Профессиональная и организованная преступность

Профессиональная и организованная преступность — наиболее общественно опасные виды преступности. Наличие целого социального слоя, для которого преступная деятельность является основой существования, свидетельствует о высокой степени криминализации общества. Объективная сложность изучения этих видов преступности заключается, во-первых, в том, что эти преступления высоколатентны, их исполнители принимают специальные меры для сокрытия своей деятельности. Во-вторых, понятия «профессиональная преступность» и «организованная преступность» являются криминологическими, поэтому преступления этого вида трудно отразить в официальной уголовной статистике.

По объективным признакам деяния трудно установить, относится ли оно к групповой общеуголовной или организованной преступности.

В УК РФ есть только один состав, указывающий на организованную преступность, — организация преступного сообщества (ст. 210). В изучении профессиональной и организованной преступности широко используется метод экспертных оценок.

Профессиональная преступность

Под профессиональной преступностью понимается такой вид преступной деятельности, который является для субъекта основным или единственным источником средств существования, требует определенных знаний и навыков, осуществляется в тесном контакте с преступной средой.

Можно выделить четыре основных признака криминального профессионализма: 1) устойчивость вида преступного занятия (специализация); 2) наличие определенных умений и навыков (квалификация); 3) наличие связей с преступной средой (кооперация); 4) преступная деятельность является основным или единственным источником средств существования (преступление как промысел).

Основными видами профессиональной преступной деятельности являются мошенничество, кражи, скупка и сбыт краденого имущества, фальшивомонетничество. Внутри этих видов существует узкая специализация, порождающая множество преступных профессий, например, среди мошенников — кукольников, ломщиков, наперсточников, катранщиков, среди воров — карманников (щипачи, ширмачи), домушников, форточников.

В современных условиях значительным потенциалом криминальной профессионализации обладают такие составы: лжепредпринимательство; фиктивное банкротство; изготовление или сбыт поддельных денег, ценных бумаг, кредитных карт и иных платежных документов; легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем; преступления в сфере компьютерной информации.

В отличие от организованной преступности, феномен криминального профессионализма является не порождением XX в., а имеет весьма давнюю историю. И конечно, особое место в нем занимает воровство — одна из самых древнейших и «почтеннейших» преступных профессий. Такая воровская специальность, как карманник, требует довольно высокой квалификации: необходимы специальные навыки и хорошо отработанная техника. Карманник годами шлифует свое мастерство, добиваясь необходимой гибкости и чувствительности пальцев, иногда для этого снимая даже верхний слой кожи. Физический труд карманникам крайне противопоказан.

К опыту воров-карманников часто апеллируют ученые в спорах об эффективности суровых наказаний. Почти в каждой публикации приводится пример, что в Древнем Риме (или в Византии, или в Оттоманской империи), когда на площади вору отрубали руку, в это время в толпе шныряло огромное количество карманников, использующих профессионально благоприятную ситуацию. Здесь каждый получал свое: плебс — зрелище, карманники — хлеб. Да и самый знаменитый преступник России XVIII в. — Иван Осипов по кличке Ванька-Каин был по профессии карманником. Скандальную известность ему придавал тот факт, что после побега из острога он поступил на службу в полицию, где, используя свое знание преступного мира Москвы, проявил необычайное рвение и добился впечатляющих успехов. Но в конце концов он зарвался, вымогая деньги как у своих бывших сотоварищей, так и у законопослушных обывателей, и был арестован московским полицмейстером.

Иван Осипов предвосхитил карьеру самого, пожалуй, известного преступника XIX в. — француза Ф. Видока. Он также после побега с каторги предложил свои услуги парижской префектуре полиции в обмен на прощение за прежние грехи. То ли безысходность (преступность захлестнула Париж), то ли собственная проницательность помогли префекту принять правильное решение: была создана засекреченная группа Видока с небольшим штатом сотрудников, в основном из бывших уголовников. Результаты были ошеломляющие: за год группа Видока арестовала боле 800 убийц, грабителей и мошенников, ликвидировала десятки притонов.

