средств наблюдения и фиксации. При грамот­ном оформлении результаты использования специальной техники мо­гут быть полностью или частично введены в процессуальный оборот и рассматриваться в качестве доказательств.

В расследовании преступлений, совершенных организованными формированиями, особое место занимают прослушивание телефонных переговоров и контроль за корреспонденцией. Американские специа­листы отмечают, что подслушивание частных бесед членов преступных синдикатов (ежегодно фиксируется более миллиона разговоров) является наиболее эффективным средством борьбы с организованной преступностью в США. То же следует отметить в отношении различ­ных форм контроля за корреспонденцией. В нашей стране оба эти на­правления используются сравнительно редко, недостаточно профессио­нально и эффективно, в то время как лидеры преступных сообществ нередко применяют радиотехнические и иные средства для прослуши­вания служебных частот радиостанций органов милиции, телефонных и даже иных переговоров «нужных» им лиц, а также создания много­численных радиопомех во время проведения комплексных оператив­но-розыскных мероприятий.

13. Успешное расследование сложных уголовных дел рассматрива­емой категории в конечном счете зависит от результатов «борьбы за информацию». Острейшие конфликтные ситуации, преступный про­фессионализм, круговая порука уголовников и помощь коррумпиро­ванных перерожденцев государственных и правоохранительных орга­нов активно противостоят следователю в этой тяжелой борьбе. В то же время огромные информационные массивы, аккумулированные в ин­формационных центрах МВД, явно недостаточно используются следо­вателями и оперативными работниками в поисковой и доказательст­венной деятельности. Чаще всего работники правоохранительных орга­нов обращаются за сведениями, сосредоточенными главным образом в пофамильных (алфавитных) и дактилоскопических (десятипальцевых) картотеках, в учетах лиц, пропавших без вести, и неопознанных тру­пов, местных и централизованных пулегильзотеках, картотеках под­дельных денежных знаков местного и федерального уровней, некото­рых других учетах. В то же время совершенно недостаточно использу­ются данные, систематизированные в некоторых централизованных криминалистических учетах, сосредоточенных в Главном Информаци­онном Центре (ГИЦ) МВД РФ и в региональных информационных центрах (ИЦ) МВД, ГУВД и УВД субъектов Федерации. К таким недостаточно используемым учетам относятся:

а) учет особо опасных преступников (организаторы преступных групп, авторитеты уголовной среды и т.д.);
б) учет преступлений с характерными способами их совершения (наркобизнес, контрабанда, организация преступной деятельности, фи­нансовые и валютные аферы, хищения в финансово-кредитной системе и внешнеэкономической деятельности, бандитизм и некоторые другие виды преступлений);
в) учет лиц, представляющих оперативный интерес, по признакам их внешности на базе видеозаписей (видеобанки и видеотеки). В этом учете регистрируются, учитываются «воры в законе», авторитеты уго­ловной среды и некоторые другие лица, совершившие особо опасные преступления.

Также явно недостаточно используются сведения, содержащиеся в таких экспертно-криминалистических учетах, сосредоточенных в экс­пертных подразделениях системы МВД различного уровня, как:

а) картотеки поддельных документов, изготовленных полиграфиче­ским способом;
б) фонотеки голоса и речи лиц, представляющих оперативный ин­терес.

При правильных и своевременных запросах пользователей, при по­стоянном и четком обновлении и расширении банков данных следова­тели могут получить чрезвычайно полезную дополнительную инфор­мацию для построения перспективных версий, успешного выявления, установления и поиска виновных лиц.

Совершенствование традиционных оперативно-справочных, розы­скных и криминалистических учетов, экспертно-криминалистических коллекций и картотек, создание новых эффективных систем позволят поднять уровень следственной и оперативно-розыскной деятельности до современных требований.

В процессе раскрытия многих преступлений, совершаемых органи­зованными группировками, решающее значение может иметь сопо­ставление композиционных (субъективных) портретов еще не установ­ленных преступников и фотографий погибших неопознанных потер­певших, безвестно отсутствующих и других разыскиваемых лиц. При этом в процессе идентификации могут использоваться не только на­глядно-образная информация, аккумулированная в различных учетах, но и фотографические массивы паспортных подразделений.

Но особенно перспективным представляется применение быстро­действующих автоматизированных дактилоскопических информацион­ных систем (АДИС) типа «Папилон» (с огромной емкостью образной информации) для оптимизации процесса установления преступника, оставившего разрозненные следы пальцев рук на местах происшест­вий, различных предметах, орудиях и инструментах:

В связи с существенным расширением экспертных возможностей становится реальным создание АДИС, содержащей информацию о микроэлементном составе волос, а впоследствии, при упрощении и удешевлении методики генной идентификации, и разработка индиви­дуальной формулы на лиц из подучетного контингента. Это сущест­венно расширит возможности раскрытия многих насильственных и ко­рыстно-насильственных преступлений. Полагаем, что возможности генной идентификации поистине безграничны. В частности, вполне ре­ально установление генного кода подучетных лиц и даже выведения «личной формулы» каждого из них в учетной алфавитной и розыскной карточках, а также в дактилоскопической карте оперативно-справоч­ных учетов.

Что касается усовершенствования традиционных учетов, то здесь также возможна реализация многих предложений. В частности, в до­полнение к уже реализованному (хотя и не везде) предложению об указании в учетных карточках и картах оперативно-справочной систе­мы группы крови учитываемого лица необходимо делать также отмет­ку, является ли это лицо выделителем групповых свойств крови, что существенно облегчит и ускорит решение многих задач при раскрытии л расследовании целого ряда тяжких преступлений.