Конечно, этому способствовали прекрасное знание Видоком «дна» Парижа и его личное знакомство со многими представителями преступного мира (например, Ф. Видок отбывал каторгу с членами известного клана убийц Корню). Но, кроме того, группа Видока широко и очень профессионально использовала, как бы мы теперь сказали, методы оперативно-розыскной деятельности: вербовка агентов, внедрение своих сотрудников в преступные шайки, подсадка «наседок» в тюремные камеры, инсценирование в целях конспирации смерти своих сотрудников и т.д. Из группы Ф. Видока фактически выросла парижская уголовная полиция, да и вся французская криминальная полиция.

Карьера Ф. Видока не выглядела сверхисключительной во Франции того времени: солдат мог стать маршалом и графом, а преступник — шефом уголовной полиции. В отличие от Ваньки-Каина, судьба Ф. Видока была более удачной: после 20 лет службы он вышел в отставку, стал литератором, дружил с О. Бальзаком.

Раньше профессиональные преступники овладевали профессией кустарным способом или же шлифовали свое мастерство в специальных «школах» (а воровские школы существовали во Франции уже в XVIII в.). Современные криминальные профессионалы часто используют специальные знания и умения, полученные ими в государственных образовательных учреждениях или на государственной службе (для банковских махинаций, компьютерных преступлений, организации терактов, убийств по найму и т.д.).

Существование профессиональной преступности в нашем обществе было признано совсем недавно. В 30—80-х гг. прошлого столетия считалось, что профессиональная преступность у нас ликвидирована.

Действительно, в СССР практически исчезли медвежатники (взломщики сейфов), фармазонщики (мошенничество с использованием фальшивых драгоценностей), хипесники (использование для совершения преступлений проституток) и т.д. Но оставались карманники, домушники, кукольники, карточные шулера и др.

В 70—80-х гг. большое распространение получил такой новый вид, как подпольное производство товаров народного потребления («цеховики»). Росла и должностная преступность. Но поскольку явление официально считалось несуществующим, не изучались причины и условия его существования, не велась соответствующая статистика.

О состоянии и структуре профессиональной преступности тех лет можно судить только по данным оперативного учета МВД и выборочным сведениям отдельных исследований.

Поскольку явление профессиональной преступности не изучалось, не разрабатывались и меры ее предупреждения. Практические работники, сталкивавшиеся с этим явлением, исходили из того, что лучший способ предупреждения — это изобличение и наказание преступников («вор должен сидеть в тюрьме»). Но наиболее опасную категорию профессиональных преступников («воры в законе») трудно изобличить, они редко бывают исполнителями.

В этой ситуации наиболее эффективными выглядят специальные меры организационно-управленческого и уголовно-правового характера.

К ним относятся: увеличение численности и совершенствование оперативного аппарата правоохранительных органов, создание в их структуре специализированных подразделений; приспособление уголовно-правовых институтов к современным реалиям; введение дополнительных квалифицирующих признаков и отягчающих обстоятельств, связанных со специализацией преступников, или даже закрепление в законе криминологического понятия «профессиональный преступник».

Эти меры способны в определенной степени повысить эффективность борьбы уголовной юстиции с криминальным профессионализмом, но не могут оказать существенного влияния на причины существования профессиональной преступности. Это тем более справедливо по отношению к качественно новой и наиболее опасной форме криминального профессионализма — организованной преступности.

Организованная преступность

Согласно одному из определений под организованной преступностью понимается деятельность устойчивых управляемых сообществ преступников, имеющих систему защиты от социального контроля и занимающихся совершением преступлений как бизнесом. Из этого определения можно вычленить следующие признаки организованной преступности.

Организованность. По степени организации преступных групп можно выделить три уровня.