14. Оптимизация борьбы с преступностью и прежде всего с ее ор­ганизованными формами и направлениями во многом зависит от со­здания надежной системы информационного обеспечения следов"2те-лей и оперативных работников. Создание микропроцессорной техники и малогабаритной машинной периферии позволяет осуществить не только бесперебойную циркуляцию сведений внутри сетей ЭВМ, но и воспроизвести их в нужное время, в нужном месте, в привычной для человека форме (текстовой, цифровой, графической). Для этого цент­ральная ЭВМ информационно-поисковой системы должна быть соеди­нена линиями связи с терминалами (индивидуальными пультами) как стационарными, так и выносными. Каждый терминал (пульт) должен находиться в распоряжении сравнительно небольшого коллектива пользователей (структурные подразделения МВД или прокуратуры). Индивидуальные пульты позволят унифицировать общение с автома­тизированными банками данных информационных центров МВД, а в дальнейшем и с другими информационными массивами.

15. Действующая ныне, в основном оборонительная, ответно-воз­мездная, а поэтому постоянно запаздывающая стратегия правоохрани­тельных органов показала свою неэффективность в борьбе с организо­ванной преступностью. Это стало очевидным уже в первой половине 90-х годов. Поэтому традиционную стратегию, основанную на раскры­тии и расследовании уже совершенных преступлений, необходимо до­полнить (но не заменить полностью), новой активно-наступательной концепцией. Ее основное содержание состоит в нанесении предупре­дительных, опережающих, а поэтому особенно сильных ударов по ор­ганизованным криминальным формированиям, позволяющим своевре­менно пресекать готовящиеся преступные акции.

Основные положения рассматриваемой концепции можно кратко свести к следующим выводам:

1. Предусмотреть существенное расширение оперативно-розыскных возможностей органов дознания, для чего:

а) значительно увеличить целевое финансирование конфиденциаль­ной деятельности оперативно-розыскных подразделений;

б) ввести дополнительные критерии оценки работы оперативно-ро­зыскных служб, связанных не только с количеством раскрытых пре­ступлений, что также очень важно, но в первую очередь по показате­лям, характеризующим пресечение и предупреждение готовящихся криминальных деяний повышенной общественной опасности;

в) включить в ч.1 ст.6 Закона «Об оперативно-розыскной деятель­ности» мероприятия, предусматривающие скрытый электронный конт­роль за улицами, парками, местами встреч («стрелок») и выяснением отношений («разборок») криминальных группировок и их лидеров и некоторыми другими территориями, представляющими оперативный интерес в целях быстрого реагирования и пресечения готовящихся и совершаемых преступлений, а также для накопления весьма ценной информации;

г) разработать и принять Закон о защите лиц, содействующих пра­воохранительным органам, а также эффективную программу его реа­лизации;

д) включить в уголовно-процессуальное законодательство норму о возможности допроса на предварительном следствии и в закрытом су­дебном заседании оперативного работника, получившего от своего ин­форматора важное сообщение в случае невозможности легализовать его другим способом;

е) расширить тактические и технические возможности оперативно-розыскных подразделений, включив в ст.6 Закона «Об оперативно-ро­зыскной деятельности» дополнительные мероприятия.

2. В профессиональной подготовке и переподготовке следователей, в преподавании спецкурсов в юридических вузах предусмотреть изуче­ние тематики, содержащей рекомендации об эффективной легализации негласных оперативных данных и использовании их в процессе дока­зывания, тактике проведения разведывательных допросов, применения психологических приемов, позволяющих успешно преодолевать ост­рые конфликтные ситуации и оптимально действовать в условиях так­тического риска и т.д.

3. Необходима активная разработка и практическое внедрение тео­ретических положений о предсказательных (прогнозных) версиях, вы­движение и проверка которых позволит эффективно пресекать (пред­отвращать) криминальную деятельность организованных преступных формирований.

4. Эффективность версионного метода раскрытия преступлений значительно возрастает при совместном выдвижении следователями и оперативными работниками комплексных следственно-оперативных версий и согласованных планов их проверки.

5. В научной и практической деятельности необходимо отрешиться от традиционного взгляда на организованную преступную деятельность как на слабо связанные между собой отдельные криминальные акции. Такой подход не только ошибочен, но и вреден. На самом деле организованная преступность проявляет себя в стабильной, целенап­равленной, постоянно функционирующей, системной общественно опасной деятельности. Именно такой подход позволит противопоста­вить антисоциальной системе организованной преступной деятельно­сти более мощную систему — деятельность правоохранительных орга­нов России и сотрудничающих с ними полицейских служб других стран.

В рассматриваемую концепцию входят и другие рекомендации и предложения.

6. Проведение организованными преступными формированиями разведывательной и контрразведывательной работы обусловило необ­ходимость изучения следователями и студентами следственной специ­ализации юридических институтов (факультетов) основ оперативно-ро­зыскной деятельности.

Должен быть также перестроен в соответствии с требованиями следственной и оперативной практики процесс обучения и профессио­нальной подготовки студентов старших (4-го и 5-го), курсов юридиче­ских вузов за счет рациональной специализации, уменьшения объема общетеоретических дисциплин, дальнейшего расширения и углубления компьютерного, криминалистического, экономического, управленче­ского и логико-психологического образования.