Первый — устойчивая группа с внутренней дисциплиной, в которой есть главарь и соучастники, все знают друг друга, подготовка и совершение преступлений совершается совместно. Численность группы — от трех до десяти человек. Советское уголовное право знало только группы этого уровня — группа с предварительным сговором, банда, антисоветская организация.

Второй уровень — преступная группировка численностью в 20—100 человек, организованная по структурно-функциональному принципу.

Руководитель и исполнители чаще всего незнакомы. Группировка может включать в себя специализированные подразделения: центры подготовки, боевики, органы разведки и контрразведки, финансисты и т.д. Для легализации своей деятельности и отмывания преступных капиталов группа имеет прикрытие в виде банков, фирм, охранных агентств. Она устанавливает разветвленные коррумпированные связи в государственном аппарате и правоохранительных органах.

В состав преступной группировки могут входить организованные группы первого уровня (банды), специализирующиеся на отдельных видах преступной деятельности. В этом случае их деятельность также охватывается понятием «организованная преступность».

Группировка стремится установить контроль над всеми видами неорганизованной преступной деятельности на определенной территории или в определенной отрасли. Это неизбежно приводит к столкновению с другими группировками, что влечет многочисленные «разборки». Перераспределение сфер криминального влияния, усиление требований к конспирации преступной деятельности, выход на межрегиональные и международные связи создают объективные предпосылки для формирования преступных сообществ.

Третий уровень — преступное сообщество (преступная организация или преступный синдикат), объединение нескольких преступных группировок с высокой степенью координации и специализации преступной деятельности. Руководство осуществляет, как правило, совет представителей. Имеет межрегиональные и международные связи, активно участвует в разделе и закреплении сфер влияния.

Как правило, преступное сообщество имеет все внешние признаки легализованности и респектабельности.

Понятие «организованная преступность» не тождественно понятию «организованность в преступности». Первое относится только к высшим формам такой организованности (преступная группировка, преступное сообщество).

Наличие системы защиты от социального контроля. Эта защита осуществляется как путем подкупа должностных лиц (коррупция), так и путем организации противодействия правоохранительным органам (поступление на службу в эти органы доверенных лиц преступных групп, компрометация и дискредитация сотрудников этих органов с помощью печати и коррумпированных должностных лиц и даже их физическое устранение). Организованная преступность отказалась от двух фундаментальных идеологических постулатов преступного мира: не владеть собственностью и не сотрудничать с властью.

Сращивание организованной преступности с государственным аппаратом — ее необходимый признак.

Извлечение прибыли как цель преступной деятельности. Криминальные группировки контролируют тысячи предприятий и организаций разных форм собственности или владеют ими. Преступные организации, не пренебрегая чисто уголовной преступной деятельностью, основное внимание уделяют криминально-коммерческой деятельности, позволяющей извлекать сверхдоходы и сразу предоставляющей желанный «товар» — деньги.

Особое значение приобретает легализация их деятельности и огромных доходов, а также надежная защита этих доходов от конкурентов и государства. Эта необходимость объективно толкает лиде- ров преступных организаций (самостоятельно или через «надежных людей») к «хождению во власть», проникновению в органы государственной власти и управления.

Легализация криминальных капиталов — это необходимая и важнейшая часть деятельности организованной преступности. Общественная опасность легализации преступных доходов состоит в том, что такая деятельность является экономической базой для самовоспроизводства преступности, служит основным способом криминализации национальной и международной экономики, наносит вред экономическому развитию страны (утечка капиталов). В августе 2001 г. принят Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в 2002 г. создан специальный орган — Комитет по финансовому мониторингу. Россия участвует в работе межгосударственной финансовой комиссии по противодействию отмыванию преступных доходов (ФАТФ).

Преступления, совершаемые преступными группировками, весьма разнообразны по своему характеру. По функциональному признаку их можно разделить на два класса. К первому относятся преступления, служащие средством достижения главной цели преступной организации, которые наиболее эффективны для получения высокого дохода (контрабанда, вымогательство, фиктивное банкротство, подделка ценных бумаг, финансовые махинации, торговля наркотиками и оружием и т.д.). Ко второму — преступления, обеспечивающие подготовку, осуществление и сокрытие основных видов преступной деятельности (кражи автомашин, оружия, подделка документов, взятка, похищение человека, убийство и т.д.).

Это обусловливает трудности учета организованной преступности, ее адекватное отражение в статистике: одно и то же преступление (например, умышленное убийство) может быть проявлением организованной преступности, а может и не быть.

Проявления организованной преступности действительно многообразны, но общественное мнение обычно связывает их только с заказными убийствами известных бизнесменов, политиков и уголовных авторитетов или со скандальными арестами высших государственных чиновников.

Повышенная общественная опасность организованной преступности обусловлена тем, что она посягает на сами основы существования государства:

• экономические — ограничение конкуренции и монополизация рынка, увеличение издержек производства за счет «криминального налога», что снижает эффективность рыночных механизмов;
• политические — разложение государственного аппарата с помощью коррупции, проникновение в исполнительные и законодательные органы государственной власти;
• морально-психологические — подрыв авторитета всех институтов власти, создание в обществе атмосферы страха и неуверенности.

В российских условиях опасность организованной преступности возрастает многократно, потому что наряду с «традиционной» деятельностью (наркобизнес, порнобизнес, рэкет, торговля оружием) она активно внедряется в сферу легальной экономики — добыча и переработка сырья, банковское дело, приватизация государственной собственности («алюминиевые» войны), операции с недвижимостью.

Это создает угрозу экономической безопасности страны. Организованная преступность даже исполняет государственные функции: в современной российской экономике возврат долгов кредиторам чаще обеспечивают не суды, а бандиты. Борьба с организованной преступностью должна вестись всем обществом, объединенными усилиями всех государственных институтов.

Стратегия борьбы с организованной преступностью состоит в вытеснении ее из сферы легальной экономики и подрыве ее материальной и финансовой базы. Необходимым условием этого являются тщательно разработанное рыночное законодательство, создание современной налоговой системы и мощной налоговой службы, которые были бы способны отсечь криминальные структуры от источников сверхдоходов и лишить мафию возможности извлекать сверхприбыли. Так, изменение порядка квотирования вывоза сырья, лицензирования некоторых видов коммерческой деятельности или оформления сделок с недвижимостью может оказать большее воздействие на состояние организованной преступности, чем какаянибудь уголовно-правовая норма. Необходим государственный контроль над оборотом наличных денег, целевым расходованием бюджетных средств. Следует ввести систему учета не только доходов, но и расходов физических лиц, шире применять практику арестов банковских счетов и конфискации преступных доходов.

К тактическим можно отнести меры уголовно-правового реагирования.

Еще при существовании СССР в структуре МВД было создано Шестое управление, специализировавшееся на борьбе с организованной преступностью. В МВД России эта структура теперь называется Департамент по борьбе с организованной преступностью и терроризмом, который имеет свои подразделения на региональном и местном уровнях. При отсутствии законов о борьбе с организованной преступностью эта деятельность регулировалась указами Президента РФ «О мерах по защите прав граждан, охране правопорядка и усилению борьбы с организованной преступно- стью» (1992 г.), «О борьбе с бандитизмом и другими опасными формами организованной преступности» (1994 г.). В 1995 г. принят Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности». В том же году Государственной Думой были приняты Федеральные законы «О борьбе с коррупцией», «О борьбе с организованной преступностью», но они до сих пор не введены в действие.

В отечественном законодательстве установлена уголовная ответственность за организацию преступного сообщества и участие в нем (ст. 210 УК РФ), легализацию (отмывание) преступных доходов (ст. 174, 1741), коммерческий подкуп (ст. 204). Предусмотрена также уголовная ответственность за насильственные действия или угрозу таких действий в отношении участников судебного процесса (ст. 295, 296, 309), легализованы доказательства, получаемые оперативным путем.

Это создает необходимую (но не достаточную) правовую базу для повышения эффективности деятельности правоохранительных органов.

Отнесение уголовно-правовых мер борьбы с организованной преступностью к разряду тактических ни в коей мере не говорит об их второстепенности или малозначительности.

В 2004 г. наконец принят Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». Ведь беззащитность свидетелей, потерпевших, присяжных заседателей, других участников уголовного процесса перед давлением преступников создает угрозу самому существованию правосудия, демонстрирует бессилие государства перед лицом организованной преступности.

Поскольку современная организованная преступность приобрела транснациональный характер, важным направлением борьбы с ней является международное сотрудничество.

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью

Координатором международного сотрудничества в борьбе с преступностью является ООН и ее специализированные органы. В 1971 г. при ООН был создан Комитет по предупреждению преступности и борьбе с ней. Комитет представляет рекомендации по проблемам преступности Генеральной Ассамблеи ООН, разрабатывает проекты международных конвенций по борьбе с преступностью, организует подготовку международных конгрессов ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями.

Международные конгрессы созываются один раз в пять лет.

Они способствуют международному обмену опытом по проблемам предупреждения преступности, деятельности национальных органов уголовной юстиции и законодательных органов в этой области. На- чиная со II конгресса (Лондон, 1960 г.) в них принимают участие и представители нашей страны.

В настоящее время Россия присоединилась почти ко всем международным конвенциям по борьбе с преступностью. Отдельные направления борьбы с преступностью координируют такие специализированные органы ООН, как Интерпол, Комиссия по наркотическим веществам, Международный совет по контролю за наркотиками, Совет таможенного сотрудничества и др.

Наряду с ООН и ее специализированными органами в координации международного сотрудничества по борьбе с преступностью все большую роль играют международные неправительственные организации — Международная ассоциация уголовного права, Международное криминологическое общество, Международное общество социальной защиты, Всемирное виктимологическое общество.

Одним из важных направлений борьбы с организованной преступностью является международное сотрудничество, объединение усилий государств и международных организаций в борьбе с этим явлением.

Организованная преступность, осуществляя транснациональный незаконный оборот оружия и наркотиков, налаживая связи с международным терроризмом, тем самым создает серьезную угрозу международному правопорядку. Отмывая полученные в результате таких операций огромные капиталы, организованная преступность создает угрозу национальным и международным финансовым системам и всей экономике. Осознание реальности этой угрозы является объективной основой для заинтересованного международного сотрудничества.

Сотрудничество осуществляется на двух- и многосторонней основе.

В Руководящих принципах ООН для предупреждения организованной преступности и борьбы с ней 1990 г. не только определена стратегия предупреждения организованной преступности, но и предложены основные формы международного сотрудничества, а именно:

• согласование национальных законодательств в соответствии с рекомендациями Конгрессов ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (об участии в преступной организации, об отмывании преступных доходов, ограничении банковской тайны, о конфискации преступных доходов, государственной защите свидетелей и потерпевших, создании национальных специализированных межведомственных органов по борьбе с организованной преступностью и т.д.); обмен информацией, касающейся организованной преступности; экстрадиция (выдача преступников) в рамках договоров о выдаче и взаимной правовой помощи;
• взаимная помощь в аресте и конфискации доходов от преступной деятельности;
• сотрудничество полицейских подразделений в рамках Интерпола, Европола и на двусторонней основе (обмен информацией, подготовка кадров и обмен опытом, сотрудничество по конкретным делам).

Россия вступила в международные полицейские организации, в структуре МВД России создано Национальное бюро Интерпола.

Международное сотрудничество имеет необходимую правовую базу. Это Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г., европейские Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию 1999 г. и об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г., Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. и др.

Правовой основой для координации борьбы с организованной преступностью в странах СНГ служит Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (подписана 22 января 1993 г. в Минске, ратифицирована Россией в июне 1994 г.). В сентябре 1994 г. принято решение о создании в Москве постоянно действующего межгосударственного органа — Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными преступлениями на территории СНГ.